Công an TP.HCM bắt giữ nhiều nghi phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua sàn tiền ảo

Mặc dù nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn tiền ảo đã được phanh phui, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn bị lừa bởi những chiêu trò giống nhau.

Ngày 28.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 nghi phạm : Tony Trần (tên thật Trần Minh Tuấn, 36 tuổi, ngụ H.Nhà Bè), Evans Trung Trần (tên thật Trần Lê Phạm Trung, 34 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, cùng TP.HCM), Mr Henry (tên thật Hán Hữu Hải, 35 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn tiền ảo Bioption.org, Winrich.club và Wintop1.com.

Công an TP.HCM bắt giữ nhiều nghi phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua sàn tiền ảo - Hình 1

Sàn tiền ảo Bioption.org. Ảnh CTV

Chiêu trò “lùa gà”

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn quen biết một người tên Lee (chưa rõ lai lịch) từ tháng 1.2021 từ một người quen. Tony Trần biết Lee hiện đang có sàn tiền ảo Bioption.org với khả năng can thiệp vào việc thắng thua của nhà đầu tư nên cùng hợp tác.

Cách thức tham gia là Lee tạo tài khoản cho Tony Trần để từ đó chia sẻ cho các đại lý và nhà đầu tư phía dưới. Nhà đầu tư tham gia sẽ dùng USD mua USDT, rồi dùng USDT để tham gia giao dịch trên sàn Bioption.org, với các lệnh chọn mua vào hoặc bán ra Bitcoin.

Video đang HOT

Công an TP.HCM bắt giữ nhiều nghi phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua sàn tiền ảo - Hình 2

Trần Minh Tuấn còn gọi là Tony Trần tại cơ quan điều tra

CTV

Các nhà đầu tư có thể chọn 1 trong 2 cách, chơi tự do hoặc chơi theo gói bảo hiểm. Nếu chơi tự do thì nhà đầu tư thắng thua tự chịu. Còn chơi theo gói bảo hiểm thì sẽ được đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Tony Trần bàn với Lee sẽ phát triển hệ thống sàn tiền ảo Bioption.org nhằm mục đích thu hút, lôi kéo nhiều nhà đầu tư cùng tham gia. Khi “vỗ béo” được con mồi thì những kẻ này bất ngờ đánh sập sàn để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Ăn chia với tỷ lệ Lee hưởng 70% và Tony Trần 30%.

Chỉ trong thời gian ngắn, đã có hàng trăm nhà đầu tư tham gia vào sàn giao dịch tiền ảo này với số tiền hàng chục tỷ đồng. Đến ngày 16.9.2021, chúng bất ngờ đánh sập sàn Bioption.org và chiếm đoạt của các nhà đầu tư hơn 1 triệu USD.

Lợi nhuận cao, rủi ro thấp…

Tương tự, Mr Henry và Evans Trung Trần cũng quen biết nhau qua đầu tư tiền ảo. Khoảng tháng 4.2021, Hải và Trung cùng hợp tác tạo ra sàn tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Công an TP.HCM bắt giữ nhiều nghi phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua sàn tiền ảo - Hình 3

Hán Hữu Hải (trái) và Trần Lê Phạm Trung tại cơ quan điều tra

CTV

Cách thức tham gia là nhà đầu tư dùng tài khoản ngân hàng mua tiền ảo USDT rồi sau đó đổi sang tiền ảo Gold. Cứ 1 USDT = 1.000 Gold rồi sử dụng đặt lệnh chơi bài Bacarat trên Winrich.club và Wintop1.com. Để thu hút nhà đầu tư, những kẻ này cũng cho người chơi có 2 lựa chọn chơi tự do và chơi có bảo hiểm với cam kết chắc chắn có lợi nhuận cao lên đến 8-9% mỗi tuần.

Ban đầu, nhà đầu tư còn có thể rút tiền được nhưng sau đó việc đặt lệnh rút tiền khó khăn. Đến tháng 11.2021, cả hai sàn này cùng bị chúng đánh sập để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Theo cơ quan công an, chỉ riêng 9 bị hại có đơn tố cáo Hải và Trung, số tiền chiếm đoạt đã lên đến hơn 524.000 USD.

Hiện vụ chiếm đoạt tài sản thông qua sàn tiền ảo đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt giữ đối tượng "nổ" là đại tá công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Với chiêu đi đến đâu cũng "nổ" là đại tá công an, có quan hệ "khủng", có thể xin việc, chạy án... gã đàn ông đã khiến người dân ở nhiều nơi bị "sập bẫy".

Bắt giữ đối tượng nổ là đại tá công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Hình 1

Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hải Phòng ngày 11/11, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Hải Hà (SN 1981, ở xá Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào lúc 10h30 ngày 9/11, Phòng CSHS, Công an thành phố đã phối hợp với Công an phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng bắt quả tang Nguyễn Hải Hà đang có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của anh V.D.T. (SN 1995, ở Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Tang vật thu giữ gồm: 250.000.000 đồng, một ô tô cùng một số tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Hải Hà đã thừa nhận hành vi xưng là đại tá công an, có mối quan hệ để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin việc làm, chạy án... tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ban đầu đã có 9 bị hại trình báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự thông báo để những ai là bị hại của Nguyễn Hải Hà, đã trực tiếp chuyển tiền mặt hoặc chuyển tiền vào các tài khoản số 490847 mang tên Nguyễn Hải Hà mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng (Điều tra viên Vũ Duy Tùng, số điện thoại: 0904.981.587) để giải quyết.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà NẵngChế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng
20:51:55 28/08/2025
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắtCục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt
23:11:15 29/08/2025
Bắt khẩn cấp "bầu" Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh HóaBắt khẩn cấp "bầu" Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản ở Thanh Hóa
00:05:31 30/08/2025
Chồng bị phạt 3 năm tù vì làm "chuyện ấy" với vợ khi chưa đủ 16 tuổiChồng bị phạt 3 năm tù vì làm "chuyện ấy" với vợ khi chưa đủ 16 tuổi
19:59:05 28/08/2025
Lý do 'bầu' Đoan bị khám xét khẩn cấp nơi làm việcLý do 'bầu' Đoan bị khám xét khẩn cấp nơi làm việc
14:42:27 29/08/2025
Công an thông tin vụ khám xét dinh thự và công ty của ông Cao Tiến ĐoanCông an thông tin vụ khám xét dinh thự và công ty của ông Cao Tiến Đoan
07:05:32 29/08/2025
'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa'Cung điện trắng' xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa
08:40:11 30/08/2025
Cảnh sát đột kích quán pub nổi tiếng Đà Nẵng, phát hiện 350 bình khí cườiCảnh sát đột kích quán pub nổi tiếng Đà Nẵng, phát hiện 350 bình khí cười
21:23:31 28/08/2025

Tin đang nóng

Son Ye Jin đổ bộ thảm đỏ LHP Venice: Visual bị "ống kính tử thần" dìm thê thảm, clip cam thường có gây thất vọng?Son Ye Jin đổ bộ thảm đỏ LHP Venice: Visual bị "ống kính tử thần" dìm thê thảm, clip cam thường có gây thất vọng?
13:07:43 30/08/2025
Nam thần Running Man sạt nghiệp vì 1 mình nuôi 8 miệng ăn, bị nhà vợ "hút máu" đến cùng cựcNam thần Running Man sạt nghiệp vì 1 mình nuôi 8 miệng ăn, bị nhà vợ "hút máu" đến cùng cực
14:46:32 30/08/2025
Showbiz có 1 mỹ nam đẹp đến "1000 năm nữa vẫn là huyền thoại", đại gia đem 350 tỷ cầu hôn vẫn quyết cự tuyệt!Showbiz có 1 mỹ nam đẹp đến "1000 năm nữa vẫn là huyền thoại", đại gia đem 350 tỷ cầu hôn vẫn quyết cự tuyệt!
14:35:44 30/08/2025
Đen Vâu đổi vị trí cho Hoàng Thùy Linh khi tổng duyệt diễu hành A80Đen Vâu đổi vị trí cho Hoàng Thùy Linh khi tổng duyệt diễu hành A80
14:30:08 30/08/2025
Mỹ nhân có tỷ lệ khuôn mặt đẹp nhất showbiz gây bão với ngoại hình sốc, soi visual mới thấy giải nghệ là quá đúngMỹ nhân có tỷ lệ khuôn mặt đẹp nhất showbiz gây bão với ngoại hình sốc, soi visual mới thấy giải nghệ là quá đúng
14:50:28 30/08/2025
Khối nghệ sĩ thi nhau "chạy marathon" giữa tổng duyệt, ai chứng kiến cũng phải bật cười: Chuyện gì đây?Khối nghệ sĩ thi nhau "chạy marathon" giữa tổng duyệt, ai chứng kiến cũng phải bật cười: Chuyện gì đây?
15:37:28 30/08/2025
Loài cá "bất tử" độc đáo bậc nhất thế giới, có khả năng tự tái tạo toàn bộ cơ thểLoài cá "bất tử" độc đáo bậc nhất thế giới, có khả năng tự tái tạo toàn bộ cơ thể
16:13:20 30/08/2025
Để hai con nhỏ ở nhà tự chơi, bố mẹ ở Ninh Bình nhận tin dữĐể hai con nhỏ ở nhà tự chơi, bố mẹ ở Ninh Bình nhận tin dữ
17:10:39 30/08/2025

