Công an Bình Dương và Hà Nội phối hợp bắt 1 giám đốc bị truy nã đặc biệt

Thanh Thảo13:09 14/04/2024

Sau khi nhận số tiền hơn 11 tỉ đồng, một giám đốc không thực hiện như hợp đồng ký kết mà cắt liên lạc với các bị hại, rồi bỏ trốn khỏi Bình Dương.

Ngày 13-4, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã phối hợp Công an phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội bắt giữ và di lý đối tượng Ngô Văn Bảy (SN 1982, ngụ tỉnh Bình Phước) về Bình Dương để xử lý theo quy định.

Bảy là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã đặc biệt .

Công an bắt đối tượng truy nã Ngô Văn Bảy đang lẩn trốn tại Hà Nội (Ảnh: CABD)

Theo hồ sơ, Ngô Văn Bảy là giám đốc một công ty trên địa bàn phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một , tỉnh Bình Dương.

Tháng 9-2016, Bảy cùng ông B. ký hợp đồng góp vốn làm ăn kinh tế. Sau đó, ông B. nhiều lần chuyển số tiền hơn 10 tỉ đồng cho Bảy để đầu tư xây dựng nhà máy, mua trang thiết bị…

Video đang HOT

Đến tháng 7-2017, Bảy tiếp tục nhận thêm 1 tỉ đồng từ một người khác để mua xe ô tô.

Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền hơn 11 tỉ đồng, Bảy không thực hiện như hợp đồng ký kết mà cắt liên lạc với các bị hại, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam Ngô Văn Bảy về hành vi Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

"Nhổ" những "mầm độc" tội phạm (Kỳ 1)

Trong suốt thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cục chức năng và bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, làm tan rã nhiều băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia, góp phần bảo đảm tuyệt đối ANTT.

Đánh tận gốc tội phạm có tổ chức

Tại hội nghị sơ kết Kế hoạch 131 về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia vừa được Bộ Công an tổ chức mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã báo cáo trước đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an kết quả của Công an TP trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Kết quả trong công tác đấu tranh với hệ, loại tội phạm này của Công an TP Hà Nội đã được lãnh đạo Bộ Công an khen ngợi, nhiều vụ án được xem là hình mẫu để nhân rộng kinh nghiệm đến Công an các địa phương tham khảo, áp dụng.

Công an TP Hà Nội tăng đường kiểm tra, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn Thủ đô.

Với đặc thù địa bàn, Hà Nội luôn là mục tiêu nhắm đến của nhiều đối tượng tội phạm trong nước và quốc tế. Không ít các đối tượng tội phạm đã liên kết với nhau hoặc tạo thành những vỏ bọc nhằm che mắt lực lượng chức năng, hoạt động tinh vi. Không chỉ tạo nên những băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, chúng còn liên kết giữa các đối tượng ở trong nước và ở nước ngoài nhằm tạo nên một mạng lưới hoạt động xuyên quốc gia. Tuy nhiên, những băng, ổ nhóm tội phạm này đã nhanh chóng bị Công an TP Hà Nội trực tiếp hoặc phối hợp với các cục chức năng, Công an các địa phương phát hiện, đấu tranh, triệt xóa.

Một trong những ổ nhóm tội phạm có tổ chức được Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội điểm diện, đó chính là vụ "nhổ" băng nhóm tội phạm Nguyễn Văn Thành (SN 1987, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Với biệt danh Thành "bẹt" và mang trong mình 1 tiền án, 1 tiền sự, từng phạm tội giết người vào năm 2007, Nguyễn Văn Thành đã tập hợp đám đàn em, hầu hết đều có tiền án, tiền sự cùng nhau hùn vốn để hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức "tín dụng đen" tại quận Cầu Giấy và nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội. Chúng cho các con nợ vay với lãi suất rất cao, từ 4.000-8.000 đồng/triệu/ngày tương đương từ 196-292%/năm.

Phòng CSHS xác định, với số đối tượng tham gia đông, hoạt động tinh vi và có tổ chức, băng nhóm do Thành "bẹt" cầm đầu đã khiến bao gia đình phải "sống dở chết dở" vì vướng vào "tín dụng đen". Nhiều cuộc "đụng chạm" giữa băng nhóm của Thành "bẹt" với các đối tượng xã hội hoặc con nợ trên địa bàn TP đã ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Sau khi báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng như lãnh đạo Cục CSHS, Bộ Công an, một chuyên án nhằm đấu tranh, triệt xóa băng, ổ nhóm này đã được Phòng CSHS xác lập, thực hiện.

Ổ nhóm tội phạm do Thành "bẹt" cầm đầu bị Phòng CSHS bắt giữ, xử lý.

