Chung chi hơn 14 tỷ đồng để trúng thầu cung cấp trang thiết bị nâng cấp dây chuyền kiểm định
Chiều 1/8, HĐXX đại án đăng kiểm tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo là cán bộ, đăng kiểm viên (ĐKV) thuộc các Chi cục Đăng kiểm: Chi cục Đăng kiểm Hải Hưng, Chi cục đăng kiểm số 6, Chi cục Đăng kiểm số 9 và nhóm bị cáo là các chủ phương tiện, đối tượng liên quan đến hoạt động đấu thầu, mua sắm thiết bị kiểm định…
Đáng chú ý trong nhóm bị cáo trả lời thẩm vấn chiều nay, bị cáo Trần Thị Miên Thủy (Giám đốc Công ty TNHH Việt Nét), bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”.
Công ty Việt Nét chuyên buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Việc nhập khẩu dây chuyền kiểm định của Công ty Việt Nét được thực hiện thông qua Công ty Asneth (trụ sở đặt tại nước ngoài) để đặt hàng từng thiết bị trong dây chuyền kiểm định và các thiết bị, phụ tùng khác của các công ty nước ngoài. Sau khi nhận đơn đặt hàng từ Công ty Việt Nét, Công ty Asneth tiến hành đặt hàng tại các hãng thay cho Công ty Việt Nét và bán lại cho các trung tâm đăng kiểm tại Việt Nam, với 2 hình thức: Đấu thầu và bán trực tiếp.
Các bị cáo trong phòng xét xử tại trụ sở TAND TP Hồ Chí Minh.
Đối với hình thức đấu thầu, Công ty Việt Nét sẽ kết nối với lãnh đạo, kế toán các trung tâm đăng kiểm, để cung cấp thông số kỹ thuật cho trung tâm lập hồ sơ mời thầu phù hợp hoặc sử dụng các công ty vệ tinh cùng tham gia đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho Công ty Việt Nét trúng thầu. Qua điều tra, các đối tượng thừa nhận các công ty tham gia đấu thầu là công ty vệ tinh của Công ty Việt Nét.
Video đang HOT
Tại CQĐT, Trần Thị Miên Thủy (Giám đốc Công ty Việt Nét) khai nhận, từ năm 2015 đến nay, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Thủy có chủ trương trong việc thỏa thuận, chung chi t.iền mặt hoặc chuyển khoản với số t.iền khoảng 10% trị giá hợp đồng để được cung cấp dây chuyền kiểm định hoặc khoảng 5% giá trị hợp đồng để được cung cấp trang thiết bị nâng cấp dây chuyền kiểm định cho Giám đốc hoặc một số đối tượng tại 40 trung tâm đăng kiểm thuộc 26 tỉnh/thành phố, tổng số t.iền đã chung chi hơn 14 tỷ đồng (trong đó có 21 trung tâm vốn Nhà nước và 19 trung tâm khối D).
Giúp sức cho Trần Thị Miên Thủy là Trần Thái Sơn (Phó giám đốc Công ty Việt Nét), Phạm Hồng Việt (kế toàn công ty) và một số nhân viên khác trong công ty.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như nội dung cáo trạng nêu. Các bị cáo thừa nhận việc chi t.iền ngoài hợp đồng, sử dụng các công ty vệ tinh báo giá đệm, nhằm tạo điều kiện cho Công ty Việt Nét trúng thầu cung cấp thiết bị cho các trung tâm đăng kiểm nêu trên là vi phạm pháp luật.
Khởi tố 2 nữ giám đốc mua bán trái phép hóa đơn cho chi cục đăng kiểm
Trong nhiều năm, 2 bị can Viên Thị An và Trương Thị Kim Dung đã ghi khống 300 hóa đơn có nội dung là các dịch vụ ăn uống, bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11.
Ngày 23.4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường - PC03, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 nữ giám đốc trú tại TP.Thái Bình về tội "mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015.
Bị can Trương Thị Kim Dung. Ảnh CÔNG AN THÁI BÌNH
2 bị can gồm: Viên Thị An (63 t.uổi, hộ khẩu thường trú số nhà 38 Đốc Nhưỡng, tổ 8, P.Đề Thám; nơi ở hiện nay số nhà 72 Nguyễn Đình Chính, P.Trần Lãm, TP.Thái Bình) là Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định và Trương Thị Kim Dung (53 t.uổi, trú tổ 4, P.Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân Đức Hải, Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Đức Hải và Công ty TNHH Dịch vụ Sao Kim.
Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án "nhận hối lộ" xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11 (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) có địa chỉ trụ sở tại số 16 đường Trần Phú, TP.Thái Bình.
Hồ sơ xác định, từ tháng 7.2016 đến tháng 1.2020, Trương Thị Kim Dung đã xuất bán 185 tờ hóa đơn VAT khống (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo). Tổng giá trị thanh toán hơn 512 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 47 triệu đồng (tức khoảng 10% giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn VAT khống).
Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2023, bị can Viên Thị An lấy tư cách pháp nhân là Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định, xuất bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11 tổng số 115 tờ hóa đơn VAT khống. Tổng số t.iền thanh toán theo số hóa đơn khống này là gần 379 triệu đồng, An hưởng lợi bất chính hơn 43 triệu đồng.
Số hóa đơn của Trương Thị Kim Dung và Viên Thị An đều xuất bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11. Nội dung ghi trong hóa đơn đều liên quan đến dịch vụ ăn uống.
Trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2023, Chi cục Đăng kiểm số 11 đã mua của Trương Thị Kim Dung và Viên Thi An 300 tờ hóa đơn VAT khống để làm chứng từ quyết toán t.iền "chi phí giao dịch, môi giới, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại, quảng cáo, hội họp" với Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Tổng số t.iền đã được quyết toán là hơn 1,1 tỉ đồng.
Cũng theo hồ sơ, ngoài Chi cục Đăng kiểm số 11, hai bị cáo An và Dung còn xuất bán trái phép số lượng lớn hóa đơn cho nhiều đơn vị, tổ chức khác. Tổng giá trị hàng hóa dịch vụ khống ghi trên các hóa đơn lên đến hàng chục tỉ đồng, các bị can thu lời bất chính số t.iền lớn.
Sau khi bán hóa đơn VAT khống (liên 2) cho Chi cục Đăng kiểm số 11, An và Dung đã sử dụng liên 3 làm chứng từ bán ra để lập báo cáo, kê khai với cơ quan thuế trong các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp, công ty do 2 bị can làm chủ...
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Khởi tố 9 đối tượng liên quan sai phạm tại Chi cục Đăng kiểm, Phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam Chiều 24/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố, khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can liên quan tới sai phạm, tiêu cực trong cấp đ.ánh giá năng xưởng và các hành vi tiêu cực liên quan về các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối...