Chủ động tấn công các loại tội phạm kinh tế

Năm 2011 và đầu năm 2012 đến nay, tội phạm kinh tế diễn ra hết sức phức tạp. Bọn tội phạm lợi dụng sơ hở thực hiện những hành vi vi phạm với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tính chất, quy mô lớn…

Lực lượng CSĐT TP về KT và Chức vụ CATPHCM trong những lần đột kích điểm nóng hàng lậu tại huyện Hóc Môn

Chống tham nhũng là một trong những điểm sáng trong kết quả hoạt động của Phòng CSĐTTP về kinh tế và chức vụ. Trong năm 2011 và sáu tháng đầu năm 2012, đơn vị đã bóc gỡ nhiều vụ án có tính chất phức tạp mà đối tượng phạm tội là những người có chức vụ, quyền hạn, có trọng trách quan trọng trong cơ quan, tổ chức nhưng đã bị tha hóa, biến chất.

Các đối tượng này đã lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong các quy định của pháp luật, quy trình công tác, quản lý tài chính… để thực hiện hành vi tham nhũng. Điển hình như vụ Nguyễn Thị Thùy Linh – Nhân viên kế toán Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn – cùng đồng bọn tham ô tài sản, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn. Trong vụ án này, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Linh đã lập khống danh sách các hộ dân nhận tiền đền bù và nhận tiền đền bù từ chủ đầu tư nhưng không nộp vào tài khoản của Ban bồi thường và cũng không chi trả cho các hộ dân, chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Linh và ba đối tượng liên quan.

Vụ Mai Văn Dũng – nguyên giám đốc Công ty Phát triển nhà Q5 – cùng đồng bọn tham ô tài sản, cố ý làm trái xảy ra tại Công ty phát triển nhà Q5 cũng là một điển hình. Trong vụ án này, Mai Văn Dũng được sự giúp sức của Hà Văn Tuấn – kế toán trưởng, Phan Việt Tiến – Đội trưởng Đội 3, Dũng đã phê duyệt ứng trước tiền thi công cho Phan Việt Tiến vượt quá quy định của công ty, tạo điều kiện cho Tiến tham ô, gây thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Các vụ án như: Trần Minh Long – nguyên kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện Nhà Bè can tội tham ô tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại Kho bạc Nhà nước huyện Nhà Bè. Lê Tấn Đô – nguyên giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn cấu kết với chủ doanh nghiệp tư nhân nhựa Hồng Hà không tiến hành đăng ký tài sản thế chấp cho khoản vay 50 tỷ đồng, sau đó chỉ đạo nhân viên thuộc quyền rút tài sản thế chấp mang thế chấp tại một ngân hàng khác khiến khoản vay 50 tỷ đồng của BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn không còn tài sản đảm bảo, gây thiệt hại 50 tỷ đồng cũng đã được đơn vị làm rõ.

Nhiều vụ án tham nhũng tuy giá trị tài sản không lớn nhưng ảnh hưởng, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân cũng được đơn vị làm rõ. Điển hình là vụ một số cán bộ của Trung tâm hỗ trợ xã hội thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội TPHCM móc nối với các đối tượng ngoài xã hội nhận tiền của những người bị đưa vào trung tâm để làm thủ tục hồi gia. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố Dương Hữu Thành cùng đồng bọn phạm tội “nhận hối lộ, đưa hối lộ và môi giới hối lộ”. Vụ án Nguyễn Ngọc Hải Vân – cán bộ Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Cần Giờ – móc nối với các đối tượng ngoài xã hội, doanh nghiệp không có chức năng xuất khẩu lao động để ký kết các hợp đồng lao động đưa người đi lao động tại nước ngoài để lấy tiền tiêu xài cũng được làm rõ.

