Cho vay vượt mức, giám đốc quỹ tín dụng lĩnh 13 năm tù
Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng cùng 5 thuộc cấp bị cáo buộc gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.
Ngày 29-30/6, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng.
Nguyễn Hữu Nha (ngoài cùng bên trái) cùng các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh:Lam Sơn.
Bản án xác định, Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng được Ngân hàng nhà nước, chi nhánh Thanh Hóa cấp phép thành lập và hoạt động vào giữa năm 2007, được phép kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các hoạt động dịch vụ ngân hàng trên địa bàn 4 xã (Hoằng Đồng, Hoằng Thái, Hoằng Thịnh và Hoằng Lộc) của huyện Hoằng Hóa.
Từ cuối năm 2010 đến cuối 2013, Nguyễn Hữu Nha với tư cách là Giám đốc quỹ đã chỉ đạo 3 cá nhân đứng tên doanh nghiệp và một cá nhân ngoài địa bàn không phải là thành viên quỹ tín dụng vay vốn trái quy định, cho vay quá giới hạn.
Video đang HOT
Quỹ này khi cho vay mà không có hồ sơ pháp lý, không hợp đồng vay vốn, không tài sản thế chấp, không thẩm định.
Sau vụ việc bại lộ, Nguyễn Hữu Nha chỉ đạo hai thủ quỹ Nguyễn Thị Lý, Lê Thị Quơ lập khống để đối phó với cơ quan chức năng.
Với cáo buộc gây thiệt hại hơn 28 tỷ đồng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nha án 13 năm tù, Nguyễn Thị Lý 5 năm tù, Nguyễn Hữu Thạch 5 năm 6 tháng tù, Hoàng Ngọc Phong 6 năm tù, Phùng Tiến Quân 8 năm tù, riêng Lê Thị Quơ 36 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo phải bồi hoàn số tiền đã vi phạm.
Lam Sơn
Theo VNE
Trưởng phòng ngân hàng ở Cần Thơ bị bắt vì tiếp tay lừa đảo
Trực tiếp giám sát hồ sơ vay, ông Tuấn Anh được cho là bỏ qua các quy định kiểm tra, tiếp tay cho giám đốc Công ty nông thủy sản Tây Nam rút 259 tỷ đồng của Agribank Cần Thơ.
Công an TP Cần Thơ ngày 29/6 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng phòng Tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Cần Thơ để điều tra về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Chỉ hơn một tháng, siêu thị Citimart Cần Thơ được thẩm định đội giá gấp 3 lần, từ 104 lên 330 tỷ đồng để ông Nhân thế chấp vay 289 tỷ đồng. Ảnh: Cửu Long
Theo điều tra, năm 2012, với vai trò Phó phòng Tín dụng doanh nghiệp, ông Tuấn Anh trực tiếp thụ lý, giám sát hồ sơ vay của Công ty nông thủy sản Tây Nam do Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân làm giám đốc; đã bỏ qua các quy định khi thiếu kiểm tra, giám sát dự án, nguồn vốn phát vay, tiến độ thực hiện dự án...
Ngoài ra, cán bộ này nhiều lần ký khống vào các biên bản kiểm tra tiến độ thi công, nghiệm thu công trình, tiếp tay cho công ty của Nhân rút 259 tỷ đồng từ Agribank Cần Thơ, theo gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi trong việc tiêu thụ hàng hóa nông thủy sản.
Cùng ngày, Công an TP Cần Thơ cũng bắt tạm giam Nguyễn Văn Đạt - Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh này, hai tuần trước, Phạm Tường Thi - Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - Giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam đã bị bắt tạm giam.
Theo cơ quan điều tra, năm 2012, Công ty nông thủy sản Tây Nam do Nhân làm giám đốc đã làm hồ sơ vay gần 300 tỷ đồng của gói tín dụng ưu đãi (lãi suất 0% hai năm đầu và năm thứ 3 trở đi là 50% mỗi năm). Nhân dùng siêu thị Citimart ở quận Ninh Kiều thế chấp và được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Cần Thơ cho vay 289 tỷ đồng (đã giải ngân gần 260 tỷ đồng).
Số tiền được ngân hàng giải ngân cho Công ty TNHH Tân Tiến do Thi (bạn học Nhân) làm đại diện. Đây là một trong những đơn vị liên doanh với Công ty nông thủy sản Tây Nam. Có được tiền, Công ty Tân Tiến gửi ngược lại ngân hàng này gần 190 tỷ đồng để hưởng lãi suất chênh lệch.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty nông thủy sản Tây Nam sử dụng tiền vay không đúng mục đích, không mua máy móc thiết bị và sử dụng vào việc khác. Phía ngân hàng phát vay sai diện ưu đãi, vì doanh nghiệp này không có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân...
Từ năm 2012 đến 2014, giám đốc Nhân đã chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng tiền hỗ trợ lãi suất. Sau khi phát hiện sai phạm, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã yêu cầu Chi nhánh Cần Thơ thu hồi lại số tiền trên, đồng thời chuyển gói vay ưu đãi lãi suất 0% sang gói vay thương mại để khắc phục hậu quả. Đến nay, Nhân chỉ mới "khắc phục" được 2 tỷ đồng.
Cửu Long
Theo VNE
Bắt nguyên Giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam 9 Chiều 16.6, Cơ quan ANĐT, Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân. Dẫn giải Nhân về Cơ quan điều tra. ẢNH: MAI TRÂM Nhân (39 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam 9 (có trụ sở tại tỉnh Hậu Giang) bị...