Chị gái “siêu lừa” Huyền Như mở 7 tài khoản ngân hàng giúp em gái lừa đảo

Là chị gái siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như, Huỳnh Mỹ Hạnh được Như nhận vào làm nhân viên rồi bổ nhiệm chức danh phó giám đốc Công ty Hoàng Khải do Như thành lập. Theo chỉ đạo của Như, Hạnh đã mở 7 tài khoản ngân hàng tham gia trợ giúp Như lừa đảo.

Trong vụ án lừa đảo rúng động với số tiền lên tới gần 4000 tỷ đồng, siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như đã bất chấp mọi thủ đoạn không chỉ câu kết với người ngoài mà còn đưa đường dẫn lối cho chính chị gái của mình là Huỳnh Mỹ Hạnh vào con đường phạm pháp để tiện bề lợi dụng.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, tháng 12/2008, Huỳnh Mỹ Hạnh đầu quân về làm nhân viên cho em gái tại công ty CP Đầu tư và phát triển Hoàng Khải (Công ty Hoàng Khải). Thời điểm này, Hạnh được Như trả mức lương 3 đến 8 triệu đồng để làm công việc giao nhận tiền với các cá nhân theo chỉ đạo của Như và lập sổ ghi chép việc giao nhận tiền của các nhân viên công ty Hoàng Khải và Công ty CP Đầu tư Phương Đông.

Theo chỉ đạo của Như, Hạnh đã lập 7 tài khoản ngân hàng: Vietinbank, Agribank, Eximbank, BIDV, Vietcombank để thực hiện giao dịch chuyển tiền cho các cá nhân cho Như vay tiền lãi suất cao, đứng tên giúp Như mua nhiều bất động sản tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, đứng tên vay tiền cho Như tại các ngân hàng Vietinbank Chi nhánh 5, chi nhánh TP Hồ Chí Minh và ngân hàng VIB chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như (đánh dấu X) và các đồng phạm trong vụ án. (ảnh: CAND)

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định Huỳnh Mỹ Hạnh đã ký 3 hợp đồng cầm cố vay tổng cộng hơn 40 tỷ đồng tại Ngân hàng VIB chi nhánh TP Hồ Chí Minh với tài sản thế chấp là một sổ tiết kiệm đứng tên Đỗ Quốc Thái cùng 2 hợp đồng tiền gửi Huỳnh Mỹ Hạnh ký với Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè do Như làm giả. Trong số tiền vay này, Như đã chiếm đoạt 15 tỷ đồng.

Vào ngày 19/7/2011, Hạnh ký hợp đồng cầm cố vay 15 tỷ đồng tại Ngân hàng VIB Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Tài sản thế chấp là hợp đồng tiền gửi được đứng tên Huỳnh Mỹ Hạnh với Vietinbank chi nhánh Nhà Bè trị giá 16,8 tỷ đồng. Hợp đồng này đã bị Như chiếm đoạt.

Trong những thương vụ vay vốn lừa đảo này, Như đã dùng những chiêu lập lờ thông tin để lòe cả chị gái. Theo đó, về khoản vay 15 tỷ đồng còn dư nợ quá hạn, Như đã làm giả hợp đồng tiền gửi của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè nhưng không tiện đứng tên nên nhờ Hạnh đứng tên giúp, nay cần tiền làm ăn nên nhờ Hạnh ký thủ tục vay tiền tại Ngân hàng VIB chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Hợp đồng đã được Như soạn thảo, ký giả chữ ký của Võ Anh Tuấn, phó giám đốc và đóng dấu giả Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nhà Bè trước khi nhờ Hạnh ký.

Mặc dù vậy, Hạnh biết rõ quy định của ngân hàng là khi cho vay vốn, người ký hồ sơ vay tiền phải chịu trách nhiệm thanh toán với ngân hàng. Muốn vay tiền ngân hàng phải có tài sản thế chấp. Tài sản thế chấp phải là tài sản hợp pháp của người vay. Trong trường hợp nếu là tài sản của người bảo lãnh thì người bảo lãnh phải có mặt tại ngân hàng cùng với người vay tiền làm các thủ tục vay vốn với ngân hàng.

Trong khi đó, Hạnh được em gái nhờ đứng tên và ký các thủ tục vay vốn tại ngân hàng VIB chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Toàn bộ thủ tục đều do Như làm sẵn. Hạnh chỉ đến ngân hàng ký xác nhận cho đủ thủ tục. Hạnh thừa nhận mặc dù không có tiền gửi tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, không có nhu cầu vay tiền và cũng không có tài sản gì thế chấp tại ngân hàng VIB chi nhánh TP Hồ Chí Minh nhưng vì muốn giúp Như, tin tưởng Như và được Huỳnh Hữu Danh – nhân viên Ngân hàng VIB Chi nhánh TP HCM hướng dẫn nên Hạnh đã đặt bút ký vay cả chục tỷ đồng cho Như.

Chính những lần đặt bút ký bừa của Huỳnh Mỹ Hạnh đã giúp em gái là siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt 15 tỷ đồng của các ngân hàng cho vay.

Cáo trạng của VKSND Tối cáo đã truy tố bị can Huỳnh Mỹ Hạnh tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vai trò đồng phạm với Như. Như vậy, ôm mộng làm giàu bất chính, siêu lừa Huyền Như đã lôi cả chị gái ruột của mình phạm tội, dính vào vòng lao lý.

Anh Thế

Theo Dantri