chống rửa tiền quốc gia

Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa

Bộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.

Vụ án Trương Mỹ Lan là “điển hình, nổi cộm” về hành vi rửa tiền

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, ...

Chủ động nhận diện, triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an cho biết, số lượng các đối tượng được đưa từ Campuchia về Việt Nam nằm trong diện quản lý

Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng

Một đường dây tội phạm lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân ...

Bhutan với ‘cuộc cách mạng’ hạnh phúc 2.0

"Thành phố Chánh niệm" sẽ được xây dựng theo từng giai đoạn và dự kiến hoàn thành trong 21 năm. Các đối tác tư nhân sẽ đầu tư xây dựng cầu, đường, sân bay, nhà ở, trường học, bệnh ...

Vấn đề người di cư: Guatemala triệt phá thêm mạng lưới buôn bán người di cư trái phép sang Mỹ

Số liệu thống kê cho thấy mỗi năm có hàng nghìn người Guatemala rời bỏ quê hương và tìm đường đến Mỹ để tránh tình trạng bạo lực và nghèo đói tại quốc gia Trung Mỹ này.

Tổng thống Trump sa thải nhiều nhân sự trong chính quyền tiền nhiệm

Các cơ quan Chính phủ Mỹ đang chuẩn bị cho những biến động trong những ngày tới, trong bối cảnh Tổng thống Trump sẽ hiện thực hóa cam kết trong chiến dịch tranh cử là tinh gọn bộ m...

Phát hiện ‘kho báu’ khổng lồ ở quốc gia láng giềng Việt Nam, vạn người đổ xô đến xem thực hư, dân làng kiếm gần 3 tỷ đồng chưa đầy 1 tuần

Phát hiện mới về tượng Phật cùng hàng loạt các cổ vật giá trị khác đã thu hút hàng nghìn người đổ xô về ngôi làng nhỏ ở khu vực Tam Giác Vàng của Đông Nam Á.

Sự thật sốc ở 1 trong những quốc gia giàu có nhất thế giới: Nhiều người già đang cố tình phạm tội để được ở tù

Người cao tuổi tại đây đang sống trong cô đơn và đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Một số phụ nữ thậm chí chọn cách vào tù để thoát khỏi hoàn cảnh này.

Một thành phố của Trung Quốc phát tiền 760 triệu đồng, tặng phiếu mua nhà hơn 400 triệu đồng cùng tiền trợ cấp hàng tháng chỉ để người dân làm một việc

Một thành phố ở Trung Quốc đã vượt qua được xu hướng chung của cả nước, ghi nhận số ca sinh tăng 17% nhờ vào khoản hỗ trợ tiền mặt lớn dành cho phụ huynh.

Hà Nội đưa vụ án liên quan TikToker Mr Pips vào diện theo dõi

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Hà Nội đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, không tố giác tội phạm xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo ...

Đường dây rửa tiền do các đối tượng người nước ngoài điều hành được khám phá như thế nào?

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng truy tố 5 đối tượng, trong...

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hầu tòa vì cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp

Tuy nhiên, đến năm 2020, khi đang chạy trốn ở Liban để tránh án tù 5 năm vì vụ Karachi, ông Takieddine bất ngờ rút lại lời khai và tuyên bố rằng những cáo buộc trước đây của ông đố...

Mỹ sắp chạm trần nợ công

Tuy nhiên, những người bảo thủ phản đối tăng khoản vay khổng lồ của quốc gia, hiện đang ở mức 36.200 tỷ USD, và nhiều đảng viên Cộng hòa chưa bao giờ bỏ phiếu ủng hộ việc này.

Bộ trưởng An ninh Bosnia và Herzegovina bị bắt vì tham nhũng

Việc bắt giữ được đưa ra sau khi cuộc điều tra kéo dài đối với công ty đại chúng Roads of RS do nghi ngờ có dấu hiệu tham nhũng. Ông Nesic nắm vai trò Tổng giám đốc công ty này từ ...

Gã khổng lồ tài chính đặt cược vào Bitcoin: Bước ngoặt của tiền điện tử?

Với hơn 250 triệu người trên toàn cầu sở hữu và sử dụng Bitcoin, sự thay đổi này báo hiệu một bước ngoặt trong cách giới tài chính nhìn nhận về đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế ...

Tuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 14 ngàn tỷ đồng

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ thành công một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia.

