Chủ nhiệm HTX bị bắt vì bán 34 hóa đơn trái phép

Mai Phương Lý16:02 08/12/2015

Ông Dũng bị cáo buộc xuất bán 34 hóa đơn trái phép với số tiền hơn 240 triệu đồng và một số dấu hiệu sai phạm tài chính khác.

Ảnh minh họa

Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng với Hồ Văn Dũng (54 tuổi) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo điều tra, từ năm 2011 đến nay, ông Dũng với tư cách Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ vận tải Quế Sơn đã xuất bán 34 hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho một số người trên địa bàn. Trong tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 240 triệu đồng, ông Dũng thu lợi bất chính từ 10 đến 12%.

Quá trình điều tra, công an còn phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại Hợp tác xã này như việc xuất hóa đơn cho rất nhiều khách hàng nhưng không có giấy tờ hợp lệ. Số tiền vận chuyển ghi trên hóa đơn để kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra hơn 11 tỷ đồng trong khi Hợp tác xã chỉ có 20 xe chạy tuyến cố định…

Video đang HOT

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Tiến Hùng

Theo VNE

Làm giả hàng chục nghìn vé số lừa công ty xổ số kiến thiết

Với thủ đoạn "trộn" vé số giả vào vé số thật rồi trả lại cho 12 công ty xố số kiến thiết do bán không hết, chủ đại lý đã lừa hàng trăm triệu đồng.

Các bị cáo Hiền, Minh, Hoàng (từ trái sang) tại phiên sơ thẩm - Ảnh: C.T.V

Hôm nay, 12.11, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo dưới hình thức "trộn" vé số giả vào vé số thật rồi trả cho 12 công ty xổ số kiến thiết để thu lợi bất chính.

Trong đó, Ngô Ngọc Hiền (51 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Giám đốc công ty TNHH Hoàng Tấn Sơn) bị tuyên mức án 30 tháng tù giam. Công ty TNHH Hoàng Tấn Sơn là đại lý cấp 1 của 12 công ty xổ số kiến thiết ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo cáo trạng, Hiền nhận thấy có sự thiếu kiểm tra của các công ty xổ số kiến thiết mỗi khi đại lý trả vé tồn dư không bán hết vào cuối ngày, nên nảy sinh ý định làm vé giả chiếm đoạt tiền.

Để thực hiện hành vi, khi nhận vé số của các công ty xổ số chuyển đến chuẩn bị phát hành cho những ngày tới, Hiền sử dụng máy scan sao chụp lại tờ vé số, sau đó dùng phần mềm photoshop phối màu, chỉnh sửa kích cỡ giống như tờ vé số thật rồi dùng máy in ra.

Cuối giờ chiều mỗi ngày, khi các đại lý cấp 2 do Hiền quản lý đến trả lại vé số không bán được (cùng với số tiền tương ứng với số vé đã bán), Hiền trộn vé giả vào rồi mang đến các văn phòng đại diện của 12 công ty xổ số kiến thiết trả, rồi chiếm đoạt tiền từ những vé đã bán được trên thực tế.

Đến tháng 11.2014, nhận tin báo từ công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam về hành vi trộn vé giả vào vé thật của Hiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc điều tra.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 23.5.2014 đến ngày 18.11.2014, Hiền đã làm giả tổng cộng 55.836 vé số loại có mệnh giá 10.000 đồng, qua đó chiếm đoạt hơn 474 triệu đồng của 12 công ty xổ số kiến thiết.

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam bị chiếm đoạt nhiều nhất, hơn 93 triệu đồng; các công ty khác bị chiếm đoạt thuộc Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum, Đăk Nông.

Đáng chú ý, giai đoạn đầu chỉ riêng Hiền làm giả vé số, nhưng kể từ cuối tháng 9.2014 có thêm sự giúp sức của Nguyễn Thị Hồng Minh (36 tuổi, dạy học tại trường Đại học Duy Tân, kế toán công ty TNHH Hoàng Tấn Sơn) và Ngô Lê Ngọc Hoàng (22 tuổi, sinh viên Đại học Duy Tân, con trai của Hiền).

Minh và Hoàng ngoài thời gian dạy và học tại trường đã phụ giúp Hiền làm, kiểm đếm, ghi chép số lượng vé giả, trộn vé giả vào vé thật.

Tại phiên sơ thẩm, cả Hiền, Minh, Hoàng đều bị tòa buộc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Minh bị tuyên 2 năm tù treo vì đang nuôi 2 con nhỏ, còn Hoàng lãnh án 11 tháng 4 ngày (bằng với thời gian đã bị giam giữ).

Các bị cáo đều tỏ ra thành khẩn trong khai báo và đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Hứa Xuyên Huỳnh

Theo Thanhnien

Phá đường dây làm giả hóa đơn giá trị gia tăng Một đường dây chuyên in ấn và phát hành giả hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) đã bị công an triệt phá, bắt giữ 4 người liên quan. Chiều 25.10, Công an Q.7 (TP.HCM) xác nhận với PV Thanh Niên Online, cơ quan điều tra Công an quận đang tạm giữ hình sự Sử Văn Hoàng (39 tuổi), Nguyễn Hoàn Nhơn (25...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

"Thầy giết khách" trong tổ chức lừa đảo hàng trăm tỷ đồng khai gì?02:24

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy xét các đối tượng cầm hung khí xông vào quán chém loạn xạ

21:18:04 02/03/2025

Ngày 2/3, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh trích xuất camera, xác định các đối tượng liên quan đến vụ sử dụng hung khí xông vào quán ăn trên đường Man Thiện chém người gây rối an ninh trật tự.

Ngăn chặn tội phạm "chạy án", "chạy giấy tờ" và "chạy việc" ở Tây Ninh

12:46:13 02/03/2025

Đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin của người dân, các đối tượng nổ quen biết lãnh đạo chính quyền, Công an trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chạy án , chạy giấy tờ ...

Cựu chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố

11:05:47 02/03/2025

Nguyễn Hồ Nam, cựu chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, bị khởi tố song chưa được công bố tội danh.

Khởi tố 2 anh em ruột hành hung nam tài xế ở phà Cồn Nhất

10:41:02 02/03/2025

Phạm Ngọc Tuân, Phạm Văn Tuyên cùng 1 người khác đã bị Công an tỉnh Nam Định khởi tố vì có hành vi hành hung nam tài xế ở phà Cồn Nhất

Vụ anh rể cưa 700 gốc cà phê của em vợ: Luật sư nói công an xã xử lý không đúng

10:40:19 02/03/2025

Liên quan vụ anh rể cưa 700 gốc cà phê của em vợ, các luật sư cho rằng công an giải quyết chưa đúng quy định và phải khởi tố vụ án để điều tra.

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty CP Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau

09:06:23 02/03/2025

Cũng bị bắt về hành vi trên còn có bị can Tô Quang Phúc (63 tuổi, nguyên Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau) và Lê Quốc Mỹ (52 tuổi, Trưởng Phòng Tín dụng đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau).

Người chưa thành niên xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội có bị xem là tình tiết tăng nặng?

09:05:29 02/03/2025

Theo chuyên gia, cần sửa theo hướng chỉ áp dụng tình tiết tăng nặng này đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên; để phù hợp với tinh thần chung của Luật Tư pháp người chưa thành niên.