Chiếm đoạt tiền tỷ từ lỗi thanh toán trực tuyến của PayPal

Mai Hoàng Minh15:05 18/08/2015

Mua thông tin cá nhân để sử dụng vào việc thanh toán trực tuyến trên mạng internet của PayPal, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Bùi Đình Hảo (24 tuổi, quê Quảng Ninh, cựu sinh viên đại học công nghệ kinh doanh Hà Nội) phát hiện lỗi trên hệ thống thanh toán trực tuyến của PayPal trong việc nâng cấp tài khoản phổ thông lên hạng thương gia đối với thẻ thanh toán trực tuyến của công dân Mỹ nên tìm cách chiếm đoạt tiền.

Lần tìm trên các diễn đàn mạng xã hội, Hảo biết Vũ Phong (34 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ trực tuyến MPT) chuyên cung cấp thẻ visa ảo để xác minh các dịch vụ trực tuyến để cùng thỏa thuận việc rút tiền mặt ra mua hàng hóa, nhằm chiếm đoạt tài sản. Tỉ lệ ăn chia giữa hai người này là Hảo hưởng 70%, Phong nhận 30%.

Vũ Phong tại phiên tòa sơ thẩm.

Được sự hợp tác của Phong, Hảo bắt đầu bằng việc mua thông tin cá nhân của công dân Mỹ trên mạng với giá hơn 20-25USD/1.000 thông tin cá nhân (bao gồm: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số an sinh xã hội…).

Hảo đồng thời lên các mục chia sẻ trên diễn đàn mạng lấy các thẻ tín dụng không bao gồm mã bảo mật và thẻ tín dụng American Express đã hết hạn sử dụng để khởi tạo tài khoản trên Paypal theo dạng tài khoản miễn phí.

Video đang HOT

Sau đó, Hảo nâng cấp tài khoản lên hạng thương gia – loại tài khoản được phép ứng trước một số tiền để chủ động thanh toán hoặc chi trả cho khách hàng.

Khi tài khoản ở cấp độ thương gia, Hảo sử dụng thẻ visa ảo để khai báo man trá giao dịch với số tiền khoảng 950USD, sau đó đề nghị Paypal ứng trước số tiền đó qua hệ thống ủy nhiệm chi trong tài khoản.

Để rút được tiền từ các tài khoản giả trên Paypal do Hảo chuyển cho, Phong tự mình hoặc nhờ người khác rút tiền mặt, mua máy tính bảng, iPhone…

Để rút được số tiền lớn, Phong đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Dũng (38 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) – Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Thương mại Đường Mòn Xanh lập các đơn đặt mua chuyến du lịch và hóa đơn yêu cầu thanh toán khống rồi gửi các đường dẫn thanh toán qua cổng thanh toán bằng thư điện tử.

Sau khi nhận được tiền từ ngân hàng giải ngân cho các giao dịch của nhóm đối tượng vào tài khoản cá nhân, Dũng chuyển cho Phong 90% giá trị giao dịch.

Tổng số tiền mà 3 đối tượng chiếm đoạt gần 1,1 tỷ đồng. Đến đầu năm 2014, hành vi của các đối tượng bị phát hiện.

Hành vi của các bị cáo bị truy tố tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, TAND Hà Nội ngày 17/8 tuyên phạt Hảo 11 năm tù giam; Phong 8 năm 6 tháng tù giam và Dũng 7 năm 6 tháng tù giam./.

Việt Đức

Theo_VOV

Cầm đầu đường dây đánh bạc 'ngàn tỉ' qua M88 lãnh án 7 năm tù

Sau một tuần xét xử, ngày 19.5, TAND TP.HCM tuyên mức án thấp nhất là: 2 năm hưởng án treo và cao nhất là 7 năm tù đối với 59 bị cáo trong đường dây "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" bằng hình thức cá độ trên trang web m88.com (M88).

Các bị cáo đứng nghe tuyên án

Đối với nhóm tội "tổ chức đánh bạc", bị cáo Nguyễn Lê Sang (Nguyên Phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng) và Cù Thị Thanh Hải (Nguyên Phó giám đốc Công ty News Plus) bị phạt 7 năm tù, Cù Huy Giáp (nhiếp ảnh tự do) và Phạm Thị Kim Loan (kinh doanh tự do) nhận mức án 5 năm tù; Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty XD-TM Đồng Thuận) 2 năm 6 tháng tù và Lê Văn Hải (lao động tự do) 2 năm 18 ngày tù.

Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng.

