Công an Hà Nội phá đường dây “rửa t.iền” xuyên quốc gia
Sau khi Trấn (người Đài Loan) chuyển t.iền bất minh vào tài khoản, Trang chỉ đạo đồng phạm sử dụng chứng minh nhân dân giả rút t.iền từ ngân hàng, sau đó tiếp tục chuyển 77% số t.iền vừa rút cho “tay chân” của Trấn.
Ngày 5.1, Công an TP.Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây “rửa t.iền” xuyên quốc gia quy mô lớn, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.
Trước đó, trung tuần tháng 11.2015, Công an TP.Hà Nội nhận được thông tin từ Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam, chi nhánh Hà Nội về việc một khách hàng có dấu hiệu sử dụng chứng minh nhân dân giả để rút t.iền.
Qua xác minh, cảnh sát xác định, người rút t.iền là Hoàng Anh Quang. Ngày 16.11.2015, khi Quang mang chứng minh nhân dân giả lấy tên Hoàng Anh Tuấn đến ngân hàng rút 700 triệu đồng thì bị bắt.
Mở rộng điều tra, Công an TP.Hà Nội đã làm rõ Quang là một mắt xích trong đường dây “rửa t.iền” của Lê Thị Huyền Trang.
Trang tại cơ quan điều tra.
Video đang HOT
Theo điều tra, cách đây khoảng 15 năm, Trang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và có quen một đối tượng tên Trấn (người Đài Loan).
Sau khi về nước, Trang vẫn giữ liên lạc với Trấn. Qua những lần trò chuyện, Trấn rủ Trang tham gia đường dây “rửa t.iền” của anh ta. Dù biết là t.iền phi pháp nhưng Trang vẫn đồng ý tham gia.
Trang sau đó rủ thêm Hồ Ngọc Dương (SN 1974, Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Hồng Hải (SN 1972, Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Đình Việt Anh (SN 1992, Thanh Trì, Hà Nội) cùng tham gia hoạt động phi pháp.
Theo thỏa thuận, Trấn sẽ chuyển t.iền bất minh từ nước ngoài sang Việt Nam, còn Trang và đồng phạm đảm nhận việc rút t.iền. Mỗi giao dịch thành công, nhóm nghi phạm Việt Nam được trả công 23% tổng số t.iền rút được. 77% số t.iền còn lại, Trấn yêu cầu Trang chuyển cho đồng phạm là Lin Ren Feng (37 t.uổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại Hà Đông, Hà Nội).
Sau khi bàn với Trang, các đối tượng đã làm 3 chứng minh nhân dân giả dán ảnh Quang, sau đó nhờ đối tượng này tới các ngân hàng mở tài khoản và rút t.iền. Mỗi lần rút t.iền thành công, Quang nhận 1% số t.iền.
Từ ngày 9.11.2015 đến lúc bị bắt, Quang đã rút hơn 2 tỷ đồng thông qua các tài khoản mang tên người khác. Sau khi giữ lại 23% số t.iền để chia nhau, Trang chuyển phần còn lại cho Lin Ren Feng.
Vụ án đang được Công an TP.Hà Nội điều tra, mở rộng.
Theo Danviet
Malaysia điều tra quan chức chính phủ rửa t.iền ở Úc
Malaysia đang tiến hành điều tra một vụ bê bối tham nhũng và rửa t.iền xuyên quốc gia được cho là tồi tệ nhất từ trước đến nay liên quan đến quan chức của chính phủ Najib Razak và các công ty bất động sản ở Úc.
Block căn hộ ở Dudley House tại Caulfield East, Melbourne liên quan đến vụ bê bối của giới chức Malaysia - Ảnh chụp từ màn hình The Age
Trang tin Malaysian Insider ngày 26.6 cho biết Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã bắt đầu điều tra một loạt quan chức ở cơ quan MARA của chính phủ có nhiệm vụ hỗ trợ tài chính và phát triển tộc người Malaysia.
Vụ điều tra này xuất phát từ cáo buộc từ Úc cho hay nhiều quan chức cao cấp của Malaysia tham gia vụ rửa t.iền và tham nhũng trên đất Úc.
Cáo buộc cho hay các quan chức của MARA sử dụng t.iền từ nguồn quỹ của chính phủ mua một block căn hộ có tên gọi là Dudley International House ở thành phố Melbourne hồi năm 2013, nói là dùng làm nhà ở cho sinh viên Malaysia du học ở Úc.
Vụ mua bán được cho là bất thường vì giá của các căn hộ được nâng lên cao so với thực tế. Nhờ sự giúp đỡ của các công ty bất động sản Úc và Malaysia, giá bán từ 17,8 triệu được đẩy lên 22,5 triệu đô la Úc. Và phần t.iền chênh lệch này được chia chác cho các quan chức trong MARA, theo bài báo đăng trên The Age (Úc) ngày 24.6.
Các phóng viên của The Age đã mất 8 tháng để thực hiện bài phóng sự điều tra này và phát hiện phần t.iền lại quả cho các quan chức Malaysia lên đến 4,7 triệu đô la Úc - tương đương 3,66 triệu USD. Số t.iền được ẩn dưới danh nghĩa &'phí tư vấn' thanh toán cho công ty của Malaysia có mối liên hệ thân thiết với quan chức MARA.
Từ bài báo này, giới chức Úc cũng nhảy vào cuộc điều tra, theo Sydney Morning Herald, với nghi ngờ đây là vụ tham nhũng và rửa t.iền.
Reuters cho hay hôm qua 25.6, cảnh sát liên bang Úc đã mở chiến dịch &'Operation Carambola' để điều tra vụ này và khám xét 2 khu nhà ở Melbourne.
Chưa rõ có bao nhiêu quan chức Malaysia cũng như những nghi can Úc dính vào vụ này, nhưng vụ bê bối gây thêm tai tiếng cho chính phủ Malaysia. Thủ tướng Najib Razak yêu cầu cơ quan chống tham nhũng Malaysia phải vào cuộc ngay lập tức.Malaysian Insider cho biết MACC đã cử người sang Úc để thu thập tài liệu và phối hợp điều tra với giới chức Úc.
Minh Quang
Theo Thanhnien
