Công an tỉnh Ninh Thuận truy tìm những người bị hại góp vốn bằng hình thức đa cấp

Hữu Toàn21:11 19/10/2022

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã phát đi thông báo truy tìm người bị hại liên quan đến công tác xác minh nguồn tin báo tội phạm “Sử dụng mạng máy tính , mạng viễn thông , phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ”.

Theo thông báo này, từ tháng 10/2008 đến tháng 6/2020, Nguyễn Khắc Đồi (SN 1979, trú ở 29 Trung Mỹ Tây 2A, khu phố 5, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh) cùng đồng phạm thành lập Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng – Gold Time. Trong thời gian nêu trên, doanh nghiệp này không tổ chức hoạt động kinh doanh ngành nghề đăng ký, mà chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức đa cấp nhằm mục đích lôi kéo, kêu gọi các cá nhân nộp tiền mua phân quyền để trở thành “nhà đầu tư” thông qua website: Goldtimecoffee.vn.

Sau khi đăng ký tài khoản qua website nêu trên, hệ thống sẽ cấp cho “nhà đầu tư” một tài khoản đăng nhập. Muốn trở thành thành viên “nhà đầu tư phải có 3 triệu điểm ví để mua phân quyền bằng cách nộp 3 triệu đồng thông qua đội ngũ thanh khoản của Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng – Gold Time, hoặc mua lại điểm ví từ những nhà đầu tư khác trên hệ thống.

Video đang HOT

Trong quá trình xác minh điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã xác định hai bà Bùi Thị Thanh Hiền (SN 1989) và Bùi Thị Thanh Thùy (SN 1994, cùng trú ở khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) là đại lý kinh doanh phân quyền của Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng – Công ty Gold Time.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đề nghị những người tham gia đầu tư vào Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng – Gold Time thông qua môi giới của hai đối tượng Hiền và Thủy, khẩn trương trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin báo tội phạm. Địa chỉ liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận , khu phố 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm, hoặc liên hệ Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn, ĐT : 035.717.1117. Sau ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận dừng tiếp nhận trình bào để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Khởi tố hacker chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng sim điện thoại

Bằng hàng loạt thủ đoạn công nghệ cao tinh vi, Nghiêm Văn Dũng (SN 1991, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng từ tài khoản của một nạn nhân.

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nghiêm Văn Dũng (SN 1991, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, vào tháng 5/2020, Dũng biết chị Nguyễn Thu H. (sinh năm 1990 ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) làm nghề cộng tác viên tài chính và môi giới, hỗ trợ cấp thẻ tín dụng cho một ngân hàng ở Hà Nội. Do đó, đối tượng đã tìm đến nhờ chị H. làm thẻ tín dụng và đề nghị góp vốn làm ăn.

Nghiêm Văn Dũng bị bắt quả tang khi đang rút số tiền chiếm đoạt từ một cây ATM

Sau một thời gian, giữa Dũng và chị H. xảy ra mâu thuẫn nên Dũng rút khỏi việc làm ăn chung. Thời điểm này, đối tượng bắt đầu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị H. Cuối năm 2020, Dũng nhờ chị họ là Lê Diễm Huyền T (sinh năm 2000, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra chi nhánh nhà mạng, đăng ký 2 sim số 03286336xx và số 03286653xx.

Đồng thời, Dũng tự mua một sim điện thoại số 03335084xx. Sau đó, đối tượng lập nick zalo bằng những số điện thoại này, với cái mác "nhân viên làm thẻ tín dụng hạn mức cao".

Bằng hàng loạt thủ đoạn tinh vi, lập nick ảo zalo và lấy lòng tin của chị H., Dũng đã chiếm đoạt được thông tin về số tiền và tài khoản của chị H.. Sau đó, đối tượng lấy đi số tiền hơn 1 tỷ đồng từ tài khoản của nạn nhân.

Phát hiện bị mất tiền, chị H. đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội trình báo. Từ khai báo của chị H, cơ quan công an đã lần ra manh mối phạm tội của Dũng. Đồng thời căn cứ vào các camera ngân hàng đặt tại các cây ATM, lực lượng chức năng bắt quả tang Dũng đang rút tiền từ tài khoản chiếm đoạn.

Thông qua vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, nghiêm cấm người dân mua bán tài khoản, thông tin cá nhân dưới mọi hình thức. Người dân cần cảnh giác, không để lộ lọt thông tin cá nhân khiến tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.