Công tác đấu tranh tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại của đơn vị cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong bối cảnh tình hình buôn lậu diễn ra phức tạp, có dấu hiệu gia tăng, đi kèm với các thủ đoạn tinh vi cũng đã được các đội nghiệp vụ của đơn vị triệt phá, bóc dỡ làm rõ được đường dây, đối tượng cầm đầu, bóc gỡ từng mảng trong tổ chức buôn lậu. Điển hình lúc 23 giờ 30 phút ngày 14-5-2012 lực lượng Đội 6, Đội 7 thuộc Phòng CSĐTTP về kinh tế và chức vụ Công an TPHCM đã đồng loạt tiếp cận ba điểm có dấu hiệu tàng trữ thuốc lá ngoại nhập lậu tại ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM, thu giữ 25.100 gói thuốc lá loại Jet, HeRo. Trong đó tại nhà số 4/7B ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, lực lượng đã phát hiện 16 đai thuốc lá lậu với số lượng khoảng 9.600 gói thuốc lá được giấu phía sau nhà và trong chuồng gà. Tại số nhà 1/5B ấp 1 xã Xuân Thới Thượng cũng phát hiện 6 đai thuốc lá lậu với số lượng 3.600 gói. Còn địa điểm chuồng heo tại khu đất trống trên địa bàn ấp 1, xã Xuân Thới Thượng phát hiện tàng trữ 19 đai thuốc lá, bao gồm 9.500 gói thuốc lá nhãn hiệu Jet và 2.400 gói thuốc lá hiệu HeRo. Tiếp đó, ngày 23-5-2012, lực lượng hai đội trên tiếp tục tập kích vào 7 địa điểm tàng trữ thuốc lá lậu tại hai xã Xuân Thới Thượng và Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thu giữ gần 100.000 gói thuốc lá lậu. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tạm giữ nhiều đối tượng vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, làm rúng động giới buôn bán hàng cấm thuốc lá điếu nhập lậu.

Việc làm rõ chuyên án B011, bóc gỡ đường dây nhập lậu sữa ENSURE và mỹ phẩm bằng thủ đoạn hết sức tinh vi do Nguyễn Thị Lài (Việt kiều Mỹ) cầm đầu cũng là một trong những thành tích lớn của đơn vị. Trong vụ án này, đơn vị đã tịch thu một lượng sữa ngoại nhập lậu và mỹ phẩm dưới hình thức khai báo là bột thạch cao trị giá khoảng 6 tỷ đồng. Các đối tượng trong đường dây nhập lậu này khai báo đã thực hiện trót lọt 14 container với giá trị khoảng 45 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố đối tượng Lê Đại Nghĩa (SN 1982, ngụ Phú Nhuận, một mắt xích quan trọng trong đường dây này) với tội danh “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”…

Bằng những nỗ lực trong công tác phòng chống tội phạm, sáu tháng đầu năm 2012, đơn vị đã thụ lý điều tra 73 vụ án với 147 bị can với tổng tài sản phạm tội trên 526 tỷ đồng, 103.700USD, 1.205 chỉ vàng SJC, 10 xe ôtô các loại… Qua đó thu giữ trên 20 tỷ đồng, 17.700USD, 25.000m2 đất, 1 căn nhà, 10 xe ôtô các loại… Qua đó đề nghị Viện kiểm sát nhân dân TP truy tố 18 vụ với 54 bị can.

Với những thành tích đã đạt được năm 2011, Phòng CSĐT TP về KT và chức vụ đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 12 cá nhân được Bộ Công an, UBND TPHCM tặng bằng khen. Ngoài ra, 3 tập thể và 57 cá nhân cũng vinh dự được nhận giấy khen của Ban giám đốc CATPHCM. Sáu tháng đầu năm 2012, đơn vị cũng vinh dự nhận bằng khen của UBND TPHCM vì những nỗ lực trong việc góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiều cá nhân trong đơn vị cũng nhận được bằng khen, giấy khen, biểu dương vì những thành tích xuất sắc trong công tác.

Theo CATP