Châu Âu triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử

Đài Trang09:42 24/09/2025

Ngày 23/9, Cơ quan tư pháp EU Eurojust cho biết các nhà chức trách châu Âu đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử trong thời gian dài, với hơn 100 nạn nhân bị thiệt hại số tiền lên tới hơn 100 triệu euro (118 triệu USD).

Thông báo cho biết cảnh sát đã đột kích các tư gia ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Romania và Bulgaria, bắt giữ 5 nghi phạm, bao gồm cả kẻ chủ mưu. Đối tượng này bị cáo buộc bị tình nghi gian lận và rửa tiền quy mô lớn.

Theo Eurojust, các nạn nhân, phần lớn là người châu Âu, được hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư tiền điện tử thông qua các nền tảng trực tuyến được thiết kế chuyên nghiệp. Số tiền được chuyển giao sau đó được điều chuyển sang Litva để rửa tiền. Khi các nạn nhân cố gắng thu hồi khoản đầu tư của mình, họ sẽ bị yêu cầu trả thêm phí, sau đó trang mạng được sử dụng để lừa đảo biến mất.

Eurojust cho biết đường dây này đã hoạt động ít nhất từ năm 2018, trải rộng trên khoảng 23 quốc gia. Các cuộc đột kích diễn ra vào tuần trước nhưng được công khai muộn do các thủ tục pháp lý ở nhiều quốc gia.

Cảnh báo lừa đảo đầu tư tiền điện tử rất tinh vi nhờ AI

Sau nhiều tháng tán tỉnh trên mạng, một nhân vật tự nhận là nhà buôn rượu đã lừa đảo chiếm đoạt của Shreya Datta, 37 tuổi, ở Philadenphia (Mỹ) 450.000 USD đầu tư cho tiền điện tử.

Đáng chú ý, những kiểu lừa đảo này đang nở rộ tại Mỹ.

Ảnh minh họa: Reuters

Không chỉ bị chiếm đoạt tài sản, mất sạch tiền tiết kiệm và tiền trong quỹ hưu trí, chuyên viên công nghệ Shreya Datta giờ đây còn ngập trong nợ nần. Cô cho biết đối tượng đã sử dụng các video và hình ảnh giả mạo khuôn mặt (deepfake) và các đoạn tin nhắn tinh vi để "tẩy não" nạn nhân. Các vụ lừa đảo kiểu này đang nở rộ tại Mỹ, được cho là do những băng nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thực hiện. Ước tính, các nạn nhân tại Mỹ đã mất hàng tỷ USD với rất ít hy vọng có thể lấy lại tiền.

Datta gặp đối tượng trên ứng dụng hẹn hò Hinge, tự nhận là một nhà buôn rượu người Pháp. Hai bên nhanh chóng làm quen và gọi video, gửi hình ảnh cho nhau nhưng khi vụ việc vỡ lở, Datta mới phát hiện đó đều là sản phẩm của công nghệ deepfake có sự trợ giúp của AI.

Đối tượng thường xuyên tỏ ra quan tâm, chăm sóc và thể hiện ủng hộ Datta, trong đó lồng ghép các thông tin để reo rắc trong tâm trí nạn nhân về giấc mơ nghỉ hưu sớm, kế hoạch đầu tư để sống trong sung túc kể cả khi nghỉ hưu trước 65 tuổi. Sau đó, đối tượng gửi cho nạn nhân đường link (dẫn) tải về ứng dụng giao dịch tiền điện tử, có những bước xác minh khiến nạn nhân tin vào tính xác thực của ứng dụng.

Theo lời xúi giục của đối tượng, Datta chuyển đổi một số khoản tiền tiết kiệm sang khoản đầu tư tiền điện tử trên sàn giao dịch Coinbase có trụ sở ở Mỹ và 1 ứng dụng giả ban đầu cho phép cô rút những khoản tiền lãi từ khoản đầu tư này. Chính vì vậy, nạn nhân càng tin tưởng và đầu tư nhiều hơn.

Tính đến tháng 3/2023, khoản đầu tư trị giá gần 450.000 USD của Datta được báo cáo sinh lời gấp đôi. Tuy nhiên, khi cô tìm cách rút khoản tiền này thì được yêu cầu phải có mã số thuế cá nhân. Cô nhờ người quen ở London xác minh thông tin của người yêu trên mạng mới biết tất cả đều là giả mạo, đối tượng sử dụng hình ảnh của một chuyên gia thể hình nổi tiếng ở Đức để tạo ra các hình ảnh và video gửi cho cô. Sau khi phát hiện bị lừa sạch khoản tiền tích lũy, Datta đã rơi vào trạng thái rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PSTD), mất ngủ, chán ăn và không thể hoạt động như bình thường. Với Datta, đó là trải nghiệm chấn động.

Các trang mạng hẹn hò vốn là nơi có rất nhiều cạm bẫy, giờ đây trở nên nguy hiểm hơn với sự trợ giúp của công nghệ deepfake sử dụng AI. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết năm 2023, Trung tâm tiếp nhận khiếu nại về tội phạm mạng đã tiếp nhận hơn 40.000 báo cáo với tổng khoản tiền bị lừa hơn trị giá 3,5 tỷ USD đầu tư tiền điện tử, trong đó có thủ đoạn như vụ việc của Datta. Dù vậy. giới chức lo ngại con số trên có thể thấp hơn nhiều so với thực tế do nhiều nạn nhân còn e ngại, không báo cáo các vụ việc. Ngoài thiệt hại về tài sản, các nạn nhân còn gặp các vấn đề về tâm lý sau cú sốc bị lừa mất sạch tiền của và mắc nợ.

