Chiếm đoạt trên 11 tỉ đồng, Tổng giám đốc “dự án rác’ lãnh án chung thân
Ngày 8.5, Tòa phúc thẩmTAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Trần Thị To (50 t.uổi, Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, T.iền Giang) mức án tù chung thân về tội “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Trần Thị To
Theo bản án sơ thẩm, ngày 13.8.2009 UBND tỉnh T.iền Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP công nghệ môi trường Đức Việt (Công ty Đức Việt-trụ sở chính ở tỉnh Đồng Tháp) xây dựng nhà máy tái chế và xử lý rác thải Gò Công tại thị xã Gò Công.
Do đơn vị này không triển khai dự án, tháng 1.2011, UBND tỉnh T.iền Giang rút giấy phép đầu tư. Sau đó, UBND tỉnh T.iền Giang giao dự án cho Công ty CP Thương mại dịch vụ môi trường đầu tư Việt Úc (Công ty Việt Úc) do Nguyễn Thị Túy Hồng làm Giám đốc.
Tuy nhiên đến tháng 10.2011 bà Hồng rút vốn khỏi công ty và giao toàn quyền lại cho Trần Thị To. Lúc này, Trần Thị To làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ Môi trường đầu tư Việt Úc.
Video đang HOT
Từ ngày sở hữu công ty, do chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định nên UBND tỉnh T.iền Giang chưa cấp chứng nhận đầu tư dự án nhà máy tái chế và xử lý rác thải cho Việt Úc và chưa cho triển khai đầu tư dự án nhà máy tái chế và xử lý rác thải.
Thế nhưng từ năm 2008-2011, To lợi dụng danh nghĩa công ty đưa ra các thông tin không đúng sự thật để huy động vốn của một số cá nhân bằng hình thức vay, mượn và hùn vốn mua đất để sử dụng đầu tư cho dự án nhà máy xử lý rác thải ở Gò Công.
To còn “rao” nhà máy này do tập đoàn nước ngoài đầu tư tài trợ vốn không hoàn lại và hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao. Tin lời To, nhiều người đã tự nguyện cho bị cáo vay, mượn t.iền, vàng.
Từ năm 2008 đến năm 2011, To đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại với tổng số t.iền trên 11,3 tỉ đồng; 11.700 USD; 32 chỉ vàng SJC và 9 chỉ vàng 24k. Toàn bộ số t.iền chiếm đoạt, To đã dử dụng vào mục đích cá nhân, không thu hồi được.
Tại phiên xử, bị cáo khai báo quanh co, cho rằng số t.iền huy động được đã sử dụng vào việc “lo” cho dự án. Xét đơn kêu oan của bị cáo là không có căn cứ, HĐXX cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ đơn kháng cáo tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Ngoài trách nhiệm hình sự tòa còn buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số t.iền đã chiếm đoạt của 11 bị hại.
Theo TNO
Y án 12 năm tù 'kiều nữ' xài t.iền phi pháp
Ngày 19.11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, phạt Dương Thị Thanh Nhàn (31 t.uổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) 12 năm tù về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" vì không có tình tiết giảm nhẹ nào mới.
Bị cáo Nhàn tại tòa - Ảnh: Lê Quang
Liên quan đến vụ án này, trước đó vào ngày 22.4.2013, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên tăng án từ 20 năm tù lên chung thân đối với Nishimura Setsuo (là người tình của Nhàn) về tội "lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản".
Theo bản án sơ thẩm, tháng 3.2005, Dương Thị Thanh Nhàn làm tiếp viên cho nhà hàng karaoke Cupini quận 1, TP.HCM. Tại đây, Nhàn gặp và quen ông Nishimura Setsuo (người Nhật, giám đốc phụ trách về kế toán của Công ty TNHH Sanyodi-Solutions Việt Nam). Chỉ một thời gian ngắn quen biết, cả hai có quan hệ tình cảm với nhau.
Để có t.iền chu cấp cho người đẹp, từ 7.2008 đến 17.4.2009, ông Nishimura Setsuo đã chiếm đoạt của công ty 132,5 tỉ đồng và 530.000 USD. Toàn bộ số t.iền này, ông Nishimura Setsuo khai phần lớn là đưa cho Nhàn để kinh doanh nhà hàng, khách sạn và tiêu xài cá nhân.
Qua điều tra, Nhàn thừa nhận trong quá trình quen biết, ông Nishimura Setsuo cho Nhàn rất nhiều t.iền nhưng không nhớ tổng số t.iền là bao nhiêu. Nhàn chỉ nhớ trong tháng 4.2009, người tình 2 lần chuyển cho Nhàn 30,4 tỉ đồng, lúc này Nhàn đang ở nước ngoài nên nhờ bạn lấy hộ. Sau đó, Nhàn đổi thành USD đưa lại cho ông Nishimura Setsuo hơn 605.000 USD.
Sau khi vụ án bị phát hiện, cuối tháng 4.2009, Nhàn cùng người tình bỏ trốn ra nước ngoài. Đến ngày 19.9.2009, Nhàn bị bắt tại Macao và dẫn độ về Việt Nam.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định lời khai của bị cáo Nhàn cho rằng số t.iền 30,4 tỉ đồng đã được bị cáo đổi sang USD và đưa lại cho Nishimura Setsuo là không có cơ sở. Vì theo ông Nishimura khai, có nhận lại của bị cáo Nhàn hai lần là 605.000 USD. Nhưng qua xác minh cho thấy có mâu thuẫn về thời gian giao nhận giữa Nhàn và Nishimura, số t.iền 605.000 USD mà Nishimura nhận của Nhàn không nằm trong số 30,4 tỉ đồng nói trên.
Hội đồng xét xử cho rằng đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm vào tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" 30,4 tỉ đồng và tuyên phạt y án sơ thẩm.
Theo TNO
Băng đòi nợ thuê được chuyển tội danh, giảm án Ngày 8.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo, giảm hình phạt đối với Ngô Xuân Thái (37 t.uổi, ngụ Đồng Nai) từ 15 năm tù xuống còn 11 năm tù, Nguyễn Hoàng Anh (30 t.uổi, quê Bạc Liêu) từ 12 năm tù xuống còn 9 năm tù, Nguyễn Đại Thắng (25 t.uổi,...
