Chiếm đoạt tiền tỷ từ lỗi thanh toán trực tuyến của PayPal
Mua thông tin cá nhân để sử dụng vào việc thanh toán trực tuyến trên mạng internet của PayPal, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Bùi Đình Hảo (24 tuổi, quê Quảng Ninh, cựu sinh viên đại học công nghệ kinh doanh Hà Nội) phát hiện lỗi trên hệ thống thanh toán trực tuyến của PayPal trong việc nâng cấp tài khoản phổ thông lên hạng thương gia đối với thẻ thanh toán trực tuyến của công dân Mỹ nên tìm cách chiếm đoạt tiền.
Lần tìm trên các diễn đàn mạng xã hội, Hảo biết Vũ Phong (34 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ trực tuyến MPT) chuyên cung cấp thẻ visa ảo để xác minh các dịch vụ trực tuyến để cùng thỏa thuận việc rút tiền mặt ra mua hàng hóa, nhằm chiếm đoạt tài sản. Tỉ lệ ăn chia giữa hai người này là Hảo hưởng 70%, Phong nhận 30%.
Vũ Phong tại phiên tòa sơ thẩm.
Được sự hợp tác của Phong, Hảo bắt đầu bằng việc mua thông tin cá nhân của công dân Mỹ trên mạng với giá hơn 20-25USD/1.000 thông tin cá nhân (bao gồm: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số an sinh xã hội…).
Hảo đồng thời lên các mục chia sẻ trên diễn đàn mạng lấy các thẻ tín dụng không bao gồm mã bảo mật và thẻ tín dụng American Express đã hết hạn sử dụng để khởi tạo tài khoản trên Paypal theo dạng tài khoản miễn phí.
Video đang HOT
Sau đó, Hảo nâng cấp tài khoản lên hạng thương gia – loại tài khoản được phép ứng trước một số tiền để chủ động thanh toán hoặc chi trả cho khách hàng.
Khi tài khoản ở cấp độ thương gia, Hảo sử dụng thẻ visa ảo để khai báo man trá giao dịch với số tiền khoảng 950USD, sau đó đề nghị Paypal ứng trước số tiền đó qua hệ thống ủy nhiệm chi trong tài khoản.
Để rút được tiền từ các tài khoản giả trên Paypal do Hảo chuyển cho, Phong tự mình hoặc nhờ người khác rút tiền mặt, mua máy tính bảng, iPhone…
Để rút được số tiền lớn, Phong đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Dũng (38 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) – Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Thương mại Đường Mòn Xanh lập các đơn đặt mua chuyến du lịch và hóa đơn yêu cầu thanh toán khống rồi gửi các đường dẫn thanh toán qua cổng thanh toán bằng thư điện tử.
Sau khi nhận được tiền từ ngân hàng giải ngân cho các giao dịch của nhóm đối tượng vào tài khoản cá nhân, Dũng chuyển cho Phong 90% giá trị giao dịch.
Tổng số tiền mà 3 đối tượng chiếm đoạt gần 1,1 tỷ đồng. Đến đầu năm 2014, hành vi của các đối tượng bị phát hiện.
Hành vi của các bị cáo bị truy tố tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, TAND Hà Nội ngày 17/8 tuyên phạt Hảo 11 năm tù giam; Phong 8 năm 6 tháng tù giam và Dũng 7 năm 6 tháng tù giam./.
Việt Đức
Theo_VOV
Cầm đầu đường dây đánh bạc 'ngàn tỉ' qua M88 lãnh án 7 năm tù
Sau một tuần xét xử, ngày 19.5, TAND TP.HCM tuyên mức án thấp nhất là: 2 năm hưởng án treo và cao nhất là 7 năm tù đối với 59 bị cáo trong đường dây "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" bằng hình thức cá độ trên trang web m88.com (M88).
Các bị cáo đứng nghe tuyên án
Đối với nhóm tội "tổ chức đánh bạc", bị cáo Nguyễn Lê Sang (Nguyên Phó giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng) và Cù Thị Thanh Hải (Nguyên Phó giám đốc Công ty News Plus) bị phạt 7 năm tù, Cù Huy Giáp (nhiếp ảnh tự do) và Phạm Thị Kim Loan (kinh doanh tự do) nhận mức án 5 năm tù; Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty XD-TM Đồng Thuận) 2 năm 6 tháng tù và Lê Văn Hải (lao động tự do) 2 năm 18 ngày tù.
Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng.
Đối với 53 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "đánh bạc", tòa tuyên phạt mức án cao nhất là 4 năm tù; thấp nhất là 2 năm cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm, phạt tiền từ 5-30 triệu đồng.
Trong số các bị cáo phạm tội đánh bạc, bị cáo Đào Ngọc Quý (kỹ sư xây dựng), đã chi 8,8 tỉ đồng đánh bạc trên M88 và thua khoảng 6 tỉ đồng. Quý bị tòa tuyên mức án cao nhất trong nhóm tội này là 4 năm tù.
HĐXX nhận định, các bị cáo đã mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận, chuyển và thanh toán tiền đánh bạc cho các con bạc thông qua phương thức giao dịch internet banking. Những người này sau đó mở tài khoản cá nhân hoặc huy động CMND của bạn bè, người thân để mở nhiều tài khoản giao cho M88 sử dụng, qua đó được trả công từ 21-43 triệu đồng.
Đối với 53 bị cáo trong nhóm tội "đánh bạc", các bị cáo đã chuyển tiền tới tài khoản đại diện của M88 để đánh bạc, nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Tại tòa, các bị cáo đều thần khẩn khai báo, gia đình tham gia cách mạng, có thành tích trong công tác nên tòa giảm nhẹ một phần hình phạt.
Đối với bị cáo Cù Thị Thanh Hải, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có được đủ căn cứ kết luận Hải đã thu lợi bất chính 35.000 USD chứ số tiền này không phải tiền dịch thuật, cước điện thoại, tiền cá nhân như bị cáo Hải khai trước tòa.
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: 'Tôi cứ nghĩ các trò trên M88 để giải trí' "Tôi cứ nghĩ các trò chơi trên M88 để giải trí chứ không bao giờ nghĩ rằng chơi như vậy là vi phạm pháp luật", một bị cáo trong đường dây "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" khai nhận. Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê Ngày 18.5, phiên tòa xét xử 59 bị cáo trong đường dây "tổ chức...