Chặn phi vụ vận chuyển vàng bạc và ngoại tệ qua biên giới

Theo dõi VGT trên

Trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã phát hiện vụ vận chuyển vàng và ngoại tệ với số lượng lớn.

Ngày 8/1, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) đã bàn giao tang vật gồm hơn 1,7 kg vàng, hơn 2,1 kg bạc và 10.000 USD (100 tờ mệnh giá mỗi tờ là 100 USD) để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 27/12/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và đã chuyển hồ sơ vụ án hình sự nói trên đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa.

Chặn phi vụ vận chuyển vàng bạc và ngoại tệ qua biên giới - Hình 1

Lực lượng chức năng kiểm kê tang vật (Ảnh: H.T).

Video đang HOT

Vào ngày 11/11/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo tiến hành làm thủ tục đăng ký tái nhập cảnh từ Lào về Việt Nam cho xe ô tô tải biển số 75H-001.32 do ông Nguyễn Hữu Chiến điều khiển.

Quá trình kiểm tra phương tiện, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo phát hiện ở trần cabin xe có 2 gói hàng hóa, bên trong chứa 197 miếng, vòng, sợi kim loại có hình thù, kích cỡ, trọng lượng khác nhau nghi là vàng, bạc và 100 tờ tiền giấy ngoại tệ.

Ông Nguyễn Hữu Chiến không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của các loại hàng hóa nêu trên.

Kết quả làm việc ban đầu với các đối tượng liên quan, xác định có hành vi không khai, không thực hiện thủ tục hải quan, vi phạm quy định về kiểm soát hải quan, vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại tệ qua biên giới.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng, xác định toàn bộ tang vật kim loại có 1.736,14 gam vàng; 2.180,41 gam bạc và 100 tờ ngoại tệ trị giá 10.000 USD.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của UBND huyện Hướng Hóa xác định trị giá số tang vật trên là 2,945 tỷ đồng.

Bà "trùm" buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6

Liên quan đến các vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới do Mười Tường cầm đầu, bị can này vừa bị khởi tố thêm tội danh thứ 6.

Sáng nay (26/12), cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi) cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội rửa tiền.

Theo thông tin, từ năm 2010 đến năm 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh đồng thời cho người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Bà trùm buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6 - Hình 1

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) nghe đọc quyết định khởi tố tội danh thứ 6 (Ảnh: Tiến Tầm).

Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác, rồi chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Văn Võ - nguyên cán bộ công an An Giang - số tiền trên 3 tỷ đồng do phạm tội có được.

Bà trùm buôn lậu khét tiếng Mười Tường bị khởi tố tội danh thứ 6 - Hình 2

Đến thời điểm hiện tại, bà "trùm" buôn lậu Mười Tường bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang khởi tố 6 tội danh, trong đó có tội danh tội vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới (Ảnh: Nghiêm Túc).

Như vậy, đến nay Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị khởi tố về 6 tội danh, trong đó: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường 5 tội danh là buôn lậu đường cát năm 2018, tội buôn lậu 51 kg vàng năm 2020, tội vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới năm 2019, tội vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới năm 2020 và tội rửa tiền năm 2021.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Niêm yết quyết định truy nã cặp vợ chồng đại gia ở TPHCMNiêm yết quyết định truy nã cặp vợ chồng đại gia ở TPHCM
15:15:37 30/03/2025
Người phụ nữ hơn 20 lần đưa vàng giả đi cầm ở tiệm kim hoànNgười phụ nữ hơn 20 lần đưa vàng giả đi cầm ở tiệm kim hoàn
22:24:28 29/03/2025
Bắt tài xế xe ôm đánh người ở Bến xe Miền ĐôngBắt tài xế xe ôm đánh người ở Bến xe Miền Đông
10:16:45 30/03/2025
Bà Trương Mỹ Lan lấy tiền ở đâu để bồi hoàn hơn 30.092 tỷ đồng cho người bị hại?Bà Trương Mỹ Lan lấy tiền ở đâu để bồi hoàn hơn 30.092 tỷ đồng cho người bị hại?
13:04:19 31/03/2025
Chuyển Cơ quan điều tra vụ Trường quốc tế Mỹ bị "vỡ nợ" sau khi đã huy động vài nghìn tỷ đồngChuyển Cơ quan điều tra vụ Trường quốc tế Mỹ bị "vỡ nợ" sau khi đã huy động vài nghìn tỷ đồng
01:09:20 30/03/2025
Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ DũLý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ
00:19:38 30/03/2025
Vụ 3 cuộn vải bạt rơi khỏi ô tô đè chết nam bảo vệ: Khởi tố tài xếVụ 3 cuộn vải bạt rơi khỏi ô tô đè chết nam bảo vệ: Khởi tố tài xế
14:08:04 30/03/2025
Chủ dây hụi online ở Đà Lạt ôm gần 2,6 tỷ đồng bỏ trốn sau khi sinh conChủ dây hụi online ở Đà Lạt ôm gần 2,6 tỷ đồng bỏ trốn sau khi sinh con
12:44:59 31/03/2025

