Cho người nước ngoài thuê trên 100 tài khoản, giao dịch ngót 1000 tỷ
Từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, Nghĩa đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau.
Sau khi trừ tiền thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ 60 – 70 triệu đồng/tháng.
Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa (SN 1989), trú tại phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An về tội “ Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.
Video đang HOT
Trước đó, khoảng tháng 5/2023, Hoàng Văn Nghĩa được một người phụ nữ có tên là Sofia, tên tiếng Việt là Ngọc, hiện đang sinh sống và làm việc tại Philipines liên lạc qua ứng dụng Telegram, nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công 100 USD/tài khoản/tháng. Thấy số tiền hấp dẫn, lại dễ kiếm nên Nghĩa đã đồng ý và thực hiện theo hướng dẫn của Ngọc, đăng ký tài khoản tại các ngân hàng Techcombank, Vietcombank, Mbbank. Sau đó, Nghĩa sử dụng căn cước công dân của mình mua 3 số thuê bao điện thoại mở tài khoản tại 3 ngân hàng nói trên, đồng thời tiến hành trao đổi với Ngọc qua nhóm “Nhóm A” trên ứng dụng Telegram để được hướng dẫn kích hoạt, thực hiện.
Sau khoảng 2 tháng thực hiện, thấy Ngọc trả tiền đúng như thỏa thuận, Nghĩa tiếp tục sử dụng tên, giấy tờ của những người thân trong gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè khu vực huyện Hòa An và tỉnh Bắc Kạn mua thêm SIM, mở thêm tài khoản ngân hàng tại 3 ngân hàng nói trên để hưởng lợi tiền hàng tháng từ Ngọc.
Tại Cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Văn Nghĩa khai nhận, từ khi bắt đầu cho thuê tài khoản cho đến nay, đối tượng này đã thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen sinh sống tại Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ tiền thuê tài khoản, hàng tháng Nghĩa hưởng lợi từ Ngọc từ 60 – 70 triệu đồng/tháng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã kiểm tra thông tin phần mềm máy tính, tạm giữ các đồ vật, tài liệu: 2 bộ máy vi tính; 123 sim, vỏ sim điện thoại; 58 thẻ ATM; 16 điện thoại; 1 máy tính bảng được Nghĩa sử dụng vào mục đích gắn sim nhận mã OTP và chuyển mã này cho các đối tượng nước ngoài; 123.785.000đ và nhiều đồ vật, trang sức kim loại màu vàng, bạc.
Với 58 thẻ ngân hàng Cơ quan điều tra tạm giữ được khi khám xét, xác định hành vi của Nghĩa phạm tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự.
Căn cứ vào kết quả sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, bước đầu cơ quan Công an xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023 số tiền chuyển qua các tài khoản này hơn 978 tỷ đồng.
Vận động đối tượng đánh bạc ra đầu thú
Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện vận động thành công Nông Quốc Văn (SN 1990, trú tại thôn Bản Đoỏng, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) bị truy nã từ ngày 26/4/2023 về tội đánh bạc ra đầu thú.
Ngày 4/2, nhóm gồm 12 đối tượng là người dân trú tại các huyện Hòa An, Thạch An, Nguyên Bình đã bị Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Hòa An phát hiện, bắt quả tang khi đang tham gia đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực xóm Nà Chang, xã Trương Lương, huyện Hòa An.
Qua xác minh, điều tra ban đầu, lực lượng chức năng làm rõ thêm Nông Quốc Văn là người tham gia đánh bạc cùng nhóm đối tượng trên và đã bỏ trốn trong quá trình tổ công tác bắt quả tang.
Đối tượng Nông Quốc Văn tại cơ quan Công an.
Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng nêu trên về tội đánh bạc quy định tại khoản 1, điều 321 Bộ luật hình sự. Riêng đối với Nông Quốc Văn, do đã bỏ trốn, qua điều tra xác minh không biết rõ đang ở đâu nên đến ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa An đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng này về tội đánh bạc.
Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Hòa An ra thư kêu gọi Nông Quốc Văn ra đầu thú, đồng thời trực tiếp cử tổ công tác tới địa bàn thôn Bản Đoỏng, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn để tuyên truyền, vận động gia đình bị can Nông Quốc Văn chủ động liên lạc, động viên bị can ra đầu thú.
Đến ngày 16/5, bị can Nông Quốc Văn đã đến trụ sở Công an huyện Hòa An đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Say rượu, điều khiển xe máy đâm trực diện vào CSGT Do trước đó đã uống rượu nên dù thấy tổ công tác ra hiệu dừng xe nhưng Quân vẫn cố tình tăng ga bỏ chạy và đâm trúng cán bộ CSGT... Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam...





Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Công an Hà Tĩnh cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền

Hành trình triệt phá ổ mua bán ma túy ở phố Tây Bùi Viện

Truy tìm 2 đối tượng trong vụ xô xát tại "Hội xuân Mù Là"

Khởi tố một giám đốc do vi phạm quy định về khai thác tài nguyên

Bắt kẻ trốn truy nã nguy hiểm xuất cảnh qua Campuchia

Bắt giữ nghi phạm chém người tử vong ở Bình Phước

Vì một cộng đồng không ma tuý (bài cuối)

Xử lý nghiêm TikToker "review" sai về di tích lịch sử đền Tranh

Pháp lý vụ nhiều người trên thùng ô tô "hết đát" đi ngắm hoa mận

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia

Phá đường dây mua bán trái phép 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân

Vụ nam thanh niên tử vong sau tiếng súng: Nghi phạm khai do đạn lạc
Có thể bạn quan tâm

Nam quân nhân tử vong do nhiễm não mô cầu
Sức khỏe
21:05:41 12/02/2025
Người dân TPHCM nô nức đi siêu thị 0 đồng ở ngôi chùa Khmer
Netizen
20:59:08 12/02/2025
Full HD ảnh lễ đường hot nhất hôm nay: Vũ Cát Tường hôn vợ cực ngọt, bật khóc khiến cô dâu phải làm 1 điều
Sao việt
20:39:55 12/02/2025
Mỹ nam Việt 'đen đủi' nhất màn ảnh rộng: Đóng 5 phim liên tiếp thua lỗ
Hậu trường phim
20:36:12 12/02/2025
Tài xế xe Lexus ngang ngược trên phố Hà Nội, bỏ đi mặc kệ tắc đường
Tin nổi bật
20:25:05 12/02/2025
"Hoàng tử tình ca" bị yêu cầu ngừng diễn, cảnh sát giật đứt dây đàn đuổi về khiến 1,5 triệu người bất bình
Nhạc quốc tế
20:20:42 12/02/2025
Dương Domic "phát khổ phát sở" vì vóc dáng cao to như người khổng lồ
Nhạc việt
20:12:08 12/02/2025
Hàng trăm ngư dân mắc kẹt trên tảng băng trôi ở Thái Bình Dương
Thế giới
19:46:13 12/02/2025
Đằng sau bức ảnh UFO khiến cả thế giới sửng sốt
Lạ vui
19:36:07 12/02/2025
Tin dữ dồn dập cho chồng cũ Từ Hy Viên
Sao châu á
19:20:57 12/02/2025