Chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng từ lừa góp vốn kinh doanh khoáng sản
Ngày 16/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Võ Minh Hiền (SN 1963, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) 20 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Hiền phải hoàn trả số tiền gần 12 tỷ đồng đã chiếm đoạt của bị hại.
Khoảng tháng 10/2017, trong chuyến du lịch tại Nhật Bản, Hiền quen biết chị Chu Thị Phương Quý (SN 1981, ở Hà Nội). Từ đó, Hiền giữ mối quan hệ với chị Quý.
Quá trình tiếp xúc, Hiền biết chị Quý có điều kiện kinh tế nên nhiều lần chủ động giới thiệu mình đang kinh doanh khoáng sản, có mỏ khai thác tại nhiều tỉnh từ Bắc đến Nam.
Bị cáo Hiền tại phiên toà.
Với ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hiền nói dối chị Quý rằng, gia đình Hiền có người làm chức vụ cao nên quen biết nhiều người có địa vị. Đến tháng 11/2017, Hiền kêu gọi chị Quý góp vốn kinh doanh khoáng sản. Hiền cam kết, chị Quý góp một mã hàng 350 triệu đồng trong thời gian từ 15-20 ngày thì sẽ được hưởng lợi nhuận 25 triệu đồng. Tin tưởng Hiền nên chị Quý đồng ý chuyển tiền góp vốn.
Video đang HOT
Để tạo niềm tin với chị Quý nên những lần đầu, Hiền đều trả lãi đầy đủ và tiếp tục mời chị Quý góp vốn số tiền lớn hơn. Từ ngày 7/11/2017 đến ngày 13/11/2018, chị Quý đã vay mượn của nhiều người và chuyển cho Hiền tổng số tiền 14,7 tỷ đồng. Ngay khi nhận số tiền trên, Hiền đã trích lại hơn 3 tỷ đồng tiền lãi chuyển lại cho chị Quý để chị bị hại tin tưởng là việc góp vốn có lợi nhuận cao.
Cuối tháng 12/2018, chị Quý nhiều lần đòi lại tiền nhưng Hiền đều đưa ra lý do đã đầu tư mua khoáng sản tại thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Hiền nói, số tiền đã đưa cho anh Trần Văn Hoạt (quê Hà Nam), là công nhân khai thác đá đã bị chết do tai nạn.
Hiền lấy lý do anh Hoạt đã chết nên không đòi lại được tiền. Trước sức ép từ các bị hại, Hiền viết giấy biên nhận có cầm của chị Quý số tiền 11,8 tỷ đồng, sau đó trốn tránh trách nhiệm trả nợ.
Ngày 21/12/2018, chị Qúy trình báo cơ quan Công an về hành vi lừa đảo của Hiền, đồng thời giao nộp giấy biên nhận tiền và 11 file ghi âm nói chuyện của Hiền.
Tập đoàn Thời Gian Vàng lừa đa cấp 360 ngàn người khắp cả nước
Bộ Công an xác định, tập đoàn Thời Gian Vàng đã lừa 360 ngàn người khắp Việt Nam bằng chiêu huy động vốn đa cấp, chiếm đoạt hơn 844 tỷ đồng.
Thông tin từ cơ quan CSĐT Bộ Công an cho hay, đang quá trình mở rộng điều tra vụ án tập đoàn Thời Gian Vàng lừa đảo 360 ngàn người khắp Việt Nam thông qua hình thức huy động vốn đa cấp.
Bộ Công an đề nghị những cá nhân, tổ chức, là nạn nhân của tập đoàn Thời Gian Vàng thì sớm liên hệ để trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.
Nguyễn Khắc Đồi, đại diện pháp luật và là thủ lĩnh của tập đoàn Thời Gian Vàng
Trước đó, cuối tháng 8/2020, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Khắc Đồi (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Thời Gian Vàng, tức Công ty Gold Time, ở đường Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình) cùng bảy đồng phạm, về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, từ tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập công ty Thời Gian Vàng. Có bốn người khác là đồng cổ đông sáng lập nhưng chỉ trên danh nghĩa, chứ thực tế không góp tiền vào công ty.
Tập đoàn Thời Gian Vàng thực tế không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà có những hoạt động huy động vốn theo hình thức đa cấp.
Cụ thể, Đồi và nhóm lãnh đạo tập đoàn này kêu gọi các nhà đầu tư mua "phân quyền", tức nộp tiền vào để trở thành thành viên mạng lưới, được hưởng các quyền lợi mà tập đoàn đưa ra. Người này lôi kéo người kia mua "phân quyền" để được hưởng hoa hồng và tiền thưởng.
Bản chất là tập đoàn Thời Gian Vàng của Nguyễn Khắc Đồi đã lấy tiền của người tham gia sau để trả hoa hồng, tiền thưởng cho người tham gia trước.
Bộ Công an cũng xác định, từ khi thành lập công ty, tức tháng 10/2018 đến khi bị phanh phui, cuối tháng 8/2020, tập đoàn Thời Gian Vàng đã lôi kéo 361.086 người tham gia đăng ký là thành viên hệ thống Gold Time, với 640.575 gói đầu tư, với tổng số tiền góp vào là hơn 844 tỷ đồng.
Ngoài ra còn có nhiều nhà đầu tư góp tiền mua "cổ phiếu nội bộ" của tập đoàn. Riêng cách thức này, Bộ Công an vẫn đang tiếp tục điều tra.
Khi bị bắt giữ, Nguyễn Khắc Đồi đã thừa nhận hành vi. Đồi khai, trong số tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư đã sử dụng khoảng 200 tỷ đồng để mua nhà đất, ô tô, gửi tiết kiệm và sử dụng tiêu xài cá nhân.
Hiện Bộ Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Công an kêu gọi các bị hại của tập đoàn Thời Gian Vàng sớm liên hệ trình báo để cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng.
Nạn nhân có thể trình báo về cơ quan CSĐT Bộ Công an ở địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hàng loạt người phê ma túy trong phòng thu âm ở Sài Gòn Khoảng 100 khách hát karaoke ở Sài Gòn có dấu hiệu phê ma tuý, khi bị đưa về kiểm tra có 42 người dương tính. Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang sàng lọc để xử lý với số người trên. Cơ quan chức năng vừa ra quyết xử phạt hành chính đối với phòng thu...