Tin đang nóng

Cho mượn xe rồi bị mang đi cầm cố lấy 7 tỷ đồng, bà xã Hoàng Kim Khánh không báo công an mà còn cho vay gần 3 tỷ để chuộc lạiCho mượn xe rồi bị mang đi cầm cố lấy 7 tỷ đồng, bà xã Hoàng Kim Khánh không báo công an mà còn cho vay gần 3 tỷ để chuộc lại
16:50:56 31/03/2025
Kim Soo Hyun "tống cổ" viện G khỏi buổi họp báo chiều nayKim Soo Hyun "tống cổ" viện G khỏi buổi họp báo chiều nay
17:52:17 31/03/2025
Kim Soo Hyun hé lộ lý do phủ nhận hẹn hò Kim Sae Ron, hoá ra vì muốn bảo vệ một điềuKim Soo Hyun hé lộ lý do phủ nhận hẹn hò Kim Sae Ron, hoá ra vì muốn bảo vệ một điều
16:49:24 31/03/2025
Kon Tum xảy ra 3 trận động đất liên tiếpKon Tum xảy ra 3 trận động đất liên tiếp
14:51:45 31/03/2025
Xe khách lật trên đèo Khánh Lê, 6 người bị thươngXe khách lật trên đèo Khánh Lê, 6 người bị thương
15:11:37 31/03/2025
Kim Soo Hyun: "Tôi không phải kẻ ấu dâm, bằng chứng đã bị bóp méo"Kim Soo Hyun: "Tôi không phải kẻ ấu dâm, bằng chứng đã bị bóp méo"
16:52:33 31/03/2025
Hoà Minzy ứng xử 10 điểm khi sản phẩm Bắc Bling đạt 100 triệu view bị chê "nhảm nhí hổ lốn"Hoà Minzy ứng xử 10 điểm khi sản phẩm Bắc Bling đạt 100 triệu view bị chê "nhảm nhí hổ lốn"
15:15:28 31/03/2025
Bộ Văn hoá chỉ đạo tìm hiểu vụ ồn ào mạng xã hội của ViruSs với PháoBộ Văn hoá chỉ đạo tìm hiểu vụ ồn ào mạng xã hội của ViruSs với Pháo
16:58:47 31/03/2025

Tin mới nhất

Xuyên đêm mật phục, bắt quả tang 'điểm nóng' khai thác cát lậu

Xuyên đêm mật phục, bắt quả tang 'điểm nóng' khai thác cát lậu

15:07:02 31/03/2025
Thời điểm này, nhiều xe khác bắt đầu vào bãi ăn hàng cũng là lúc lực lượng công an từ xa ập đến. Khi phát hiện đã bị động , cánh tài xế xe ben nhanh chóng đổ cát xuống bãi, bỏ lại xe và rời khỏi hiện trường.
Khởi tố vụ án gây ô nhiễm tại làng nghề đúc đồng ở Bắc Ninh

Khởi tố vụ án gây ô nhiễm tại làng nghề đúc đồng ở Bắc Ninh

13:56:20 31/03/2025
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường tại khu Quan Nghè, xóm Trại, thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình.
Thiếu niên chi 30 triệu đồng để 'độ' xe đạp điện lên gần 100km/h

Thiếu niên chi 30 triệu đồng để 'độ' xe đạp điện lên gần 100km/h

13:17:58 31/03/2025
Công an cho biết, có thiếu niên chi gần 30 triệu đồng để độ xe đạp điện chạy với tốc độ gần 100km/h nhằm thể hiện cá tính, tạo cảm giác phấn khích.
7 năm cấp dưỡng sau ly hôn, cha bàng hoàng phát hiện con không cùng huyết thống

