Chiếm đoạt hơn 1.121 tỷ đồng, trùm đa cấp Lê Xuân Giang bị y án chung thân
Ngày 1/8, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Lê Xuân Giang (SN 1971, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt) và đồng phạm xin giảm nhẹ hình phạt về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo đồng phạm của Lê Xuân Giang gồm: Nguyễn Thị Thủy (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt), Lê Văn Tú (cựu Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt) cùng hai bị cáo là cựu nhân viên phát triển thị trường của Công ty Liên Kết Việt là Trịnh Xuân Sáng và Vũ Thị Hồng Dung.
Tại phiên toà sơ thẩm diễn ra cuối tháng 12/2020, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Giang tù chung thân về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, bị cáo Lê Văn Tú bị tuyên phạt 17 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Thủy bị tuyên phạt 18 năm tù, bị cáo Trịnh Xuân Sáng bị tuyên phạt 16 năm tù và bị cáo Vũ Thị Hồng Dung bị tuyên phạt 13 năm tù.
Quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Lê Xuân Giang và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Tuy nhiên, bị cáo Lê Xuân Giang không đưa ra được căn cứ gì mới để HĐXX có thể xem xét, giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Lê Xuân Giang.
Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của bị cáo Lê Xuân Giang và đồng phạm, giữ nguyên quyết định về hình phạt tù của bản án sơ thẩm. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, cũng không có kháng nghị nên HĐXX phúc thẩm không xem xét.
Theo bản án phúc thẩm, Lê Xuân Giang thành lập và điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn thiết bị y tế BQP (viết tắt là Công ty BQP) và Công ty Liên Kết Việt. Trong đó, Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất. Từ tháng 3/2014 đến 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP.
Video đang HOT
Các bị cáo tìm mọi cách khiến bị hại nghĩ Công ty BQP là công ty thuộc Bộ Quốc phòng và Giang cùng dàn lãnh đạo Công ty BQP là cán bộ của Bộ Quốc phòng; sản phẩm kinh doanh của công ty này là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc Phòng đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện Trung ương.
Các bị cáo còn giới thiệu Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp với xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, được các cơ quan có thẩm quyền đ.ánh giá cao, ghi nhận qua việc được Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen…
Nhưng quá trình điều tra đã làm rõ, các bằng khen và giấy chứng nhận đều do Lê Xuân Giang làm giả và được sử dụng để l.ừa đ.ảo nhằm lấy lòng tin với người dân và khách hàng.
Bị cáo Nguyễn Thị Thuỷ.
Sau đó, Lê Xuân Giang và đồng phạm sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo khách hàng bỏ t.iền tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp nhằm hưởng hoa hồng, t.iền thưởng cao như chỉ cần đóng t.iền v.ào Công ty Liên Kết Việt, không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối, một người có thể đứng tên nhiều mã hàng…
Lê Xuân Giang và đồng phạm còn đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, nghĩa là lấy t.iền của người tham gia kinh doanh đa cấp sau để trả cho người tham gia trước. Số t.iền thưởng, t.iền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các n.ạn n.hân lên tới trên 65% tổng số t.iền thu được của chính các bị hại.
Cùng với việc thuyết trình, quảng cáo tạo lòng tin sai sự thật về Công ty Liên Kết Việt, Lê Xuân Giang và đồng phạm còn đặt ra và đưa vào triển khai trên liên tục trên toàn hệ thống kinh doanh đa cấp 15 chương trình thi đua khuyến mại kích cầu chạy song hành với việc chi trả hoa hồng, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp vào Công ty Liên Kết Việt 7 triệu đồng (sau là 8,6 triệu đồng) sẽ nhận được t.iền thưởng lên tới 409 triệu đồng.
Nếu lôi kéo được nhiều người tham gia sẽ nhận được quà thưởng là ô tô trị giá tới 1 tỷ đồng, nhà trị giá 1,8 tỷ đồng, tặng đi du lịch nước ngoài, được lên chức phó phòng, trưởng phòng, giám đốc được hưởng lương tháng, được ăn chia phần trăm số t.iền thu được do các bị hại nộp vào tới 10 tỷ đồng mỗi tháng…
Để mở rộng mạng lưới và lôi kéo được nhiều bị hại đóng t.iền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Công ty Liên Kết Việt, Giang và đồng phạm còn cho mở các đại lý của Công ty Liên Kết Việt tại các tỉnh, thành phố, trong đó quy định về quyền lợi áp dụng cho các Trưởng chi nhánh, Văn phòng đại diện, đại lý để khuyến khích các bị cáo lôi kéo thêm nhiều bị hại tham gia tại các địa phương.
Với thủ đoạn trên, sau một năm hoạt động, tháng 11/2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp. Tổng cộng, các bị cáo đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tổng số t.iền hơn 1.121 tỷ đồng.
Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử nữ “đại gia” Dương Thị Bạch Diệp
Sáng nay, 23/6, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với 4/10 bị cáo liên quan đên việc hoán đổi đất số 185 Hai Bà Trưng và số 57 Cao Thắng cùng thuộc quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Phiên tòa phúc thẩm diễn ra do có đơn kháng cáo của nhiều bị cáo. Trong đó, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bât động sản Diệp Bạch Dương) kháng cáo với đề nghị tòa phúc thẩm tuyên không phạm tội.
Bị cáo Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự. Hai bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1952, nguyên Phó giám đốc Sở TN&MT) và Nguyễn Thành Rum (SN 1953, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Các bị cáo tại phiên phúc thẩm sáng nay 23/6.
Tuy nhiên sau phần thủ tục, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa. Theo Chủ tọa, thẩm phán Phạm Công Mười, phiên tòa tạm hoãn do luật sư của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp có đơn xin vắng mặt và một luật sư của bên phía liên quan có kháng cáo cũng vắng mặt không lý do.
HĐXX dự kiến phiên xử mở lại vào trung tuần tháng 7, là để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo có kháng cáo kêu oan cũng như người liên quan.
Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.
Tháng 11/2021, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm, bà Dương Thị Bạch Diệp kêu oan, tuy nhiên, HĐXX cấp sơ thẩm đã bác việc kêu oan, đồng thời tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Nguyễn Thành Tài bị tòa tuyên phạt 5 năm tù, bị cáo Nhàn 4 năm 6 tháng tù và bị cáo Rum 4 năm tù cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Sau phiên sơ thẩm 4/10 bị cáo đã có đơn kháng cáo.
Bị cáo Nguyễn Thành Tài.
Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với phần liên quan đến công ty này. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) kháng cáo đề nghị sửa án liên quan đến tài sản 185 Hai Bà Trưng. Sacombank không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm tuyên thu hồi tài sản giao lại cho Trung tâm ca nhạc nhẹ TP Hồ Chí Minh quản lý, sử dụng.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, vào năm 2008, Công ty Diệp Bạch Dương, trụ sở tại 179Bis Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh, do bà Dương Thị Bạch Diệp làm giám đốc, đã bàn bạc thỏa thuận, thống nhất với ông Vy Nhật Tảo hoán đổi căn nhà 57 Cao Thắng, phường 3, quận 3 (tài sản 57 Cao Thắng), thuộc sở hữu của Công ty Diệp Bạch Dương với tài sản 185 Hai Bà Trưng (tài sản của Nhà nước) do Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở VH-TT&DL quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc.
Sau khi có tài sản 185 Hai Bà Trưng, bà Dương Thị Bạch Diệp không đưa vào thay thế tài sản thế chấp tại Agribank như thỏa thuận với ngân hàng mà tiếp tục dùng tài sản này thế chấp vay 160 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Sacombank), gây thiệt hại hơn 186 tỉ đồng của Nhà nước
Lừa bán dự án trên đất ruộng, tổng giám đốc lĩnh 14 năm tù Ngày 11/7, TAND TP Hà Nội kết thúc phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bạch Thị Thu Hường (SN 1975, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Cổng Vàng (viết tắt Công ty Cổng Vàng) về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Liên...