Chiếm đoạt facebook của Việt kiều rồi đi lừa đảo gần nửa tỷ đồng

Xuân Sinh20:31 23/10/2021

Nguyễn Nhật Phương chiếm tài khoản facebook của một phụ nữ ở Mỹ, sau đó cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt của một nạn nhân với số tiền 430 triệu đồng.

Chiều 23/10, lãnh đạo Công an thị xã Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can Nguyễn Nhật Phương (1999), Đỗ Chí Hiếu (1991), Trần Minh Nhật (1996), đều trú tại tỉnh Quảng Trị về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an thị xã Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Đỗ Uyên (1979, trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về việc bị kẻ xấu lừa đảo qua facebook chiếm đoạt 430 triệu đồng trong thẻ ngân hàng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, ngày 23/6, Nguyễn Nhật Phương vào nhóm “Người Việt ở nước ngoài” để tìm kiếm tài khoản facebook của những người có nhiều lượt theo dõi và có kinh tế khá nhằm chiếm dụng tài khoản của họ. Đối tượng này đã nhắm được “con mồi” là chị Phượng đang làm việc tại Mỹ.

Sau đó, Phương đã chiếm được facebook và tìm hiểu các mối quan hệ của người phụ nữ này để tìm cách lừa tiền.

Video đang HOT

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an thị xã Kỳ Anh).

Biết chị Phượng đang nợ chị Trần Thị Đỗ Uyên hơn 55 triệu đồng, đối tượng đã dùng facebook của chị này nhắn tin cho chị Uyên nói sẽ trả tiền, rồi yêu cầu nạn nhân truy cập vào một đường link chứa mã độc nhằm lấy cắp thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng để thanh toán tiền.

Sau khi xâm nhập vào tài khoản ngân hàng của chị Uyên, Phương hai lần gửi 430 triệu đồng vào hai tài khoản ngân hàng do Hiếu và Nhật cung cấp, rồi nhắn tin đề nghị chị Uyên gửi lại mã OTP để nhận được tiền.

Chị Uyên vì quá tin tưởng nên thực hiện theo và đã bị nhóm của Phương chiếm đoạt hơn 430 triệu đồng. Khi phát hiện mình không nhận được tiền mà trái lại, tài khoản còn bị trừ liên tiếp 2 lần với số tiền 430 triệu đồng, nên chị Uyên đã gọi điện thoại cho chị Phượng ở Mỹ mới biết được tài khoản facebook của chị này đã bị kẻ xấu chiếm đoạt.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an thị xã Kỳ Anh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Một mình đóng nhiều vai, nữ "trùm phường online" chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Trần Thị Phương Thúy lập nhiều Facebook ảo tham gia "đấu phường online". Sau khi nhận tiền, Thúy tuyên bố "bể phường" và chiếm đoạt 6 tỷ đồng.

Ngày 12/10, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị vừa khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Phương Thúy (SN 1984) trú phường Trường Thi, thành phố Vinh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố Vinh, Trần Thị Phương Thúy lôi kéo người dùng facebook tham gia các bát phường online. Thúy tự mình đưa ra các điều kiện về số tiền tham gia đấu phường và tổ chức cho các thành viên trao đổi, đấu giá mở phát phường thông qua ứng dụng trò chuyện nhóm trên messenger.

"Trùm phường online" Trần Thị Phương Thúy tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh (Ảnh: Hà Minh).

Các "phường viên" trao đổi trên mạng xã hội, không gặp gỡ ngoài đời, cũng không biết thông tin cụ thể về các thành viên khác tham gia phường.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia phường, Thúy lập nhiều Facebook khác nhau để tham gia bát phường với tư cách thành viên. Thúy quy định mỗi thành viên phải tham gia ít nhất 2 suất phường, mỗi suất 100 triệu đồng.

Trong lần đấu phường thứ nhất, do Thúy là chủ phường nên được nhận mà không cần phải đấu giá. Các lần đấu giá tiếp theo, ai đấu lãi cao nhất sẽ trúng, được nhận tiền và trả lãi cho các thành viên còn lại.

Trong tháng 8 vừa qua, Trần Thị Phương Thúy tổ chức 7 lần đấu giá phường và thắng 3 lần bằng các tên facebook khác nhau. Ngày 24/8, Thúy tuyên bố "bể phường" và không tổ chức đấu phường cũng như trả tiền lãi, tiền gốc cho các thành viên khác.