Sau nhiều tháng tập trung điều tra, sơ đồ hoạt động và từng vị trí, vai trò của các đối tượng trong đường dây tội phạm này đã được Phòng CSHS dựng lên chi tiết cùng kế hoạch tấn công, trấn áp hiệu quả. Ngày 18/12/2023, xác định thời cơ phá án đã đến, Phòng CSHS đã phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội huy động hơn 60 CBCS chia thành 7 tổ công tác triển khai phá án, bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng. Chỉ trong vòng 1 năm, nhóm tội phạm trên đã cho 1.639 khách hàng vay tiền với tổng số hơn 30 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 6 tỷ đồng.

Quây kín, bắt nhanh tội phạm xuyên quốc gia

Trung tá Lý Hoài Nam, Phó trưởng Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết, không chỉ trấn áp mạnh mẽ, hiệu quả các băng, ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn TP Hà Nội, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phòng CSHS còn tập trung triển khai "đánh" tội phạm có tổ chức hoạt động xuyên tỉnh thành, xuyên quốc gia. Ngoài vụ Thành "bẹt", Phòng CSHS còn phát hiện, bắt giữ 31 đối tượng phạm tội cưỡng đoạt tài sản trong ổ nhóm tội phạm do Lê Quốc Thống (SN 1978, ở quận 10, TP Hồ Chí Minh) cùng với Trần Hồng Tiến (SN 1974, ở quận 1, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Ổ nhóm tội phạm này hoạt động ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có TP Hồ Chí Minh.

Hoạt động có tổ chức và tinh vi, ở "đẳng cấp" cao hơn so với Thành "bẹt", các đối tượng trên đã thành lập 7 công ty nhằm tạo vỏ bọc phục vụ cho hoạt động thu hồi nợ, đòi nợ thuê. Thống và Tiến đã đào tạo nhân viên thu hồi nợ dùng mọi thủ đoạn "khủng bố" để tạo sức ép cho những người liên quan hoặc không liên quan đến cuộc sống, công việc của con nợ, buộc khách hàng phải trả nợ khoản vay. Chúng cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật. Các đối tượng còn tạo lập, dùng các "tài khoản ảo" đăng tải, bình luận lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách hàng phải trả tiền. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã xác định được 15 bị hại ở Hà Nội bị ổ nhóm tội phạm trên cưỡng đoạt với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Một số đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia do Li Zhao Qiang cầm đầu bị Phòng CSHS xử lý.

Thông tin với PV, Trung tá Lý Hoài Nam cho biết, nếu như các đối tượng Thống, Tiến chỉ hoạt động xuyên tỉnh, thành, thì ổ nhóm tội phạm do Li Zhao Qiang (SN 1988; Quốc tịch Trung Quốc) còn tổ chức hoạt động "tín dụng đen" tại Việt Nam. Li Zhao Qiang thuê và tạo lập các app điện thoại di động kết nối internet, có máy chủ đặt tại nước ngoài, trong đó có app "CashVn", "Vaynhanhpro"... cho khách là người Việt Nam vay tiền lấy lãi suất rất cao, với mức lãi suất cho vay khoảng từ 43.000 đồng - 60.000 đồng/triệu/ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm), trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Để tổ chức hoạt động cho khách vay tiền, đối tượng Li Zhao Qiang đã thuê và bàn bạc với một số đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam để đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty, đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, tuyển nhân viên mời chào, quảng cáo khách hàng vay tiền. Nếu tìm được khách, công ty chi nhánh sẽ chuyển hồ sơ cho Công ty tổng duyệt thẩm định cho vay. Sau khi được duyệt, các công ty sẽ chuyển lệnh đến những công ty trung gian thanh toán để giao dịch chuyển, nhận tiền.

Trung tá Lý Hoài Nam nhớ lại, quy mô của chuyên án càng lúc càng được mở rộng khi Cơ quan CSĐT xác định số lượng các đối tượng tham gia đường dây tội phạm trên rất lớn, số lượng công ty cho vay, thu hồi nợ được đặt ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Phòng CSHS đã phối hợp với các phòng chức năng của Công an TP Hà Nội và Công an nhiều tỉnh, thành phố như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc..., huy động hơn 350 CBCS triển khai đồng loạt 7 tổ công tác áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh triệt phá, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại TP Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và triệu tập được 284 đối tượng đưa về 5 địa điểm trụ sở Công an TP Hà Nội để xử lý.

"Sau khi triệt phá ổ nhóm trên, qua rà soát dữ liệu, Cơ quan CSĐT bước đầu xác định đường dây cho vay "tín dụng đen", cưỡng đoạt tài sản trên đã cho hàng chục nghìn khách hàng vay với tổng số tiền khoảng 700 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt, thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng"- Trung tá Lý Hoài Nam cho biết.

