Cơ quan công tố Panama buộc tội các cựu tổng thống tham nhũng
Cơ quan công tố Panama đã buộc tội các cựu Tổng thống Ricardo Martinelli và Juan Carlos Varela phạm tội rửa tiền liên quan tới vụ bê bối của tập đoàn xây dựng khổng lồ Odebrecht.
Cựu Tổng thống Ricardo Martinelli bị buộc tội rửa tiền liên quan tới vụ bê bối của tập đoàn xây dựng khổng lồ Odebrecht. Ảnh: AFP
Hai cựu tổng thống trên đã không xuất hiện trong phiên tòa ngày 16/9. Cơ quan công tố cáo buộc hai bị cáo sử dụng các công ty bình phong và tài khoản ở ngân hàng nước ngoài để nhận tiền của Odebrecht trong giai đoạn 2008-2014. Khoảng 50 người có dính líu đến vụ bê bối này, trong đó có nhiều cựu bộ trưởng.
Năm 2016, trong một phiên tòa án ở Brooklyn (Mỹ), công ty Odebrecht đã khai nhận chi hơn 788 triệu USD để hối lộ các quan chức chính phủ và đảng phái chính trị, chủ yếu tại các nước Mỹ Latinh, để có được các hợp đồng xây dựng béo bở. Công ty của Brazil này thừa nhận hối lộ 59 triệu USD tại Panama để đổi lấy các hợp đồng xây dựng các công trình công cộng. Odebrecht đã xây dựng 2 tuyến tàu điện ngầm, mở rộng sân bay quốc tế Tocumen và xây dựng một số đường đi bộ ở thủ đô Panama City, cùng nhiều dự án trị giá hàng triệu USD khác.
Vụ bê bối xoay quanh Odebrecht gây chấn động cả khu vực Nam Mỹ với nhiều quan chức và lãnh đạo các công ty tại hơn 12 quốc gia dính líu. Odebrecht đã phải trả nhiều khoản phạt, trong đó có lần lên tới 2,6 tỷ USD, cho chính phủ các nước Mỹ, Brazil và Thụy Sĩ.
Hàn Quốc mở rộng điều tra cáo buộc gian lận liên quan đến đồng tiền Luna và TerraUSD
Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ cơ quan công tố Seoul (Viện kiểm sát) ngày 24/7 cho biết tiếp tục tiến trình điều tra mở rộng các cáo buộc gian lận dẫn đến sự sụp đổ của các đồng tiền kỹ thuật số Luna và TerraUSD (UST), cơ quan công tố cuối tuần qua đã khám xét trụ sở công ty mẹ của Terraform.
Thông tin cho biết các công tố viên thuộc Văn phòng Công tố Nam Seoul đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu tại công ty mẹ hiện do Daniel Shin, người đồng sáng lập Terraform đứng đầu. Các điều tra viên cũng khám xét nơi ở của giám đốc một công ty khác có liên quan đến Terraform và bị nghi ngờ có vai trò như công ty con của Terraform.
Công ty Terraform đang bị điều tra vì cáo buộc gian lận và trốn thuế sau khi các nhà đầu tư đổ tiền vào đồng tiền điện tử TerraUSD và Luna đệ đơn cáo buộc những người sáng lập Terraform gian lận, gây thiệt hại hàng triệu USD cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Cơ quan điều tra đã phong tỏa hồ sơ thuế của những lãnh đạo chủ chốt của công ty và đang tập trung làm rõ dòng tiền giữa các công ty liên kết với Terraform và quá trình phát triển của tiền điện tử Luna và TerraUSD.
Tuần trước, Văn phòng công tố Nam Seoul đã tiến hành khám xét 7 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương để làm rõ các cáo buộc gian lận dẫn đến sự sụp đổ của các đồng tiền kỹ thuật số Luna và TerraUSD.
Cuối tháng 5 vừa qua, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc trong lĩnh vực tiền điện tử đã đệ đơn tố cáo những người đồng sáng lập Terraform Labs gian lận gây ra thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Cho tới nay đã có tổng cộng 76 người đã tham gia vào vụ kiện pháp lý mới nhất chống lại Giám đốc điều hành Terraform Labs - Do Kwon và người đồng sáng lập Daniel Shin.
Theo dữ liệu của CoinMarketCap, khoảng giữa tháng 5 vừa qua, đồng tiền stablecoin TerraUSD và đồng tiền chị em của nó là Luna đã lao dốc, giảm hơn 99,99% giá so với thời điểm ở mức cao, thổi bay hơn 38 tỷ USD của các nhà đầu tư chỉ trong một tuần, gây ra thiệt hại lớn cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư trong và ngoài Hàn Quốc.
Vụ việc này đã khiến Chính phủ Hàn Quốc sau đó phải tiến hành xem xét hệ thống luật pháp và tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác toàn cầu để quản lý thị trường tài sản tiền điện tử tốt hơn và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư.
Vụ người Việt bị sát hại ở Osaka: Tòa án ra phán quyết 12 năm tù giam Cơ quan công tố tỉnh Osaka đã chỉ ra các bằng chứng rõ ràng rằng bị cáo đã cố tình tấn công khi nạn nhân hoàn toàn không kháng cự, sau đó đẩy nạn nhân trong tình trạng kiệt sức xuống sông. Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án du học sinh Việt Nam bị sát hại tại tỉnh Osaka...