Công an Hà Nội phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia

Mai Hoàng Minh09:01 06/01/2016

Sau khi Trấn (người Đài Loan) chuyển tiền bất minh vào tài khoản, Trang chỉ đạo đồng phạm sử dụng chứng minh nhân dân giả rút tiền từ ngân hàng, sau đó tiếp tục chuyển 77% số tiền vừa rút cho “tay chân” của Trấn.

Ngày 5.1, Công an TP.Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia quy mô lớn, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Trước đó, trung tuần tháng 11.2015, Công an TP.Hà Nội nhận được thông tin từ Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam, chi nhánh Hà Nội về việc một khách hàng có dấu hiệu sử dụng chứng minh nhân dân giả để rút tiền.

Qua xác minh, cảnh sát xác định, người rút tiền là Hoàng Anh Quang. Ngày 16.11.2015, khi Quang mang chứng minh nhân dân giả lấy tên Hoàng Anh Tuấn đến ngân hàng rút 700 triệu đồng thì bị bắt.

Mở rộng điều tra, Công an TP.Hà Nội đã làm rõ Quang là một mắt xích trong đường dây “rửa tiền” của Lê Thị Huyền Trang.

Trang tại cơ quan điều tra.

Video đang HOT

Theo điều tra, cách đây khoảng 15 năm, Trang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và có quen một đối tượng tên Trấn (người Đài Loan).

Sau khi về nước, Trang vẫn giữ liên lạc với Trấn. Qua những lần trò chuyện, Trấn rủ Trang tham gia đường dây “rửa tiền” của anh ta. Dù biết là tiền phi pháp nhưng Trang vẫn đồng ý tham gia.

Trang sau đó rủ thêm Hồ Ngọc Dương (SN 1974, Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Hồng Hải (SN 1972, Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Đình Việt Anh (SN 1992, Thanh Trì, Hà Nội) cùng tham gia hoạt động phi pháp.

Theo thỏa thuận, Trấn sẽ chuyển tiền bất minh từ nước ngoài sang Việt Nam, còn Trang và đồng phạm đảm nhận việc rút tiền. Mỗi giao dịch thành công, nhóm nghi phạm Việt Nam được trả công 23% tổng số tiền rút được. 77% số tiền còn lại, Trấn yêu cầu Trang chuyển cho đồng phạm là Lin Ren Feng (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại Hà Đông, Hà Nội).

Sau khi bàn với Trang, các đối tượng đã làm 3 chứng minh nhân dân giả dán ảnh Quang, sau đó nhờ đối tượng này tới các ngân hàng mở tài khoản và rút tiền. Mỗi lần rút tiền thành công, Quang nhận 1% số tiền.

Từ ngày 9.11.2015 đến lúc bị bắt, Quang đã rút hơn 2 tỷ đồng thông qua các tài khoản mang tên người khác. Sau khi giữ lại 23% số tiền để chia nhau, Trang chuyển phần còn lại cho Lin Ren Feng.

Vụ án đang được Công an TP.Hà Nội điều tra, mở rộng.

Theo Danviet

Malaysia điều tra quan chức chính phủ rửa tiền ở Úc

Malaysia đang tiến hành điều tra một vụ bê bối tham nhũng và rửa tiền xuyên quốc gia được cho là tồi tệ nhất từ trước đến nay liên quan đến quan chức của chính phủ Najib Razak và các công ty bất động sản ở Úc.

Block căn hộ ở Dudley House tại Caulfield East, Melbourne liên quan đến vụ bê bối của giới chức Malaysia - Ảnh chụp từ màn hình The Age

Trang tin Malaysian Insider ngày 26.6 cho biết Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã bắt đầu điều tra một loạt quan chức ở cơ quan MARA của chính phủ có nhiệm vụ hỗ trợ tài chính và phát triển tộc người Malaysia.

Vụ điều tra này xuất phát từ cáo buộc từ Úc cho hay nhiều quan chức cao cấp của Malaysia tham gia vụ rửa tiền và tham nhũng trên đất Úc.

Cáo buộc cho hay các quan chức của MARA sử dụng tiền từ nguồn quỹ của chính phủ mua một block căn hộ có tên gọi là Dudley International House ở thành phố Melbourne hồi năm 2013, nói là dùng làm nhà ở cho sinh viên Malaysia du học ở Úc.

Vụ mua bán được cho là bất thường vì giá của các căn hộ được nâng lên cao so với thực tế. Nhờ sự giúp đỡ của các công ty bất động sản Úc và Malaysia, giá bán từ 17,8 triệu được đẩy lên 22,5 triệu đô la Úc. Và phần tiền chênh lệch này được chia chác cho các quan chức trong MARA, theo bài báo đăng trên The Age (Úc) ngày 24.6.

Các phóng viên của The Age đã mất 8 tháng để thực hiện bài phóng sự điều tra này và phát hiện phần tiền lại quả cho các quan chức Malaysia lên đến 4,7 triệu đô la Úc - tương đương 3,66 triệu USD. Số tiền được ẩn dưới danh nghĩa &'phí tư vấn' thanh toán cho công ty của Malaysia có mối liên hệ thân thiết với quan chức MARA.

Từ bài báo này, giới chức Úc cũng nhảy vào cuộc điều tra, theo Sydney Morning Herald, với nghi ngờ đây là vụ tham nhũng và rửa tiền.

Reuters cho hay hôm qua 25.6, cảnh sát liên bang Úc đã mở chiến dịch &'Operation Carambola' để điều tra vụ này và khám xét 2 khu nhà ở Melbourne.

Chưa rõ có bao nhiêu quan chức Malaysia cũng như những nghi can Úc dính vào vụ này, nhưng vụ bê bối gây thêm tai tiếng cho chính phủ Malaysia. Thủ tướng Najib Razak yêu cầu cơ quan chống tham nhũng Malaysia phải vào cuộc ngay lập tức.Malaysian Insider cho biết MACC đã cử người sang Úc để thu thập tài liệu và phối hợp điều tra với giới chức Úc.

Minh Quang

Theo Thanhnien

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .