Chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng, một “cò” lúa lãnh án 5 năm tù

Văn Vũ17:41 17/06/2025

Ngày 17/6, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Văn Nhãn (SN 1994, ngụ xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) 5 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vào tháng 10/2022, thông qua người quen, ông Nguyễn Văn Khải (ngụ tỉnh Đồng Tháp, làm nghề thu mua lúa) biết Nhãn – là người làm trung gian đặt cọc để thu gom lúa (còn gọi là “cò” lúa) nên đã gặp và bàn bạc hợp tác làm ăn. Theo đó, Nhãn tìm nguồn lúa, đứng ra đặt cọc cho nông dân, còn ông Khải sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Nhãn để thanh toán. Mỗi công lúa đặt cọc, Nhãn sẽ nhận vài chục nghìn đồng tiền huê hồng.

Bị cáo Hà Văn Nhãn.

Từ ngày 9 đến 18/10/2023, ông Khải đã 5 lần chuyển tổng cộng 590 triệu đồng cho Nhãn để đặt cọc thu mua lúa trên diện tích tương đương 118 hecta. Tuy nhiên, đến ngày 27/10/2023, khi ông Khải đến thu mua, Nhãn chỉ dẫn ông đến được các hộ dân có diện tích tổng cộng 24 hecta lúa. Phần còn lại, Nhãn viện lý do không rõ ràng và hứa sẽ hoàn trả tiền.

Đến ngày 8/11/2023, ông Khải quay lại để thu mua số lúa còn lại nhưng không có hàng như thỏa thuận. Bị thúc ép, Nhãn cùng vợ đã viết giấy nhận nợ, cam kết sẽ trả 590 triệu đồng trong hai đợt, song chỉ chuyển được 30 triệu rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Khải, làm đơn tố cáo hành vi gian dối của Khải đến cơ quan Công an.

Sau khi xác minh, điều tra đến tháng 11/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Văn Nhãn về tội danh nói trên.

Tại thời điểm vụ án đưa ra xét xử, Nhãn đã hoàn trả hết số tiền nợ cho bị hại và được người này làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Cựu cán bộ địa chính chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người

Lợi dụng vị trí công tác là cán bộ địa chính, Tuấn hứa hẹn giúp người có nhu cầu trúng nhiều lô đất đấu giá, qua đó chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo, Tuấn còn lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt của bạn học gần 600 triệu đồng.

Ngày 9/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Anh Tuấn (SN 1990, trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội), cựu cán bộ địa chính xã Tam Đồng, huyện Mê Linh (Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 8 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 7 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Hình phạt chung mà bị cáo Tuấn phải thi hành là 15 năm tù. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Tuấn phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Theo bản án sơ thẩm, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Tuấn lợi dụng sự tin tưởng của mọi người nên đã nói dối về việc, anh ta có khả năng lập và mua quyền sử dụng đất trong dự án để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Tiếp xúc với mọi người, Tuấn cho biết, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh chuẩn bị mở bán đấu giá 13 lô đất tại khu vực cửa Ao, thôn Cư An, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh. Đồng thời Tuấn hứa, có thể làm được hồ sơ đấu thầu và giúp mọi người trúng thầu 13 lô đất với giá tối đa là 1,35 triệu đồng một m2, nếu ai muốn mua phải đưa tiền trước cho anh ta.

Do tin tưởng điều Tuấn nói là thật nên một số người ở huyện Mê Linh đã đưa cho Tuấn 500 triệu đồng để làm thủ tục mua hồ sơ đấu giá.

Ngày 30/10/2021, Tuấn cùng những người đã đưa tiền cho anh ta đến Văn phòng công chứng làm văn bản thỏa thuận với nội dung, đặt cọc tiền để đảm bảo cho việc đấu giá các khu đất. Đến thời hạn cam kết, Tuấn không thực hiện được lời hứa, cũng không trả lại tiền nên các bị hại đã làm đơn tố giác hành vi của Tuấn.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2012, UBND xã Tam Đồng (huyện Mê Linh) có tờ trình gửi UBND huyện Mê Linh cho bán đấu giá 17 lô đất, nhưng chỉ bán được 3 lô đất, còn lại 14 lô đất đã hết hiệu lực.

UBND xã Tam Đồng đang có hướng đề xuất tiếp tục cho hoàn thiện hồ sơ để đấu giá 12 lô đất. Nhưng thực tế, UBND xã Tam Đồng chưa làm tờ trình gửi UBND huyện Mê Linh. UBND xã Tam Đồng khẳng định, Tuấn là cán bộ địa chính xã Tam Đồng, không nằm trong thành viên Hội đồng đấu giá và không có nhiệm vụ trong việc bán đấu giá các khu đất.

Quá trình điều tra còn xác định, Tuấn đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của bạn học là anh Trần Thế Tiến (SN 1989, ở xã Nam Hồng, huyện Mê Linh). Ngày 3/9/2020, anh Tiến gọi điện nhờ Tuấn đến khu hành chính huyện Mê Linh gặp anh Đặng Thái Hòa (ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) để nhận giúp gần 600 triệu đồng. Đây là số tiền mà anh Hoà trả cho anh Tiến.

Sau khi nhận tiền, Tuấn đã chuyển hết số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của mình để nạp tiền đánh bạc trên mạng. Đến 16h cùng ngày, anh Hòa chuyển tiếp 10 triệu đồng vào tài khoản của Tuấn để trả cho anh Tiến. Và Tuấn tiếp tục dùng số tiền này để đánh bạc trên mạng.

Chiều hôm sau, anh Tiến gặp Tuấn để lấy lại số tiền đã nhờ nhận hộ thì Tuấn nói đã đánh bạc hết. Anh Tiến cho Tuấn viết giấy xác nhận nợ và hẹn một tháng sau phải trả hết tiền. Tuy nhiên đến hẹn, Tuấn chỉ trả được 60 triệu đồng. Số tiền còn lại, Tuấn không trả cho anh Tiến.

Ngày 20/9/2020, anh Tiến làm đơn gửi Công an huyện Mê Linh trình báo sự việc trên. Ngày 16/7/2022, bố đẻ của Tuấn đã tự nguyện thay Tuấn bồi thường anh Tiến 150 triệu đồng.

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt gần 5 tỷ đồngLợi dụng việc quản lý lỏng lẻo, một trưởng bộ phận ngân quỹ đã chiếm đoạt của Ngân hàng HSBC 4,9 tỉ đồng. Ngày 29/7, cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hồ Thị Cẩm Loan (sinh năm 1983, ngụ quận Gò Vấp) với tội danh lạm dụng tín...