Cho vay vượt mức, giám đốc quỹ tín dụng lĩnh 13 năm tù
Chính thức lùi thi hành Bộ luật Hình sự 2015 để sửa lỗi
Tuyên án 3 đối tượng vụ truy sát nhà báo ở Thái NguyênGiám đốc quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng cùng 5 thuộc cấp bị cáo buộc gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.
Ngày 29-30/6, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng.
Nguyễn Hữu Nha (ngoài cùng bên trái) cùng các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh:Lam Sơn.
Bản án xác định, Quỹ tín dụng nhân dân Hoằng Đồng được Ngân hàng nhà nước, chi nhánh Thanh Hóa cấp phép thành lập và hoạt động vào giữa năm 2007, được phép kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các hoạt động dịch vụ ngân hàng trên địa bàn 4 xã (Hoằng Đồng, Hoằng Thái, Hoằng Thịnh và Hoằng Lộc) của huyện Hoằng Hóa.
Từ cuối năm 2010 đến cuối 2013, Nguyễn Hữu Nha với tư cách là Giám đốc quỹ đã chỉ đạo 3 cá nhân đứng tên doanh nghiệp và một cá nhân ngoài địa bàn không phải là thành viên quỹ tín dụng vay vốn trái quy định, cho vay quá giới hạn.
Video đang HOT
Quỹ này khi cho vay mà không có hồ sơ pháp lý, không hợp đồng vay vốn, không tài sản thế chấp, không thẩm định.
Sau vụ việc bại lộ, Nguyễn Hữu Nha chỉ đạo hai thủ quỹ Nguyễn Thị Lý, Lê Thị Quơ lập khống để đối phó với cơ quan chức năng.
Với cáo buộc gây thiệt hại hơn 28 tỷ đồng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nha án 13 năm tù, Nguyễn Thị Lý 5 năm tù, Nguyễn Hữu Thạch 5 năm 6 tháng tù, Hoàng Ngọc Phong 6 năm tù, Phùng Tiến Quân 8 năm tù, riêng Lê Thị Quơ 36 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo phải bồi hoàn số tiền đã vi phạm.
Lam Sơn
Theo VNE
Trưởng phòng ngân hàng ở Cần Thơ bị bắt vì tiếp tay lừa đảo
Trực tiếp giám sát hồ sơ vay, ông Tuấn Anh được cho là bỏ qua các quy định kiểm tra, tiếp tay cho giám đốc Công ty nông thủy sản Tây Nam rút 259 tỷ đồng của Agribank Cần Thơ.
Công an TP Cần Thơ ngày 29/6 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng phòng Tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Cần Thơ để điều tra về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Chỉ hơn một tháng, siêu thị Citimart Cần Thơ được thẩm định đội giá gấp 3 lần, từ 104 lên 330 tỷ đồng để ông Nhân thế chấp vay 289 tỷ đồng. Ảnh: Cửu Long
Theo điều tra, năm 2012, với vai trò Phó phòng Tín dụng doanh nghiệp, ông Tuấn Anh trực tiếp thụ lý, giám sát hồ sơ vay của Công ty nông thủy sản Tây Nam do Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân làm giám đốc; đã bỏ qua các quy định khi thiếu kiểm tra, giám sát dự án, nguồn vốn phát vay, tiến độ thực hiện dự án...
Ngoài ra, cán bộ này nhiều lần ký khống vào các biên bản kiểm tra tiến độ thi công, nghiệm thu công trình, tiếp tay cho công ty của Nhân rút 259 tỷ đồng từ Agribank Cần Thơ, theo gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi trong việc tiêu thụ hàng hóa nông thủy sản.
Cùng ngày, Công an TP Cần Thơ cũng bắt tạm giam Nguyễn Văn Đạt - Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh này, hai tuần trước, Phạm Tường Thi - Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - Giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam đã bị bắt tạm giam.
Theo cơ quan điều tra, năm 2012, Công ty nông thủy sản Tây Nam do Nhân làm giám đốc đã làm hồ sơ vay gần 300 tỷ đồng của gói tín dụng ưu đãi (lãi suất 0% hai năm đầu và năm thứ 3 trở đi là 50% mỗi năm). Nhân dùng siêu thị Citimart ở quận Ninh Kiều thế chấp và được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Cần Thơ cho vay 289 tỷ đồng (đã giải ngân gần 260 tỷ đồng).
Số tiền được ngân hàng giải ngân cho Công ty TNHH Tân Tiến do Thi (bạn học Nhân) làm đại diện. Đây là một trong những đơn vị liên doanh với Công ty nông thủy sản Tây Nam. Có được tiền, Công ty Tân Tiến gửi ngược lại ngân hàng này gần 190 tỷ đồng để hưởng lãi suất chênh lệch.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty nông thủy sản Tây Nam sử dụng tiền vay không đúng mục đích, không mua máy móc thiết bị và sử dụng vào việc khác. Phía ngân hàng phát vay sai diện ưu đãi, vì doanh nghiệp này không có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân...
Từ năm 2012 đến 2014, giám đốc Nhân đã chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng tiền hỗ trợ lãi suất. Sau khi phát hiện sai phạm, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã yêu cầu Chi nhánh Cần Thơ thu hồi lại số tiền trên, đồng thời chuyển gói vay ưu đãi lãi suất 0% sang gói vay thương mại để khắc phục hậu quả. Đến nay, Nhân chỉ mới "khắc phục" được 2 tỷ đồng.
Cửu Long
Theo VNE
Bắt nguyên Giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam 9 
Chiều 16.6, Cơ quan ANĐT, Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân. Dẫn giải Nhân về Cơ quan điều tra. ẢNH: MAI TRÂM Nhân (39 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam 9 (có trụ sở tại tỉnh Hậu Giang) bị...
Tin liên quan
Đâm chết bạn nghiện vì không đòi được một triệu đồng
Nguyên Phó giám đốc Agribank Bình Chánh lãnh 15 năm tù
Giám đốc lập dự án 'ma' lừa hơn 130 tỷ đồng của Agribank
Bắt nguyên Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hoa
Đề nghị truy tố 5 nguyên cán bộ VRB
Ông Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng
Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24
Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07
Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17
Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25
Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01
Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19
Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51
Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22
Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27
Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46
Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57Tiêu điểm
Vụ thi thể không nguyên vẹn: Lời khai rợn người của gã chồng giết vợ
Xác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình Dương
Một phụ nữ bị bố của người tình thuê côn đồ tạt axit, đánh gãy chân
Người đàn ông chiếm đoạt tờ vé số trúng thưởng của cụ bà 83 tuổi
Nghi vấn hai mẹ con bị sát hại ở Bình Dương
30 phút giúp người phụ nữ lấy lại 692 triệu đồng vì chiêu "nợ tiền điện"
Giơ ví chứa thẻ thanh tra xây dựng, người đàn ông ở TPHCM bị CSGT khống chế
Xét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà NộiTin đang nóng
Nam thần "ma ca rồng" của showbiz bất ngờ thông báo hủy cưới, chia tay bạn gái diễn viên kém 19 tuổi
"Thần đồng" học xong chương trình tiểu học trong 1,5 ngày, 10 tuổi thi đỗ ĐH nhưng nhanh chóng lâm vào bi kịch: Chuyện gì đã xảy ra?
Du lịch Việt Nam trúng "sít rịt" thành sao hạng A, nhiều khách Tây hoảng hốt vì được fan vây kín ở sân bay
Quách Phú Thành rời quê vợ trong đêm vì bị khán giả vây kín
Cuối cùng, nỗi lo sợ của MC Quyền Linh với Lọ Lem - Hạt Dẻ đã xảy đến!Tin mới nhất
Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện
Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển
Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'
Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án
Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm
Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo
Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'
Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng
Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc
Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng
Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2
Có thể bạn quan tâm
'Bạn trai' Mỹ Tâm khoe body săn chắc, NSND Mỹ Uyên trẻ đẹp tuổi U50
Sao việt
23:57:41 22/02/2025
Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương: Phim y khoa Hàn Quốc một lần nữa thắng lớn!
Phim châu á
23:50:58 22/02/2025
Đây là Lan Ngọc hay Bạch Lộc?
Hậu trường phim
23:42:16 22/02/2025
G-Dragon phát hành teaser MV mới gây phấn khích
Nhạc quốc tế
23:35:35 22/02/2025
Tân Sơn Nhất chật kín fan vì cặp đôi bách hợp hot nhất Thái Lan, nhìn đến nhan sắc mà "sốc visual"!
Sao châu á
23:29:46 22/02/2025
Hồ Quang Hiếu tiết lộ cuộc sống sau khi lấy vợ, có con
Tv show
22:47:26 22/02/2025
Bóc profile hệ tư tưởng "F4 Vũng Tàu" đang ầm ầm cõi mạng, đu trend này chưa các người đẹp?
Netizen
22:23:09 22/02/2025
Hamas thả thêm 5 con tin tại Gaza
Thế giới
22:14:27 22/02/2025
Kim Kardashian hậu ly hôn Kanye West: Là tỷ phú USD, ngày càng quyến rũ
Sao âu mỹ
22:05:38 22/02/2025
Lý do tiền vệ kỳ cựu Kevin De Bruyne chia tay Man City
Sao thể thao
22:04:18 22/02/2025
Chấn động tin em rể đại gia lợi dụng cái chết Từ Hy Viên công khai có con riêng, danh tính "tiểu tam" lộ diện
Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La
Chở thi thể nữ sinh bị tai nạn tử vong về nhà, xe cấp cứu gặp nạn
Hoa hậu Việt Nam nghi sắp làm phu nhân hào môn lộ hint rời Sen Vàng?
MXH tràn ngập clip Hoàng Cảnh Du đưa gái lạ du lịch Phú Quốc, chuyện tình với Địch Lệ Nhiệt Ba nghi đã "toang"
Chuyện gì đã xảy ra khiến vợ Vũ Cát Tường cư xử lạ sau lễ thành đôi?
Bức ảnh thân mật giữa đêm của Xoài Non và Gil Lê
Lúc hấp hối, anh trai chồng chỉ vào đứa nhỏ đứng ở góc nhà và nói sự thật khiến tôi suy sụp