Thu lợi bất chính gần 300 tỷ đồng, trùm “cát tặc” lại quả cho cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bao nhiêu?

Bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị đề nghị truy tố về ba tội: Đưa hối lộ , Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản...

Hòn đá cân bằng kỳ diệu nhất thế giới: Có một nước sử dụng hòn đá này làm biểu tượng quốc gia và in nó trên tiền

Lịch sử phát triển của loài người tuy có dài nhưng chúng ta vẫn phải cúi đầu trước thiên nhiên hùng vĩ, suy cho cùng có quá nhiều cảnh sắc thiên nhiên kỳ diệu, con người còn chưa h...

Việt Nam lọt top 10 đất nước đáng sống cho người nước ngoài năm 2024

Danh sách Expat City Ranking xếp hạng nhiều thành phố và đất nước dựa trên khảo sát hàng nghìn người đang sống ở nước ngoài trên khắp thế giới.

Khách Mỹ du lịch 80 quốc gia, tiết lộ lý do yêu mến Việt Nam

Từng đặt chân tới 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới nhưng Latifah Al-Hazza, một du khách người Mỹ, đặc biệt ấn tượng với những trải nghiệm cô có được ở Việt Nam.

Những quốc gia an toàn nhất thế giới để du lịch năm 2025; Top 1 gây bất ngờ

Có 15 quốc gia trải dài trên nhiều châu lục, bao gồm từ Hà Lan đến Australia, nằm trong danh sách những quốc gia an toàn nhất thế giới để du lịch.

Việt Nam nằm trong Top 5 điểm đến của khách Mỹ

Trang báo Business Insider vừa đăng tải bài viết của Latifah Al-Hazza, một du khách Mỹ đã du lịch 80 quốc gia, trong đó cô xếp Việt Nam ở vị trí thứ 5 trong danh sách 50 điểm đến đ...

Hội nghị G20 tại Nam Phi đặt trọng tâm vào tài chính khí hậu và xóa nợ

Ưu tiên thứ hai sẽ là đảm bảo tính bền vững của các khoản nợ của các quốc gia thu nhập thấp, vốn đã là chủ đề cốt lõi của G20 trong những năm gần đây.

Việt Nam vào tốp 5 điểm đến yêu thích nhất của du khách Mỹ

Việt Nam được xếp trên rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác ở châu Á như Indonesia, Thái Lan, Georgia, Oman, Ấn Độ, Uzbekistan.

Chiêm ngưỡng bia Vĩnh Lăng – Bảo vật Quốc gia độc nhất với rùa 6 móng

Bia Vĩnh Lăng - Bảo vật Quốc gia ở Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa), được đánh giá là một trong những tấm bia thời Lê sơ có niên đại lịch sử lâu đời, to và đẹp nhất V...

Việt Nam là điểm đến yêu thích của nữ du khách Mỹ

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trang báo Mỹ BusinessInsider vừa đăng tải bài viết của Latifah Al-Hazza - một du khách Mỹ đã du lịch 80 quốc gia, trong đó, nữ du khách này xếp ...

Hàn Quốc kỳ vọng đón 600.000 du khách Việt trong năm 2025

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc kỳ vọng sẽ đạt 600.000 lượt khách trong năm sau.

Không phải thiên đường nào cũng đẹp

Những năm gần đây, Canada đã trở thành một trong những điểm nóng của hoạt động rửa tiền quốc tế, đặc biệt là với các nguồn tiền bất hợp pháp.

‘Viên ngọc ẩn giấu’ ở Hy Lạp thu hút du khách với nhiều trải nghiệm

Hy Lạp không chỉ là một quốc gia với văn hóa đặc sắc và lịch sử phong phú, mà còn là điểm đến tuyệt vời cho những người muốn khám phá cảnh quan thiên nhiên đa dạng.

Ly kỳ chuyện người giúp việc lừa đảo 35 tỷ đồng của nữ gia chủ ở Hà Nội

Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật nên chị M. đồng ý nhận Vân làm giúp việc. Sau đó Thanh giả tên Vân đến nhà chị M. giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7/2021.

Con rể trùm ma túy Mexico sa lưới ở Mỹ

Hôm 21.11, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã bắt giữ trùm Cristian Fernando Gutierrez-Ochoa của băng Cártel de Jalisco Nueva Generación, con rể của thủ lĩnh băng này là trùm Nemesio El Me...

