Chiếm đoạt tiền tỷ của đối tác, giám đốc lãnh án tù

Bùi Thanh19:43 25/09/2023

Lợi dung việc ký hợp đồng ủy thác, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, đang chuyển tiền cho đối tác nước ngoài, để tạo lòng tin, nhưng thực chất lại tự ký các chứng từ rút hơn 1,8 tỷ đồng của đối tác trong nước để sử dụng vào mục đích riêng.

Ngày 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Hồ Thị Hoàng Oanh (SN 1978, ngụ quận Bình Thạnh) 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho công ty đối tác.

Bị cáo Hồ Nguyễn Hoàng Oanh.

Theo cáo trạng, Hồ Thị Hoàng Oanh là chủ sở hữu, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại Golden Ant ( Công ty Golden Ant). Oanh đã ký hợp đồng ủy thác với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu VPBIO (Công ty VPBIO) và Công ty TNHH American Warehouse (Công ty American Warehouse) – cả hai công ty đều do bà Đ.T.H.N. đại diện pháp luật.

Bà N. đại diện Công ty VPBIO và Công ty American Warehouse ký hợp đồng mua bán trái cây với Công ty Everfarm Agricultural Corp (Hàn Quốc), nhưng do 2 Công ty của bà không có chức năng nhập khẩu trái cây, do vậy bà phải ký hợp đồng ủy thác với Công ty Golden Ant làm đơn vị nhập khẩu.

Theo đó cuối năm 2019, đầu năm 2020, bà N. đại diện bên mua đã ký 3 hợp đồng ủy thác nhập khẩu trái cây với Công ty Golden Ant. Điều kiện của các hợp đồng ủy thác là sau khi các Công ty VPBIO và Công ty American Warehouse chuyển tiền vào tài khoản Công ty Golden Ant thì trong cùng ngày Công ty Golden Ant phải chuyển cho Công ty Everfarm Agricultural Corp để thanh toán các hợp đồng mua bán.

Tuy nhiên, sau khi nhận hơn 2 tỷ đồng từ 2 công ty của bà N., Hồ Thị Hoàng Oanh chỉ thanh toán hơn 176,9 triệu đồng đợt 1 của “Hợp đồng ủy thác số 2″ cho đối tác Hàn Quốc, số tiền còn lại hơn 1,8 tỷ đồng Oanh không chuyển cho đối tác, mà dùng thủ đoạn gian dối, đang chuyển tiền cho đối tác nước ngoài (để chứng minh việc đang thực hiện thanh toán nhằm kéo dài thời gian), sau đó Oanh ký các ủy nhiệm chi hoặc chuyển khoản cho Phan Giang Châu (kế toán Công ty Golden Ant) để Châu rút tiền mặt giao lại cho Oanh sử dụng mục đích cá nhân.

Cáo trạng xác định, Oanh phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với hơn 1,8 tỷ đồng.

Đối với ông Phan Giang Châu là kế toán Công ty Golden Ant, không biết việc Hồ Thị Hoàng Oanh chiếm đoạt tiền hơn 1,8 tỷ đồng của đối tác nên CQĐT không xử lý

Hé lộ bản tường trình về đám cưới 'trong truyền thuyết' của Anna Bắc Giang

Theo đơn vị cho thuê nhân sự để Tina Dương tổ chức đám cưới cho biết, hotgirl này đã lên kịch bản đám cưới hoành tráng với chi phí hơn 600 triệu đồng.

Vừa qua, trên mạng xã hội liên tục có những bài đăng 'tố' Tina Duong hay Anna Bắc Giang (tên thật N.T.V.A, SN 1995, quê xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay tiền của nhiều người nhưng không trả.

Video đang HOT

Đặc biệt, một trong những sự việc khiến cái tên Tina Duong, hay Anna Bắc Giang trở nên 'hot' và khiến nhiều người tò mò là từ vụ cô gái này lên kịch bản 'giả' cho chính đám cưới của mình khi chịu chi một số tiền không nhỏ để 'mướn' một dàn họ hàng, bạn bè đại diện nhà gái với mác 'con nhà trâm anh thế phiệt'. Nhiều bạn đọc còn cho rằng, đây thực sự là đám cưới 'vô tiền khoáng hậu'.

