Chủ tịch công ty địa ốc chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng

Bị cáo Trần Thị Kim Thoa bị tòa sơ thẩm xét xử về hành vi cùng người tình chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng của Ngân hàng Agribank khi là chủ tịch công ty bất động sản.

Ngày 24.2, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Thoa (54 tuổ.i, Việt kiều Mỹ, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH địa ốc Á Châu) mức án 8 năm tù về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.

Là người có vai trò chủ mưu trong vụ án, bị can Hoàng Tiến Dzũng đang trốn truy nã nên Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Liên quan đến vụ án, Phạm Văn Chính, cựu Giám đốc Công ty Á Châu và các cựu cán bộ Ngân hàng Agribank đã bị xét xử từ năm 2020.

Bị cáo Trần Thị Kim Thoa tại tòa. ẢNH: DƯƠNG TRANG

Theo cáo trạng, Công ty Á Châu chuyên kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ 10 tỉ đồng. Trần Thị Kim Thoa là Chủ tịch Hội đồng thành viên; Phạm Văn Chính làm giám đốc, đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, người điều hành mọi hoạt động của công ty này là Hoàng Tiến Dzũng. Dzũng còn thuê nhiều người quen đứng tên làm giám đốc hàng loạt công ty.

Cuối năm 2009, các công ty hoạt động thua lỗ, đến hạn trả nợ cho Ngân hàng Agribank (Chi nhánh Mạc Thị Bưởi), Dzũng đã thống nhất với Phạm Thị Mai Toan (Giám đốc Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi) về việc sử dụng Công ty Á Châu lập dự án để vay 90 tỉ đồng của ngân hàng, nhằm mục đích trả nợ.

Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu có địa chỉ ở P.Phú Hữu, Q.9 (nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM) nhưng Dzũng đã chỉ đạo các thành viên công ty lập, ký khống các chứng từ tài liệu trong hồ sơ vay vốn ngân hàng. Cuối tháng 11.2009, Agribank nhiều lần giải ngân cho Công ty Á Châu. Tuy nhiên, vào các năm 2010, 2011, 2012, Công ty Á Châu mới bàn giao cho ngân hàng 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 10.349 m ², giá trị được nâng khống là hơn 97,5 tỉ đồng.

Năm 2013, Sở TN-MT TP.HCM đã thông báo chấm dứt, không chấp thuận cho doanh nghiệp làm dự án do Công ty Á Châu không triển khai dự án. Năm 2014 Công ty Á Châu đã trả nợ gốc được 23 tỉ đồng, còn nợ gốc hơn 21,3 tỉ đồng.

Bị cáo Thoa, Dzũng và một số người đã xuất cảnh sau đó. Năm 2017, Thoa về nước thì bị cảnh sát bắt.

Quá trình điều tra và xét xử công khai tại toà, Trần Thị Kim Thoa kêu oan, cho rằng không đứng tên công ty, không ký biên bản họp HĐTV để vay tiề.n ngân hàng. HĐXX nhận định, cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. Tòa ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ có vai trò giúp sức cho Dzũng; không hưởng tiề.n chiếm đoạt; có 2 con chung với Dzũng, phụ thuộc người tình… nên tuyên mức án trên.