7 năm cấp dưỡng sau ly hôn, cha bàng hoàng phát hiện con không cùng huyết thống

12:56:05 31/03/2025
Dồn hết tình yêu thương nhưng khi phát hiện ra đứa con đó không cùng huyết thống, nhiều người sốc nặng, không chấp nhận sự thật.
Khởi tố người đàn ông bênh vợ, lái ô tô đuổi chém shipper

Khởi tố người đàn ông bênh vợ, lái ô tô đuổi chém shipper

12:39:13 31/03/2025
Xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ khi giao hàng, nam shipper ở Bình Dương bị chồng của người này rượt đuổi, chém vào đầu.
Tạm giữ đối tượng bạo hành con riêng của vợ

Tạm giữ đối tượng bạo hành con riêng của vợ

12:17:38 31/03/2025
Sáng 31/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Trần Minh Có (SN 1995, trú tại khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người...
Người dân cần chủ động phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng

Người dân cần chủ động phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng

09:47:46 31/03/2025
Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ đối với Võ Văn Chất (SN 1987, ngụ xã Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xưởng ma túy "khủng" bị triệt phá như thế nào?

Xưởng ma túy "khủng" bị triệt phá như thế nào?

09:29:29 31/03/2025
Vụ việc không chỉ bóc trần mạng lưới tội phạm tinh vi mà còn một lần nữa khẳng định nỗ lực bền bỉ của các cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống lại cái chết trắng , bảo vệ an ninh và an toàn cho xã hội.
Ngăn chặn tội phạm "trẻ hóa" cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

Ngăn chặn tội phạm "trẻ hóa" cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

09:25:55 31/03/2025
Đáng lưu ý, các đối tượng còn lại đang cho gia đình bảo lãnh vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đồng thời lực lượng Công an đang ráo riết truy tìm đối tượng hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.
Quảng Trị: Hai người vượt biên sang Lào mua ma túy, bị bắt khi quay về

Quảng Trị: Hai người vượt biên sang Lào mua ma túy, bị bắt khi quay về

22:02:21 30/03/2025
Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ 2 nghi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy gần khu vực biên giới Việt - Lào.
TP.HCM: Mẹ mâu thuẫn, con trai thuê người tạt sơn tiệm spa

TP.HCM: Mẹ mâu thuẫn, con trai thuê người tạt sơn tiệm spa

22:02:12 30/03/2025
Biết mẹ mình mâu thuẫn với nhân viên tiệm spa, con trai thuê người tạt sơn vào tiệm để trả thù.
Xác minh nhóm "quái xế" lạng lách, tạt đầu ô tô trên cầu Nhật Tân

Xác minh nhóm "quái xế" lạng lách, tạt đầu ô tô trên cầu Nhật Tân

20:24:18 30/03/2025
Chiều 30/3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên lạng lách, tạt đầu ô tô trên cầu Nhật Tân.

Có thể bạn quan tâm

Kim Soo Hyun: "Lúc Kim Sae Ron say rượu lái xe, cô ấy đang hẹn hò người khác"

Kim Soo Hyun: "Lúc Kim Sae Ron say rượu lái xe, cô ấy đang hẹn hò người khác"

Sao châu á

20:48:00 31/03/2025
Theo những gì tôi biết, cô ấy đang hẹn hò với người khác vào thời điểm xảy ra vụ DUI. Do đó, việc liên lạc với cô ấy lúc ấy lại càng trở nên khó xử hơn
Tài xế ô tô cầm gậy đánh người đàn ông đang chở con đi học ở Bình Dương

Tài xế ô tô cầm gậy đánh người đàn ông đang chở con đi học ở Bình Dương

Tin nổi bật

20:45:54 31/03/2025
Ô tô và xe máy suýt xảy ra va chạm tại ngã tư ở TP Dĩ An (Bình Dương). Tài xế ô tô đã cầm gậy đánh liên tiếp vào vai của người đàn ông đi xe máy đang chở con gái đi học.
Vẻ điển trai lãng tử của tài tử "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"

Vẻ điển trai lãng tử của tài tử "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"

Sao âu mỹ

20:36:40 31/03/2025
Khi còn trẻ, nam diễn viên Richard Chamberlain được xem là biểu tượng quyến rũ của làng giải trí Hollywood. Ông nổi tiếng với vai cha Ralph trong phim Tiếng chim hót trong bụi mận gai .
Nghệ sĩ Xuân Hinh được vinh danh sau khi đóng "Bắc Bling", đọc rap gây sốt

Nghệ sĩ Xuân Hinh được vinh danh sau khi đóng "Bắc Bling", đọc rap gây sốt

Sao việt

20:32:39 31/03/2025
Sau khi MV Bắc Bling đạt 100 triệu view trên YouTube, nghệ sĩ Xuân Hinh được tỉnh Bắc Ninh vinh danh vì những đóng góp nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật Kinh Bắc.
TPHCM: Cấp cứu 6 người uống rượu trái cây khi đi du lịch, một ca nguy kịch

TPHCM: Cấp cứu 6 người uống rượu trái cây khi đi du lịch, một ca nguy kịch

Sức khỏe

20:28:12 31/03/2025
Trong số 6 người uống rượu trái cây nghi ngộ độc đang được Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu, có một nam thanh niên trong tình trạng nguy kịch, đã lọc máu liên tục nhưng vẫn hôn mê.
F-16 Ukraine lập kỷ lục chiến đấu: Nga phải đổi chiến thuật

F-16 Ukraine lập kỷ lục chiến đấu: Nga phải đổi chiến thuật

Thế giới

20:24:21 31/03/2025
Việc phi công Ukraine phá vỡ kỷ lục chiến đấu của tiêm kích F-16 trong không quân Mỹ khiến quân đội Nga phải rút kinh nghiệm và thay đổi chiến thuật tấn công bằng UAV.
4 triệu người xem "đấu tố" tình ái: Giới trẻ dễ bị cuốn vào chuyện nhảm nhí

4 triệu người xem "đấu tố" tình ái: Giới trẻ dễ bị cuốn vào chuyện nhảm nhí

Netizen

20:15:27 31/03/2025
Theo PGS.TS Trần Thành Nam, giới trẻ đang bị cuốn hút bởi những nội dung giật gân, lùm xùm đời tư, trào lưu nhảm nhí thay vì dành thời gian phát triển bản thân, tiếp cận các giá trị đích thực.
Người đàn ông tử vong bất thường trong nhà nghỉ ở Bình Dương

Người đàn ông tử vong bất thường trong nhà nghỉ ở Bình Dương

Uncat

20:09:54 31/03/2025
Người đàn ông đến thuê nhà nghỉ tại TP Thuận An (Bình Dương) và trả tiền trước. Đến hạn trả phòng, nhân viên lên dọn dẹp và phát hiện vị khách đã tử vong.
Chị cả BLACKPINK hùa theo fanchant "lửa hận thù", tinh ý chiều lòng fan và loạt hành động 10 điểm tinh tế trong lần trở lại Việt Nam!

Chị cả BLACKPINK hùa theo fanchant "lửa hận thù", tinh ý chiều lòng fan và loạt hành động 10 điểm tinh tế trong lần trở lại Việt Nam!

Nhạc quốc tế

20:01:37 31/03/2025
Là nữ thần tượng nổi tiếng với chỉ số IQ và EQ cao nhưng khi đến với Việt Nam, trong một sự kiện tương tác vô cùng gần gũi với khán giả thì người hâm mộ càng cảm nhận rõ điều này.
Tuần mới (31/3 - 6/4) có 4 con giáp dễ phát tài, sự nghiệp khởi sắc, may mắn vượt bậc, quý nhân phù trợ

Tuần mới (31/3 - 6/4) có 4 con giáp dễ phát tài, sự nghiệp khởi sắc, may mắn vượt bậc, quý nhân phù trợ

Trắc nghiệm

19:57:18 31/03/2025
Những con giáp này có một tuần mới thuận lợi, đón nhiều tin vui, tiền vào như nước, vận đỏ như son.Đầu tháng 4, 3 con giáp được Thần Tài che chở, 2 con giáp được quý nhân dẫn lố
Da dầu có lão hóa chậm hơn da khô?

Da dầu có lão hóa chậm hơn da khô?

Làm đẹp

19:47:06 31/03/2025
Điều này giúp da dầu có xu hướng trông căng mịn và đàn hồi hơn so với da khô trong cùng một độ tuổi. Tuy nhiên, việc sản xuất dầu quá mức cũng có thể dẫn đến tình trạng lỗ chân lông to, dễ bị mụn và viêm nhiễm.