Công an ngăn chặn Công ty Alibaba tẩu tán tài sản

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có văn bản ngăn chặn giao dịch thửa đất do Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đứng tên ở quận Thủ Đức, TP.HCM.

Liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, để phục vụ công tác điều tra, tránh trường hợp những người liên quan tẩu tán tài sản, cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Thửa đất này được cấp giấy chứng nhận cho Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ngày 21/5/2019.

Nguyễn Thái Luyện làm việc với công an.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Alibaba).

Ngoài ra, Nguyễn Thái Lực (em ruột bị can Luyện) cũng bị Công an TP.HCM bắt giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp nhưng chưa khởi tố bị can.

Theo Công an TP.HCM, đến thời điểm hiện tại có 43 dự án do Alibaba tự “vẽ” ra, rao bán cho 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo này – Nguyễn Thái Luyện đã lập Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên với hơn 2.600 nhân viên để gom mua hơn 600ha đất nông nghiệp, quảng cáo là đất nền dự án để lừa bán.

Công an xác định, Alibaba núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Theo cơ quan điều tra, tất cả các dự án tự “vẽ” của Alibaba đều không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Tính đến hết ngày 24/9/, Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.

MINH ANH

Theo VTC