Cho người nước ngoài thuê trên 100 tài khoản, giao dịch ngót 1000 tỷ
Từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, Nghĩa đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau.
Sau khi trừ t.iền thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ 60 – 70 triệu đồng/tháng.
Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa (SN 1989), trú tại phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An về tội “ Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.
Video đang HOT
Nghĩa và tang vật.
Trước đó, khoảng tháng 5/2023, Hoàng Văn Nghĩa được một người phụ nữ có tên là Sofia, tên tiếng Việt là Ngọc, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philipines liên lạc qua ứng dụng Telegram, nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả t.iền công 100 USD/tài khoản/tháng. Thấy số t.iền hấp dẫn, lại dễ kiếm nên Nghĩa đã đồng ý và thực hiện theo hướng dẫn của Ngọc, đăng ký tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, Mbbank. Sau đó, Nghĩa sử dụng căn cước công dân của mình mua 3 số thuê bao điện thoại mở tài khoản tại 3 ngân hàng nói trên, đồng thời tiến hành trao đổi với Ngọc qua nhóm “Nhóm A” trên ứng dụng Telegram để được hướng dẫn kích hoạt, thực hiện.
Sau khoảng 2 tháng thực hiện, thấy Ngọc trả t.iền đúng như thỏa thuận, Nghĩa tiếp tục sử dụng tên, giấy tờ của những người thân trong gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè khu vực huyện Hòa An và tỉnh Bắc Kạn mua thêm SIM, mở thêm tài khoản ngân hàng tại 3 ngân hàng nói trên để hưởng lợi t.iền hàng tháng từ Ngọc.
Tại Cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Văn Nghĩa khai nhận, từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, đối tượng này đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ t.iền thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ Ngọc từ 60 – 70 triệu đồng/tháng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã kiểm tra thông tin phần mềm máy tính, tạm giữ các đồ vật, tài liệu: 2 bộ máy vi tính; 123 sim, vỏ sim điện thoại; 58 thẻ ATM; 16 điện thoại; 1 máy tính bảng được Nghĩa sử dụng vào mục đích gắn sim nhận mã OTP và chuyển mã này cho các đối tượng nước ngoài; 123.785.000đ và nhiều đồ vật, trang sức kim loại màu vàng, bạc.
Với 58 thẻ ngân hàng Cơ quan điều tra tạm giữ được khi khám xét, xác định hành vi của Nghĩa phạm tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.
Căn cứ vào kết quả sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, bước đầu cơ quan Công an xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023 số t.iền chuyển qua các tài khoản này hơn 978 tỷ đồng.
Say rượu, điều khiển xe máy đ.âm trực diện vào CSGT
Do trước đó đã uống rượu nên dù thấy tổ công tác ra hiệu dừng xe nhưng Quân vẫn cố tình tăng ga bỏ chạy và đ.âm trúng cán bộ CSGT...
Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nông Hồng Quân (sinh năm 1990, trú tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An) về tội Chống người thi hành công vụ quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.
Đối tượng Nông Hồng Quân.
Trước đó, vào khoảng 16h30' ngày 29/4, khi đang cùng tổ công tác của Đội CSGT phối hợp với đội Hình sự - Kinh tế - M.a t.úy, Công an thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An tổ chức tuần tra lưu động kết hợp dừng tại địa phận xóm 4 Bế Triều, đồng chí Lương Ngọc Sơn, cán bộ đội CSGT, Công an huyện Hòa An cùng 2 đồng chí khác trong tổ đã ra tín hiệu dừng xe đối với Nông Hồng Quân khi phát hiện trường hợp này đang điều khiển xe máy tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm.
Tuy nhiên, sau khi thấy 2 đồng chí trong tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, Nông Hồng Quân không những không dừng lại mà còn tăng ga bỏ chạy, sau đó đ.âm trực diện vào đồng chí Lương Ngọc Sơn, làm đồng chí này bị thương.
Tổ công tác ngay sau đó đã khống chế đối tượng, đưa về trụ sở Công an huyện lập biên bản vụ việc, đồng thời đưa đồng chí Lương Ngọc Sơn đến Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Cao Bằng điều trị. Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, lực lượng Công an đã tiến hành đo nồng độ cồn qua khí thở đối với Nông Hồng Quân với kết quả ghi nhận khi đó là 1.464mg/l.
Tại cơ quan Công an, Nông Hồng Quân khai nhận do trước đó đã uống rượu, không đội mũ bảo hiểm, giấy phép lái xe đã bị Công an thành phố tạm giữ từ năm 2021 nên dù thấy tổ công tác ra hiệu dừng xe nhưng vẫn cố tình tăng ga bỏ chạy và đ.âm trúng cán bộ CSGT. Bản thân Quân đã có một t.iền án về tội cố ý gây thương tích từ năm 2007, bị Tòa án nhân dân huyện Hòa An xử phạt 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
"Khí cười" trong phòng trọ Từ tin báo của người dân về việc phát hiện một số đối tượng tàng trữ, buôn bán chất cấm trên địa bàn, lúc 21 giờ 50 ngày 14-4, Công an phường Phước Mỹ (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) kiểm tra hành chính phòng trọ tại địa chỉ K65/02- Tô Hiến Thành (P. Phước Mỹ), phát hiện 8 bình khí N2O (khí cười)....
