Chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, lãnh 3 năm tù
Ngày 6-1, tại UBND xã Phổ Châu (TX Đức Phổ, Quảng Ngãi), TAND TX Đức Phổ mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Bùi Cẩm Thạch về các tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “ Trộm cắp tài sản”.
Bị cáo tại phiên tòa.
Theo cáo trạng của VKSND TX Đức Phổ, khoảng 1 giờ ngày 18-6-2020, Bùi Cẩm Thạch (1991, trú xã Phổ Cường, TX Đức Phổ, Quảng Ngãi) đột nhập vào nhà ông Hà Huy Hoàng (1969, trú xã Phổ Cường) trộm cắp 4.000.000 đồng và 1 ĐTDĐ hiệu Nokia – K13 giá trị 350.000 đồng. Sau khi về đến nhà, Thạch lấy điện thoại Nokia – K13 mở lên xem mục danh bạ và tin nhắn, Thạch phát hiện trong nội dung tin nhắn có lưu số tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0271001075752 của ông Hà Huy Hoàng.
Do đó, Thạch nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản trong tài khoản ngân hàng của ông Hoàng nên Thạch sử dụng số điện thoại 0983282679 (sim có sẵn trong điện thoại Nokia – K13) đăng ký tài khoản Ví Momo và sử dụng số điện thoại này đăng nhập vào ứng dụng My Viettel để lấy thông tin về họ tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp và địa chỉ của ông Hoàng để nhập vào tài khoản Ví Momo vừa tạo. Đăng ký và nhập thông tin xong đến bước liên kết tài khoản ngân hàng, Thạch chọn ngân hàng Vietcombank và nhập số tài khoản 0271001075752 của ông Hoàng vào thì Momo yêu cầu xác minh ảnh chụp mặt trước và mặt sau của CMND.
Video đang HOT
Tiếp đó, Thạch lên mạng Internet tìm kiếm rồi vào một link tạo CMND giả, Thạch nhập các thông tin về họ tên, ngày sinh, số CMND, địa chỉ của ông Hoàng thì trang web trả kết quả ảnh mặt trước, mặt sau CMND giả có tên và thông tin của Hà Huy Hoàng. Thạch sử dụng hình ảnh này để xác minh liên kết với tài khoản ngân hàng thì Momo thông báo liên kết thành công. Do đó, trong ngày 18 và ngày 19-6-2020, Bùi Cẩm Thạch đã chuyển tổng cộng 11.500.000 đồng từ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0271001075752 của ông Hà Huy Hoàng sang tài khoản Ví Momo 0983282679 mà Thạch đã tạo. Tổng tài sản Bùi Cẩm Thạch đã trộm cắp là 4.350.000 đồng và tổng tài sản Bùi Cẩm Thạch sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt là 11.500.000 đồng.
Trên cơ sở thẩm vấn công khai và bản Luận tội của VKS, đánh giá nguyên nhân, tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, HĐXX TAND TX Đức Phổ đã tuyên phạt bị cáo Thạch 18 tháng tù về “Tội trộm cắp tài sản” và 18 tháng tù về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt, Bùi Cẩm Thạch phải chấp hành 36 tháng tù giam.
Nữ bị cáo cùng đồng phạm huy động vốn rồi chiếm đoạt 16 tỉ
Lập website huy động vốn, rồi lừa đảo chiếm đoạt 16 tỉ đồng, bốn bị cáo phải trả giá bằng 54 năm tù.
Ngày 22-10, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương (sinh năm 1978) 16 năm tù, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh trên các bị cáo Phạm Thanh Toàn, Hồ Đình Phú cùng bị phạt 13 năm tù, bị cáo Hồ Ngọc Thiên Tường bị phạt 12 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương tại tòa. Ảnh:MV
Theo cáo trạng, Phương quen biết với Toàn, Phú và Tường. Năm 2015, Phương và Toàn tham gia nhiều website huy động vốn như fxmt4, stg68, M5, M7 và bị các đối tượng quản lý website này chiếm đoạt tiền...
Từ đó, Phương biết được cách thức, thủ đoạn nên bị cáo thành lập một website để tương tự để lừa tiền của người khác.
Ngày 23-6-2015, Phương thành lập Công ty TNHH MTV Phương Thái An (trụ sở Biên Hoà, Đồng Nai), lập website rồi giao cho Phú trực tiếp quản lý. Để tạo niềm tin cho người tham gia, Phương đã chuyển thành Công ty Cổ phần Phương Thái An với số vốn điều lệ khống 20 tỷ đồng và có thêm mục ngành kinh doanh vàng bạc, đá quý. Người đại diện theo pháp luật là Phương, chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc .
Để lôi kéo người góp vốn, Phương còn thường xuyên tổ chức các sự kiện, hội thảo tặng quà, bổ nhiệm các chức danh Leader (người đứng đầu các chi nhánh). Tường có nhiệm vụ thiết kế chương trình, tổ chức sự kiện để lôi kéo người tham gia, nhận và chuyển tiền theo danh sách Phương cung cấp.
Theo đó, người tham gia góp vốn kinh doanh qua trang web hero8.org sẽ được hưởng lãi suất cao. Phương cùng đồng phạm đưa ra giải pháp đầu tư theo mã pin ID.
Người có nhu cầu góp vốn đầu tư phải mua mã pin ID với mức tiền 10,16 trệu đồng, trong đó phí mã pin ID 2,16 triệu đồng, vốn góp 8 triệu đồng sẽ được hưởng lợi nhuận. Sau 5 ngày góp vốn, mỗi mã ID sẽ nhận được 39,6 triệu đồng tiền lãi. Tương đương 4,3%/ngày, 130%/tháng.
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh:MV
Đến cuối tháng 8-2016, khi Hero8.org mất khả năng chi trả, Phương cùng các đồng phạm không thông báo cho các Leader và những người tham gia biết về tình hình tài chính mà tiếp tục kêu gọi những người khác tham gia nộp tiền đăng ký ID của Hero8 .
Công an đã xác định, làm rõ đối với 799 người tham gia đăng ký hơn 4.700 ID của Hero8 với số tiền nộp là hơn 47 tỷ đồng. Số tiền Hero9 chuyển trả là 38,4 tỷ đồng trong đó có gần 200 người hưởng lợi gần 6,3 tỷ đồng và 612 người nộp tiền số tiền hơn 32,6 tỷ đồng nhưng bị chiếm đoạt 16 tỷ đồng.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát số tiền rất lớn, cần phải tuyên một mức án tương xứng với hành vi.
Tuy nhiên, xét thấy tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục một phần thiệt hại đã gây ra. Từ đó, HĐXX đã cân nhắc tuyên phạt mức án nêu trên.
Công an tìm bị hại của tập đoàn đa cấp Gold Time Với những thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm lập Công ty Gold Time lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng của các nhà đầu tư. Đối tượng Nguyễn Khắc Đồi đứng giữa (ảnh công an cung cấp) Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra thông báo truy tìm các nạn nhân...