Tin mới nhất

Danh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thân

Danh tính 2 đối tượng cho vay nặng lãi 240 - 360%/năm, ép thế chấp bằng clip khoả thân

19:03:45 30/08/2025
Nhóm đối tượng đã lập các nhóm kín trên mạng xã hội để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240 - 360%/năm, đồng thời bắt buộc khách hàng phải thế chấp bằng clip khỏa thân hoặc tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone.
Sự thật clip cựu chiến binh 90 tuổi bị ngăn cản xem diễu binh trên phố Nguyễn Thái Học

Sự thật clip cựu chiến binh 90 tuổi bị ngăn cản xem diễu binh trên phố Nguyễn Thái Học

18:37:10 30/08/2025
L.T.A nhận thức được hành vi sai trái của mình, gỡ bỏ bài viết và gửi lời xin lỗi đến cựu chiến binh, lực lượng làm nhiệm vụ
Đột kích quán karaoke ở Đà Nẵng, bắt loạt 'dân chơi' và quản lý quán

Đột kích quán karaoke ở Đà Nẵng, bắt loạt 'dân chơi' và quản lý quán

15:01:02 30/08/2025
Công an thành phố Đà Nẵng đột kích quán karaoke Victory ở Đà Nẵng, bắt quả tang nhiều đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Người phụ nữ rao bán 'giấy mời xem diễu binh', chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng

Người phụ nữ rao bán 'giấy mời xem diễu binh', chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng

14:45:13 30/08/2025
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tương tự. Mọi hành vi lợi dụng Lễ kỷ niệm A80 để trục lợi sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.
Cảnh sát ập vào căn nhà ở Điện Biên, phát hiện sự thật chấn động dưới nền phòng ngủ

Cảnh sát ập vào căn nhà ở Điện Biên, phát hiện sự thật chấn động dưới nền phòng ngủ

14:26:26 30/08/2025
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã vượt mưa lũ, sạt lở, địa hình phức tạp, hiểm trở để kiên trì bám trụ địa bàn, thu thập chứng cứ, nắm mọi di biến động của đối tượng, qua đó góp phần chặt đứt đường dây ma tuý.
Khởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa

Khởi tố vợ chồng trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa

14:20:15 30/08/2025
Như vậy, ngoài việc đã bị khởi tố trước đó về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi ngộ tiếp tục bị khởi tố về tội Trốn thuế.
20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

11:03:55 30/08/2025
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Trần Việt Nga

10:55:11 30/08/2025
Quá trình mở rộng điều tra đã phát hiện hành vi Đưa hối hộ và Nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Triệt phá 2 đường dây buôn bán khí 'bóng cười' núp bóng nhà hàng ở TPHCM

Triệt phá 2 đường dây buôn bán khí 'bóng cười' núp bóng nhà hàng ở TPHCM

08:48:19 30/08/2025
Công an TPHCM vừa triệt phá 2 tụ điểm núp bóng nhà hàng chuyên cung cấp khí bóng cười cho dân chơi tại khu trung tâm TP.
Phạt tù người đàn ông sản xuất gần 2,5 tấn giá đỗ ngậm "nước kẹo"

Phạt tù người đàn ông sản xuất gần 2,5 tấn giá đỗ ngậm "nước kẹo"

00:39:08 30/08/2025
Nguyễn Văn Hướng pha nước kẹo với nước lã rồi tưới vào lu ủ giá. Bằng cách này, anh ta rút ngắn thời gian ủ 1-2 ngày so với cách sản xuất giá đỗ truyền thống.
Bán lô đất 21 tỷ đồng, ghi hợp đồng 460 triệu đồng để trốn thuế

Bán lô đất 21 tỷ đồng, ghi hợp đồng 460 triệu đồng để trốn thuế

00:32:00 30/08/2025
Lô đất trị giá 21 tỷ đồng nhưng bị cáo Lê Văn Thành ghi trong hợp đồng chỉ có 460 triệu đồng hòng trốn nộp các loại thuế với số tiền lên đến hơn 410 triệu đồng.
Bị phạt 5 triệu đồng vì không khai báo tạm trú cho bạn trai của con gái

Bị phạt 5 triệu đồng vì không khai báo tạm trú cho bạn trai của con gái

00:22:33 30/08/2025
Công an xã Phú Khê (Phú Thọ) vừa ra quyết định xử phạt bà Đ.T.T. (53 tuổi, xã Phú Khê) 5 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh người cựu binh chiến dịch Điện Biên 99 tuổi tại lễ tổng duyệt A80 được chia sẻ nhiều nhất trên MXH lúc này

Hình ảnh người cựu binh chiến dịch Điện Biên 99 tuổi tại lễ tổng duyệt A80 được chia sẻ nhiều nhất trên MXH lúc này

Netizen

18:57:33 30/08/2025
Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Thủ đô, hàng nghìn cựu chiến binh từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có mặt từ rất sớm để theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh
Xác minh vụ tài xế ô tô rời đi sau tai nạn khiến một người tử vong

Xác minh vụ tài xế ô tô rời đi sau tai nạn khiến một người tử vong

Tin nổi bật

18:32:02 30/08/2025
Tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giữa xe máy và xe tải khiến 1 người tử vong. Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Cuộc sống độc thân quyến rũ ở tuổi U60 của Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh

Cuộc sống độc thân quyến rũ ở tuổi U60 của Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh

Sao châu á

18:00:00 30/08/2025
Chuyện tình tan vỡ khiến nữ diễn viên này đau khổ và dần trở nên lãnh cảm với tình yêu, vì thế cô chọn cuộc sống độc thân dù đã bước qua tuổi 59.
Hôn nhân lận đận của 2 nữ diễn viên cùng tên trong 'Mưa đỏ'

Hôn nhân lận đận của 2 nữ diễn viên cùng tên trong 'Mưa đỏ'

Sao việt

17:53:26 30/08/2025
Hai nữ diễn viên phim Mưa đỏ nhận được nhiều chú ý của khán giả vì giống nhau từ phim đến đời, cùng cả tên lẫn năm sinh và đều từng đổ vỡ trong hôn nhân.
Vợ Quang Hải "đổi mood" chóng mặt: Lên sân bóng là mẹ bỉm giản dị, "lên đồ" tiệc tùng lại sang chảnh hết nấc

Vợ Quang Hải "đổi mood" chóng mặt: Lên sân bóng là mẹ bỉm giản dị, "lên đồ" tiệc tùng lại sang chảnh hết nấc

Sao thể thao

17:39:25 30/08/2025
Suốt 5 năm nay, cùng với sự nổi tiếng và phong độ ổn định của Quang Hải, vợ anh - nàng WAG Chu Thanh Huyền - cũng luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ
Cách làm cookie cờ đỏ sao vàng, món quà tặng ý nghĩa dịp Quốc khánh 2/9

Cách làm cookie cờ đỏ sao vàng, món quà tặng ý nghĩa dịp Quốc khánh 2/9

Ẩm thực

17:14:37 30/08/2025
Cùng tự tay vào bếp làm những chiếc bánh cookie nhỏ xinh hình cờ Tổ quốc để dành tặng người thân, bạn bè dịp nghỉ lễ Quốc khánh.
AI Google ngày càng hữu dụng ở Việt Nam

AI Google ngày càng hữu dụng ở Việt Nam

Thế giới số

17:03:00 30/08/2025
Thời gian gần đây, Google thường xuyên ra mắt và cập nhật các công cụ AI cho nhiều mục đích khác nhau. Dưới đây là một số công cụ AI được đánh giá cao, vừa được Google cải tiến với loạt tính năng mới.
Phát hiện loài quái vật khiến khủng long cũng khiếp sợ

Phát hiện loài quái vật khiến khủng long cũng khiếp sợ

Lạ vui

16:13:18 30/08/2025
Hộp sọ quái vật được khai quật ở Argentina đã tiết lộ về một loài săn mồi đỉnh cao chưa từng được biết đến trên thế giới.
Tòa án Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Trump tuyên bố thuế vẫn có hiệu lực

Tòa án Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Trump tuyên bố thuế vẫn có hiệu lực

Thế giới

16:04:44 30/08/2025
Chính quyền Trump cho rằng tư pháp không có thẩm quyền xem xét những hành động tùy nghi này và cảnh báo một phán quyết bất lợi sẽ làm suy yếu đòn bẩy của Washington trong đàm phán thương mại với Trung Quốc và các đối tác khác.
Hai ngôi sao nữ nhiều lần đeo nhẫn cưới nhất Hollywood

Hai ngôi sao nữ nhiều lần đeo nhẫn cưới nhất Hollywood

Sao âu mỹ

15:42:47 30/08/2025
Danh sách này đã gọi tên Jennifer Lopez và Paris Hilton. Trong đó, Jennifer 4 lần đeo nhẫn cưới và Paris là 3 lần.
(Review) 'Làm giàu với ma 2': Hài hước vừa đủ, liệu có hay hơn phần 1?

(Review) 'Làm giàu với ma 2': Hài hước vừa đủ, liệu có hay hơn phần 1?

Phim việt

15:26:29 30/08/2025
Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn có kịch bản độc lập so với phần 1, với sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc như NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc...