Công an Bình Dương phong tỏa tài khoản, thu hồi tiền lừa đảo

Từ trình báo của người dân bị lừa đảo chuyển tiền, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã kịp thời vào cuộc, phong tỏa tài khoản, thu hồi lại tiền cho bị hại.

Ngày 6.11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thu hồi được trên 230 triệu đồng, trả lại cho người bị hại bị lừa đảo, chuyển tiền.

Trước đó, bà K.T.O (ngụ P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị lừa đảo bằng hình thức cài đặt ứng dụng dịch vụ công giả mạo.

Cụ thể, bà O. được kẻ lừa đảo hướng dẫn cung cấp giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng… để cài đặt dịch vụ công trực tuyến. Sau khi cung cấp giấy tờ và cài đặt app do kẻ lừa đảo hướng dẫn, bà O. đã phát hiện tài khoản của mình bị trừ số tiền 264 triệu đồng. Tài khoản nhận có số 102873872912 Ngân hàng Vietinbank và bà O. đã báo cho công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05 Công an tỉnh Bình Dương) đã phối hợp ngân hàng tiến hành phong tỏa tài khoản để ngăn chặn kẻ lừa đảo đang thực hiện tẩu tán số tiền và đã thu hồi được 230 triệu đồng.

Công an làm việc và giải thích cho người đàn ông chuẩn bị chuyển 500 triệu đồng cho kẻ lừa đảo. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Phòng PA05 Công an tỉnh Bình Dương cũng đã phối hợp ngân hàng phát hiện và ngăn chặn kịp thời một trường hợp đang chuẩn bị chuyển 500 triệu đồng cho kẻ lừa đảo.

Theo đó, ngày 3.10, Phòng PA05 Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo từ Ngân hàng ACB chi nhánh Bình Dương về trường hợp có người phụ nữ đến phòng giao dịch của ngân hàng này để chuyển 500 triệu đồng, có dấu hiệu bất thường.

Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh bà Đ.T.X.N (ngụ TP.Bến Cát) có quen biết qua mạng xã hội với một người đàn ông nước ngoài có tên HilmTon (chưa xác định lai lịch) tự nhận là doanh nhân chuyên xuất nhập khẩu gỗ.

Quá trình quen biết, người có tên HilmTon nhờ bà N. nhận số tiền 3,5 triệu USD từ một tài khoản nước ngoài để đổi thành tiền Việt Nam. HilmTon cho biết trong quá trình giao dịch thì tài khoản bị khóa nên muốn nhận được 3,5 triệu USD thì nhờ bà N. chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản đó (do HilmTon cung cấp) mới được khơi thông.

Tin lời, bà N. mang tiền ra ngân hàng chuẩn bị chuyển thì được nhân viên ngân hàng và công an phối hợp giải thích đây là hành vi lừa đảo nên bà N. không chuyển tiền.

Tương tự, ngày 4.10, Công an tỉnh Bình Dương cũng phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Dương giải thích cho ông P.V.T (ngụ TP.Thủ Dầu Một) cũng đang chuẩn bị rút 500 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm để chuyển qua tài khoản cho những kẻ lừa đảo.