Chiêu lừa của những ông Tây

Một số người mang quốc tịch nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để trốn truy nã núp bóng thương nhân, du lịch để trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tội phạm lừa đảo phổ biến thời gian qua do người nước ngoài gây ra tại Việt Nam được thực hiện bằng thủ đoạn mua hàng, đổi tiền diễn ra rất phức tạp. Một trong các thủ đoạn phổ biến là chúng là cử người sang Việt Nam tìm cách liên hệ với người làm dịch vụ chuyển tiền lậu đặt vấn đề muốn chuyển từ nước ngoài về, phí được hưởng lên đến 20% tổng số tiền giao dịch. Tiếp theo, chúng dùng thủ đoạn đánh tráo số tiền được chuyển để chiếm đoạt.

Vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tiếp nhận đơn của một người ở Hà Nội tố cáo bị người nước ngoài chiếm đoạt 500.000 euro. Cục Cảnh sát hình sự xác minh, biết nghi can gây án là người gốc Australia, quốc tịch Rumani. Thông qua trao đổi, hợp tác với tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế Interpol và Cảnh sát CHLB Đức, nghi phạm được kết luận là Vasilescu Serban Dan, chuyên hoạt động lừa đảo quốc tế tại nhiều nước như Mỹ, Pháp và các nước châu Âu khác.

Sau khi từ Đức nhập cảnh Việt Nam, thông qua phiên dịch người Việt, Vasilescu Serban Dan đã tiếp xúc với bị hại là người chuyên làm dịch vụ chuyển tiền lậu, đặt vấn đề cần chuyển 500.000 euro từ Đức về Việt Nam. Phương thức chuyển tiền là người quen của bị hại ở Đức (có tên là Dinh Dilan) sẽ nhận tiền từ đồng bọn của Vasilescu Serban Dan, sau đó Dinh Dilan sẽ điện thoại từ Đức báo cho bị hại biết là tiền ở bên kia đã nhận đủ, khi đó tại Việt Nam, bị hại sẽ chuyển tiền cho Vasilescu Serban Dan.

Vasilescu Serban Dan (áo trắng, đeo ba lô) sau khi lấy được chiếc túi đựng tiền của bị hại. Ảnh: Công an nhân dân.

Phần tiếp của kịch bản lừa đảo được diễn ra tại Đức. Chúng mang vali tiền ra đếm, kiểm tra rồi khóa vali lại. Khi Vasilescu Serban Dan nhận được tiền ở Việt Nam thì đồng bọn ở Đức nhanh chóng tẩu thoát, bị hại sau đó không thể mở được vali tiền, mất một khoảng thời gian để phá vali kiểm tra, phát hiện trong đó toàn giấy vụn và giẻ rách. Lúc này, Vasilescu Serban Dan cũng đã “biến mất” cùng số tiền lớn của bị hại tại Việt Nam.

Dưới đây lại là một thủ đoạn khác cũng hết sức tinh vi. Tháng 4, lực lượng công an đã bắt quả tang 43 người Trung Quốc trên địa bàn TP HCM phạm tội lừa đảo bằng công nghệ cao, thu giữ hàng trăm điện thoại bàn, nhiều máy tính xách tay, bộ đàm, thiết bị Voice IP. Chúng vào Việt Nam bằng hộ chiếu du lịch, sau đó tụ tập lại để thuê nhà, lắp đặt máy móc, thiết bị, hệ thống tổng đài để giả danh cơ quan chức năng gọi điện đến công dân nhiều nước thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng lựa chọn những người làm ăn phi pháp hoặc đang có dấu hiệu phạm tội, sinh sống tại Trung Quốc, sau đó giả danh lực lượng thực thi pháp luật nước sở tại gọi đến thông báo tài khoản của họ có nguy cơ bị bọn tội phạm lợi dụng, từ đó yêu cầu nạn nhân cung cấp tài khoản, mật khẩu để “bảo vệ” hoặc phải chuyển tiền vào tài khoản do bọn chúng lập ra để chiếm đoạt.

Những năm gần đây, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến người nước ngoài của các lực lượng chức năng đã được chú trọng và đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, công tác quản lý người nước ngoài của các đơn vị chức năng hiện nay hiệu quả chưa cao, do phân công, phân cấp trong điều tra, phối hợp giữa các đơn vị… còn chồng chéo.

Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm đối với người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do họ thường có thái độ bất hợp tác. Nhiều trường hợp vi phạm cố tình không xuất trình giấy tờ tùy thân để trì hoãn xuất cảnh. Cạnh đó là các chế tài về xử lý người nước ngoài vi phạm chưa đủ sức răn đe, gây tâm lý coi thường pháp luật. Các biện pháp xử lý trong thời gian qua như lập biên bản vi phạm, buộc xuất cảnh… chỉ mang tính tạm thời, tốn kém về nhân lực, kinh phí.

Theo các chuyên gia về phòng chống tội phạm, trong thời gian tới tình hình tội phạm liên quan đến người nước ngoài ở Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và xu hướng gia tăng. Từ năm 2007 đến 2011, toàn quốc xảy ra gần 250 vụ án do người nước ngoài gây ra với hơn 650 người. Riêng 6 tháng đầu năm 2012 phát hiện 41 vụ với trên 100 người.

Theo VNE