chống rửa tiền

Ngân hàng TD Bank nộp phạt 3 tỷ USD vì sai phạm trong chống rửa tiền

Theo Bộ trưởng Garland, người đàn ông này đã hối lộ nhân viên ngân hàng hơn 57.000 USD dưới dạng thẻ quà tặng và nhiều lần chuyển khoản hơn 1 triệu USD.

Vi phạm luật chống rửa tiền, ngân hàng lớn nộp phạt 3 tỉ USD

Ngân hàng TD đã đồng ý trả hơn 3 tỉ USD tiền phạt để giải quyết các cáo buộc, theo Reuters hôm nay 11.10 dẫn lời giới chức. TD là ngân hàng lớn thứ hai của Canada và lớn thứ 10 ở M...

Cách bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới

Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can...

Châu Âu đặt giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nhằm chống rửa tiền

Là một phần trong nỗ lực trấn áp hoạt động rửa tiền, EU đang có kế hoạch thành lập một cơ quan tập trung vào vấn đề này, với trụ sở đặt tại thành phố Frankfurt, Đức.

Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc họp phiên thứ 9, xem xét các dự thảo luật

Ngày 23/4, Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa XIV đã bắt đầu phiên họp thứ 9 tại thủ đô Bắc Kinh để thảo luận về các dự thảo luật và sử...

Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới bị ‘thổi phạt’ 4,3 tỷ USD tại Mỹ

Chính phủ Mỹ cũng cho biết khoản phạt nói trên là khoản phạt lớn nhất từng được áp dụng với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tiền tệ, và tương xứng với mức độ nghi...

EU nhất trí thành lập cơ quan chống rửa tiền

Nghị sĩ Eva Maria Poptcheva nhận định AMLA sẽ là nhân tố giúp chống nạn rửa tiền trong EU, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hành vi lách luật trừng phạt.

Indonesia đẩy mạnh điều tra nghi vấn rửa tiền tại Bộ Tài chính

Tháng trước, ông Mahfud cho biết đã phát hiện các giao dịch đáng ngờ trị giá 349.000 tỷ Rp tại Bộ Tài chính Indonesia trong cuộc họp với các nhà lập pháp từ Ủy ban III của Hạ viện ...

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 6 luật vừa được Quốc hội thông qua

Luật Dầu khí năm 2022 bao gồm một số điểm mới như: Bổ sung chính sách về điều tra cơ bản về dầu khí là hoạt động điều tra, khảo sát ban đầu nhằm đánh giá tiềm năng, triển vọng dầu ...

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ dịp World Cup

NHNN yêu cầu các đơn vị cần rà soát hạn mức giao dịch của khách hàng, quy mô hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và báo cáo nếu có dấu hiệu đáng ngờ

‘Có vụ án lừa đảo, rửa tiền lên tới nhiều nghìn tỷ đồng’

Theo ĐBQH Nguyễn Hải Trung, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng. ...

Phương Tây thắt chặt kiểm soát việc tuân thủ các lệnh trừng phạt Nga

Mỹ và EU đang tìm cách không để các quan chức và đại diện doanh nghiệp của Nga có cơ hội lách các lệnh trừng phạt

EU cân nhắc thành lập cơ quan mới để cân đối các biện pháp trừng phạt Nga

Ủy viên châu Âu phụ trách các dịch vụ tài chính, bà Mairead McGuinness cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận việc thiết lập một cơ quan mới nhằm cân đối việc thực thi các ...

Mỗi ngày có hàng nghìn báo cáo giao dịch ‘đáng ngờ’

Tại Hội thảo Quốc tế Phòng chống tội phạm rửa tiền (PCRT) diễn ra sáng 21/12, ông Cao Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra an ninh thuộc Viện Kiểm...

Xử phạt hành vi rửa tiền: Quy định cần cụ thể hơn

Đây là phản hồi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ...

Góp ý việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng

Phản hồi đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt...

EU tuyên chiến với hoạt động rửa tiền

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng cường các quy tắc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Liên minh châu Âu (EU). Nổi bật trong đó là đề x...

Anh thắt chặt quản lý các công ty tiền số

Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) ngày 3/6 cho biết nhiều công ty tiền kỹ thuật số đang không tuân thủ các quy định chống tài trợ khủng bố và rửa tiền của nước này.

Chính sách quản lý tiền ảo vẫn là bài toán khó

Chính sách quản lý tiền ảo vẫn là bài toán khó

Quốc gia tiên tiến nhất thế giới bắt đầu sợ tiền kỹ thuật số

Chỉ trong năm 2020, Estonia đã rút giấy phép của hơn 1.000 hãng tiền điện tử, tiền kỹ thuật số do lo ngại liên quan đến vấn đề rửa tiền.

Định danh ví điện tử, góp phần phòng chống rửa tiền hiệu quả

Một số chuyên gia ngân hàng chia sẻ: Ví điện tử được xem là cánh tay nối dài của các loại thẻ ngân hàng tới nhiều ngõ ngách trong đời sống tiêu dùng. Nếu buông lỏng sẽ dễ dẫn đến v...

Cục Phòng chống rửa tiền đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Mới đây, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Cục Phòng chống rửa tiền (Cục PCRT) thuộc Cơ quan Thanh tra g...

Phần lớn ngân hàng Việt kỳ vọng AI sẽ giúp ngăn chặn rửa tiền hiệu quả hơn

Theo khảo sát gần đây của Công ty phần mềm phân tích toàn cầu FICO, 95% các ngân hàng Việt Nam tin rằng AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền. Tuy nhiên cũn...

Thử nghiệm NDT kỹ thuật số: Tiền không ra khỏi Trung Quốc?

Nếu người Việt nhận tiền kỹ thuật số rồi mua hàng bằng tiền đó thì chi phí thanh toán chỉ phía Trung Quốc hưởng, Việt Nam không được gì.

Sắp có quy định mới về mở tài khoản ngân hàng

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ, việc mở tài khoản thanh toán không gặp mặt trực tiếp giúp khách hàng sử dụng dịch vụ qua kênh ngân hàng điện tử, hạn chế nguy cơ lây n...

Những hi vọng mới về chống rửa tiền, tham nhũng từ Hội nghị FATF

Hội nghị Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) năm nay (diễn ra từ 16-21/2) mang đến cơ hội giảm thiểu hoạt động rửa tiền, tham nhũng và tài trợ khủng bố cho thế g...

2019: Thị trường tiền số khởi sắc & tương lai của Blockchain

2019 là một năm sôi động đối với thế giới tiền số dù thị trường vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn địa chấn giảm giá hồi cuối năm 2017, đầu năm 2018. Tuy nhiên, blockchain - công ...

Tăng cường các quy định về phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31-12-2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòn...

Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Trong những năm gần đây thị trường bảo hiểm nhân thọ phát triển mạnh mẽ, với số lượng khách hàng có các hợp đồng "khủng" ngày càng tăng. Đối với những hợp đồng lớn cũng chứa đựng n...

Libra của Facebook lại phải đối mặt với rào cản mới từ các nước G7

Báo cáo của nhóm nghiên cứu thuộc G7 khuyến cáo những dự án như đồng Libra có thể sẽ cản trở những nỗ lực phòng chống nạn rửa tiền xuyên biên giới.

Sự phát triển của tiền điện tử như Libra gây khó khăn trong chống rửa tiền quốc tế

Việc các loại tiền điện tử tương tự như Libra của Facebook được sử dụng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực phát hiện, ngăn chặn các mô hình rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ ...

Thông tin Việt Nam đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác

Thông tin trong báo cáo gần đây của Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu nói Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác.

Nghị định quy định chi tiết về phòng, chống rửa tiền: Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến góp ý

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của...

Chuẩn bị cho cơ chế đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền

Chương trình hội thảo tiền đánh giá đa phương của APG về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sáng nay, 18/9/2019, tại Hà Nội. NHNN với...

Đưa dịch vụ trung gian thanh toán vào diện phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đưa tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán vào nhóm có liên quan đến phòng, chống rửa tiền trong quy định.

TP. HCM phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

TP. HCM là địa phương đầu tiên cụ thể hoá chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản thực hiện phòng chống rửa tiền.

Mua bán nhà đất từ 300 triệu tiền mặt phải báo cáo: Có kiểm soát được “tiền bẩn”?

Trước quy định phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, dùng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên, đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố về các giao dịch bất động sản của Bộ Xây dựn...

Tổ chức chống rửa tiền FATF lại đưa Panama vào danh sách “đen”

Bộ Kinh tế và Tài chính Panama cho hay Tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền lại đưa nước này vào danh sách đen của các nước thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về việc chống rửa tiền và...

Hôm nay là Ngày không tiền mặt Việt Nam

16/6 hàng năm được chọn làm Ngày không tiền mặt, nhằm khuyến khích người dân sử dụng các phương thức thanh toán kỹ thuật số.

Quan tham Trung Quốc treo thưởng 70 triệu USD tìm đối tác “rửa tiền bẩn”

Dù hứa hẹn sẽ chia chác tới 50% số tiền tham nhũng lên tới 144 triệu USD, nhưng một cựu quan chức cấp cao ở Quảng Đông, Trung Quốc vẫn không thể tìm được đối tác sẽ giúp người này ...

Chính phủ UAE thông qua một điều luật mới về chống rửa tiền

Ngày 30/10, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã thông qua một điều luật mới về chống rửa tiền và hỗ trợ tài chính cho các hoạt động khủng bố, một bước đi nhằm đưa luật phá...

Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị bắt vì tội rửa tiền

Reuters đưa tin luật sư của phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết cơ quan chống tham nhũng của nước này ngày 3/10 đã bắt giữ cựu đệ nhất phu nhân Rosmah Mansor và bà...

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib tiếp tục bị triệu tập thẩm vấn

Theo Freemalaysia, ngày 30/8, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục bị cảnh sát nước này triệu tập để thẩm vấn, được cho là có liên quan đến các cuộc điều tra theo Đạo luật c...

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib sẽ bị buộc tội rửa tiền

Hôm qua 7-8, Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (ảnh) đã bị Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) triệu tập và thẩm vấn trong 45 phút. Trong một tuyên bố sau cuộc thẩm vấn, MACC ...

Phó thanh tra bị sa thải vì ‘cáo buộc tổng thống’

Văn phòng tổng thống Philippines vừa sa thải một phó thanh tra vì đã tiết lộ thông tin cuộc điều tra về khối tài sản bị cáo buộc không giải thích được của Tổng thống Rodrigo Dutert...

UBCKNN đề nghị các doanh nghiệp không được phát hành, giao dịch và môi giới tiền ảo

Các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động liên quan tới tiền ảo trái pháp luật.

Phó Thủ tướng chỉ đạo việc phòng chống rửa tiền

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền bao gồm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, 2 Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chiều nay,...

Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất

Chiều 19.6, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp phiên thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng Vương Đìn...

Cảnh sát khám nhà cựu Thủ tướng Malaysia điều tra vụ tham nhũng 4,5 tỷ USD

Cảnh sát Malaysia đã tiến hành khám xét hàng loạt địa điểm, trong đó có nhà của cựu Thủ tướng Najib Razak, trong khuôn khổ cuộc điều tra bê bối tham nhũng 4,5 tỷ USD từ quỹ 1MDB.

Italy tố 300 người Trung Quốc liên quan vụ “rửa” 4,5 tỉ euro

Các công tố viên Italy vừa cáo buộc chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại thành phố Milan và gần 300 cá nhân có liên quan tới các vụ việc rửa tiền.