Đồng thời, cơ quan công an đề xuất cơ quan có thẩm quyền tăng nặng chế tài xử lý đối với các cá nhân mua bán tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân. Về phía các ngân hàng siết chặt việc kiểm soát, thẩm định hồ sơ và quản lý thông tin khách hàng, đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng.

Bắt giam 2 người tấn công báo điện tử VOV vì ủng hộ CEO Nguyễn Phương Hằng Hai người ở Quảng Nam, Bình Định bị khởi tố vì hành vi tấn công DDoS vào báo điện tử VOV để ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Internet. Ngày 27/11, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Kỳ,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

"Đàn em" nhận lệnh Tổng tài ra tay nhân viên quán đối diện mức án nào?02:32

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Bình 'Kiểm' khai mê súng, có ám ảnh với súng từ thời niên thiếu07:27

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Người đàn ông ở TPHCM mất hơn 2 tỷ sau khi cài ứng dụng giả mạo điện lực

15:55:44 26/09/2025

Người đàn ông ở TPHCM cài ứng dụng chăm sóc khách hàng do nhóm giả danh điện lực yêu cầu, xác thực khuôn mặt xong thì toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của anh bốc hơi.

Công an Đà Nẵng quyết liệt xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên "hổ báo"

15:43:20 26/09/2025

Hàng chục thanh thiếu niên đi xe máy tốc độ cao, lạng lách, hò hét, mang theo hung khí dương oai gây náo loạn đường phố, mất an ninh trật tự.

Đột nhập chùa ở Tây Ninh trộm chuông đồng

15:26:23 26/09/2025

Giữa khuya, người đàn ông đột nhập chánh điện chùa Phật Bửu, xã Tân Thạnh (Tây Ninh) trộm chiếc chuông đồng rồi rời đi.

Cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận lĩnh án vì nhận hối lộ

15:22:56 26/09/2025

Hai cựu lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận bị HĐXX tuyên phạt từ 7 đến 8 năm tù, Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân lĩnh 9 năm tù.

Thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt 18 tỷ đồng của "liên minh đa cấp"

22:10:34 25/09/2025

Một đường dây hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short do đối tượng người nước ngoài điều hành, đã bị Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh, triệt xóa.

Cô gái ở Hà Nội trình báo bị cướp xe máy, điện thoại và lời thú nhận bất ngờ

21:55:36 25/09/2025

Cô gái thú nhận do nợ nần nên đã lặng lẽ bán xe để trả tiền. Sợ gia đình phát hiện, chị ta nghĩ ra kịch bản bị cướp, rồi dựng chuyện đến công an trình báo.

Triệu tập hàng chục thanh thiếu niên tụ tập, gây náo loạn ở Đà Nẵng

21:42:57 25/09/2025

Hàng chục đối tượng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường ở Đà Nẵng, có người đi ô tô chạy theo quay clip phát trực tiếp trên mạng xã hội (livestream).

Đại gia Đinh Trường Chinh lĩnh 13 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng

21:13:10 25/09/2025

Bị cáo Đinh Trường Chinh không thừa nhận chuyển nhượng qua trung gian và hưởng lợi, nhưng chứng cứ cho thấy ông mua khu đất giá thấp rồi bán lại giá cao, thu lợi chênh lệch 970 tỷ đồng.

Xem xét phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông ở TPHCM

20:47:51 25/09/2025

Trong khi giới chức phương Tây tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn sau cáo buộc máy bay Nga xâm phạm không phận NATO gần đây, Nga đã lên tiếng bác bỏ.

Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ bị phạt 9 năm 6 tháng tù

20:34:24 25/09/2025

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Dũng đã vi phạm quy định của luật giao thông đường bộ, gây thiệt hại về lờn về tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đòi nợ thuê kiểu côn đồ, nhóm bị cáo lãnh hơn 66 năm tù

20:30:59 25/09/2025

Chiều 25/9, TAND khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án 6 bị cáo trong vụ án Giữ người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích xảy ra vào cuối tháng 5/2024.

Công an TP Hồ Chí Minh sẽ xử lý nhanh nhất vụ liên quan MV "Anh em trước sau như một"

20:18:22 25/09/2025

Công an thành phố cũng đã được nhận được rất nhiều thông tin liên quan đến sự việc từ phía các cơ quan báo chí cũng như bày tỏ sự ủng hộ cao đối với việc nhanh chóng xử lý.