Công an Bình Dương phong tỏa tài khoản, thu hồi tiề.n lừa đảo
Từ trình báo của người dân bị lừ.a đả.o chuyển tiề.n, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã kịp thời vào cuộc, phong tỏa tài khoản, thu hồi lại tiề.n cho bị hại.
Ngày 6.11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thu hồi được trên 230 triệu đồng, trả lại cho người bị hại bị lừ.a đả.o, chuyển tiề.n.
Trước đó, bà K.T.O (ngụ P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị lừ.a đả.o bằng hình thức cài đặt ứng dụng dịch vụ công giả mạo.
Cụ thể, bà O. được kẻ lừ.a đả.o hướng dẫn cung cấp giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng… để cài đặt dịch vụ công trực tuyến. Sau khi cung cấp giấy tờ và cài đặt app do kẻ lừ.a đả.o hướng dẫn, bà O. đã phát hiện tài khoản của mình bị trừ số tiề.n 264 triệu đồng. Tài khoản nhận có số 102873872912 Ngân hàng Vietinbank và bà O. đã báo cho công an.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05 Công an tỉnh Bình Dương) đã phối hợp ngân hàng tiến hành phong tỏa tài khoản để ngăn chặn kẻ lừ.a đả.o đang thực hiện tẩu tán số tiề.n và đã thu hồi được 230 triệu đồng.
Video đang HOT
Công an làm việc và giải thích cho người đàn ông chuẩn bị chuyển 500 triệu đồng cho kẻ lừ.a đả.o. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Trước đó, Phòng PA05 Công an tỉnh Bình Dương cũng đã phối hợp ngân hàng phát hiện và ngăn chặn kịp thời một trường hợp đang chuẩn bị chuyển 500 triệu đồng cho kẻ lừ.a đả.o.
Theo đó, ngày 3.10, Phòng PA05 Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo từ Ngân hàng ACB chi nhánh Bình Dương về trường hợp có người phụ nữ đến phòng giao dịch của ngân hàng này để chuyển 500 triệu đồng, có dấu hiệu bất thường.
Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh bà Đ.T.X.N (ngụ TP.Bến Cát) có quen biết qua mạng xã hội với một người đàn ông nước ngoài có tên HilmTon (chưa xác định lai lịch) tự nhận là doanh nhân chuyên xuất nhập khẩu gỗ.
Quá trình quen biết, người có tên HilmTon nhờ bà N. nhận số tiề.n 3,5 triệu USD từ một tài khoản nước ngoài để đổi thành tiề.n Việt Nam. HilmTon cho biết trong quá trình giao dịch thì tài khoản bị khóa nên muốn nhận được 3,5 triệu USD thì nhờ bà N. chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản đó (do HilmTon cung cấp) mới được khơi thông.
Tin lời, bà N. mang tiề.n ra ngân hàng chuẩn bị chuyển thì được nhân viên ngân hàng và công an phối hợp giải thích đây là hành vi lừ.a đả.o nên bà N. không chuyển tiề.n.
Tương tự, ngày 4.10, Công an tỉnh Bình Dương cũng phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Dương giải thích cho ông P.V.T (ngụ TP.Thủ Dầu Một) cũng đang chuẩn bị rút 500 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm để chuyển qua tài khoản cho những kẻ lừ.a đả.o.
Sắp xử vụ cựu Vụ trưởng lừa Chủ tịch Tân Hoàng Minh 80 tỷ đồng đặt cọc mua dự án
Ngày 21/6 tới, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972, cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban dân tộc) về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự
Bị cáo Tá bị truy tố về hành vi lừ.a đả.o 80 tỉ đồng tiề.n đặt cọc mua Dự án Đảo Núi Cuống (Quảng Ninh) của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng. Hiện bị cáo Tá còn chiếm đoạt 47 tỉ đồng của ông Đỗ Anh Dũng.
Theo cáo trạng, ngày 21/9/2020, ông Đỗ Anh Dũng gửi đơn tố giác tới Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị xử lý Nguyễn Sỹ Tá, cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban Dân tộc và đề nghị thu hồi số tiề.n bị chiếm đoạt.
Kết quả điều tra cho thấy, khoảng cuối năm 2018, Công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư Đức Anh muốn bán Dự án Đảo Núi Cuống thuộc địa bàn xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Công ty Đức Anh nhờ Nguyễn Sỹ Tá tìm đối tác mua Dự án và có lập giấy ủy quyền với nội dung cho phép Nguyễn Sỹ Tá "thay mặt công ty giao dịch với đối tác... Khi đối tác đồng ý mua thì thông báo cho Hội đồng quản trị để các thành viên ký hợp đồng sang nhượng, bán toàn bộ cổ phần cho đối tác".