Đối với 53 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "đánh bạc", tòa tuyên phạt mức án cao nhất là 4 năm tù; thấp nhất là 2 năm cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm, phạt tiền từ 5-30 triệu đồng.

Trong số các bị cáo phạm tội đánh bạc, bị cáo Đào Ngọc Quý (kỹ sư xây dựng), đã chi 8,8 tỉ đồng đánh bạc trên M88 và thua khoảng 6 tỉ đồng. Quý bị tòa tuyên mức án cao nhất trong nhóm tội này là 4 năm tù.

HĐXX nhận định, các bị cáo đã mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận, chuyển và thanh toán tiền đánh bạc cho các con bạc thông qua phương thức giao dịch internet banking. Những người này sau đó mở tài khoản cá nhân hoặc huy động CMND của bạn bè, người thân để mở nhiều tài khoản giao cho M88 sử dụng, qua đó được trả công từ 21-43 triệu đồng.

Đối với 53 bị cáo trong nhóm tội "đánh bạc", các bị cáo đã chuyển tiền tới tài khoản đại diện của M88 để đánh bạc, nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Tại tòa, các bị cáo đều thần khẩn khai báo, gia đình tham gia cách mạng, có thành tích trong công tác nên tòa giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đối với bị cáo Cù Thị Thanh Hải, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có được đủ căn cứ kết luận Hải đã thu lợi bất chính 35.000 USD chứ số tiền này không phải tiền dịch thuật, cước điện thoại, tiền cá nhân như bị cáo Hải khai trước tòa.

Ngọc Lê

Theo Thanhnien

Xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: 'Tôi cứ nghĩ các trò trên M88 để giải trí' "Tôi cứ nghĩ các trò chơi trên M88 để giải trí chứ không bao giờ nghĩ rằng chơi như vậy là vi phạm pháp luật", một bị cáo trong đường dây "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" khai nhận. Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê Ngày 18.5, phiên tòa xét xử 59 bị cáo trong đường dây "tổ chức...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.

Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền

11:40:28 23/02/2025

Trương Hùng Đức là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây TP Thủ Đức) vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

11:06:43 23/02/2025

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.

Gia tăng chiêu lừa... đặt tiệc

10:55:11 23/02/2025

Với mong muốn mọi người cùng cảnh giác để tránh bị lừa, chị Hồng, quản lý một nhà hàng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ về câu chuyện lừa đảo khá tinh vi mà chị suýt là nạn nhân.

Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ vì sai phạm về đất đai tại Dự án sân bay Long Thành

10:45:11 23/02/2025

Trước đó, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất .

Khởi tố 2 "nữ quái" đưa người ra nước ngoài bán dâm

10:11:47 23/02/2025

Thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng lên mạng để tìm kiếm người đi xuất khẩu lao động, song thực chất là đưa sang nước ngoài bán dâm.

Tạm giữ hình sự lái xe ô tô đâm xe máy kéo dài 10km ở Vĩnh Phúc

09:26:43 23/02/2025

Cơ quan Công an cũng tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Thành tại Bệnh viện Lạc việt, kết quả: 48,7 mmol/l. Test nhanh ma túy đối với Thành kết quả âm tính.

Truy tìm hai đối tượng liên quan đến "trường gà" gần nửa tỷ đồng

09:24:15 23/02/2025

Chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Trần An Ninh (SN 1997) và Đào Thái Vĩnh (SN 1985, cùng ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khởi tố đối tượng dùng hình ảnh, clip nhạy cảm ép bé gái 12 tuổi để hiếp dâm

09:19:24 23/02/2025

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Huy Hoàng (SN 2008, ngụ huyện Hóc Môn) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi .

Triệu tập 5 đối tượng đi trên một xe máy gây náo loạn đường phố lúc rạng sáng

09:12:15 23/02/2025

5 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy, cầm theo hung khí hò hét, lạng lách gây náo loạn đường phố, bị Công an triệu tập lấy lời khai, xử lý...

Triệt xóa ổ nhóm ma túy, thu giữ súng ở Thái Bình

09:04:33 23/02/2025

Ngày 22/2, Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, phức tạp liên quan đến ma túy trên địa bàn TP Thái Bình; bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có vũ khí quân dụng.

Khởi tố đối tượng mua, bán bằng lái xe giả

09:00:28 23/02/2025

Từ tháng 6/2023 đến đầu năm 2025, biết được nhiều người tại địa phương có nhu cầu sử dụng giấy phép lái xe máy hạng A1 nên Huỳnh Thanh Truyền đã tiếp cận, gợi ý làm giả giấy phép lái xe hạng A1 với giá 1,1 triệu đồng/giấy.