Chơi bài Poker thế nào để không sa vào tội đánh bạc? Poker là môn thể thao trí tuệ được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, chơi Poker thế nào để không vi phạm pháp luật Việt Nam, bị xử lý về tội đánh bạc là điều không phải ai cũng biết. Bạn đọc Lê Anh Tài (Hà Đông, Hà Nội) hỏi: Theo tôi được biết, Poker là trò chơi bài mà một phần hoặc...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ TikToker 2,5 triệu follower bị bắt: án hình sự, kết quả giám định gây bức xúc04:23

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả với số lượng đặc biệt lớn01:20

Khởi tố 9 thanh thiếu niên đua xe trái phép01:48

Xô xát tại quán ăn ở Hóc Môn, 1 người nhập viện nguy kịch10:55

Uống siro ăn ngon Hải Bé: mẹ bỉm kể loạt biểu hiện lạ của con, còn gầy hơn xưa?04:03

Vụ mẹ thả con bò giữa đường: chồng tiết lộ lý do khiến CĐM 'nhói tim', ích kỷ?03:37

Bố chi 30 triệu mua sữa giả HIUP, con không cao lại tăng huyết áp mắc tiểu đường03:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bài 4: Xử lý nghiêm khắc hơn để tăng hiệu quả phòng ngừa tội phạm ma túy

10:17:19 23/06/2025

Sau khi bị xử lý hành chính, áp dụng các biện pháp cai nghiện, tỷ lệ tái nghiện vẫn rất cao. Điều này đặt ra yêu cầu cần có những biện pháp có tính nghiêm khắc hơn để xử lý những đối tượng sử dụng ma túy, góp phần răn đe và tăng hiệu qu...

Nơi công cộng không thể để nhởn nhơ kẻ côn đồ

10:10:18 23/06/2025

Thay vì khuyên can con rể mình thì Phương lại hùng hổ cùng Thịnh dùng cây gậy kim loại tấn công anh M. Khi được mời về cơ quan Công an làm việc, cả hai tỏ ra ăn năn, hối hận về hành động của mình nhưng đã muộn.

Băng nhóm thuê cả trăm người chỉ ngồi gọi điện mời nhận quà, lừa hàng trăm tỷ đồng

09:55:11 23/06/2025

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đạo và đồng bọn đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Chỉ tính riêng hơn 100 ngày gần đây, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền tr...

Theo xe khách "ôm" hơn 4.000 viên nén "xanh vàng" từ Lào về Việt Nam

18:21:09 22/06/2025

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số tang vật nói trên từ Lào về Việt Nam cho 1 người đàn ông không rõ danh tính, quen trên mạng xã hội với tiền công là 10 triệu đồng.

Công an Quảng Nam bóc gỡ đường dây đánh bạc quy mô hơn 350 tỷ đồng

18:20:33 22/06/2025

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đối tượng vi phạm liên quan đến đường dây chủ động trình báo với cơ quan điều tra để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào đến Kon Tum và Quảng Ninh

18:13:12 22/06/2025

Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn, hoạt động liên tỉnh từ khu vực biên giới Lào qua cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) ra Quảng Ninh tiêu thụ, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng từng có tiền án tiền sự.

Bài 3: Chia sẻ từ lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm

08:45:56 22/06/2025

Có lẽ trong các lực lượng của Công an, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy là một trong các lực lượng vất vả nhất, các anh thường phải đối mặt với những hiểm nguy trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy.

Công an phường Bình Hòa trấn áp mạnh tệ nạn trong phòng trọ

08:43:33 22/06/2025

Khoảng đầu năm 2025, bị rủ rê bởi những đồng nghiệp chơi ma túy, Vũ cũng tập tành làm theo. Vũ tự tạo dụng cụ chơi ma túy đá rồi lên mạng mua ma túy về sử dụng theo cách hướng dẫn của người đi trước .

Bán cả trăm nghìn hộp siro giả cho trẻ em, 'Gia đình Hải Sen' gây phẫn nộ

07:23:40 22/06/2025

Trên 100.000 hộp thực phẩm chức năng giả Siro ăn ngon Hải Bé đã được bán ra thị trường. Nhiều ý kiến bức xúc khi cho rằng đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp trẻ em, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Những con số gây chấn động dư luận trong vụ sữa HIUP giả

07:20:18 22/06/2025

Doanh thu 6.700 tỷ, giá gốc chỉ 87.000 đồng nhưng bán ra 546.000 đồng, khai khống thành phần dinh dưỡng trừ 15 lên 37 chất dinh dưỡng là những con số chấn động trong vụ sữa giả HIUP khiến dư luận phẫn nộ, đòi hỏi xử lý nghiêm minh.

Mở rộng chuyên án mua bán gần 600 kg ma túy cần sa

06:58:21 22/06/2025

Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án ma túy cần sa trên không gian mạng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt giữ tổng số 26 đối tượng trong đường dây với số lượng ma túy cần sa mua bán, tiêu thụ đặc biệt lớn.

Trương Mỹ Lan và Tập đoàn VạnThịnh Phát đề xuất đề án khắc phục toàn bộ hậu quả

06:40:00 22/06/2025

Theo đơn kiến nghị, bị án Trương Mỹ Lan cho biết sẽ kêu gọi các đối tác trong và ngoài nước (có danh sách đi kèm - PV) để huy động nguồn lực tài chính tham gia xử lý tài sản, sử dụng nguồn tiền thu được để khắc phục hậu quả trong vụ án.