Công an Bà Rịa – Vũng Tàu nói về vụ bắt giữ đại gia Thiện ‘Soi’

Huỳnh Hải23:22 13/12/2020

Cha con đại gia Thiện “Soi” đã được đưa vào diện quản lý nghiệp vụ của ngành công an từ trước. Khi có bị hại tố cáo, cảnh sát đã bắt giữ Lê Thái Thiện cùng con trai.

Tại kỳ họp lần thứ 19 HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026, đại tá Trần Văn Thời, Phó giám đốc Công an tỉnh, đã thông tin về việc bắt giữ Lê Thái Thiện (55 tuổi) và Lê Thái Phong (20 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Phú Mỹ), về hành vi Cho vay nặng lãi và Rửa tiền.

Cảnh sát đọc lệnh bắt Thiện “Soi” vào tối 1/12. Ảnh: Công an Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đại tá Trần Văn Thời cho hay vụ án trên đang được Công an thị xã Phú Mỹ thụ lý điều tra. Trước đây, Công an xã Tân Hải và Công an thị xã Phú Mỹ đã đưa cha con Thiện “Soi” vào diện quản lý nghiệp vụ của ngành công an.

Đầu năm 2020, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ, nhận được đơn tố cáo nặc danh về hành vi cho vay nặng lãi của ông Thiện. Công an đã xác minh làm rõ, nhưng do đơn thư không có địa chỉ nên không xác định được người bị hại.

Ngày 4/8, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được đơn tố cáo của một bị hại. Cơ quan điều tra đã thụ lý, xác minh theo thủ tục tố tụng.

Đến ngày 1/12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ, đã khởi tố, bắt tạm giam cha con ông Thiện “Soi” về hành vi Cho vay nặng lãi và Rửa tiền.

Video đang HOT

Công an thị xã Phú Mỹ khám xét biệt thự Thiện “Soi”. Ảnh: T.H.

Về việc vụ án xảy ra trong thời gian dài nhưng đến tháng 12/2020 mới phá án, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lý giải rằng với tội phạm cho vay nặng lãi, trong giao dịch dân sự phải có 2 dấu hiệu bắt buộc là phải có bị hại và phải thu được vật chứng chứng minh hành vi phạm tội.

“Vì vậy quá trình điều tra phải đảm bảo yếu tố bí mật đến phút cuối, nếu không các đối tượng sẽ phi tang chứng cứ”, đại tá Trần Văn Thời lý giải.

Đại tá Thời cho biết thêm vụ án đang trong quá trình điều tra, sau khi có kết luận điều tra sẽ thông tin.

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng cho biết thời gian qua đã có nhiều kế hoạch đấu tranh với tội phạm cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Trong 11 tháng đầu năm, địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ cho vay nặng lãi được phá án.

Đại tá Thời cho biết thủ đoạn của những kẻ cho vay rất tinh vi. Đa phần những hợp đồng do người cho vay soạn sẵn. Người cho vay sẽ không ký vào hợp đồng, không điền thông tin về lãi suất chỉ có người vay ký.

Người cho vay sẽ giữ những hợp đồng để trường hợp có những phát sinh tranh chấp sẽ gửi cho cơ quan chức năng.

Tối 1/12, Công an thị xã Phú Mỹ đã bắt tạm giam ông Thiện “Soi” cùng con trai. Khám xét 2 căn biệt thự gia đình đại gia Lê Thái Thiện, cảnh sát thu giữ nhiều giấy vay nợ cùng 2 khẩu súng bắn đạn bi.

Ông Thiện “Soi” được biết đến là đại gia ở thị xã Phú Mỹ với 2 căn biệt thự rộng hàng nghìn m2 nằm bên quốc lộ 51.

Đại gia này bị nhiều người tố cáo cho vay nặng lãi. Khi không đủ khả năng chi trả, người vay bị đe dọa, phải thế chấp sổ đỏ.

Không để tội phạm đánh bạc có 'đất sống'

Công an tỉnh Đồng Nai xác định, tội phạm đánh bạc là "tội phạm của tội phạm". Loại tội phạm này nếu không được dẹp bỏ, xử lý nghiêm sẽ làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Công an phát hiện sòng bạc tại H.Long Thành bắt hàng chục đối tượng vào cuối tháng 10-2020

Chính vì vậy, từ đầu năm 2020 đến nay, với quyết tâm không để tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc có "đất sống", toàn lực lượng công an đã chủ động nắm bắt tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt vào các tụ điểm đánh bạc, nhất là các tụ điểm tồn tại thời gian dài gây bức xúc trong dư luận tại các địa phương.

