Chủ tịch công ty địa ốc chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng

Dương Quỳnh Trang09:43 25/02/2025

Bị cáo Trần Thị Kim Thoa bị tòa sơ thẩm xét xử về hành vi cùng người tình chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng của Ngân hàng Agribank khi là chủ tịch công ty bất động sản.

Ngày 24.2, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Thoa (54 tuổi, Việt kiều Mỹ, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH địa ốc Á Châu) mức án 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Là người có vai trò chủ mưu trong vụ án , bị can Hoàng Tiến Dzũng đang trốn truy nã nên Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Liên quan đến vụ án, Phạm Văn Chính, cựu Giám đốc Công ty Á Châu và các cựu cán bộ Ngân hàng Agribank đã bị xét xử từ năm 2020.

Bị cáo Trần Thị Kim Thoa tại tòa . ẢNH: DƯƠNG TRANG

Theo cáo trạng, Công ty Á Châu chuyên kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ 10 tỉ đồng. Trần Thị Kim Thoa là Chủ tịch Hội đồng thành viên; Phạm Văn Chính làm giám đốc, đại diện theo pháp luật . Tuy nhiên, người điều hành mọi hoạt động của công ty này là Hoàng Tiến Dzũng. Dzũng còn thuê nhiều người quen đứng tên làm giám đốc hàng loạt công ty.

Cuối năm 2009, các công ty hoạt động thua lỗ, đến hạn trả nợ cho Ngân hàng Agribank (Chi nhánh Mạc Thị Bưởi), Dzũng đã thống nhất với Phạm Thị Mai Toan (Giám đốc Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi) về việc sử dụng Công ty Á Châu lập dự án để vay 90 tỉ đồng của ngân hàng, nhằm mục đích trả nợ.

Video đang HOT

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu có địa chỉ ở P.Phú Hữu, Q.9 (nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM) nhưng Dzũng đã chỉ đạo các thành viên công ty lập, ký khống các chứng từ tài liệu trong hồ sơ vay vốn ngân hàng. Cuối tháng 11.2009, Agribank nhiều lần giải ngân cho Công ty Á Châu. Tuy nhiên, vào các năm 2010, 2011, 2012, Công ty Á Châu mới bàn giao cho ngân hàng 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 10.349 m ² , giá trị được nâng khống là hơn 97,5 tỉ đồng.

Năm 2013, Sở TN-MT TP.HCM đã thông báo chấm dứt, không chấp thuận cho doanh nghiệp làm dự án do Công ty Á Châu không triển khai dự án. Năm 2014 Công ty Á Châu đã trả nợ gốc được 23 tỉ đồng, còn nợ gốc hơn 21,3 tỉ đồng.

Bị cáo Thoa, Dzũng và một số người đã xuất cảnh sau đó. Năm 2017, Thoa về nước thì bị cảnh sát bắt.

Quá trình điều tra và xét xử công khai tại toà, Trần Thị Kim Thoa kêu oan, cho rằng không đứng tên công ty, không ký biên bản họp HĐTV để vay tiền ngân hàng. HĐXX nhận định, cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. Tòa ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ có vai trò giúp sức cho Dzũng; không hưởng tiền chiếm đoạt; có 2 con chung với Dzũng, phụ thuộc người tình… nên tuyên mức án trên.

Vì sao nhóm Phương Trang phải hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan 1.200 tỷ đồng?

Bà Trương Mỹ Lan nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Thành Hiếu với giá 3.450 tỷ đồng. Bà chủ Vạn Thịnh Phát đã thanh toán 1.200 tỷ đồng nhưng giao dịch trên bị tòa sơ thẩm tuyên hủy.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty cổ phần xây dựng Thành Hiếu có 3 cổ đông là ông Nguyễn Hữu Luận, Phạm Đăng Quan và Công ty Phương Trang.

Tháng 4/2021, những cổ đông trên thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Thành Hiếu cho bà Trương Mỹ Lan với giá 3.450 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà chủ Vạn Thịnh Phát mới chỉ thanh toán 1.200 tỷ đồng và thực tế nhóm Phương Trang đang quản lý những tài sản trên.

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa sơ thẩm. (Ảnh: Hải Long).

Phía Phương Trang đã chuyển giao hồ sơ pháp lý công ty, hồ sơ pháp lý các dự án do pháp nhân này là chủ đầu tư gồm: Dự án Golden Gate (quận 7), dự án khu dân cư Thành Hiếu (Cần Giuộc, Long An) và khu tái định cư Thành Hiếu - Long An.

Sau đó, bà Trương Mỹ Lan dùng dự án Golden Gate (quận 7) để thế chấp cho Ngân hàng SCB để vay tiền.

Tại tòa sơ thẩm, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Phương Trang nói trải qua 4 năm, bà Lan không tiếp tục thanh toán tiền, cổ phần và tài sản của Công ty Thành Hiếu bị phong tỏa, ngăn chặn. Do đó, 3 cổ đông đề nghị HĐXX xem xét hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng nói trên, bên bán trả lại 1.200 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, phía Phương Trang đề nghị HĐXX hủy bỏ phong tỏa cổ phần Công ty Thành Hiếu cùng các tài sản liên quan nói trên để tiếp tục vận hành vì dự án không liên quan tới hành vi phạm tội của các bị cáo.

Còn bà Lan nói không liên quan tới Vạn Thịnh Phát, yêu cầu Phương Trang tự trả 1.200 tỷ đồng cho SCB vì bị cáo chỉ là người môi giới, kiếm khách để Phương Trang bán dự án Golden Gate.

Tòa cấp sơ thẩm tuyên hủy bỏ giao dịch chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Thành Hiếu giữa Phương Trang và bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời, buộc Phương Trang hoàn trả 1.200 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Lan trong toàn bộ vụ án.

Tòa tuyên hủy giao dịch giữa bà Lan và nhóm Phương Trang. (Ảnh: Hải Long).

Khi Phương Trang nộp đủ 1.200 tỷ đồng sẽ được nhận lại toàn bộ cổ phần Công ty Thành Hiếu, được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn các dự án do công ty này làm chủ đầu tư...

Liên quan tới vụ án này, hồi tháng 4, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 20 năm tù tội Đưa hối lộ và tử hình tội Tham ô tài sản.

85 đồng phạm còn lại bị phạt mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay là 677.800 tỷ đồng.

Sau phán quyết trên, bà Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và có đơn miễn án phí.

Ngày 4/11 sắp tới, TAND cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bà Lan cùng các đồng phạm.

2 cựu lãnh đạo ngân hàng cho vay nặng lãi, thu lợi hàng chục tỷ đồng CQĐT cho rằng, 2 cựu lãnh đạo ngân hàng cho vay nặng lãi, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Trong khi đó, một giám đốc chi nhánh ngân hàng đã nhận hối lộ bằng số cổ phiếu trị giá hơn 2 tỷ đồng để cấp hạn mức tín dụng... Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất bản kết...