Chặn phi vụ vận chuyển vàng bạc và ngoại tệ qua biên giới
Trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã phát hiện vụ vận chuyển vàng và ngoại tệ với số lượng lớn.
Ngày 8/1, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) đã bàn giao tang vật gồm hơn 1,7 kg vàng, hơn 2,1 kg bạc và 10.000 USD (100 tờ mệnh giá mỗi tờ là 100 USD) để điều tra theo thẩm quyền.
Trước đó, ngày 27/12/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và đã chuyển hồ sơ vụ án hình sự nói trên đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa.
Lực lượng chức năng kiểm kê tang vật (Ảnh: H.T).
Video đang HOT
Vào ngày 11/11/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo tiến hành làm thủ tục đăng ký tái nhập cảnh từ Lào về Việt Nam cho xe ô tô tải biển số 75H-001.32 do ông Nguyễn Hữu Chiến điều khiển.
Quá trình kiểm tra phương tiện, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo phát hiện ở trần cabin xe có 2 gói hàng hóa, bên trong chứa 197 miếng, vòng, sợi kim loại có hình thù, kích cỡ, trọng lượng khác nhau nghi là vàng, bạc và 100 tờ tiền giấy ngoại tệ.
Ông Nguyễn Hữu Chiến không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của các loại hàng hóa nêu trên.
Kết quả làm việc ban đầu với các đối tượng liên quan, xác định có hành vi không khai, không thực hiện thủ tục hải quan, vi phạm quy định về kiểm soát hải quan, vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại tệ qua biên giới.
Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng, xác định toàn bộ tang vật kim loại có 1.736,14 gam vàng; 2.180,41 gam bạc và 100 tờ ngoại tệ trị giá 10.000 USD.
Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của UBND huyện Hướng Hóa xác định trị giá số tang vật trên là 2,945 tỷ đồng.
Bà "trùm" buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6
Liên quan đến các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, bị can này vừa bị khởi tố thêm tội danh thứ 6.
Sáng nay (26/12), cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi) cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội rửa tiền.
Theo thông tin, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) nghe đọc quyết định khởi tố tội danh thứ 6 (Ảnh: Tiến Tầm).
Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.
Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ - nguyên cán bộ công an An Giang - số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được.
Đến thời điểm hiện tại, bà "trùm" buôn lậu Mười Tường bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang khởi tố 6 tội danh, trong đó có tội danh tội vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới (Ảnh: Nghiêm Túc).
Như vậy, đến nay Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị khởi tố về 6 tội danh, trong đó: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường 5 tội danh là buôn lậu đường cát năm 2018, tội buôn lậu 51 kg vàng năm 2020, tội vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới năm 2019, tội vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới năm 2020 và tội rửa tiền năm 2021.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Chặt đứt "vòi bạch tuộc" tuồn ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam Các lực lượng chức năng, trong đó có công an các tỉnh giáp biên giới 2 nước Việt- Lào, đã căng mình để ngăn chặn, tăng cường đấu tranh, chặt đứt các "vòi bạch tuộc" của tội phạm ma túy. Thời gian qua, các địa phương thắt chặt công tác quản lý để kiểm soát dịch bệnh nên các loại tội phạm trên...