Chân dung ông “tổng đại lý” đường dây đánh bạc trăm tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Ngày 28/1, CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 10 đối tượng, về 2 tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Chân dung ông tổng đại lý đường dây đánh bạc trăm tỷ đồng - Hình 1

Cù Huy Giáp bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc

9 đối tượng trong đường dây đánh bạc liên tỉnh, xuyên quốc gia này hiện đã bị tạm giam. Số đối tượng bị khởi tố và đang bị tạm giam chủ yếu sinh sống tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, gồm hai chị em Cù Thị Thanh Hải và Cù Huy Giáp, Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan, Lê Văn Hải, Nguyễn Anh Thái, Võ Nhựt Luân, Võ Khánh Tường và Hồ Quốc Danh. Một bị can đang bỏ trốn là Nguyễn Võ Hoài Trâm – Giám đốc Công ty Newsplus.

Tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định, trang Web M88 được đăng ký hoạt động tại một nước Đông Nam Á, do một người tên Kang làm chủ. Khoảng cuối năm 2010, Kang kết nối với Nguyễn Võ Hoài Trâm, ký hợp đồng làm truyền thông, giới thiệu trang Web M88, và đặt vấn đề thuê Trâm làm nhiệm vụ trung chuyển tiền đánh bạc giữa các con bạc với nhà cái, và tuyển người phụ trách chuyển tiền từ Việt Nam cho M88. Ngay sau đó, Trâm bàn bạc với Cù Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Newplus đứng ra làm trung gian cho M88 bằng cách sử dụng chứng minh nhân dân của Hải và nhiều người khác để mở tài khoản tại các ngân hàng do Kang chỉ định, rồi đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn. Sau đó, các đối tượng chuyển tài khoản, mật khẩu, sim điện thoại cho Kang để đối tượng này thanh toán tiền với các con bạc. Mỗi tài khoản Kang trả 1.000 USD/tháng. Ngoài ra, Kang còn có hình thức mở tài khoản để người đánh bạc chuyển tiền vào, sau đó rút tiền ra chuyển cho người của Kang, sẽ được Kang trả 2.000 USD/tháng/tài khoản. Bước đầu, CQĐT xác định, bằng việc tham gia tổ chức đánh bạc, Hải đã được Trâm trả cho 100 triệu đồng, được Kang trả 35.000 USD.

Video đang HOT

Trước lợi nhuận lớn của trò cờ bạc này, Hải đã kéo em trai là Cù Huy Giáp vào cuộc. Bắt đầu từ tháng 8/2011, Giáp đã mở 5 tài khoản mang tên mình và 5 tài khoản mang tên bạn gái của anh ta tại một số ngân hàng để người đánh bạc chuyển tiền với số lượng giao dịch cả trăm tỷ đồng. Mỗi tài khoản Giáp được hưởng 3 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, CQĐT xác định những đối tượng bị Nguyễn Võ Hoài Trâm lôi kéo vào đường dây đánh bạc như Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan… đều kiếm được bộn tiền từ trò làm ăn phi pháp. Bên cạnh đó, một số đối tượng cũng đã nướng không ít tiền thông qua trang Web M88. Như Nguyễn Anh Thái; tham gia đánh bạc trên Web M88 từ tháng 8/2012 với nickname là “Thaimeogia”. Thái đã 100 lần chuyển tiền từ 200.000 đồng đến 20 triệu đồng vào tài khoản của Giáp và Loan. Số tiền mà Thái bị thua bạc khoảng 150 triệu đồng. Tương tự là Võ Nhựt Luân; tham gia đánh bạc từ tháng 6/2012 với nickname là “luanmilano”. Luân đã chuyển khoản cho M88 khoảng 1,4 tỷ đồng để cá độ bóng đá. Hồ Quốc Danh, với nickname là “quocdanh79″, đã chuyển cho các tài khoản trung gian 300 triệu đồng để tham gia đánh bạc.

Đến nay, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an xác định số tiền giao dịch qua các tài khoản mà Cù Huy Giáp quản lý lên tới cả trăm tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ được một số thẻ ATM của các “con bạc” ở phía Nam. Trong đó, có thẻ ATM có số dư lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Theo xahoi

Bắt thêm một chân rết vụ đánh bạc nghìn tỷ

Trong số các đối tượng đã bị bắt, Cù Huy Giáp (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng) và chị gái là Cù Thị Thanh Hải là "đại lý" cho nhà mạng M88 ở Hà Nội.

Bắt thêm một chân rết vụ đánh bạc nghìn tỷ - Hình 1

Đường dây cá độ phi pháp bị triệt phá. (Ảnh minh họa)

Mở rộng chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế qua trang web M88, ngày 17/1, Cục Cảnh sát Hình sự bắt thêm một "đại lý" của nhà mạng tại Hà Nội là Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, ở quận Ba Đình, chị gái Cù Huy Giáp - đối tượng bị bắt trước đó).

Như chúng tôi đã đưa tin, sau 3 năm xác lập chuyên án, sáng 16/1, Bộ Công an đồng loạt bắt 7 đối tượng tại Hà Nội, TPHCM, thu giữ 1 ô tô 7 chỗ; 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại các loại và 25 thẻ ATM, cùng 565 triệu đồng.

Trong số các đối tượng đã bị bắt, CQĐT xác định, Cù Huy Giáp (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng) và chị gái là Cù Thị Thanh Hải là "đại lý" cho nhà mạng M88 ở khu vực Hà Nội.

Theo CQĐT, các web đánh bạc trước đây đưa vào Việt Nam gồm 2 phần: phần quản trị (quản lý, theo dõi) dùng cho các đối tượng tổ chức, thông qua trang quản trị điều hành hoạt động đánh bạc trên mạng theo thứ tự "cấp trên" đánh bạc trực tiếp với cấp dưới (Super - Master - Đại lý - Con bạc).

Phần đánh bạc là các nick tài khoản do các đối tượng tổ chức tự chia nhỏ rồi giao cho các con bạc. Các con bạc chỉ tham gia đánh bạc được khi đối tượng tổ chức cung cấp cho mật khẩu.

Nhưng trang web M88 với hình thức đánh bạc là phần quản trị ở nước ngoài, tự động kiểm soát trực tiếp toàn bộ hoạt động đánh bạc đến từng nick tài khoản đánh bạc do người chơi tự lập.

Do đó, các đối tượng tổ chức trong nước không tham gia quản lý điều hành hoạt động đánh bạc, mà chỉ đóng vai trò trung chuyển tiền cờ bạc.

Trước khi phá chuyên án trên, lực lượng trinh sát đã thu thập tài liệu, chứng cứ ít nhất tại 6 địa phương, gồm: Hà Nội, TP HCM, Khánh Hòa, Vũng Tàu, An Giang và Tây Ninh.

CQĐT đang khẩn trương bóc gỡ những chân rết, cũng như con bạc tham gia đường dây đánh bạc quốc tế này.

Theo xahoi

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Thanh niên 21 tuổi bị đồng hương sát hại ở TPHCMThanh niên 21 tuổi bị đồng hương sát hại ở TPHCM
11:57:46 21/12/2024
Rúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết ngườiRúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết người
19:21:28 21/12/2024
Vụ Mr Pips Phó Đức Nam: Công an công bố 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảoVụ Mr Pips Phó Đức Nam: Công an công bố 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảo
12:24:11 21/12/2024
Nghiện game, hai thiếu niên 13 tuổi sát hại cụ bà cướp tiềnNghiện game, hai thiếu niên 13 tuổi sát hại cụ bà cướp tiền
12:45:57 21/12/2024
Lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi tiền tỷ, vợ chồng Lê Danh Tạo lĩnh án tùLợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi tiền tỷ, vợ chồng Lê Danh Tạo lĩnh án tù
13:39:51 21/12/2024
Phá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơiPhá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơi
17:39:09 21/12/2024
Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phépBắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép
20:49:11 21/12/2024
Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấcHai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc
08:29:05 23/12/2024

Tin đang nóng

Ông Trump đe dọa giành lại quyền kiểm soát Kênh đào PanamaÔng Trump đe dọa giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama
04:56:46 23/12/2024
Mỹ nhân chỉ đóng 1 tập phim nhưng được khen đẹp nhất nhì Tây Du Ký 1986: Đời tư sóng gió, U70 độc thân, là "bà trùm" kinh doanhMỹ nhân chỉ đóng 1 tập phim nhưng được khen đẹp nhất nhì Tây Du Ký 1986: Đời tư sóng gió, U70 độc thân, là "bà trùm" kinh doanh
05:56:00 23/12/2024
Chuyện cảm động về "nàng công chúa" 50 tuổi mặc váy mỗi ngày: Bị chê cười nhưng vẫn không ngại sống thật với chính mìnhChuyện cảm động về "nàng công chúa" 50 tuổi mặc váy mỗi ngày: Bị chê cười nhưng vẫn không ngại sống thật với chính mình
06:50:35 23/12/2024
Nữ chính Cửu Trọng Tử bị Triệu Vy mắng thẳng mặt đạo đức giả, dính vào ồn ào hoả hoạn khiến 2 người mất mạngNữ chính Cửu Trọng Tử bị Triệu Vy mắng thẳng mặt đạo đức giả, dính vào ồn ào hoả hoạn khiến 2 người mất mạng
07:47:13 23/12/2024
Ngày giỗ bố, tôi làm 7 mâm cỗ nhưng không anh chị nào đến, khi biết lý do thì tôi chỉ muốn đuổi vợ điNgày giỗ bố, tôi làm 7 mâm cỗ nhưng không anh chị nào đến, khi biết lý do thì tôi chỉ muốn đuổi vợ đi
08:10:56 23/12/2024
Phát hiện hóa thạch 'ngoài hành tinh' gần thị trấn 'ma' ở MỹPhát hiện hóa thạch 'ngoài hành tinh' gần thị trấn 'ma' ở Mỹ
06:51:34 23/12/2024
Nữ NSƯT giải nghệ sang Mỹ: "Tôi nói với chồng rằng, muốn vui vẻ ở đâu cũng được"Nữ NSƯT giải nghệ sang Mỹ: "Tôi nói với chồng rằng, muốn vui vẻ ở đâu cũng được"
07:36:57 23/12/2024
Lên truyền hình kể khổ chuyện hôn nhân, cặp vợ chồng "nữ thần không tuổi" bị mỉa mai: Khổ thế sao không ly hôn cho rồiLên truyền hình kể khổ chuyện hôn nhân, cặp vợ chồng "nữ thần không tuổi" bị mỉa mai: Khổ thế sao không ly hôn cho rồi
07:27:52 23/12/2024

Tin mới nhất

Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương

Phòng ngừa và ngăn chặn những vụ hỗn chiến ở Bình Dương

09:01:11 23/12/2024
Với khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống và làm việc đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của vùng đất công nghiệp Bình Dương.
Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT

Nhét 5 bao tải pháo trên xe tải, tài xế bất ngờ giơ thẻ nhà báo "lạ" trình CSGT

08:57:13 23/12/2024
Thực hiện đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 , những ngày qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ vận chuyển pháo nổ và vũ ...
Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật

Tuần đầu cao điểm, Công an TP Hồ Chí Minh bắt nóng nhiều băng nhóm cướp, cướp giật

08:51:38 23/12/2024
Chiều 22/12, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay trong tuần đầu cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã xác lập 2 chuyên án để đấu tranh với các đường dây tội phạm cướp giật tài s...
Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024
Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024
Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.
Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024
Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.
Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024
Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.
Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024
Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).
Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.
Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024
5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .
Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024
Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.
Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024
Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Chủ nhà "lơ đãng" để cháy nồi thịt kho, cả khu phố náo loạn

Hà Nội: Chủ nhà "lơ đãng" để cháy nồi thịt kho, cả khu phố náo loạn

Netizen

09:31:58 23/12/2024
Vào khoảng 20h30 tối 22/12/2024, người dân trong phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội xôn xao về vụ cháy xuất phát từ 1 nhà trong khu vực.
Tổng thống Biden phê duyệt thêm 571 triệu USD viện trợ quân sự Đài Loan