* Tội phạm đánh bạc diễn biến phức tạp

Theo đánh giá của Công an tỉnh, thời gian qua, hoạt động của tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi; tổ chức với quy mô lớn, thu hút hàng trăm đối tượng tham gia; xảy ra ở nhiều địa bàn trong tỉnh nhất là tại các địa bàn giáp ranh. Lực lượng công an đã bắt xử lý nhiều vụ, thu giữ số tiền lớn.

Gần nhất vào ngày 7-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bất ngờ đột kích sòng bạc tại nhà của Nguyễn Phúc Thế (41 tuổi, ngụ xã Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu) bắt giữ hàng chục đối tượng đang chơi tài xỉu ăn tiền; thu giữ trên chiếu bạc số tiền gần 400 triệu đồng, 24 điện thoại, 4 xe máy và 2 xe ô tô

Qua xác minh, công an xác định, sòng bạc trên do Nguyễn Thị Xuân Hương (thường gọi "Hương Nám", ngụ TP.Biên Hòa) và Cao Mỹ Hạnh (thường gọi "Bé Lớn", ngụ xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu) và Phạm Ngọc Sơn (quê tỉnh Đồng Tháp) lập ra nhằm lôi kéo các con bạc đến sát phạt. Để tránh bị công an phát hiện, xung quanh sòng bạc, các đối tượng đã bố trí nhiều tầng bảo vệ và cắt cử người cảnh giới để kịp thời phát hiện người lạ.

Trước đó, ngày 2-11, tại địa bàn xã Xuân Tâm (H.Xuân Lộc, khu vực giáp ranh với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an H.Xuân Lộc phá một sòng gà lớn, bắt giữ hơn 30 đối tượng tham gia. Theo xác minh của công an, sòng gà trên do Phan Công Thành (thường gọi "Thành Bánh", người địa phương) lập ra để thu tiền xâu. Để phá sòng gà này, lực lượng trinh sát đã phải mất rất nhiều thời gian, điều nghiên theo dõi và đeo bám.

Ngoài lợi dụng địa bàn giáp ranh, các đối tượng thường chọn những địa điểm, nơi hiểm trở, xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn, thậm chí có những tụ điểm đã chọn cả khu vực lòng hồ, sông nước để làm địa điểm tổ chức đánh bạc. Cụ thể như vụ bắt 13 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa giữa khu vực lòng hồ Trị An (thuộc địa bàn xã Thanh Sơn, H.Định Quán). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Định Quán đã đột kích sòng bạc tại bãi đất trống giữa lòng hồ Trị An, khống chế nhóm đối tượng trên, thu giữ hàng chục triệu đồng trên chiếu bạc vào cuối tháng 3-2020.

Ngoài phương thức đánh bạc và tổ chức đánh bạc truyền thống, theo Công an tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh cũng đã xuất hiện các đối tượng sử dụng công nghệ để đánh bạc. Trong đó chủ yếu là các vụ cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến, đang có xu hướng ngày càng gia tăng và hoạt động với quy mô lớn. Để thực hiện chiêu thức này, các đối tượng đã sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại, sử dụng các chiêu thức tinh vi để hòng qua mặt cơ quan chức năng.

* Tiếp tục "đánh mạnh" hoạt động cờ bạc

Trả lời chất vấn của đại biểu về vấn đề xử lý tội phạm đánh bạc tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh mới đây, đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh xác định, cùng với tội phạm ma túy thì tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc là "tội phạm của tội phạm".

Công an phát hiện nhóm đánh bạc và tang vật trong vụ đánh bạc ở lòng hồ Trị An (H.Định Quán)

Đại tá Vũ Hồng Văn phân tích, tại các sòng bạc thường phát sinh các loại tội phạm khác như: hoạt động cho vay nặng lãi ("tín dụng đen"), cưỡng đoạt tài sản trong khi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đặc biệt khi đánh bạc thua, các đối tượng sẽ cay cú và cần tiền để gỡ bạc. Lúc đó, không ít đối tượng sẽ đi trộm cắp tài sản, trộm cắp không được sẽ đi cưỡng đoạt tài sản, cưỡng đoạt không được sẽ cướp tài sản; nếu cướp tài sản mà bị chống cự lại dẫn đến hành vi cố ý gây thương tích, thậm chí giết người để cướp tài sản.

Nói về công tác đấu tranh với loại tội phạm này, đại tá Vũ Hồng Văn cho biết, qua kết quả thống kê cho thấy, Đồng Nai là một trong những địa phương có tỷ lệ đấu tranh trấn áp mạnh, hiệu quả nhất đối với tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc so với các địa phương khác trên toàn quốc. Các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương vào cuộc mạnh mẽ để tấn công, trấn áp, triệt xóa làm tan rã, vô hiệu hóa nhiều tụ điểm đánh bạc và tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trong năm 2020.

Giám đốc Công an tỉnh cũng cho biết, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với loại tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trước mắt là trong dịp cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Quyết tâm của Công an tỉnh là không để các đối tượng có điều kiện đánh bạc và tổ chức đánh bạc gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Theo Công an tỉnh, trong năm 2020, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 390 vụ, bắt xử lý hơn 2,2 ngàn đối tượng về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc (tăng hơn 200 vụ, hơn 1,2 ngàn đối tượng, tăng hơn 145% so với năm 2019); thu giữ hàng tỷ đồng, trong đó có nhiều vụ bắt hàng chục đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng trên chiếu bạc.

Công an TP Hồ Chí Minh ngăn chặn hiệu quả tội phạm người nước ngoài Tội phạm người nước ngoài xuất hiện nhiều ở Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng từ những năm đầu của thế kỷ XXI. Với những thủ đoạn mới lạ, tinh vi và xảo quyệt, tội phạm người nước ngoài đã gây ra nhiều thiệt hại kể cả vật chất lẫn tinh thần cho người dân lương thiện. Tuy...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lập chuỗi công ty tư vấn, bán thuốc "vô tác dụng", thu lợi bất chính tới 30 tỷ/tháng

18:12:27 23/01/2025

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Thị Thu Phương, SN 1996; trú tại phòng 2609, Tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Sản xuất thần tốc nửa tấn giá đỗ bằng chất cấm mỗi ngày

18:10:17 23/01/2025

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đạt khai nhận cơ sở sản xuất giá đỗ bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024, do Đạt làm chủ trong đó có vợ thực hiện cùng.

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới

14:35:11 23/01/2025

Như một quy luật ngầm, cứ vào dịp tết thì tình hình vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lại trở nên phức tạp.

Hai nhóm trẻ trâu hỗn chiến sau màn combat trên mạng

13:29:12 23/01/2025

Âm thanh đó được tạo nên bởi 31 nam thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi thuộc 2 nhóm khác nhau tổ chức giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí.

Tạm giữ đối tượng đập phá xe ô tô tải

13:13:47 23/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Chí Tâm (SN 1982, ngụ tại xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng) về hành vi Hủy hoại tài sản .

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới Quảng Trị

12:53:43 23/01/2025

Càng cận kề Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình buôn bán hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới Quảng Trị giáp các huyện Salavan, Savannakhet - Lào càng diễn biến phức tạp.

Khi mỗi vụ cướp, cướp giật được xem như "trọng án"

12:51:55 23/01/2025

Công an huyện Bình Chánh vừa nhanh chóng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huỳnh Văn Tài (SN 1993, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Nữ giám đốc cùng 2 đối tượng bị bắt về hành vi in ấn, mua bán hóa đơn trái phép

12:49:40 23/01/2025

Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến cuối năm 2024, Thanh đã sử dụng hàng trăm hóa đơn GTGT bất hợp pháp với giá trị hơn 55 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan

06:16:06 23/01/2025

Cảnh sát Campuchia thông báo họ đã giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan và sau đó bị đưa đến giam giữ tại Campuchia.

Khởi tố thêm 8 bị can liên quan vụ nổ súng pháo gây rối ở Vĩnh Long

05:56:32 23/01/2025

Đối với Nguyễn Mạnh (SN 2008, ngụ thành phố Vĩnh Long), thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi nên hành vi chưa cấu thành tội phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng

05:49:13 23/01/2025

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị chức năng, triệt phá vụ khai thác cát trái phép lớn trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

05:37:58 23/01/2025

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, theo quy định, cứ sau 15 ngày, nhóm Telesale sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trên trang tính để tiêu huỷ chứng cứ.