Hàn Quốc cảnh báo tấn công mạng sử dụng AI sẽ gia tăng trong năm 2025 Các cuộc tấn công mạng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới như một công cụ dự kiến sẽ gia tăng trong năm tới, theo một báo cáo của chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 18/12. Ảnh minh họa. Ảnh: Yonhap. Năm 2025, các nhóm tin tặc được dự báo sẽ ngày càng tận dụng nhiều mô...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người gốc Việt nổ súng ngăn vụ cướp tiệm vàng ở California01:48

Chân dung nghi phạm 22 tuổi ám sát đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump03:08

Phó Tổng thống Mỹ khiêng quan tài của nhà hoạt động bị ám sát01:40

Bí ẩn "vật thể lạ" trên Google Maps, nghi UFO ở Nam Cực, khiến thế giới sửng sốt02:33

Trẻ chơi trong hố cát ngập nước suýt bị chôn vùi, được người đi biển cứu01:56

Máy bay SpiceJet rơi bánh khi cất cánh, 70 hành khách thoát nạn04:36

Bạo lực chính trị giữa nước Mỹ bị chia rẽ07:55

Romania xuất kích máy bay chiến đấu, Ba Lan đóng cửa sân bay vì cảnh báo UAV09:08

Venezuela tố Mỹ 'bắt giữ trái phép' tàu cá giữa lúc căng thẳng06:57

Tân Thủ tướng Nepal tuyên bố sẽ không cầm quyền quá 6 tháng07:50

Dải Gaza giữa những ngổn ngang08:07

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

EU hoãn thêm 1 năm việc thực thi luật chống phá rừng

09:39:05 24/09/2025

Theo bà Roswall, việc trì hoãn là cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin, và không liên quan đến những quan ngại từ phía Mỹ về chính sách này.

Đầu tư toàn cầu vào năng lượng tái tạo tăng bất chấp chính sách đảo ngược của Mỹ

09:37:36 24/09/2025

Báo cáo cũng cho thấy kể từ đầu năm 2025, ít nhất 470 tỷ USD đã được công bố để đầu tư cho hạ tầng năng lượng sạch, trong đó khoảng 75% dành cho nâng cấp lưới điện và hệ thống truyền tải.

Ba nước Tây Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

09:33:53 24/09/2025

Cả 3 nước hiện phải đối phó với các nhóm phiến quân Hồi giáo kiểm soát những khu vực rộng lớn và thường xuyên tấn công vào các cơ sở quân sự.

Amazon khởi kiện để chặn luật lao động mới của bang New York

09:30:29 24/09/2025

Theo Amazon, đạo luật của New York cho phép PERB lấn thẩm quyền của Ủy ban quan hệ lao động quốc gia (NLRB) trong việc giải quyết các vấn đề tổ chức công đoàn, thương lượng tập thể và tranh chấp tại nơi làm việc.

Ukraine tuyên bố lần đầu phá hủy thủy phi cơ săn ngầm của Nga

23:16:42 23/09/2025

Đơn vị tinh nhuệ "Bóng ma" của Ukraine đã tập kích Hạm đội Biển Đen của Nga, lần đầu phá hủy 2 thủy phi cơ săn ngầm kể từ khi xung đột nổ ra.

Ông Trump áp phí visa H-1B, thung lũng Silicon hoang mang, Ấn Độ lo ngại

23:04:58 23/09/2025

Chỉ sau một đêm, tấm vé vàng H-1B bị đội giá lên 100.000 USD, gấp 60 lần hiện tại. Quyết định chấn động của ông Trump đe dọa ngành IT Ấn Độ và khiến cả thế giới công nghệ lo âu.

Động lực thúc đẩy hàng loạt nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine

22:58:21 23/09/2025

Hàng loạt quốc gia phương Tây, trong đó có những nước lớn như Anh, Pháp, Canada, đã đồng loạt tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine, bất chấp sự phản đối của Mỹ và Israel.

Trung Quốc mở thị thực thu hút nhân tài toàn cầu

22:52:31 23/09/2025

Trung Quốc vừa công bố loại thị thực mới nhằm thu hút các chuyên gia trẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chương trình thị thực này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Trung Quốc: AI hỗ trợ xây siêu đập cao bằng tòa nhà 80 tầng

22:38:10 23/09/2025

Một dự án siêu đập ở khu vực Tân Cương, Trung Quốc, được xây dựng với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ "bản sao số", đã bắt đầu tích nước.

Ba Lan cảnh báo nhắm mục tiêu vào máy bay, tên lửa xâm nhập không phận

22:06:53 23/09/2025

Ngoại trưởng Ba Lan tuyên bố nước này sẽ đẩy lùi bất kỳ máy bay hoặc tên lửa nào của Nga nếu các vật thể này xâm phạm không phận.

Tổng thống Mỹ, Ukraine hội đàm tại New York hôm nay

21:58:01 23/09/2025

Cuộc gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York hôm nay 23/9 sẽ là một phần trong tuần lễ ngoại giao mà Tổng thống Volodymyr Zelensky kỳ vọng sẽ giúp mang lại sự ủng hộ lớn cho Kiev.

Trung Quốc: Rắn hổ mang dài 3,5m vào nhà, vợ chồng già thức trắng đêm vì sợ

21:25:24 23/09/2025

Thấy con rắn cỡ lớn bò vào và cuộn chặt trên xà nhà, hai vợ chồng ở huyện Miễn Ninh (Tứ Xuyên, Trung Quốc) thức trắng đêm vì sợ hãi. Hôm sau, họ phải nhờ chính quyền tới hỗ trợ.