Những quốc gia trao thưởng cả tỷ đồng cho người nước ngoài đến sinh sống

Nhiều vùng đồng quê tuyệt đẹp tại châu Âu, châu Mỹ... đang mời gọi người nước ngoài đến định cư bằng cách cấp nhà và phí hỗ trợ hấp dẫn, thậm chí lên tới cả tỷ đồng.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tập trung điều tra làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.

Máy bay vận tải C-390 Brazil liên tiếp giành thắng lợi trước C-130J Mỹ

Máy bay vận tải C-390 đang trở thành phương tiện được ưa chuộng trên phạm vi toàn thế giới, không chỉ giới hạn ở các quốc gia thuộc khối BRICS.

Việt Nam lọt top 20 quốc gia được yêu thích nhất trên thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, Việt Nam vừa vinh dự được xếp trong danh sách 20 quốc gia được yêu thích nhất bởi du khách toàn cầu.

Bị xử tù sau khi lấy cắp gần 120.000 bitcoin

Một người đàn ông tên Ilya Lichtenstein ở Mỹ, tấn công sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Bitfinex vào năm 2016 và rút gần 120.000 bitcoin, đã bị kết án 5 năm tù hôm 14.11 vì đã cùng v...

Tất tần tật mọi điều về 7 vị thần của Genshin Impact, fan lâu năm cũng chưa chắc đã biết hết (p2)

Đáng nói ở chỗ dù đã đi gần hết chặng đường với Nhà Lữ Hành, thế nhưng phần nhiều các game thủ Genshin Impact thậm chí vẫn chưa biết hết về các truyền thuyết và thông tin dày đặc v...

Tôi đến một trong những quốc gia giàu nhất thế giới

Những khu chợ bán kim cương và thú nuôi chim ưng xa xỉ, đó là hình ảnh khiến tôi ấn tượng khi du lịch tại đất nước giàu có thuộc top hàng đầu thế giới.

Ngắm di tích quốc gia đặc biệt ngàn năm tuổi ở Phú Yên

Di tích kiến trúc, nghệ thuật quốc gia tháp Nhạn ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên là điểm đến của nhiều du khách. Tháp Nhạn là di tích kiến trúc đền tháp Champa cổ, được xây dựng vào kho...

Phá mạng lưới gian lận thuế VAT xuyên quốc gia ở châu Âu

Khoảng 400 công ty và 200 nghi phạm dính lứu đến gian lận thuế trong hoạt động buôn bán sản phẩm công nghệ thông tin và thiết bị điện tử trên thị trường các nước nói trên, song hoạ...

Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhà

Tây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.

Khủng hoảng nội bộ làm suy yếu liên minh Pháp – Đức trên chính trường EU

Ở Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đã giải tán Quốc hội vào tháng 6 vừa qua và kêu gọi bầu cử sớm sau chiến thắng bất ngờ của phe cực hữu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Ngân hàng Anh bị phạt hơn 21 triệu USD vì không giám sát rửa tiền

Điều này dẫn đến nguy cơ trong đó 60 triệu giao dịch, với tổng trị giá 51 tỷ bảng (gần 65 tỷ USD), đã đi qua hệ thống mà không được đánh giá đầy đủ về khả năng rửa tiền.

Ronaldo: ‘Sẽ không ai ghi nhiều bàn hơn tôi’

Tại buổi lễ trao giải Quinas de Ouro, Cristiano Ronaldo có những chia sẻ đáng chú ý về mục tiêu ghi 1000 bàn thắng của bản thân.

Bên trong làng cổ 554 tuổi được đề nghị là di tích quốc gia đặc biệt có gì?

Làng Phước Tích (Huế) là ngôi làng lâu đời bậc nhất ở miền Trung với tuổi đời trên 550 năm vừa được Bộ VHTT&DL thống nhất lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt.

Khởi tố hành vi làm giả, rửa tiền xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu

Liên quan vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bổ sung hành vi làm giả, sử dụng tài liệu của tổ ...

Trung Quốc mở rộng chương trình miễn thị thực 15 ngày cho du khách quốc tế

Công dân từ 9 quốc gia gồm Hàn Quốc, Slovakia, Na Uy, Đan Mạch, Iceland, Andorra, Monaco, Litva và Phần Lan được nhập cảnh Trung Quốc mà không cần xin thị thực trong thời gian tối ...