Chủ tịch Tập đoàn bất động sản dùng chiêu trò gì khiến hơn 1.000 người “sập bẫy” ?
Mặc dù UBND TP Hà Nội mới chấp thuận chủ trương, dự án chưa được cấp phép cho chủ đầu tư, nhưng Long vẫn đưa ra các thông tin gian dối, trực tiếp ký 13 hợp đồng vay tài sản và ưu tiên mua nhà hình thành trong tương lai với các cá nhân… để thu về hơn 113 tỷ đồng.
Ngày 12/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kinh doanh nhà Vĩnh Hưng, viết tắt là Công ty Vĩnh Hưng); bị cáo Phạm Như Quỳnh (SN 1980, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và thương mại Hạ Long) và bị cáo Trần Lê Nghĩa (SN 1972, cựu Giám đốc Công ty Vĩnh Hưng) bị truy tố về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Dự án 409 Lĩnh Nam gồm 2 thửa đất, diện tích 8.008,4m2 và 4.285,2m2. Nguồn gốc đất 8.008m2 do Công ty cổ phần Hanel quản lý, còn diện tích hơn 4.285m2 do Công ty Điện tử Hà Nội (nay là Công ty cổ phần Hanel) quản lý.
Năm 2003, Công ty cổ phần Hanel di dời nhà xưởng sang quận Long Biên (Hà Nội) nên chuyển nhượng tài sản trên cho Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5, thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.
Năm 2004, UBND TP Hà Nội có quyết định giao Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 làm chủ đầu tư và lập dự án nhà ở trên diện tích 8.08,4m2. Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 liên danh với Công ty Vĩnh Hưng.
Năm 2008, Công ty Điện tử Hà Nội cũng ký hợp đồng hợp tác với Công ty Vĩnh Hưng để triển khai dự án trên diện tích 4.285,2m2.
Bị cáo Nguyễn Hoàng Long (hàng trên) và đồng phạm tại phiên tòa.
Năm 2009, Nguyễn Hoàng Long, khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Megastar mua lại Công ty Vĩnh Hưng với giá 115 tỷ đồng. Cùng năm 2009, UBND TP Hà Nội có quyết định điều chỉnh cục bộ khu đất tại 409 Lĩnh Nam, cho phép Công ty cổ phần Hanel hợp tác với Công ty Vĩnh Hưng để nghiên cứu, lập dự án khu nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ.
Mặc dù UBND TP Hà Nội mới chấp thuận chủ trương, dự án chưa được cấp phép cho chủ đầu tư, nhưng Long vẫn đưa ra các thông tin gian dối với khách hàng khi tự giới thiệu, dự án đã được phê duyệt và Công ty Vĩnh Hưng đang triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ, cam kết chậm nhất không quá 3 tháng kể từ ngày ký cam kết sẽ triển khai xây dựng hạ tầng.
Để khách hàng tin tưởng, tháng 1/2010, Long thuê đơn vị thi công tiến hành đào đất làm tầng hầm, ép cọc nhồi, làm tường vây… Long còn gửi thư mời các khách hàng đến dự lễ khởi công. Thực tế, do thi công trái phép nên công ty của Long bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng.
Video đang HOT
Từ năm 2009 đến 2013, Long trực tiếp ký 13 hợp đồng vay tài sản và ưu tiên mua nhà hình thành trong tương lai với các cá nhân; ký hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cung cấp dầu khí Việt Nam để thu về hơn 113 tỷ đồng.
Để tiếp tục thực hiện việc huy động vốn và thu t.iền của khách hàng, Long còn bổ nhiệm Trần Lê Nghĩa làm Giám đốc Công ty Vĩnh Hưng. Sau đó, theo chỉ đạo của Long, Nghĩa ký 328 hợp đồng huy động vốn của các cá nhân, thu hơn 157,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm 2009, Long còn ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Phạm Như Quỳnh, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và thương mại Hạ Long.
Quỳnh biết rõ dự án này chưa được cấp phép, nhưng vẫn đưa ra các thông tin gian dối là Công ty Đầu tư phát triển và Thương mại Hạ Long có quyền ký bán các căn hộ hình thành trong tương lai…
Giống như Long, sau đó, Quỳnh đã ký 574 hợp đồng dưới hình thức vay vốn và ưu tiên bán căn hộ hình thành trong tương lai để thu hơn 191 tỷ đồng. Quỳnh chuyển cho Long hơn 147 tỷ đồng, cá nhân Quỳnh chiếm hưởng 43,7 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Long khai, khi mua lại vốn góp, Công ty Vĩnh Hưng không có tài sản gì ngoài các hồ sơ, thủ tục lập dự án. Mặc dù biết dự án chưa được cấp phép nhưng để có t.iền nên Long vẫn đưa các thông tin gian dối.
Cáo trạng xác định, Long đã trực tiếp ký, đồng thời thông qua Nghĩa và Quỳnh ký tổng số 1.024 hợp đồng, thu số t.iền gần 462 tỷ đồng. Trừ số t.iền Quỳnh chiếm hưởng 43,7 tỷ đồng, còn lại hơn 418 tỷ đồng, Long sử dụng để trả lại khách hàng, chi cho dự án, chuyển cho các công ty con khác vay vốn… Đến nay, Long không có khả năng khắc phục hậu quả.
Do vụ án này xảy ra từ lâu, số lượng bị hại lên tới hơn 1.000 người, nhưng đến nay cơ quan chức năng mới xác minh được gần 300 người bị l.ừa đ.ảo mua bán nhà của Long.
Trước khi gây ra vụ án này, Long đã bị tuyên phạt 10 năm tù cũng về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Sea Bank. Năm 2020, Long tiếp tục nhận bản án 20 năm tù trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Oceanbank.
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Long và đồng phạm diễn ra trong nhiều ngày
Làm trung gian lừa “chạy án”, kê thêm 300 triệu đút túi
Với vai trò trung gian, Tuyến nhận của Hương 800 triệu đồng để "chạy án", nhưng Tuyến đưa cho người anh ta nhờ 500 triệu đồng.
Số t.iền 300 triệu đồng còn lại, Tuyến giữ lại để sử dụng cá nhân.
Ngày 17/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Trung Tuyến (SN 1979, trú tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) và tuyên phạt bị cáo này 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo bản án sơ thẩm, Phạm Thị Thanh Hương (SN 1974, ở Hà Nội) là đối tượng liên quan trong vụ án mua bán trái phép chất m.a t.úy xảy ra vào tháng 6/2020 do Phòng CSĐT tội phạm về m.a t.úy, Công an TP Hà Nội thụ lý. Để không bị xử lý hình sự, Hương tìm người nhờ "chạy án".
Thông qua người quen, Hương biết Tuyến. Tuyến nói có người nhà có thể giúp Hương "chạy án". Sau đó, Tuyến gọi điện thoại cho bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1964, quê Phú Thọ). Thời gian này, bà Mai có quan hệ quen biết với một cán bộ Nhà nước. Bà Mai hỏi thì vị cán bộ nhận lời hỏi giúp.
Về phía Tuyến, mặc dù chưa biết sẽ giúp bà Mai như thế nào, nhưng anh ta đã đưa ra mức giá "chạy án" với Hương là 800 triệu đồng.
Khoảng giữa tháng 10/2020, Tuyến nhận của Hương 800 triệu đồng nhưng đưa cho bà Mai 500 triệu đồng để lo việc. Số t.iền 300 triệu đồng còn lại, Tuyến giữ lại để sử dụng cá nhân.
Bị cáo Tuyến tại phiên tòa.
Cuối tháng 10/2020, bà Mai hẹn gặp vị cán bộ và đưa túi hoa quả cùng số t.iền 200 triệu đồng. Người này về nhà thấy t.iền nên hỏi lại bà Mai thì được bà cho biết là t.iền để lo cho Hương không bị xử lý hình sự. Vị cán bộ không đồng ý giúp nên ngày 2/11/2020 đã chuyển trả lại số t.iền trên cho bà Mai.
Ngày 4/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thi hành lệnh bắt để tạm giam và khám xét nhà đối với bị can Hương, nhưng do Hương không có mặt tại nhà nên chưa thi hành được lệnh này. Biết tin bị khởi tố, Hương gặp Tuyến để hỏi về việc "chạy án".
Chiều 6/11/2020, Hương cùng ba người bạn đến gặp Tuyến và bà Mai. Quá trình trao đổi, bà Mai vẫn hứa hẹn lo cho Hương không bị xử lý hình sự.
Sau đó, bà Mai hỏi lại vị cán bộ nhưng người này từ chối trả lời. Biết không lo được việc nên bà Mai đã liên hệ với Tuyến để trả lại t.iền. Tuy nhiên lúc này, Tuyến đang đi làm ăn xa nên chưa lấy được t.iền.
Ngày 9/12/2020, Tuyến hẹn gặp bà Mai để lấy lại 500 triệu đồng và sử dụng chi tiêu cá nhân mà không trả lại Hương.
Trước khi bị bắt, Hương đã nhờ bạn bè gặp Tuyến để đòi lại t.iền. Sau đó từ trại tạm giam, Hương đã viết đơn tố cáo hành vi nhận t.iền "chạy án" của Tuyến rồi chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, Tuyến khai nhận, ngày 9/2/2021 có ba người gồm hai nam và một nữ đến nhà Tuyến giới thiệu là người nhà của chị Hương yêu cầu trả t.iền. Tuyến đã trả cho những người này 380 triệu đồng, có viết giấy biên nhận nhận t.iền.
Tuy nhiên, lời khai của Hương và những người liên quan lại khẳng định, họ không biết và không nhờ nhóm người trên. Hiện, Tuyến đã nộp lại 420 triệu đồng, còn chiếm đoạt 380 triệu đồng. Ngày 4/11/2021, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hương tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, bà Mai không có ý thức chiếm đoạt t.iền của bị hại nên không xử lý hình sự.
Về vị cán bộ cơ quan Nhà nước, cơ quan điều tra có văn bản kiến nghị xử lý do người này không báo cáo về việc bà Mai đưa t.iền để giúp Hương.
Còn với ba đối tượng đến nhà Tuyến đòi t.iền, cơ quan điều tra chưa xác minh được nên tách rút phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.
Lợi dụng chương trình "Trái tim Việt Nam", chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng Ngày 6/7, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Đức Trung (SN 1961, ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cựu Chủ tịch HĐTV Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (viết tắt là Trung tâm hỗ trợ người nghèo), thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ...
