Chi nhánh BBG Quảng Trị huy động hơn 35 tỉ đồng
Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp Công an TP.Hải Phòng thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chi nhánh của Tập đoàn BBG tại Quảng Trị (gọi tắt BBG Quảng Trị) do Nguyễn Văn Chính làm Giám đốc chi nhánh, thu giữ một số tài liệu liên quan. Công an TP.Hải Phòng đã triệu tập Chính cùng một số người liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Lực lượng an ninh đọc lệnh khám xét Công ty BBG tại Quảng Trị trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Chính (bìa trái) – Ảnh: Nam Thành
Theo thông tin ban đầu, BBG Quảng Trị thành lập năm 2012, được cấp phép kinh doanh về lĩnh vực huy động vốn và ủy thác đầu tư. Khi khách hàng đem tiề.n đến gửi, BBG Quảng Trị đã quy đổi thành vàng và dùng phương thức lấy tiề.n của người sau để trả lãi cho người trước với lãi suất cao. Đến cuối tháng 4.2015, BBG có biểu hiện chậm trả lãi. Tại Quảng Trị, BBG đã có hơn 200 lượt giao dịch với số tiề.n huy động trên 35 tỉ đồng.
Nguyễn Phúc
Video đang HOT
Theo Thanhnien
Vụ đán.h sập sàn vàng ảo BBG: Các nhà đầu tư mất trắng gần 600 tỉ đồng
Hiện BBG không còn khả năng trả bất cứ khoản tiề.n nào cho các nhà đầu tư vì tiề.n, tài khoản của BBG hầu như không còn gì. Đó là thông tin do thượng tá Phạm Duy Diên - CVP kiêm người phát ngôn Công an Hải Phòng đưa ra trong cuộc họp báo ngày 1.6. Số tiề.n gần 600 tỉ đồng nhà đầu tư đã gửi vào BBG đi đâu vẫn là câu hỏi chưa có đáp án.
Lê Minh Quang - Ông chủ sàn vàng BBG vừa bị bắt.
Theo số liệu thu thập được của C50 Bộ Công an, từ khi thành lập đến ngày 31.3.2015, tổng số các khoản tiề.n chuyển đến các tài khoản của các công ty BBG nói trên và tài khoản cá nhân của Lê Minh Quang là khoảng 547 tỉ đồng.
Toàn bộ số tiề.n này đã được Quang rút ra hết (riêng tài khoản cá nhân của Quang tại Chi nhánh Ngân hàng ACB Hải Phòng là 53,2 tỉ đồng). Hiện trên các tài khoản này hầu như không còn số dư.
Xác minh tại các cục thuế, cơ quan công an cũng nhận được câu trả lời là các DN BBG từ 2 năm gần đây đều kê khai là hoạt động không có doanh thu.
Sự hình thành và lớn lên quá nhanh chóng của BBG một thời gian từng khiến nhiều nhà đầu tư choáng váng. Từ hai bàn tay trắng, Lê Minh Quang trở thành nhà đầu tư các sàn giao dịch rồi trở thành chủ doanh nghiệp BBG với vài nhân viên, chỉ sau một thời gian ngắn đã lãnh đạo một hệ thống BBG với 4 Cty con và văn phòng đại diện tại 14 tỉnh, thành.
Một trong những điều khiến Lê Minh Quang và BBG lớn mạnh quá nhanh bởi tâm lý đám đông và việc ham làm giầu một cách nhanh chóng, dễ dàng, tin tưởng tuyệt đối vào BBG của một số nhà đầu tư.
Điển hình là trong hoạt động nhận giữ hộ tiề.n VND quy đổi r.a vàn.g và đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân. Các hợp đồng, ngoài việc ghi trả lãi suất cao, các công ty BBG đều yêu cầu khách hàng cam kết không được rút vốn trước kỳ hạn, các công ty BBG được toàn quyền sử dụng số tiề.n khách hàng đã gửi, đầu tư và khách hàng không được biết các công ty BBG sử dụng tiề.n của mình vào mục đích gì.
Gần 5 năm thành lập, với nhiều chiêu thức hoạt động, các DN thuộc BBG đã thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư với số tiề.n lên đến vài trăm tỉ đồng.
547 tỉ đồng BBG thu được từ các nhà đầu tư, Quang đã sử dụng để trả lãi một phần cho các nhà đầu tư; thuê và mua sắm trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt động của các công ty BBG; một phần đầu tư vào dự án gốm vẽ vàng và khai khoáng.
Phần lớn số tiề.n còn lại được Quang sử dụng cá nhân để tham gia kinh doanh vàng tài khoản; mua 1 xe ôtô BMW, 1 xe ôtô Randrover hết khoảng 5 tỉ đồng; mua nhà tại Đà Nằng hết khoảng 2,5 tỉ đồng (hiện xe và nhà Quang đã bán để phục vụ việc kinh doanh của các công ty BBG).
547 tỉ đồng - số tiề.n quá lớn đã được Lê Minh Quang sử dụng vào mục đích gì? Lê Minh Quang đạo diễn toàn bộ màn kịch sàn vàng để kêu gọi nhà đầu tư hay Quang chỉ là con rối trong một màn kịch do người khác giật dây? PV Lao Động đã đặt ra câu hỏi này đối với cơ quan ANĐT trong buổi họp báo ngày 1.6.
Công an Hải Phòng cho biết, đến nay toàn bộ số tiề.n đã được Quang sử dụng hết, nhưng chưa chứng minh rõ đã sử dụng vào việc gì, có dâu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự cần phải được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Theo Laodong
Sàn vàng trái phép BBG bị đán.h sập: Tay không gom được gần... 550 tỉ đồng Chiều qua (1.6), Công an (CA) TP.Hải Phòng tổ chức họp báo về vụ việc đán.h sập sàn vàng BBG do Lê Minh Quang (SN 1983, trú tại xóm Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) điều hành. Đối tượng Lê Minh Quang - ông chủ sàn vàng BBG. Ảnh: H.HOAN 4 Cty với 18 chi nhánh trên toàn quốc...