Chi nhánh BBG Quảng Trị huy động hơn 35 tỉ đồng

Mai Phương Lý06:55 18/06/2015

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp Công an TP.Hải Phòng thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chi nhánh của Tập đoàn BBG tại Quảng Trị (gọi tắt BBG Quảng Trị) do Nguyễn Văn Chính làm Giám đốc chi nhánh, thu giữ một số tài liệu liên quan. Công an TP.Hải Phòng đã triệu tập Chính cùng một số người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng an ninh đọc lệnh khám xét Công ty BBG tại Quảng Trị trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Chính (bìa trái) – Ảnh: Nam Thành

Theo thông tin ban đầu, BBG Quảng Trị thành lập năm 2012, được cấp phép kinh doanh về lĩnh vực huy động vốn và ủy thác đầu tư. Khi khách hàng đem tiền đến gửi, BBG Quảng Trị đã quy đổi thành vàng và dùng phương thức lấy tiền của người sau để trả lãi cho người trước với lãi suất cao. Đến cuối tháng 4.2015, BBG có biểu hiện chậm trả lãi. Tại Quảng Trị, BBG đã có hơn 200 lượt giao dịch với số tiền huy động trên 35 tỉ đồng.

Nguyễn Phúc

Video đang HOT

Theo Thanhnien

Thêm 120 nạn nhân sàn vàng ảo BBG trước nguy cơ mất trắng 30 tỷ đồng

Nhiều nạn nhân của sàn vàng ảo BBG tại Huế vào ngày 3/6 đã đến chi nhánh của BBG ở số 11 đường Lý Thường Kiệt để đòi tiền nhưng bất thành vì văn phòng đã đóng cửa.

Sau khi hay tin ông chủ sàn vàng ảo BBG - Lê Minh Quang vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ, ngày 3/6, hàng trăm người đã đến đòi tiền tại văn phòng BBG ở TP Huế đường Lý Thường Kiệt. Tuy nhiên, ở đây không có ai, mà chỉ có dán thông báo nêu về việc công ty Cổ phần vàng và Bất động sản BBG Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người dân đã điêu đứng trước nguy cơ mất trắng tiền của, có một số khách hàng đã ngất xỉu.

Thông báo ghi ở BBG Chi nhánh Huế nêu: "Ngày 24/5, Công an TP Hải Phòng đã mời ông Lê Minh Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đến công an làm việc... Ông Lê Minh Quang chưa thể nghe điện thoại và trả lời khách hàng. Các khoản lợi nhuận tồn đọng, vốn gốc và các khoản khác đến hạnh thanh toán mà công ty cam kết chuyển (từ 25/5 đến 31/5) tạm thời chưa thanh toán được và tiếp tục bị trễ cho đến khi ông Quang làm việc xong với cơ quan công an...

"Chúng tôi đã nhiều lần xin lỗi và biết khách hàng rất bức xúc. Nhưng tình thế hiện tại là bất khả kháng. Do vậy, một lần nữa mong khách hàng thông cảm và chủ động các khoản tài chính để sắp xếp việc riêng, giảm tổn thất đến mức thấp nhất..." .

Chi nhánh BBG tại đường Lý Thường Kiệt, TP Huế đã bị đóng cửa từ 3/6

Theo đó, trong ngày 3/6, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã mời những người dân có giao dịch về tài chính ở BBG lên trụ sở công an tỉnh để khai báo. Qua khai báo, có khoảng 120 người đã gửi tiền với tổng khoảng 30 tỷ đồng vào hệ thống BBG để hưởng lãi suất cao 2,5-3,5%/tháng. Người gửi nhiều nhất chừng 2 tỷ đồng, người gửi ít nhất khoảng 100 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập hợp danh sách các nạn nhân của BBG tại địa phương để phối hợp với Cuc Phong chông tôi pham sư dung công nghê cao (Bô Công an), Công an Hải Phòng điều tra làm rõ. Được biết, Giám đốc chi nhánh BBG ở Huế đã được Công an TP Hải Phòng mời ra làm việc.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, đối tượng Lê Minh Quang (SN1983, tru xa Trung Lâp, huyện Vinh Bao, TP Hai Phong) đã bị bắt giữ tại cửa khẩu Lao Bảo trước khi sang Lào. Sau khi bị áp giải về Hải Phòng, Quang đã khai nhận các công ty BBG đã kinh doanh trái phép vì không được cơ quan có thâm quyền cấp phép, vi phạm Điều 159 Bộ luật Hinh sự.

Qua lời khai của Quang, các công ty BBG còn hoạt động nhận giữ hộ tiền VND quy đổi ra vàng và đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với hình thức nhận tiền mặt hoặc tiền chuyên khoản rôi quy đôi ra vàng vật chất (vàng thành phẩm trang sức) để kinh doanh và trả lãi cho nhà đầu tư với lãi suất từ 0,5% đến 2,5%/tháng. Số lượng nhà đâu tư đên nay khoảng trên 1.000 người với tổng số tiền các nhà đầu tư đã hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư chuyển cho các công ty BBG là trên 400 tỉ đồng.