Bằng hình thức này, Trần Thị Phương Thúy đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của những người tham gia. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận định người phụ nữ này chiếm đoạt có thể lớn hơn rất nhiều. Bước đầu cơ quan điều tra đã thu thập được tư liệu, bằng chứng về việc Thúy lập và điều hành gần 500 bát phường.

Công an thành phố Vinh thông báo ai là nạn nhân của Trần Thị Phương Thúy liên hệ với Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Vinh để phối hợp điều tra.

Thanh niên tuổi teen lừa đảo hàng chục nạn nhân, chiếm gần 8 tỷ đồng Phụng lập tài khoản facebook ảo, tham gia vào các hội nhóm rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện. Khi nạn nhân đăng nhập, cung cấp thông tin thì Phụng chiếm toàn bộ tiền trong tài khoản nạn nhân. Ngày 2/10, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phá án thành công, bắt giữ một...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: facebook phụ nữ hà tĩnh lừa đảo khởi tố chiếm đoạt tài sản tỉnh quảng trị công an thị xã kỳ anh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an nổ súng trấn áp, bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm

14:58:37 03/04/2025

Hoàng Trần Linh, SN 1987, trú tại tổ 2, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐTCông an tỉnh Thái Nguyên truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Giả danh Cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản người đi đường

14:51:04 03/04/2025

Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ Phan Thanh Hoài (ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc, chống phá chính quyền

14:23:53 03/04/2025

Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý 61 trường hợp lợi dụng quyền tự do ngôn luận dùng mạng xã hội đăng tải những nội dung xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân, tổ ...

Khởi tố đối tượng cầm dao, rựa ra đường la hét, chửi bới

14:18:09 03/04/2025

Lúc này, Công an địa phương có mặt để vận động nhưng Út không bỏ dao, rựa xuống mà có hành vi la hét, chửi bới cán bộ Công an, tiếp tục cầm dao, rựa đi bộ dọc tuyến đường hướng về xã Láng Lớn.

Mạnh tay với tội phạm ma túy núp bóng các cơ sở kinh doanh có điều kiện

14:14:41 03/04/2025

Cuối tháng 3/2025 vừa qua, TAND 2 cấp ở TP Huế đưa ra xét xử nhiều vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy .

Đạp xe thể thao chạy vào làn ô tô, người phụ nữ bị xe container cán tử vong

11:03:50 03/04/2025

Hơn 8h sáng nay (3/4), lực lượng Công an TPHCM tổ địa bàn huyện Củ Chi cùng các đơn vị liên quan đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông giữa xe container và xe đạp khiến một phụ nữ tử vong.

Đột nhập vào nhà vắng người, trộm cắp tài sản hơn 1 tỷ đồng

10:50:25 03/04/2025

Đột nhập vào nhà vắng người, Hùng đã cạy cửa, đục phá két sắt lấy 80 triệu đồng cùng số lượng lớn vàng, nữ trang. Tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Bắt 2 đối tượng giả vờ giúp đẩy xe để cướp tài sản

10:17:34 03/04/2025

Thấy một phụ nữ đang dắt xe máy điện trên đường, Ngọ Văn Tú và Nguyễn Duy Cường, ở Thanh Hóa giả vờ trợ giúp, sau đó ra tay cướp 2 điện thoại và túi xách của nạn nhân.

Thanh niên đánh người sau va chạm giao thông vì sợ vợ mang bầu bị ảnh hưởng

09:06:30 03/04/2025

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Q. lo lắng vợ mang bầu bị ảnh hưởng nên không giữ được bình tĩnh, dẫn đến đánh người đàn ông lớn tuổi.

Bị cáo được xem xét giảm án vì từng hiến thận cứu người

08:56:28 03/04/2025

Khi tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Dũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND Hà Nội đã xét đến các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo từng hiến thận cứu người, bố là thương binh.

Triệu tập đối tượng liên quan vụ chặn taxi, dùng mũ bảo hiểm đập phá xe

08:49:42 03/04/2025

Ngày 2/4, Công an phường Đông Lương, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, vừa triệu tập làm việc với những người liên quan đến vụ tài xế taxi bị chặn đường, đập phá xe.

Truy nã gã trai xâm phạm mồ mả, hài cốt tại quán hát ở Hà Nội

07:30:37 03/04/2025

Ngày 7/9/2024, Nguyễn Ngọc Cảnh bị cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt tại một quán hát ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội.