Chặn phi vụ vận chuyển vàng bạc và ngoại tệ qua biên giới

Theo dõi VGT trên

Trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã phát hiện vụ vận chuyển vàng và ngoại tệ với số lượng lớn.

Ngày 8/1, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) đã bàn giao tang vật gồm hơn 1,7 kg vàng, hơn 2,1 kg bạc và 10.000 USD (100 tờ mệnh giá mỗi tờ là 100 USD) để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 27/12/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và đã chuyển hồ sơ vụ án hình sự nói trên đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa.

Chặn phi vụ vận chuyển vàng bạc và ngoại tệ qua biên giới - Hình 1

Lực lượng chức năng kiểm kê tang vật (Ảnh: H.T).

Video đang HOT

Vào ngày 11/11/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo tiến hành làm thủ tục đăng ký tái nhập cảnh từ Lào về Việt Nam cho xe ô tô tải biển số 75H-001.32 do ông Nguyễn Hữu Chiến điều khiển.

Quá trình kiểm tra phương tiện, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo phát hiện ở trần cabin xe có 2 gói hàng hóa, bên trong chứa 197 miếng, vòng, sợi kim loại có hình thù, kích cỡ, trọng lượng khác nhau nghi là vàng, bạc và 100 tờ tiền giấy ngoại tệ.

Ông Nguyễn Hữu Chiến không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của các loại hàng hóa nêu trên.

Kết quả làm việc ban đầu với các đối tượng liên quan, xác định có hành vi không khai, không thực hiện thủ tục hải quan, vi phạm quy định về kiểm soát hải quan, vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại tệ qua biên giới.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng, xác định toàn bộ tang vật kim loại có 1.736,14 gam vàng; 2.180,41 gam bạc và 100 tờ ngoại tệ trị giá 10.000 USD.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của UBND huyện Hướng Hóa xác định trị giá số tang vật trên là 2,945 tỷ đồng.

Bà "trùm" buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6

Liên quan đến các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, bị can này vừa bị khởi tố thêm tội danh thứ 6.

Sáng nay (26/12), cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi) cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội rửa tiền.

Theo thông tin, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Bà trùm buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6 - Hình 1

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) nghe đọc quyết định khởi tố tội danh thứ 6 (Ảnh: Tiến Tầm).

Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ - nguyên cán bộ công an An Giang - số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được.

Bà trùm buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6 - Hình 2

Đến thời điểm hiện tại, bà "trùm" buôn lậu Mười Tường bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang khởi tố 6 tội danh, trong đó có tội danh tội vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới (Ảnh: Nghiêm Túc).

Như vậy, đến nay Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị khởi tố về 6 tội danh, trong đó: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường 5 tội danh là buôn lậu đường cát năm 2018, tội buôn lậu 51 kg vàng năm 2020, tội vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới năm 2019, tội vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới năm 2020 và tội rửa tiền năm 2021.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Bạn gái kẻ trốn nã Bùi Đình Khánh bị khởi tốVụ ma túy ở Quảng Ninh: Bạn gái kẻ trốn nã Bùi Đình Khánh bị khởi tố
09:58:28 28/04/2025
Hàng trăm tấn dầu ăn, bột canh giả đã bán cho bếp ăn khu công nghiệpHàng trăm tấn dầu ăn, bột canh giả đã bán cho bếp ăn khu công nghiệp
10:01:59 28/04/2025
Khai quật bào thai để điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị hiếp dâmKhai quật bào thai để điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm
16:11:10 27/04/2025
Công an Vĩnh Long làm rõ thủ phạm vụ nổ súng bắn người rồi tự sátCông an Vĩnh Long làm rõ thủ phạm vụ nổ súng bắn người rồi tự sát
12:11:41 28/04/2025
Phát hiện 25 tấn vitamin, collagen không rõ nguồn gốc tuồn vào Bắc NinhPhát hiện 25 tấn vitamin, collagen không rõ nguồn gốc tuồn vào Bắc Ninh
08:14:46 28/04/2025
Phát hiện 15 giáo viên ở Bắc Giang sử dụng bằng sư phạm giảPhát hiện 15 giáo viên ở Bắc Giang sử dụng bằng sư phạm giả
17:35:55 27/04/2025
Bạn gái Bùi Đình Khánh đối diện mức phạt nào?Bạn gái Bùi Đình Khánh đối diện mức phạt nào?
14:35:44 28/04/2025
Nữ giáo viên ở Điện Biên bị bắt khi đang vận chuyển ma tuýNữ giáo viên ở Điện Biên bị bắt khi đang vận chuyển ma tuý
21:58:40 28/04/2025

Tin đang nóng

Rộ clip vợ Quý Bình cùng chồng nhậu, ăn nói văng tục, thực hư ra sao?Rộ clip vợ Quý Bình cùng chồng nhậu, ăn nói văng tục, thực hư ra sao?
10:02:40 29/04/2025
Nam danh hài ở nhà 5 tầng mặt tiền Quận 5 TP.HCM: Định xây 12 tầng nhưng bỏ vì 1 lí doNam danh hài ở nhà 5 tầng mặt tiền Quận 5 TP.HCM: Định xây 12 tầng nhưng bỏ vì 1 lí do
09:12:03 29/04/2025
Vụ sữa bột giả: Hai 'ông trùm' chi 150.000 USD để 'chạy án'Vụ sữa bột giả: Hai 'ông trùm' chi 150.000 USD để 'chạy án'
07:23:39 29/04/2025
Khoảnh khắc xúc động của cựu chiến binh Trần Văn Thanh được MC Đức Bảo kể lại trên sóng truyền hìnhKhoảnh khắc xúc động của cựu chiến binh Trần Văn Thanh được MC Đức Bảo kể lại trên sóng truyền hình
07:06:22 29/04/2025
Một nhân viên an ninh Vạn Hạnh Mall nói điều sốc sau khi suýt có vụ thứ 4Một nhân viên an ninh Vạn Hạnh Mall nói điều sốc sau khi suýt có vụ thứ 4
06:51:52 29/04/2025
Nữ ca sĩ hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đạt hơn 2 tỷ lượt xem là ai?Nữ ca sĩ hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đạt hơn 2 tỷ lượt xem là ai?
09:08:39 29/04/2025
Chi Pu 'nổ profile' 3 đời dịp 30/4, fan đủ wow vì quá ngầu, toàn QN hàm đại táChi Pu 'nổ profile' 3 đời dịp 30/4, fan đủ wow vì quá ngầu, toàn QN hàm đại tá
07:20:16 29/04/2025
Vân Trang cho con Qúy Bình đồ chơi , vợ cố DV dạy con đáp 1 câu lộ thái độ?Vân Trang cho con Qúy Bình đồ chơi , vợ cố DV dạy con đáp 1 câu lộ thái độ?
09:35:59 29/04/2025

Tin mới nhất

Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị tuyên phạt 6 năm tù

Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị tuyên phạt 6 năm tù

11:58:40 29/04/2025
Ngoài 1,5 tỷ đồng đã nộp tại giai đoạn điều tra, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng tự nguyện dùng thêm 749 triệu đồng đang bị thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án nên Hội đồng xét xử ghi nhận, tuyên phạt 6 năm tù.
Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án Hậu "pháo"

Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án Hậu "pháo"

11:55:35 29/04/2025
Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan.
Bắt kẻ cầm gậy ba khúc đánh chết người can khuyên mình

Bắt kẻ cầm gậy ba khúc đánh chết người can khuyên mình

11:53:28 29/04/2025
Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội danh Giết người đối với Nguyễn Văn Đông (SN 1989, trú thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).
Giá đắt cho những "yêng hùng đường phố"

Giá đắt cho những "yêng hùng đường phố"

11:47:49 29/04/2025
Mới đây, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử 24 bị cáo đua xe, gây tai nạn khiến một nạn nhân tử vong khi dừng chờ đèn đỏ.
Lai lịch nghi phạm giết người Trần Văn Luyện, từng bắt cóc con anh trai

Lai lịch nghi phạm giết người Trần Văn Luyện, từng bắt cóc con anh trai

11:42:59 29/04/2025
Đối tượng Trần Văn Luyện (42 tuổi, trú xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đang bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc truy bắt vì liên quan vụ án giết người.
Diễn biến vụ người cha nữ sinh bị nạn bắn tài xế xe tải ở Vĩnh Long

Diễn biến vụ người cha nữ sinh bị nạn bắn tài xế xe tải ở Vĩnh Long

10:22:33 29/04/2025
Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng tự chế bắn người lái xe tải từng xảy ra va chạm giao thông khiến con gái ông tử vong năm 2024.
"Bẫy người" nơi xứ mình

"Bẫy người" nơi xứ mình

10:18:47 29/04/2025
Lừa đảo, đã là hành vi đáng lên án. Nhưng vì tiền, biết nơi xứ người là địa ngục trần gian vì đã từng thoát ra từ đó, song không ít kẻ vẫn táng tận lương tâm, lừa bán cả người quen, người thân
Tạm giữ 48 đối tượng tham gia đánh bạc núp bóng câu lạc bộ poker

Tạm giữ 48 đối tượng tham gia đánh bạc núp bóng câu lạc bộ poker

10:15:34 29/04/2025
Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc núp bóng câu lạc bộ poker, tạm giữ 48 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Chủ quán karaoke, 2 nhân viên và 16 khách xơi "tiệc ma tuý" bị khởi tố

Chủ quán karaoke, 2 nhân viên và 16 khách xơi "tiệc ma tuý" bị khởi tố

08:44:22 29/04/2025
Ngày 28/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 19 đối tượng liên quan trong vụ triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke ALITA
Khám xe đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, "lòi" súng Rulo cùng 5 viên đạn

Khám xe đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, "lòi" súng Rulo cùng 5 viên đạn

08:42:10 29/04/2025
Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Viết Minh (SN 1999, trú tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Giám đốc Trung tâm GDTX móc ngoặc kế toán trưởng "khoét" tiền tỉ ngân sách

Giám đốc Trung tâm GDTX móc ngoặc kế toán trưởng "khoét" tiền tỉ ngân sách

08:35:18 29/04/2025
Trong thời gian giữ chức vụ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và Kế toán trưởng, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Khởi tố 4 bị can trong vụ án sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Khởi tố 4 bị can trong vụ án sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả

08:31:54 29/04/2025
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục thu giữ 115 mẫu sản phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty Herbitech sản xuất có dấu hiệu hàng giả, đang chờ kết quả giám định đối với các mẫu sản phẩm trên.

Có thể bạn quan tâm

Ông Mark Carney tái đắc cử thủ tướng, dẫn dắt Canada ứng phó chính sách thương mại Mỹ

Ông Mark Carney tái đắc cử thủ tướng, dẫn dắt Canada ứng phó chính sách thương mại Mỹ

Thế giới

13:44:33 29/04/2025
Chính quyền Mỹ đã áp đặt một loạt thuế quan đối với Canada, bao gồm thuế suất 25% đối với các hàng hóa không tuân thủ Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada và mức thuế tương tự đối với một số loại ô tô và phụ tùng ô tô.
MXH xôn xao đoạn video cô gái tặng hoa quân nhân, dân tình phấn khích hết nấc

MXH xôn xao đoạn video cô gái tặng hoa quân nhân, dân tình phấn khích hết nấc

Netizen

13:35:33 29/04/2025
Đoạn video ghi lại cảnh cô gái tặng hoa cho quân nhân đang lan truyền mạnh mẽ, thu hút sự chú ý và làm tan chảy trái tim của đông đảo CĐM. Khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa này đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, tạo nên một cơn sốt ngọt n...
Minh Hà: hậu phương quyền lực đứng sau Lý Hải, nắm trong tay tài sản kếch xù

Minh Hà: hậu phương quyền lực đứng sau Lý Hải, nắm trong tay tài sản kếch xù

Sao việt

13:25:45 29/04/2025
Minh Hà được biết là hậu phương vững chắc của đạo diễn Lý Hải, cô gây sốt với profile cực khủng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bản lĩnh, thông minh, cô là minh chứng cho vẻ đẹp tri thức và sự hy sinh thầm lặng, góp phần làm nên sự thành công ...
Cách Trung Quốc tạo ra chip 5nm không cần EUV

Cách Trung Quốc tạo ra chip 5nm không cần EUV

Thế giới số

13:12:42 29/04/2025
SMIC của Trung Quốc đã tạo ra chip 5nm mà không cần công nghệ quang khắc cực tím (EUV), một động thái có thể làm thay đổi cục diện ngành bán dẫn toàn cầu.
Căng: Lee Seung Gi tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà vợ lừa đảo, tù tội

Căng: Lee Seung Gi tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà vợ lừa đảo, tù tội

Sao châu á

13:08:40 29/04/2025
Lee Seung Gi phải ra thông báo từ mặt gia đình nhà vợ vì ông Lee Hong Heon được tiết lộ đã bị truy tố vào sáng nay vì các cáo buộc liên quan đến thao túng giá cổ phiếu của công ty năng lượng tái tạo Quantapia.
Đến TP.HCM xem diễu binh, nhớ thưởng thức những món đặc sản này

Đến TP.HCM xem diễu binh, nhớ thưởng thức những món đặc sản này

Ẩm thực

13:05:57 29/04/2025
Ẩm thực Sài Gòn không chỉ là ăn uống, đó là một phần linh hồn, một lối sống, một cách người ta giao tiếp với nhau qua từng món ăn.
Khi "cỗ máy kiếm tiền" 3 tuổi bật khóc trên mạng xã hội

Khi "cỗ máy kiếm tiền" 3 tuổi bật khóc trên mạng xã hội

Lạ vui

13:04:17 29/04/2025
Một hiện tượng mạng mới đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Một bé gái chưa đầy 3 tuổi làm ngôi sao ăn uống nhưng điều khiến mọi người chú ý không phải là em ăn ngon lành như thế nào mà là những video của em khiến người xem cảm thấy khó ...
Căn nhà 18 năm được "lột xác" bởi mẹ 40 tuổi: Không cần mua mới, chỉ cần cải tạo là đủ để tìm lại chính mình

Căn nhà 18 năm được "lột xác" bởi mẹ 40 tuổi: Không cần mua mới, chỉ cần cải tạo là đủ để tìm lại chính mình

Sáng tạo

13:02:01 29/04/2025
Ở tuổi mà con trai đầu bước vào giai đoạn nổi loạn, công việc không còn là chốn thăng hoa, cơ thể bắt đầu chậm lại , chị Shan Jin - một người mẹ có hai con - quyết định làm điều không ngờ: Cải tạo toàn bộ căn nhà cũ kỹ của mình.
Nam nghệ sĩ U60 khiến một MC đình đám VTV xấu hổ vì điều này

Nam nghệ sĩ U60 khiến một MC đình đám VTV xấu hổ vì điều này

Tv show

12:46:53 29/04/2025
Vừa qua, tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, ca sĩ - đạo diễn Lý Hải đã khiến đồng nghiệp và khán giả phải choáng ngợp, trầm trồ khi khoe body săn chắc, 6 múi như thanh niên trai tráng ở tuổi U60.
Áo sơ mi + chân váy: Combo "nữ thần" đầu hè mà nàng nào cũng nên thử ít nhất một lần!

Áo sơ mi + chân váy: Combo "nữ thần" đầu hè mà nàng nào cũng nên thử ít nhất một lần!

Thời trang

12:40:36 29/04/2025
Nếu hỏi set đồ nào dịu dàng nhất mùa hè, thì combo áo sơ mi chân váy chắc chắn phải được xướng tên. Vừa thanh lịch nơi công sở, vừa thoải mái khi dạo phố, diện combo này trong những ngày đầu hè là lựa chọn không thể tuyệt hơn.
Giám đốc Công an Phú Thọ chỉ đạo xử lý người hành hung nhân viên y tế

Giám đốc Công an Phú Thọ chỉ đạo xử lý người hành hung nhân viên y tế

Tin nổi bật

12:29:56 29/04/2025
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Khuất Văn Sinh do có hành vi chửi bới, dùng chân đạp vào bụng nam điều dưỡng của Trung tâm y tế huyện Thanh Ba.