Đê thu hút các nhà đầu tư, các công ty BBG đã trực tiếp giới thiệu, quảng bá với các nhà đầu tư về việc kinh doanh vàng tài khoản, bao gồm gốm vẽ vàng và khai khoáng để các nhà đầu tư tham gia. Toàn bộ số tiền thu được từ các nhà đầu tư nói trên, Quang đã sử dụng để trả lãi một phần cho các nhà đầu tư; thuê và mua sắm trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt động của các công ty BBG; một phần đầu tư vào dự án gốm vẽ vàng và khai khoáng; còn lại phần lớn số tiền trên được Quang sử dụng cá nhân để tham gia kinh doanh vàng tài khoản; mua 01 xe ô tô BMW, 01 xe ô tô Rangrover hết khoảng 05 tỷ đồng; mua nhà tại Đà Nẵng hết khoảng 2.5 tỷ đồng (hiện xe và nhà Quang đã bán để phục vụ việc kinh doanh của các công ty BBG).

Đại Dương

Theo Dantri

Vụ đánh sập sàn vàng ảo BBG: Các nhà đầu tư mất trắng gần 600 tỉ đồng Hiện BBG không còn khả năng trả bất cứ khoản tiền nào cho các nhà đầu tư vì tiền, tài khoản của BBG hầu như không còn gì. Đó là thông tin do thượng tá Phạm Duy Diên - CVP kiêm người phát ngôn Công an Hải Phòng đưa ra trong cuộc họp báo ngày 1.6. Số tiền gần 600 tỉ đồng nhà...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: sàn vàng huy động vốn

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ đối tượng dùng dao uy hiếp, lôi bé gái lên mái nhà ở Bắc Ninh

12:22:33 27/03/2025

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã bắt được đối tượng nghi ngáo đá dùng dao khống chế, uy hiếp bé gái lúc sáng sớm.

Lên mạng rao bán đất, một phụ nữ ở Đà Lạt trình báo bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng

09:26:43 27/03/2025

Một phụ nữ ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) lên mạng rao bán đất và bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng. Người mua đất giả danh, mời tham gia sàn giao dịch và chiếm đoạt tiền.

Kêu gọi đối tượng lừa đảo làm hồ sơ, visa ra trình diện

09:12:24 27/03/2025

Chiều 26/3 Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chung cư Saigon Royal, quận 4.

Công an Quảng Trị phá sòng bạc "bầu cua" tại tư gia

09:06:52 27/03/2025

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá một vụ đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc bầu cua thắng thua bằng tiền, thu giữ tang vật với tổng số tiền lên đến gần 200 triệu đồng.

Long An: Bắt giữ người phụ nữ trốn truy nã, đang tìm cách vượt biên

09:02:41 27/03/2025

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) bắt giữ bị án bị truy nã, đang tìm cách vượt biên trái phép sang Campuchia.

Cựu nhân viên cấp nước trộm gần 50 đồng hồ nước của... "thượng đế"

08:54:16 27/03/2025

Nhà không có nước dùng, hộ nào cũng bị mất đồng hồ và chúng tôi phải liên hệ Công ty cấp thoát nước khoảng nhiều giờ đồng hồ sau mới có nước dùng trở lại. Ai cũng rất bức xúc , bà Viễn chia sẻ

Một cá nhân khởi kiện đòi công ty luật nước ngoài bồi thường...0 đồng

07:53:16 27/03/2025

Trong khi nguyên đơn yêu cầu xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại tinh thần 0 đồng thì bị đơn là Công ty luật Baker McKenzie Việt Nam cho rằng bà Hà đã khởi kiện sai đối tượng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến kháng cáo

07:49:46 27/03/2025

Sau khi bị tuyên phạt 30 tháng tù treo trong vụ Hạc Thành Tower, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã có đơn kháng cáo.

Thi công nâng cấp tuyến đường trị giá 13 tỷ nhưng gây thiệt hại gần 11 tỷ đồng

07:37:46 27/03/2025

Gói thầu thi công nâng cấp tuyến đường tuần tra quản lý tại Vườn quốc gia U Minh Thượng trị giá 13 tỷ đồng nhưng chất lượng, khối lượng công trình đều không đạt yêu cầu, gây thiệt hại gần 11 tỷ đồng.

Tổng giám đốc bị xét xử, đề nghị 15-16 năm tù dù bỏ trốn sang Mỹ

07:26:34 27/03/2025

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết (TGĐ Công ty Thành An): 15-16 năm tù; Nguyễn Nhật Linh (vợ bị cáo Thuyết, Phó TGĐ Công ty Thành An) mức án 3-4 năm tù.

Băng giang hồ thu tiền bảo kê ở chợ đầu mối Bình Điền lãnh án

07:24:19 27/03/2025

Đều là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, anh em Châu Phát Hùng, Châu Phát Tuấn thường xuyên đi gây gổ, đe dọa để cưỡng đoạt tiền của các tiểu thương chợ Bình Điền.

Truy nã Chủ tịch Công ty bất động sản Đô Thị Xanh lừa đảo bán dự án 'ma'

22:57:05 26/03/2025

Ngày 25.3, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Bùi Tuấn Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh vì lừa đảo bán đất nền dự án ma , chiếm đoạt của khách hàng gần 148 tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bồ Ronaldo khoe 'căn hộ độc thân'

Sao thể thao

12:43:40 27/03/2025

Georgina Rodriguez đang làm dấy lên tin đồn về sự khủng hoảng trong mối quan hệ với ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo, qua động thái khoe căn hộ độc thân gây ra xôn xao.