Chiếm đoạt facebook của Việt kiều rồi đi lừa đảo gần nửa tỷ đồng

Xuân Sinh20:31 23/10/2021

Nguyễn Nhật Phương chiếm tài khoản facebook của một phụ nữ ở Mỹ, sau đó cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt của một nạn nhân với số tiền 430 triệu đồng.

Chiều 23/10, lãnh đạo Công an thị xã Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can Nguyễn Nhật Phương (1999), Đỗ Chí Hiếu (1991), Trần Minh Nhật (1996), đều trú tại tỉnh Quảng Trị về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an thị xã Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Đỗ Uyên (1979, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về việc bị kẻ xấu lừa đảo qua facebook chiếm đoạt 430 triệu đồng trong thẻ ngân hàng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, ngày 23/6, Nguyễn Nhật Phương vào nhóm “Người Việt ở nước ngoài” để tìm kiếm tài khoản facebook của những người có nhiều lượt theo dõi và có kinh tế khá nhằm chiếm dụng tài khoản của họ. Đối tượng này đã nhắm được “con mồi” là chị Phượng đang làm việc tại Mỹ.

Sau đó, Phương đã chiếm được facebook và tìm hiểu các mối quan hệ của người phụ nữ này để tìm cách lừa tiền.

Video đang HOT

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an thị xã Kỳ Anh).

Biết chị Phượng đang nợ chị Trần Thị Đỗ Uyên hơn 55 triệu đồng, đối tượng đã dùng facebook của chị này nhắn tin cho chị Uyên nói sẽ trả tiền, rồi yêu cầu nạn nhân truy cập vào một đường link chứa mã độc nhằm lấy cắp thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng để thanh toán tiền.

Sau khi xâm nhập vào tài khoản ngân hàng của chị Uyên, Phương hai lần gửi 430 triệu đồng vào hai tài khoản ngân hàng do Hiếu và Nhật cung cấp, rồi nhắn tin đề nghị chị Uyên gửi lại mã OTP để nhận được tiền.

Chị Uyên vì quá tin tưởng nên thực hiện theo và đã bị nhóm của Phương chiếm đoạt hơn 430 triệu đồng. Khi phát hiện mình không nhận được tiền mà trái lại, tài khoản còn bị trừ liên tiếp 2 lần với số tiền 430 triệu đồng, nên chị Uyên đã gọi điện thoại cho chị Phượng ở Mỹ mới biết được tài khoản facebook của chị này đã bị kẻ xấu chiếm đoạt.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an thị xã Kỳ Anh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Một mình đóng nhiều vai, nữ "trùm phường online" chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Trần Thị Phương Thúy lập nhiều Facebook ảo tham gia "đấu phường online". Sau khi nhận tiền, Thúy tuyên bố "bể phường" và chiếm đoạt 6 tỷ đồng.

Ngày 12/10, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị vừa khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Phương Thúy (SN 1984) trú phường Trường Thi, thành phố Vinh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố Vinh, Trần Thị Phương Thúy lôi kéo người dùng facebook tham gia các bát phường online. Thúy tự mình đưa ra các điều kiện về số tiền tham gia đấu phường và tổ chức cho các thành viên trao đổi, đấu giá mở phát phường thông qua ứng dụng trò chuyện nhóm trên messenger.

"Trùm phường online" Trần Thị Phương Thúy tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh (Ảnh: Hà Minh).

Các "phường viên" trao đổi trên mạng xã hội, không gặp gỡ ngoài đời, cũng không biết thông tin cụ thể về các thành viên khác tham gia phường.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia phường, Thúy lập nhiều Facebook khác nhau để tham gia bát phường với tư cách thành viên. Thúy quy định mỗi thành viên phải tham gia ít nhất 2 suất phường, mỗi suất 100 triệu đồng.

Trong lần đấu phường thứ nhất, do Thúy là chủ phường nên được nhận mà không cần phải đấu giá. Các lần đấu giá tiếp theo, ai đấu lãi cao nhất sẽ trúng, được nhận tiền và trả lãi cho các thành viên còn lại.

Trong tháng 8 vừa qua, Trần Thị Phương Thúy tổ chức 7 lần đấu giá phường và thắng 3 lần bằng các tên facebook khác nhau. Ngày 24/8, Thúy tuyên bố "bể phường" và không tổ chức đấu phường cũng như trả tiền lãi, tiền gốc cho các thành viên khác.

Bằng hình thức này, Trần Thị Phương Thúy đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của những người tham gia. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận định người phụ nữ này chiếm đoạt có thể lớn hơn rất nhiều. Bước đầu cơ quan điều tra đã thu thập được tư liệu, bằng chứng về việc Thúy lập và điều hành gần 500 bát phường.

Công an thành phố Vinh thông báo ai là nạn nhân của Trần Thị Phương Thúy liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Vinh để phối hợp điều tra.

Thanh niên tuổi teen lừa đảo hàng chục nạn nhân, chiếm gần 8 tỷ đồng Phụng lập tài khoản facebook ảo, tham gia vào các hội nhóm rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện. Khi nạn nhân đăng nhập, cung cấp thông tin thì Phụng chiếm toàn bộ tiền trong tài khoản nạn nhân. Ngày 2/10, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phá án thành công, bắt giữ một...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: facebook phụ nữ hà tĩnh lừa đảo khởi tố chiếm đoạt tài sản tỉnh quảng trị công an thị xã kỳ anh nguyễn nhật phương

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.