Cho vay vượt mức, giám đốc quỹ tín dụng lĩnh 13 năm tù

Mai Phương Lý19:48 30/06/2016

Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng cùng 5 thuộc cấp bị cáo buộc gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.

Ngày 29-30/6, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng.

Nguyễn Hữu Nha (ngoài cùng bên trái) cùng các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh:Lam Sơn.

Bản án xác định, Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng được Ngân hàng nhà nước, chi nhánh Thanh Hóa cấp phép thành lập và hoạt động vào giữa năm 2007, được phép kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các hoạt động dịch vụ ngân hàng trên địa bàn 4 xã (Hoằng Đồng, Hoằng Thái, Hoằng Thịnh và Hoằng Lộc) của huyện Hoằng Hóa.

Từ cuối năm 2010 đến cuối 2013, Nguyễn Hữu Nha với tư cách là Giám đốc quỹ đã chỉ đạo 3 cá nhân đứng tên doanh nghiệp và một cá nhân ngoài địa bàn không phải là thành viên quỹ tín dụng vay vốn trái quy định, cho vay quá giới hạn.

Video đang HOT

Quỹ này khi cho vay mà không có hồ sơ pháp lý, không hợp đồng vay vốn, không tài sản thế chấp, không thẩm định.

Sau vụ việc bại lộ, Nguyễn Hữu Nha chỉ đạo hai thủ quỹ Nguyễn Thị Lý, Lê Thị Quơ lập khống để đối phó với cơ quan chức năng.

Với cáo buộc gây thiệt hại hơn 28 tỷ đồng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nha án 13 năm tù, Nguyễn Thị Lý 5 năm tù, Nguyễn Hữu Thạch 5 năm 6 tháng tù, Hoàng Ngọc Phong 6 năm tù, Phùng Tiến Quân 8 năm tù, riêng Lê Thị Quơ 36 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo phải bồi hoàn số tiền đã vi phạm.

Lam Sơn

Theo VNE

Trưởng phòng ngân hàng ở Cần Thơ bị bắt vì tiếp tay lừa đảo

Trực tiếp giám sát hồ sơ vay, ông Tuấn Anh được cho là bỏ qua các quy định kiểm tra, tiếp tay cho giám đốc Công ty nông thủy sản Tây Nam rút 259 tỷ đồng của Agribank Cần Thơ.

Công an TP Cần Thơ ngày 29/6 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng phòng Tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Cần Thơ để điều tra về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Chỉ hơn một tháng, siêu thị Citimart Cần Thơ được thẩm định đội giá gấp 3 lần, từ 104 lên 330 tỷ đồng để ông Nhân thế chấp vay 289 tỷ đồng. Ảnh: Cửu Long

Theo điều tra, năm 2012, với vai trò Phó phòng Tín dụng doanh nghiệp, ông Tuấn Anh trực tiếp thụ lý, giám sát hồ sơ vay của Công ty nông thủy sản Tây Nam do Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân làm giám đốc; đã bỏ qua các quy định khi thiếu kiểm tra, giám sát dự án, nguồn vốn phát vay, tiến độ thực hiện dự án...

Ngoài ra, cán bộ này nhiều lần ký khống vào các biên bản kiểm tra tiến độ thi công, nghiệm thu công trình, tiếp tay cho công ty của Nhân rút 259 tỷ đồng từ Agribank Cần Thơ, theo gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi trong việc tiêu thụ hàng hóa nông thủy sản.

Cùng ngày, Công an TP Cần Thơ cũng bắt tạm giam Nguyễn Văn Đạt - Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh này, hai tuần trước, Phạm Tường Thi - Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - Giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam đã bị bắt tạm giam.

Theo cơ quan điều tra, năm 2012, Công ty nông thủy sản Tây Nam do Nhân làm giám đốc đã làm hồ sơ vay gần 300 tỷ đồng của gói tín dụng ưu đãi (lãi suất 0% hai năm đầu và năm thứ 3 trở đi là 50% mỗi năm). Nhân dùng siêu thị Citimart ở quận Ninh Kiều thế chấp và được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Cần Thơ cho vay 289 tỷ đồng (đã giải ngân gần 260 tỷ đồng).

Số tiền được ngân hàng giải ngân cho Công ty TNHH Tân Tiến do Thi (bạn học Nhân) làm đại diện. Đây là một trong những đơn vị liên doanh với Công ty nông thủy sản Tây Nam. Có được tiền, Công ty Tân Tiến gửi ngược lại ngân hàng này gần 190 tỷ đồng để hưởng lãi suất chênh lệch.

Cơ quan điều tra xác định, Công ty nông thủy sản Tây Nam sử dụng tiền vay không đúng mục đích, không mua máy móc thiết bị và sử dụng vào việc khác. Phía ngân hàng phát vay sai diện ưu đãi, vì doanh nghiệp này không có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân...

Từ năm 2012 đến 2014, giám đốc Nhân đã chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng tiền hỗ trợ lãi suất. Sau khi phát hiện sai phạm, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã yêu cầu Chi nhánh Cần Thơ thu hồi lại số tiền trên, đồng thời chuyển gói vay ưu đãi lãi suất 0% sang gói vay thương mại để khắc phục hậu quả. Đến nay, Nhân chỉ mới "khắc phục" được 2 tỷ đồng.

Cửu Long

Theo VNE

Bắt nguyên Giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam 9 Chiều 16.6, Cơ quan ANĐT, Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân. Dẫn giải Nhân về Cơ quan điều tra. ẢNH: MAI TRÂM Nhân (39 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam 9 (có trụ sở tại tỉnh Hậu Giang) bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nữ doanh nhân trong đường dây sản xuất phân bón giả là ai?

21:32:06 22/01/2025

Trong vụ án, vợ chồng Bùi Minh Chánh (42 tuổi) và Nguyễn Thị Cẩm My (41 tuổi) bị bắt giữ, do đã thành lập nhiều công ty để sản xuất, phân phối phân bón giả.

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025

- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025

Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

19:29:36 22/01/2025

Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025

Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025

Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.

Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

16:04:43 22/01/2025

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tham ô tài sản .

Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

15:55:55 22/01/2025

Sau khi xác minh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã mời N.V.Đ lên làm việc và yêu cầu Đ. viết bản tường trình sự việc.

Tạm giữ đối tượng đâm chết người trong đêm

15:47:58 22/01/2025

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Triều (SN 1999, trú thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) để điều tra về hành vi giết người.

Cấu kết khai thác đá trái phép, cựu giám đốc công ty và chủ doanh nghiệp bị khởi tố

15:37:18 22/01/2025

Cùng bị khởi tố về tội danh nêu trên còn có bị can Nguyễn Bảy (SN 1954, trú ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), hiện là chủ DNTN Như Ý, có trụ sở giao dịch ở khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu (Phú Yên)

Khởi tố 8 đối tượng livestream lừa đảo mua bán đá quý giả trên Facebook

13:43:57 22/01/2025

Ngày 22/1, Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ và khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đổ thạch , livestream bán đá quý giả trên Facebo...