Chủ tịch hợp tác xã lập khống hồ sơ máy cấy lúa để chiếm đoạt tiền

Quốc Huy22:47 26/07/2024

2 Chủ tịch HĐQT hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cùng đồng bọn đã lập khống hồ sơ cấp kinh phí hỗ trợ mua máy cấy lúa mới để chiếm đoạt tiền chênh lệch từ ngân sách Nhà nước.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại cơ sở kinh doanh Ngát Nhung, ở xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thuý, SN 1961, ở xóm 5, xã Khánh Thành; Nguyễn Văn Kim, SN 1957, ở xóm 16, xã Khánh Thành và Nguyễn Hữu Nghị, SN 1963, trú tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Văn Thuý, Nguyễn Văn Kim và Nguyễn Hữu Nghị.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã xác định: Năm 2020 và năm 2021, lợi dụng quy định hỗ trợ kinh phí để mua sắm máy móc, thiết bị nông nghiệp, phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Trần Văn Thuý, Chủ tịch HĐQT hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đại Thành; Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch HĐQT hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đồng Xuân Tiến và Nguyễn Hữu Nghị đã bàn bạc mua 6 máy cấy và 1 máy sấy lúa cũ với giá rẻ, sau đó lập khống hồ sơ đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ mua máy mới để chiếm đoạt số tiền chênh lệch 834 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

Danh sách chi tiết 50 bị cáo vụ Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

Bị cáo Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã nâng khống vốn điều lệ rồi niêm yết cổ phiếu ROS bán qua sàn HOSE, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư...

Ngày 22-7, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ Trịnh Văn Quyết lừa đảo và thao túng chứng khoán.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm bị xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thao túng thị trường chứng khoán; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

TAND TP Hà Nội - nơi diễn ra phiên tòa.

Ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng Faros, niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM (HOSE) rồi bán qua sàn HOSE để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

CQĐT xác định ông Trịnh Văn Quyết đã chiếm đoạt của hơn 30.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 3.600 tỉ đồng.

Cùng với đó, ông Trịnh Văn Quyết còn bị cáo buộc thao túng giá 5 mã cổ phiếu AMD, ART, HAI, GAB, FLC; từ đó thu lợi bất chính hơn 684 tỉ đồng.

Nhóm 4 bị cáo ở Sở GDCK TP.HCM gồm Trần Đắc Sinh (Chủ tịch); Lê Hải Trà (Tổng giám đốc); Trầm Tuấn Vũ (Phó Tổng giám đốc); Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc ) đã đồng ý, chỉ đạo, thực hiện việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu ROS của Công ty Faros trái pháp luật, để Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Nhóm 3 bị cáo ở UBCK, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) gồm Lê Công Điền, Dương Văn Thanh, Phạm Trung Minh đã chấp thuận Công ty Faros là công ty đại chúng, cấp chứng nhận đăng ký chứng khoán cho cổ phiếu ROS để Trịnh Văn Quyết niêm yết, bán cổ phiếu.

Dưới đây là danh sách chi tiết 50 bị cáo trong vụ án:

Tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

1. Trịnh Văn Quyết: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC

2. Trịnh Thị Minh Huế: Cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết)

Video đang HOT

3. Trịnh Thị Thúy Nga: Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết)

4. Hương Trần Kiều Dung: Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC

5. Trịnh Văn Đại: Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết)

6. Nguyễn Văn Mạnh: Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga)

7. Trịnh Tuân: Nguyên giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết)

8. Nguyễn Thị Hồng Dung: Lao động tự do (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết)

Tội Thao túng thị trường chứng khoán:

9. Nguyễn Quỳnh Anh: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS

10. Chu Tiến Vượng: Cựu phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS

11. Nguyễn Thị Thanh Phương: Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS

12. Bùi Ngọc Tú: Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS

13. Nguyễn Thị Thu Thơm: Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS

14. Quách Thị Xuân Thu: Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS

15. Trần Thị Lan: Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS

16. Trịnh Văn Nam: Nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt (cháu họ ông Quyết, con trai bị can Trịnh Văn Đại)

17. Trịnh Thị Thanh Huyền: Nhân viên Công ty FLC Homes (chị họ ông Quyết)

18. Nguyễn Thị Nga: Nhân viên Ban kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết)

19. Hoàng Thị Huệ: Nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC (cháu họ ông Quyết)

20. Đỗ Thị Huyền Trang: Phó phòng kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết)

21. Nguyễn Quang Trung: Lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành (em rể ông Quyết)

Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

22. Đỗ Như Tuấn: Cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros

23. Đỗ Quang Lâm: Cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros

24. Nguyễn Văn Thanh: Cựu trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng Faros

25. Đàm Mai Hương: Cựu kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros

26. Nguyễn Bình Phương: Cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros

27. Hoàng Thị Thu Hà: Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land (em họ ông Quyết)

28. Nguyễn Tiến Dũng: Cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; (bạn ông Quyết)

29. Lê Thành Vinh: Cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros

30. Nguyễn Thanh Bình: Cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS; (bạn cùng quê ông Quyết)

31. Lê Tân Sơn: Cựu phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC

32. Trần Thế Anh: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC

33. Đặng Thị Hồng: Cựu phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC

34. Lê Văn Sắc: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land;

35. Trương Văn Tài: Nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho ông Quyết)

36. Nguyễn Minh Điểm: Nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS

37. Trịnh Thị Út Xuân: Nhân viên Công ty dịch vụ số FLC

38. Phạm Thanh Hương: Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin

39. Phạm Thị Hải Ninh: nguyên phó ban đầu tư Tập đoàn FLC

40. Nguyễn Thiện Phú: Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros

41. Nguyễn Ngọc Tỉnh: Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội;

42. Lê Văn Tuấn: Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

43. Trần Thị Hạnh: Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

44. Trần Đắc Sinh: Nguyên Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

45. Lê Hải Trà: Nguyên ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

46. Trầm Tuấn Vũ: Nguyên Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

47. Lê Thị Tuyết Hằng: nguyên Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

Tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán:

48. Lê Công Điền: Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

49. Dương Văn Thanh: Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

50. Phạm Trung Minh: nguyên Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Riêng bị can Doãn Văn Phương, cựu tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros đang bỏ trốn nên C01 tạm tách hành vi để xử lý sau.

Lái xe tải 'ôm' 100 triệu đồng bỏ trốn 7 năm Cầm 100 triệu đồng của người phụ nữ bán hoa quả tại chợ đầu mối nhờ mang lên cho chồng ở Sơn La, Nguyễn Văn Cương cắt luôn liên lạc, trốn 7 năm và mới đây đã bị bắt giữ. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can đồng bọn chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước công an tỉnh ninh bình tỉnh ninh bình lập khống hồ sơ huyện yên khánh dịch vụ nông nghiệp chủ tịch hợp tác xã

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

06:50:59 02/02/2025

Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...

Dắt ma túy trong người đi chơi Tết thì bị CSGT bắt

06:48:53 02/02/2025

Quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn, tổ công tác CSGT phát hiện, bắt giữ đối tượng mang ma túy trong người đi chơi phố ngày mùng 4 Tết.

Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết

06:41:31 02/02/2025

Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Mai Nhất Nam (SN 1997, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025

Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .

Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết

07:01:50 31/01/2025

Bực tức vì ông Đ.N. giao nước đá tại một quán ăn mà mình đang giao, rạng sáng mùng 1 Tết, Phụng mang sơn, mắm tôm sang đại lý nước ngọt của ông Đ.N. tạt vào rồi bỏ trốn...

Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng

07:01:10 31/01/2025

Chiều 30/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá sòng bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu do Trần Quốc Tiên (ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) cầm đầu.

Nguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 Tết

05:05:31 31/01/2025

Ngày 30/1, UBND TX Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết đã nhận được báo cáo của Công an TX Quảng Yên về vụ án mạng xảy ra tại xã Sông Khoai.

Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết

18:10:14 30/01/2025

Ngày 30/1, xác nhận với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đức Tặng, Chủ tịch UBND xã Sông Khoai (TX Quảng Yên, Quảng Ninh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án sát hại người thân.

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025

Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.

Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết

14:29:37 30/01/2025

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án Giết người xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vào đêm 28 Tết.

Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

18:11:27 29/01/2025

Ngày 29/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận 8 đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.