Cò đất lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng để chơi tiền ảo
Mặc dù không có đất để bán nhưng một “ cò đất” ở Hà Tĩnh vẫn lên mạng để rao bán đất của người khác, nhận của khách hàng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng và toàn bộ số tiền này đã bị ném vào tiền ảo trên mạng internet.
Ngày 7/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Phạm Văn Tuấn (SN 1999), trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tuấn làm nghề môi giới bất động sản. Cuối năm 2021, thông qua một người bạn, Tuấn được nhờ rao bán thửa đất số 9553, tờ bản đồ số 14, diện tích 313m2 ở thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) với giá 1,62 tỷ đồng. Sau khi làm hợp đồng với chủ đất, Tuấn nói dối rằng mình chính là người sẽ mua mảnh đất này, đồng thời đặt cọc 50 triệu đồng để làm tin.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can Phạm Văn Tuấn. Ảnh: Hồng Nhung
Ngay sau đó, Tuấn đã đăng thông tin mảnh đất trên zalo cá nhân của mình để rao bán, dù giao dịch trước đó vẫn chưa hoàn tất. Chị Phan Thị Thu (SN 1985), trú tại TP. Hà Tĩnh khi biết được thông tin về thửa đất, đã liên hệ với Tuấn và thống nhất mua lại với giá 1,67 tỷ đồng. Sau khi thỏa thuận xong, chị Thu chuyển cho Tuấn 100 triệu đồng đặt cọc, hẹn 15 ngày sau nhận bìa đỏ sẽ chuyển đủ số tiền còn lại.
Video đang HOT
Việc chuyển nhượng giữa Tuấn và chủ đất đã không thành, nhưng vì cần tiền để chơi tiền ảo, dù không có đất để giao nhưng Tuấn vẫn nhiều lần nói dối chị Thu về việc cần tiền để xử lý việc đất đai, cần tiền để làm thủ tục công chứng các thửa đất khác mà Tuấn đang giao dịch… để yêu cầu chị này chuyển tiền vào tài khoản của Tuấn để làm thủ tục. Tổng cộng, chị Thu đã 4 lần chuyển cho Tuấn với số tiền 1,565 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Tuấn ném vào tiền ảo và thua lỗ hết.
Sau nhiều lần đòi đất không được, chị Thu yêu cầu Tuấn chuyển trả lại tiền thì đối tượng này thừa nhận, đã dùng số tiền đó chơi tiền ảo và không có khả năng để trả lại. Sự việc được chị Thu trình báo đến cơ quan công an.
Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật hình sự.
Bắt giam Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát
Phùng Nghị Nghệ dùng chiêu lập ngân hàng để kêu gọi nhiều người góp vốn sau đó chiếm đoạt của các nạn nhân 650 tỉ đồng.
Chiều 6.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ (36 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.
Bị can Phùng Thị Nghệ. Ảnh CTV
Theo điều tra ban đầu, năm 2021 Công an TP.HCM nhận được nhiều đơn thư tố giác Phùng Nghị Nghệ và chồng đã thông qua các mối quan hệ huy động vốn của nhiều người để thành lập ngân hàng.
Sau đó, nhiều người đã chuyển cho vợ chồng Phùng Thị Nghệ hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên việc thành lập ngân hàng chưa thấy đâu thì những "cổ đông" góp vốn không thể liên lạc được vợ chồng Phùng Thị Nghệ. Không những thế, trụ sở công ty, nhà riêng của vợ chồng Nghệ đều "cửa đóng, then cài".
Ngày 30.7.2021, Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" để điều tra.
Cho đến nay, Công an TP.HCM đã xác định, bị can Phùng Thị Nghệ đã lừa đảo, chiếm đoạt 650 tỉ đồng của nhiều người.
Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đề nghị những cá nhân, tổ chức bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản thì trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan chức năng để phục vụ điều tra, xử lý.
2 em gái Trịnh Văn Quyết vừa bị bắt giúp anh trai "thao túng chứng khoán" như thế nào? Mới đây bà Trịnh Thị Thuý Nga và Trịnh Thị Minh Huế là em gái của Chủ tịch FLC bị khởi tố, bắt tạm giam vì giúp anh trai thao túng thị trường chứng khoán. Mới đây cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trịnh...