Công an ngăn chặn Công ty Alibaba tẩu tán tài sản
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có văn bản ngăn chặn giao dịch thửa đất do Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đứng tên ở quận Thủ Đức, TP.HCM.
Liên quan đến vụ án “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, để phục vụ công tác điều tra, tránh trường hợp những người liên quan tẩu tán tài sản, cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Thửa đất này được cấp giấy chứng nhận cho Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ngày 21/5/2019.
Nguyễn Thái Luyện làm việc với công an.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Alibaba).
Ngoài ra, Nguyễn Thái Lực (em ruột bị can Luyện) cũng bị Công an TP.HCM bắt giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp nhưng chưa khởi tố bị can.
Video đang HOT
Theo Công an TP.HCM, đến thời điểm hiện tại có 43 dự án do Alibaba tự “vẽ” ra, rao bán cho 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Kẻ chủ mưu trong vụ lừ.a đả.o này – Nguyễn Thái Luyện đã lập Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên với hơn 2.600 nhân viên để gom mua hơn 600ha đất nông nghiệp, quảng cáo là đất nền dự án để lừa bán.
Công an xác định, Alibaba núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản bằng cách huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).
Theo cơ quan điều tra, tất cả các dự án tự “vẽ” của Alibaba đều không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở.
Tính đến hết ngày 24/9/, Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Alibaba lừ.a đả.o, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.
MINH ANH
Theo VTC
Bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Lực - em trai Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Tối 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực - em trai Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện.
Theo Giao Thông: Tối 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực - em trai Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện. Trước đó, cũng trong tối 26/9 Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn lệnh này.
Nguyễn Thái Lực bị bắt liên quan vụ án "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba). Nguyễn Thái Lực năm nay chỉ mới 20 tuổ.i, nhưng là người có vai trò quan trọng trong vụ án này.
Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ án này, công an đã khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với 2 bị can Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) để điều tra về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thái Lực tại Cơ quan điều tra. Nguồn: Thanh Niên
Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.HCM (PC03) hé lộ, ông Nguyễn Thái Lực bị triệu tập để làm rõ việc liên quan đến quá trình điều hành Công ty Alibaba cũng như việc đứng tên trên các giấy chứng nhận sử dụng đất.Ông Nguyễn Thái Lực là Giám đốc của Công ty Địa ốc Xanh có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Công ty Địa ốc Long Thành Ali có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai. Đáng chú ý, cả hai công ty này đều là công ty con của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.
Liên quan vụ án trên, mới đây, Công an TP HCM cho biết, quá trình điều tra có đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha. Sau đó, giao cho các cá nhân trong đó có Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân đứng tên, tự vẽ ra trên 40 "dự án" không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận (có danh sách kèm theo), chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho các khách hàng. Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng thu được hơn 2.500 tỷ đồng.
Ba anh em Luyện, Lĩnh, Lực (từ trái qua).
Qua điều tra ban đầu xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử). Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, xác định tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).
Theo danviet
Tạm giữ khẩn cấp em trai Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Lực đứng tên nhiều dự án đất nông nghiệp mà Tập đoàn Địa ốc Alibaba vẽ "dự án ma" lừa khách hàng. Do đó, cơ quan điều tra đã tạm giữ khẩn cấp để điều tra. Ngày 26/9, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp...