Cho vay vốn trái quy định, Giám đốc một ngân hàng lãnh án
Sau một ngày xét xử, chiều nay (14/9), HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 2 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Công (SN 1956), cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng kiêm Giám đốc Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Phú Yên về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo khoản 3 điều 179 BLHS năm 1999.
Cùng tội danh này, cựu Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tuyến (SN 1958); cựu Trưởng Phòng quan hệ khách hàng Nguyễn Phú Phong (SN 1975) cùng lãnh án 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; cựu Phó trưởng Phòng Quản lý rủi ro Lê Tấn Đức (SN 1976) 1 năm tù; cựu Phó Giám đốc Nguyễn Duy Sinh (SN 1973), cựu Trưởng Phòng Quản trị tín dụng Nguyễn Đại Hòa (SN 1979) và nhân viên Phòng quản lý rủi rõ Võ Hồng Phong (SN 1981) được miễn hình phạt tù.
Bị cáo thứ 8 là Nguyễn Thành Hiếu (SN 1978), Giám đốc Công ty Hiếu Anh, có trụ sở ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, bị xử phạt 5 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Công tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hữu Toàn
Theo hồ sơ vụ án, Công ty CP xuất nhập khẩu nông thổ sản An Bình ( Công ty An Bình) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ giữa tháng 10/2007.
Với tư cách là Ủy viên Hội đồng quản trị, ông Hồ Minh Hậu được 8 cổ đông Công ty An Bình ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, từ giữa tháng 2/2008 đến cuối tháng 12/2009, ông Hậu chỉ đạo lập thủ tục vay vốn tín dụng hơn 312 tỷ đồng tại BIDV Phú Yên với tài sản thế chấp là nguồn hàng sắn lát và 11 “sổ đỏ”, trong đó có 8 “sổ đỏ” của Nguyễn Thành Hiếu và 3 “sổ đỏ” tại tỉnh Đồng Nai của hai ông Trần Đình Hoàng và Trần Ngọc Hưng.
Video đang HOT
Mặc dù ngân hàng đã tự định giá giá trị đất đai 11 “sổ đỏ” hơn 87,76 tỷ đồng, nhưng đến ngày 3/9/2009 các “sổ đỏ” vẫn chưa sang tên cho Hồ Minh Hậu, nên không thể đăng ký giao dịch đảm bảo thủ tục thế chấp vay vốn cho Công ty An Bình.
Đang lúc gặp khó thì bất ngờ cuối tháng 12/2009, Hồ Minh Hậu lẩn trốn biệt dạng, trong khi Công ty An Bình còn nợ vay 62 tỷ đồng tiền gốc và gần 1,27 tỷ đồng tiền lãi nhưng ngân hàng không có đủ căn cứ pháp lý để phát mãi đất đai trong 11 “sổ đỏ” do Hậu cung cấp.
8 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hữu Toàn
Biết sai nhưng do bí thế nên Giám đốc Nguyễn Công chỉ đạo các cộng sự lập thủ tục để Công ty Hiếu Anh do Nguyễn Thành Hiếu làm giám đốc thế chấp 8 “sổ đỏ” để vay 55 tỷ đồng, Công ty CP Sản xuất – Xây dựng – Thương mại Thanh Quang do Trần Đình Hoàng làm giám đốc, thế chấp 2 “sổ đỏ” để vay 48 tỷ đồng và cá nhân ông Trần Ngọc Hưng thế cấp 1 “sổ đỏ” để vay 5 tỷ đồng.
Khi giải ngân ngày 2/8/2010, ngân hàng thu hồi một phần để trả khoản nợ vay tiền gốc 62 tỷ đồng của Công ty An Bình. Tuy nhiên, sau đó các ông Hiếu, Hoàng, Hưng không trả được nợ vay kế tiếp, ngân hàng phát mãi giá trị tài sản là đất đai trong 2 “sổ đỏ” của ông Hoàng để thu nợ gốc và một phần nợ lãi, còn giá trị tài sản là đất đai trong 9 “sổ đỏ” của hai ông Hiếu và Hưng không thực hiện đúng quy định về thẩm định phương án vay vốn và giá trị tài sản đảm bảo, nên khi phát mãi giá trị tài sản, ngân hàng vẫn bị thiệt hại.
Theo cáo trạng, hành vi phạm tội của Nguyễn Công cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng gần 33,7 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, truy tố, các bị can đã nộp khắc phục hậu quả hơn 24,1 tỷ đồng.
Cũng trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện Nguyễn Thành Hiếu có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, nhưng do thời hạn điều tra vụ án sắp hết nên phải tách hành vi này để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
Riêng Hồ Minh Hậu, Ủy viên HĐQT Công ty An Bình đã bỏ trốn từ tháng 12/2009. Đối tượng này đã bị Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an ra quyết định truy nã về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ ngày 26/3/2013 khi đang là Giám đốc Công ty TNHH An Phúc ở TP Hồ Chí Minh.
Luật sư của Nữ Tổng Giám đốc đưa hối lộ 34 tỷ đồng bào chữa gì tại tòa?
Tiếp tục tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu", chiều 20/7, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Diệu Mơ (Tổng Giám đốc Công ty An Bình) đề nghị giảm nhẹ thêm hình phạt cho bị cáo, đồng thời cho bị cáo được ủy quyền cho người nhà thực hiện các giao dịch dân sự của công ty.
Cơ quan tố tụng xác định, để được cấp phép các chuyến bay đưa công dân về nước, bị cáo Mơ đã đưa hối lộ tổng số tiền hơn 34 tỷ đồng. Trong đó, đối với riêng bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), bị cáo Mơ đã 8 lần đưa hối lộ tổng số tiền 8,5 tỷ đồng.
Quá trình luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mơ từ 8 - 9 năm tù về tội đưa hối lộ.
Bào chữa cho bị cáo Mơ tại phiên tòa, luật sư cho biết, Công ty An Bình của bị cáo Mơ đã lúng túng khi triển khai các "chuyến bay giải cứu" trong thời điểm tình hình dịch COVID - 19 gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thực tế đáng ghi nhận là các chuyến bay mà bị cáo Mơ và Công ty An Bình tổ chức đã đưa công dân về nơi cách ly an toàn.
Bị cáo Hoàng Diệu Mơ.
Theo luật sư, nguyên nhân dẫn đến việc bị cáo Mơ nói riêng, các bị cáo là doanh nghiệp phạm tội đưa hối lộ nói chung phải đứng trước phiên tòa này một phần do không có quy định cụ thể, rõ ràng đối với cơ quan, cá nhân cấp phép chuyến bay đưa công dân về nước đã dẫn đến cơ chế "xin - cho" giữa doanh nghiệp và một số cán bộ làm công tác cấp phép chuyến bay. Ngoài ra, khi cơ quan chức năng không cấp phép cũng không có chế tài điều chỉnh.
Luật sư cho rằng, ở thời điểm dịch COVID - 19 bùng phát gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp mà bị cáo Mơ và Công ty An Bình đã vượt qua áp lực, làm được những việc vì người dân thì đó là sự nỗ lực rất lớn, cần được ghi nhận.
Từ phân tích của mình, luật sư bào chữa đề nghị đại diện Viện kiểm sát và Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Mơ, bởi hiện nay bị cáo Mơ đang phải điều trị bệnh.
Ngoài ra, luật sư bào chữa cũng mong Hội đồng xét xử xem xét, tạo điều kiện cho bị cáo Mơ được ủy quyền cho người nhà bị cáo để thực hiện các giao dịch dân sự của Công ty An Bình.
Giám đốc quan hệ khách hàng "giăng bẫy" lãi suất cao Ngày 15/8, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Khánh (SN 1982, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu; nguyên Giám đốc quan hệ khách hàng của một chi nhánh ngân hàng) mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các tài...