Nguyễn Sỹ Tá khi đương chức. Ảnh: Ủy ban Dân tộc
Do có quen biết với ông Đỗ Anh Dũng, Nguyễn Sỹ Tá mang theo một quyển quy hoạch địa điểm Đảo Núi Cuống đến gặp ông Dũng, giới thiệu rằng địa điểm đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn. Bị cáo Tá còn nói rằng Dự án và Công ty Đức Anh là của mình vì "trước đây Tá làm Giám đốc nhà khách Chính phủ ở 37 Hùng Vương, phục vụ các "bác" nên được cho dự án. Do Tá là cán bộ nhà nước không đứng tên được nên mới nhờ giúp việc và lái xe đứng tên hộ".
Tin tưởng Tá, ông Đỗ Anh Dũng đồng ý mua và thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh là 400 tỉ đồng. Hai bên thống nhất đặt cọc trước 80 tỉ đồng và Tá đề nghị giữ bí mật chuyện này để Tá đi cảm ơn các "bác" và cũng để thuận lợi hơn cho việc xin thêm diện tích xây dựng sau này. Số tiề.n còn lại 320 tỉ đồng sẽ ghi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh. Ông Dũng đồng ý và giao nhân viên chuẩn bị thỏa thuận đặt cọc và các hồ sơ pháp lý để chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh với giá trị ghi trong hợp đồng là 320 tỉ đồng.
Ngày 10/1/2019, các cổ đông Công ty Đức Anh đến ký hợp đồng chuyển nhượng. Sau khi các cổ đông ra về, Tá đến Công ty Tân Hoàng Minh để nhận số tiề.n đặt cọc. Khi hết thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ đông Công ty Đức Anh không nhận được tiề.n chuyển nhượng. Ngày 15/2/2019, cổ đông Công ty Đức Anh có công văn đơn phương chấm dứt hợp đồng và Quyết định ủy quyền đối với Nguyễn Sỹ Tá do không thực hiện đúng cam kết.
Cũng trong thời gian này, ông Đỗ Anh Dũng tìm hiểu và biết dự án Đảo Núi Cuống không được phê duyệt quy hoạch xây dựng du lịch, dịch vụ như lời Tá nói. Giữa tháng 3/2019, khi ông Dũng làm việc với các cổ đông của Công ty Đức Anh là bà Đinh Thị Hải Yến, Nguyễn Đăng Duyệt đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì mới biết Công ty và Dự án không phải của Nguyễn Sỹ Tá. Nguyễn Sỹ Tá nhận đặt cọc 80 tỉ đồng của ông Dũng nhưng không thông báo, không chuyển số tiề.n này cho các cổ đông. Do vậy, phía Tân Hoàng Minh đã lập hợp đồng mới để đặt cọc và mua cổ phần với các cổ đông thật sự của Công ty Đức Anh. Đồng thời, ông Dũng yêu cầu Nguyễn Sỹ Tá phải hoàn trả 80 tỉ đồng đã nhận. Tuy nhiên, bị cáo Tá mới trả lại cho ông Đỗ Anh Dũng 33 tỉ đồng, còn chiếm giữ 47 tỉ đồng. Ông Đỗ Anh Dũng nhiều lần đòi tiề.n Nguyễn Sỹ Tá nhưng bị cáo vẫn khẳng định Dự án là của Tá, các cổ đông chỉ là đứng tên hộ và còn cam kết trong vòng 1 tháng sẽ cho UBND tỉnh Quảng Ninh làm lại văn bản cho thực hiện dự án du lịch.
Quá trình điều tra, Nguyễn Sỹ Tá không thừa nhận hành vi phạm tội và liên tục thay đổi lờ.i kha.i. Bị cáo khai 80 tỉ đồng là do ông Dũng hứa thưởng cho Tá nếu giúp ông Dũng mua nhanh được Dự án. Do tin lời ông Dũng nói nên Tá ký giấy tờ nhận 80 tỉ đồng mà không đọc nội dung thỏa thuận, không biết đây là tiề.n cọc. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 1 ngày
Hàng nghìn tỷ đồng liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã đi đâu? Số tiề.n 2.578 tỷ đồng được các bị can rút tiề.n mặt cùng với tiề.n thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) quản lý, sử dụng. Trong kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP...