chuyển tiền giao dịch

Phát hiện đường dây đánh bạc “chẵn lẻ” gần 100 tỷ đồng

Công an thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng.

Giả vay tiền đáo hạn cho khách, cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 25 tỷ đồng

Chiều 18/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Chí Thành (SN 1992, trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa...

Nhật Bản và chủ trương nới lỏng định lượng

Vào ngày cuối cùng của tháng 10 vừa qua, BOJ (Ngân hàng Nhật Bản) đã chấp nhận áp dụng chính sách thực dụng tài chính bằng cách cho phép tăng lãi suất trái phiếu vượt 1%.

“Làm phép” kéo dài tuổi thọ, người phụ nữ bị bạn thân lừa hơn hơn 5 tỷ đồng

Một người phụ nữ mê tín tên Xiaoxiao ở Trung Quốc sau khi xem bói trực tuyến đã được pháp sư nói rằng cô chỉ còn sống được chưa đầy một năm và đã trao cho người này tổng cộng 1,5 t...

Tài xế Mazda CX5 bị bắt cùng 5 bánh heroin tại trạm thu phí cao tốc

Sơn lái xe ô tô chở 5 bánh heroin đi bán tại trạm thu phí cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, nhưng chưa kịp giao dịch thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Thấy gì từ vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng?

1h30 chiều 22/11, phòng giao dịch Ngân hàng BIDV tại 169 Ngũ Hành Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) mở cửa đón khách sau giờ nghỉ trưa.

Tuần mới này (27/11 – 3/12), phúc lộc gia tăng, phú quý tràn trề, 3 con giáp tiền tiêu phủ phê, công danh lẫy lừng

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú cho thấy hôm nay khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao...

Nam thanh niên chủ động trả lại 500 triệu đồng chuyển nhầm

Một buổi sáng, anh Vũ Mạnh Cường bất ngờ nhận được 500 triệu đồng kèm nội dung mẹ .Biết người lạ chuyển nhầm tiền, anh Cường chủ động liên hệ để trả lại.

Các thị trường châu Á kết thúc tuần giao dịch trong sắc thái trái chiều

Giới phân tích cho biết mảng điện toán đám mây là viên ngọc quý trong quá trình tái cơ cấu của Alibaba. Quyết định của đại gia công nghệ này đã dấy lên câu hỏi về mức định giá 200 ...

Hai cựu cán bộ công an bị cáo buộc cho vay nặng lãi, ghi lô đề

Nếu đảm bảo đủ điều kiện vay, bị cáo Thơm sẽ trực tiếp đứng ra giao dịch. Còn bị cáo Hoan không trực tiếp đứng ra giao dịch vì sợ gặp phải người quen, làm ảnh hưởng đến nghề nghiệp...

Suýt bị kẻ mạo danh công an lừa đảo 230 triệu đồng

Chiều 16.10, bà P.T.T (52 tuổi, trú thôn Anh, xã Lê Lợi, H.Gia Lộc) nhận được điện thoại của một người lạ tự xưng là cán bộ Công an TP.Hà Nội, chuyên phụ trách điều tra các vụ án l...

Điều tra: Đường dây mua bán thận ở TP.HCM – Bài 3: Ông “trùm” không lộ mặt

Để tìm hiểu đường dây mua bán tạng người này lấy bao nhiêu tiền của người có nhu cầu ghép thận, chúng tôi đã liên lạc với Bùi Tiến Lực (người cầm đầu), thông báo rằng cần mua .

Cặp đôi trộm cắp, tiêu thụ xe máy theo thỏa thuận

Kết nối nhau qua mạng xã hội, sau một vài phi vụ giao dịch suôn sẻ, Sân thỏa thuận sẽ chở Phúc đi trộm cắp xe máy rồi bán sang tay luôn.

Giao dịch bằng giọng nói ‘linh hồn’ của thanh toán điện tử tại nông thôn Ấn Độ

Các quốc gia như Singapore và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đã tích hợp các yếu tố cơ sở hạ tầng thanh toán của Ấn Độ vào cơ sở hạ tầng thanh toán của riêng họ.

Nhờ “chuyên gia” công nghệ lấy lại tài khoản Gmail, người phụ nữ bị lừa hơn 700 triệu đồng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định được danh tính người có tài khoản FB Bình Nam chính là Nguyễn Bùi Ngọc Sơn (SN 2006, HKTT: TP Huế, T...

Indonesia trục xuất 153 người Trung Quốc lừa tình, tiền của nhiều đồng hương

Hầu hết các nạn nhân đều là người Trung Quốc mà đường dây này liên lạc qua mạng, dụ dỗ thực hiện các hành vi tình dục để ghi lại và tống tiền.

Mong lấy lại tiền bị lừa đảo, lại tiếp tục sập bẫy lừa

Đối tượng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, chế ra các hình ảnh lấy lại thành công số tiền của nhiều người bị chiếm đoạt trước đó để đăng tải lên Facebook với nội dung có thể giú...

Ấn Độ đề xuất giải pháp giúp Nga sử dụng hàng tỷ rupee bị mắc kẹt

Tuy nhiên, giới chức quốc phòng và ngoại giao Nga đã bác bỏ những tin đồn này, nói rằng các thỏa thuận và hoạt động giao hàng vẫn diễn ra theo đúng tiến độ.

Công an xã kịp thời ngăn 1 nông dân chuyển tiền cho Công an “rởm”

Ngày 8/9, Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn một trường hợp chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

Triệt xóa thành công một tổ chức núp bóng công ty để “bán vịt giời”

Chỉ sau ít ngày vào cuộc điều tra, các trinh sát đã xác định được nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn An (sinh năm 1996), Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc cùng các tay chân đã thực hiện hà...

Lừa đảo bằng chiêu hùn vốn mua đất “lướt sóng”

Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Hậu, 40 tuổi, ở xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt ...

Tiến trình trao đổi tù nhân Mỹ-Iran đang “đi đúng hướng”

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan mới đây khẳng định, thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Iran đang diễn ra đúng hướng, dù vậy, số tiền 6 tỷ USD của Iran đang bị phong tỏ...

TP.HCM xóa mê trận số nhà “siêu xuyệt”

Nhiều hộ dân ở TP.HCM có số nhà quá dài, có người còn không nhớ nổi số nhà và gặp khó khi gọi taxi hay xe cấp cứu.

Sững sờ trước giao dịch giữa vợ và cô hàng xóm

Lúc đó đã khá muộn, vợ tôi không đi ngủ sớm mà làm việc tới khuya. Khi tôi tỉnh dậy, vào nhà vệ sinh thì vừa hay bắt gặp vợ mở cửa ra ngoài. Tò mò, tôi hé cửa nhìn ra thì thấy vợ v...

Mỹ báo động nạn lừa đảo giả dạng nhân viên nhà tang lễ

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cảnh báo nước này đang xảy ra vấn nạn những kẻ mạo danh nhân viên nhà tang lễ lừa tiền thân nhân của người đã khuất.

Nhân viên ngân hàng cảnh giác báo Công an ngăn chặn vụ chuyển tiền

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp với cán bộ Ngân hàng LienVietPostBank, chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, ngăn chặn thành c...

Làm rõ việc nhân viên trung tâm pháp y thu 14 triệu, cản xe chuyển thi thể

Người dân tố nhân viên Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng tự ý thu tiền không đúng quy định, ngăn xe cứu thương đưa thi thể người thân về quê an táng.

Vừa nhận lương tháng đầu tiên, mẹ đã muốn tôi bỏ hết tiền ra để mua điện thoại mới cho em trai

Sáng nay tôi tăng ca, thường thì một tuần tôi sẽ tăng ca khoảng 4 đến 5 buổi. Nếu như có dịp nghỉ lễ nào tôi đều đăng ký trực hết. Lý do là bởi vì đi làm ngày nghỉ lễ sẽ được nhận ...

Vi phạm đấu thầu, cựu Trưởng phòng và Giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Do vi phạm quy định về đấu thầu trong một số gói thầu chỉ định cung cấp hóa chất và vật tư, nên cựu Trưởng phòng một Trung tâm ở tỉnh Ninh Thuận cùng Giám đốc một doanh nghiệp đã b...

Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do người nước ngoài điều hành, thu lời bất chính trên 8000 tỷ đồng

Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ

Lợi dụng lòng tin người gửi tiền, cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

Chiều 14/7, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Đức Biểu (trú tại phường Trường An, TP Huế) về ...

Lật tẩy nhóm lừa đảo giả danh cán bộ cảnh sát

Một nhóm người giả danh cán bộ làm việc tại Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi gọi điện cho các cơ sở kinh doanh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Truy tìm “cò” gỗ bị tố cáo chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Cơ quan Công an đang làm rõ việc tố cáo Phan Thanh Nhân (SN 1991, quê An Giang) làm cò bán gỗ cho ông Nguyễn Thanh Hào ở TP Cần Thơ nhưng không chuyển tiền trả cho ông Hào mà chiếm...

Triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề

Khi Công an tiến hành bắt giữ, các đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với số tiền giao dịch hơn 146 triệu đồng.

Tuyên án 22 bị cáo vụ đánh tráo sổ đỏ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Hành vi của các bị cáo trong vụ đánh tráo sổ đỏ để cầm cố, giao dịch và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa khắc phục đầy đủ.

Chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng, cựu nhân viên ngân hàng lĩnh án chung thân

Bị cáo vay mượn tiền nhiều lần với mục đích đáo hạn ngân hàng nhưng sau đó dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của người cho vay hơn 53 tỷ đồng.

Công an Hà Đông xoá ổ cá độ ẩn trong căn hộ chung cư có cảnh giới

Ngày 24/6, Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự nhiều đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc online với số tiền giao dịch, cá cược lên tới hàng tỷ ...

Công an Đồng Tháp kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, trao trả gần 1 tỷ đồng cho nạn nhân

Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tiến hành trao trả số tiền gần 1 tỷ đồng cho ông N.T.P. (ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Ông P. là người ...

Bé sơ sinh ở Hà Nội bị nhóm người mua đi bán lại

Đôi tình nhân mang em bé sơ sinh đi, sau đó đem bán cho bị cáo Thu Trang với giá 25 triệu đồng. Bé trai tội nghiệp sau đó tiếp tục bị Trang đem bán cho người có tên Hoàng Thị T. vớ...

Thị trường thế giới biến động sau tuyên bố cắt sản lượng dầu của Arab Saudi

Arab Saudi hôm 4/6 cho biết sẽ cắt giảm sản lượng dầu từ khoảng 10 triệu thùng/ngày trong tháng 5 xuống 9 triệu thùng/ngày trong tháng 7. Không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia...

Thầy bói bị lừa đảo hơn 500 triệu đồng

Tin lời góp vốn mua đất ưu đãi để hưởng lãi, nữ thầy bói chuyển tiền cho người đàn ông rồi bị lừa đảo hơn 500 triệu đồng.

Quảng Bình: Khởi tố 9 bị can trong 2 vụ đánh bạc hàng trăm tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố 2 vụ án với 9 bị can trong đường dây đánh bạc qua game online, mạng internet với số tiền giao dịch hàng trăm tỉ đồng.

Phạt 7 năm tù phóng viên tống tiền phó chủ tịch UBND huyện

Biết gia đình Phó Chủ tịch UBND huyện có vướng mắc đến thủ tục đất đai, một phóng viên tạp chí đã gặp mặt, điện thoại trao đổi ra giá 300 triệu đồng.

Những quốc gia đã chọn nhân dân tệ trong giao dịch thương mại

Nhiều quốc gia đã lựa chọn đồng nhân dân tệ trong giao dịch và thương mại. Nga, Iran, Brazil, Argentina cùng Bangladesh là những nước tiên phong trong diễn biến này.

Khởi tố một bị can ngụy tạo biên lai chuyển khoản để lừa đảo

Dù tin nhắn hình ảnh giao dịch thành công thể hiện đối tượng đã chuyển tiền mua hàng là 16,5 triệu đồng, nhưng thực tế bị hại chỉ nhận được 16.500 đồng.

G7, EU gia tăng áp lực đối với Trung Quốc

Reuters ngày 13.5 dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay lãnh đạo các nước G7 sẽ thảo luận về mối quan ngại đối với sự cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc trong giao dịch với nước ngoài.

Sửa “bill” chuyển tiền gấp 1.000 lần để chiếm đoạt tiền

Phúc hỏi mua hàng và chuyển tiền qua các ứng dụng chuyển tiền, sau đó chính sửa bill chuyển tiền để gửi lại cho bị hại xác nhận việc mình đã chuyển tiền thành công.

Vụ chuyển nhầm 3 tỉ đồng: Người nhận được tiền đang nợ ngân hàng

Trong vụ chuyển nhầm 3 tỉ đồng ở TP.Đà Nẵng, người nhận được tiền đang nợ ngân hàng, và hiện khó liên lạc với người này.

Bắt nữ giao dịch viên bưu điện chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng tiết kiệm của khách

Nợ nần chồng chất, nữ giao dịch viên của Bưu điện H.Sốp Cộp (Sơn La) đã lợi dụng kẽ hở trong quy trình công tác và giao dịch với khách hàng để chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng tiền tiết kiệm...

Xét xử ông Đỗ Thành Nhân, hàng chục triệu cổ phần bị kê biên

CQĐT đã ra lệnh kê biên tài sản và ngăn chặn giao dịch là các cổ phần thuộc sở hữu của các bị cáo, trong đó có hàng chục triệu cổ phần của ông Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công...