Người đàn ông này được V.A thuê đóng giả làm bố trong ngày cưới của cô

Cụ thể, trước đó, ngày 13/9, tài khoản Facebook N.L. đã đăng bài tố cáo V.A. Bài viết cho rằng, năm 2018, V.A. đã tiếp cận gia đình chị với vẻ ngoài giàu sang, hào nhoáng để hẹn hò. Cô gái nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết bằng những tài sản xa xỉ, đắt tiền.

Chị L. cho biết, đám cưới giữa V.A. với em chồng chị rất xa xỉ, diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Khách mời của V.A. lên tới vài trăm người, của hồi môn là chiếc Rolls Royce trị giá gần chục tỷ đồng.

Tìm hiểu về thực hư của vụ việc, theo một nguồn tin cho biết, để tổ chức đám cưới xứng lứa vừa đôi với nhà trai, V.A đã tìm đến Công ty cổ phần Vinamost (Hà Nội) - công ty chuyên tổ chức sự kiện và cung cấp dịch vụ cho thuê nhân lực để nhờ vả.

Theo thông tin ghi nhận từ bản tường trình viết tay của người mang tên Nguyễn Xuân Thiện - Giám đốc công ty cổ phần Vinamost, cho thấy, đám cưới của V.A chính là một 'màn kịch'. Bản tường trình được người viết đề gửi các cơ quan chức năng nêu rõ: 'Vào ngày 5/11/2018, công ty tôi có nhận được cuộc gọi của một khách hàng tên là An (thường gọi là Linh Anh - tức N.T.V.A, hay còn gọi là Anna Bắc Giang), sinh năm 1991, quê Việt Yên, Bắc Giang, nơi tạm trú tại một căn hộ ở Time City, có nhờ công ty cho thuê người để tổ chức đám cưới'.

Bản tường trình của anh Nguyễn Xuân Thiện - Giám đốc công ty cổ phần Vinamost

'Lý do của việc cô gái này muốn thuê người để tổ chức đám cưới cho mình vì đang mang bầu hơn 5 tháng với bạn trai (thai đôi). Nhà cô dâu mẹ mất sớm, bố lấy vợ 2 và không nuôi dưỡng. Đặc biệt, cần một đám cưới để môn đăng họ đối với nhà bạn trai (do một số lý do cá nhân)' - bản tường trình nêu.

Người này thông tin thêm: Sau khi tôi gặp mặt và tiếp nhận yêu cầu từ An, công ty nhận thấy yêu cầu của người này là thuê từ 1-5 người, trong vai người thân họ hàng cô dâu để đứng ra làm lễ ăn hỏi cho cô dâu nhằm giúp cô dâu danh chính ngôn thuận về nhà chồng.

Cô này cho biết, do gia đình thật nhà cô dâu không thể đứng ra tổ chức nên nếu cô dâu không có lễ ăn hỏi thì coi như những đứa con trong bụng có thể sẽ không có bố.

Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của cô dâu và gia đình nhà chú rể, công ty nhận thấy: Cô dâu có điều kiện để tự làm chủ cuộc sống của mình (có nhà, xe, và kinh doanh túi xách). Gia đình chú rể là công chức hiền lành và coi cô dâu như con cháu trong nhà.

Xét ngành nghề của công ty đăng ký hoạt động phù hợp và đủ điều kiện nên công ty Vinamost chấp thuận cho An thuê nhân sự để vào vai các thành viên nhà cô dâu như: bố, bác, cô, chú, anh chị em họ. Thông tin về quê quán và nghề nghiệp, hoàn cảnh từng người sẽ do cô dâu 'sắp xếp' và có nhiệm vụ tiếp đón nhà trai.

Để thực hiện đám cưới này, V.A đã chi 600 triệu đồng thuê 'dàn' họ hàng nhà gái hùng hậu

Người này cũng cho biết: 'Sau một số lần gặp gỡ giữa hai gia đình và đi đến thống nhất cách tổ chức đám cưới thì An có yêu cầu công ty cung cấp thêm khoảng 300 nhân sự với lý do nhà trai tổ chức to và mời nhiều nên nhà gái cũng cần số lượng người tương xứng để giữ thể diện với nhà trai. Cô An có đứng ra thuê một căn biệt thự hơn 200 mét vuông ở bán đảo Linh Đàm để đón tiếp nhà trai và tổ chức lễ ăn hỏi tại đây'.

Tạo dựng lòng tin, vay mượn tiền khủng

Theo thông tin từ Giám đốc công ty Vinamost, sau khi thực hiện xong lễ ăn hỏi, An tiếp tục yêu cầu công ty cho thuê gần 300 nhân sự vào vai họ hàng và bạn bè để tổ chức hôn lễ cùng nhà trai tại khách sạn Marriott Hà Nội, vào ngày 31/12/2018.

Do đó, số tiền chi phí cho nhân sự tăng vọt từ 20-30 triệu thành hơn 400 triệu, cùng số tiền khoảng hơn 200 triệu, kèm chi phí ăn uống, mua đồ, quà và thuê xe của đoàn trước đó trong những lần gặp nhà trai.

An đã thực hiện thanh toán cho công ty gần 300 triệu và hứa sau khi cưới xong sẽ thanh toán nốt. Tuy nhiên, dù đã chính thức về nhà chồng, song sau 4 lần thất hẹn An mới thanh toán nốt số tiền hơn 100 triệu và đến thời điểm ông Thiện viết tường trình, vẫn còn nợ 25 triệu chưa thanh toán.

Đáng nói, sau khi hôn lễ được tổ chức thành công tại Marriott, theo thoả thuận ban đầu thì hợp đồng ký kết sẽ hết hiệu lực. Tuy nhiên, An lại tự ý liên hệ riêng và yêu cầu 3 nhân sự của công ty là ông Tiến (vai bố), ông Đông và cô Thúy (vai bác) tiếp tục gặp gỡ nhà trai dịp Tết và một số sự kiện khác từ phía nhà trai mà không có bất cứ thông báo nào với công ty Vinamost và cả các nhân sự này cũng không hề có thông báo gì về việc An tiếp tục thuê với công ty.

Bản tường trình và các giấy vay tiền của V.A

Đến ngày 28/2/2019, công ty của anh Thiện mới được cô Thúy thông báo là An đã vay nợ và có dấu hiệu lừa đảo từ người thân quen, họ hàng nhà chồng số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Theo nhiều nạn nhân cho biết, lợi dụng lòng tin, N.T.V.A đã thực hiện vay tiền của nhiều người. Hiện nay, đã có nhiều nạn nhân tố cáo hành vi có dấu hiệu lừa đảo của V.A lên cơ quan chức năng. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) sau thời gian thụ lý điều tra các tố cáo N.T.V.A, tức 'hotgirl Bắc Giang', 'Tina Duong', công an xác định cô gái này có dấu hiệu lừa đảo nhiều người.

Cụ thể, sáng 1/10, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã thu hồi chiếc ôtô biển số 51H-242.74, là vật chứng trong vụ án có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan N.T.V.A. (tức Tina Duong, 27 tuổi, quê Bắc Giang).

Sau 'Cú lừa thế kỷ' với đám cưới xa hoa, được biết Tina Duong sau đó cũng có một đám cưới không kém lãng mạn tại Đà Lạt cùng một người đàn ông khác.

Trước đó, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) về việc chuyển đơn tố giác của ông L.K.D (SN 1999, trú tỉnh Đồng Tháp) là đại diện Công ty cổ phần Gia đình Việt (có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh). Theo đó, đơn tố cáo đối tượng N.T.V.A có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chiếc ôtô biển số 51H-242.74.

Cũng theo lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết, ngoài đơn tố cáo của ông L.K.D., Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận thêm 4 đơn tố giác của công dân tố cáo V.A. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó có ông N.H.N. (38 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) tố V.A lừa 1,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Tina Dương đã thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông N.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ, xem xét xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an Bắc Giang nhận đơn tố "Ana Dương" lừa tiền tỷ Theo anh N, V.A chủ động làm quen với anh, tự xưng là người của một Cục thuộc Bộ Công an. Sau đó, V.A tạo ra nhiều câu chuyện không có thật để lấy lòng tin của anh N và lừa tiền. Ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã nhận được một đơn trình báo của anh N.H.N (SN 1984,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.