Công an tỉnh Ninh Thuận truy tìm những người bị hại góp vốn bằng hình thức đa cấp
Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã phát đi thông báo truy tìm người bị hại liên quan đến công tác xác minh nguồn tin báo tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông báo này, từ tháng 10/2008 đến tháng 6/2020, Nguyễn Khắc Đồi (SN 1979, trú ở 29 Trung Mỹ Tây 2A, khu phố 5, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh) cùng đồng phạm thành lập Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng – Gold Time. Trong thời gian nêu trên, doanh nghiệp này không tổ chức hoạt động kinh doanh ngành nghề đăng ký, mà chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức đa cấp nhằm mục đích lôi kéo, kêu gọi các cá nhân nộp t.iền mua phân quyền để trở thành “nhà đầu tư” thông qua website: Goldtimecoffee.vn.
Sau khi đăng ký tài khoản qua website nêu trên, hệ thống sẽ cấp cho “nhà đầu tư” một tài khoản đăng nhập. Muốn trở thành thành viên “nhà đầu tư phải có 3 triệu điểm ví để mua phân quyền bằng cách nộp 3 triệu đồng thông qua đội ngũ thanh khoản của Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng – Gold Time, hoặc mua lại điểm ví từ những nhà đầu tư khác trên hệ thống.
Video đang HOT
Trong quá trình xác minh điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã xác định hai bà Bùi Thị Thanh Hiền (SN 1989) và Bùi Thị Thanh Thùy (SN 1994, cùng trú ở khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) là đại lý kinh doanh phân quyền của Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng – Công ty Gold Time.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đề nghị những người tham gia đầu tư vào Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng – Gold Time thông qua môi giới của hai đối tượng Hiền và Thủy, khẩn trương trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin báo tội phạm. Địa chỉ liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận, khu phố 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm, hoặc liên hệ Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn, ĐT : 035.717.1117. Sau ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận dừng tiếp nhận trình bào để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.
Khởi tố hacker chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng sim điện thoại
Bằng hàng loạt thủ đoạn công nghệ cao tinh vi, Nghiêm Văn Dũng (SN 1991, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã chiếm đoạt số t.iền hơn 1 tỷ đồng từ tài khoản của một n.ạn n.hân.
Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nghiêm Văn Dũng (SN 1991, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, vào tháng 5/2020, Dũng biết chị Nguyễn Thu H. (sinh năm 1990 ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) làm nghề cộng tác viên tài chính và môi giới, hỗ trợ cấp thẻ tín dụng cho một ngân hàng ở Hà Nội. Do đó, đối tượng đã tìm đến nhờ chị H. làm thẻ tín dụng và đề nghị góp vốn làm ăn.
Nghiêm Văn Dũng bị bắt quả tang khi đang rút số t.iền chiếm đoạt từ một cây ATM
Sau một thời gian, giữa Dũng và chị H. xảy ra mâu thuẫn nên Dũng rút khỏi việc làm ăn chung. Thời điểm này, đối tượng bắt đầu nảy sinh ý định chiếm đoạt t.iền của chị H. Cuối năm 2020, Dũng nhờ chị họ là Lê Diễm Huyền T (sinh năm 2000, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra chi nhánh nhà mạng, đăng ký 2 sim số 03286336xx và số 03286653xx.
Đồng thời, Dũng tự mua một sim điện thoại số 03335084xx. Sau đó, đối tượng lập nick zalo bằng những số điện thoại này, với cái mác "nhân viên làm thẻ tín dụng hạn mức cao".
Bằng hàng loạt thủ đoạn tinh vi, lập nick ảo zalo và lấy lòng tin của chị H., Dũng đã chiếm đoạt được thông tin về số t.iền và tài khoản của chị H.. Sau đó, đối tượng lấy đi số t.iền hơn 1 tỷ đồng từ tài khoản của n.ạn n.hân.
Phát hiện bị mất t.iền, chị H. đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội trình báo. Từ khai báo của chị H, cơ quan công an đã lần ra manh mối phạm tội của Dũng. Đồng thời căn cứ vào các camera ngân hàng đặt tại các cây ATM, lực lượng chức năng bắt quả tang Dũng đang rút t.iền từ tài khoản chiếm đoạn.
Thông qua vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, nghiêm cấm người dân mua bán tài khoản, thông tin cá nhân dưới mọi hình thức. Người dân cần cảnh giác, không để lộ lọt thông tin cá nhân khiến tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.
Đồng thời, cơ quan công an đề xuất cơ quan có thẩm quyền tăng nặng chế tài xử lý đối với các cá nhân mua bán tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân. Về phía các ngân hàng siết chặt việc kiểm soát, thẩm định hồ sơ và quản lý thông tin khách hàng, đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng.
Bắt giam 2 người tấn công báo điện tử VOV vì ủng hộ CEO Nguyễn Phương Hằng Hai người ở Quảng Nam, Bình Định bị khởi tố vì hành vi tấn công DDoS vào báo điện tử VOV để ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Internet Ngày 27/11, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Phước Mẫn (31 t.uổi, ngụ thị trấn Tiên Kỳ,...