Tổng thống Biden phê duyệt thêm 571 triệu USD viện trợ quân sự Đài Loan

Thế giới

09:24:59 23/12/2024
Đài Loan tiếp tục được Mỹ phê duyệt viện trợ quân sự, vài ngày sau khi nhận 38 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams từ Mỹ.
'Không thời gian' tập 17: Hạnh gán ghép cô giáo Tâm với Trung tá Đại

'Không thời gian' tập 17: Hạnh gán ghép cô giáo Tâm với Trung tá Đại

Phim việt

09:24:28 23/12/2024
Trong Không thời gian tập 17, cô giáo Tâm chia sẻ với Hạnh không có tình cảm với Tài. Nghe vậy, Hạnh liền gán ghép cô giáo với Trung tá Đại.
5 ca sĩ trẻ đông fan nhất 2024: HIEUTHUHAI hay Phương Mỹ Chi?

5 ca sĩ trẻ đông fan nhất 2024: HIEUTHUHAI hay Phương Mỹ Chi?

Nhạc việt

09:20:34 23/12/2024
Nhạc Việt 2024 chứng kiến sự đột phá của loạt nghệ sĩ trẻ. HIEUTHUHAI, Dương Domic, MONO, Phương Mỹ Chi, tlinh là những cái tên ngày càng được chú ý, thu hút nhiều người hâm mộ.
Lộ diện 2 Chị Đẹp chắc suất "thành đoàn", nhưng lạ thay không phải Tóc Tiên

Lộ diện 2 Chị Đẹp chắc suất "thành đoàn", nhưng lạ thay không phải Tóc Tiên

Tv show

08:20:28 23/12/2024
Theo công bố cuối cùng, Minh Hằng và Ca nương Kiều Anh chính là 2 Chị Đẹp đầu tiên chắc suất thành đoàn vào nhóm nhạc.
Ngày chồng nằm liệt một chỗ, tôi gợi ý anh sang tên sổ đỏ cho vợ đứng chung, anh nói câu mà tôi chỉ muốn trả về nhà nội

Ngày chồng nằm liệt một chỗ, tôi gợi ý anh sang tên sổ đỏ cho vợ đứng chung, anh nói câu mà tôi chỉ muốn trả về nhà nội

Góc tâm tình

08:16:51 23/12/2024
Lúc rơi vào hoàn cảnh bi đát rồi mà vẫn đề phòng vợ, đúng là không còn động lực mà chăm sóc chồng. Chồng tôi là người giỏi kiếm tiền, chưa cưới đã mua được nhà.
Lý Nhã Kỳ phản hồi tin đồn "yêu cầu đóng phí gặp mặt"

Lý Nhã Kỳ phản hồi tin đồn "yêu cầu đóng phí gặp mặt"

Sao việt

08:15:08 23/12/2024
Tối 22/12, diễn viên Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng đàn bức xúc vì lần nữa dính vào những ồn ào không đáng có liên quan đến tiền bạc.
Song Ji Hyo bất ngờ vượt mặt Phạm Băng Băng

Song Ji Hyo bất ngờ vượt mặt Phạm Băng Băng

Sao châu á

07:41:19 23/12/2024
Song Ji Hyo vượt mặt Phạm Băng Băng, trở thành nghệ sĩ có lượt xem video nhiều nhất các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc
Giáng sinh ấm áp của sinh vật biển tại Thủy cung Lotte World Hà Nội

Giáng sinh ấm áp của sinh vật biển tại Thủy cung Lotte World Hà Nội

Du lịch

07:34:27 23/12/2024
Hòa chung không khí hân hoan chờ đón Giáng sinh trên toàn thế giới, tại Thủy cung Lotte World Hà Nội, các sinh vật biển cũng đang đón một mùa Giáng sinh ấm áp, trong không gian đầy ấn tượng.
Mùa đông đến, mỗi ngày ăn 1 bát này vào bữa sáng để bổ sung khí huyết, đẹp da, chống lạnh và sưởi ấm cơ thể

Mùa đông đến, mỗi ngày ăn 1 bát này vào bữa sáng để bổ sung khí huyết, đẹp da, chống lạnh và sưởi ấm cơ thể

Ẩm thực

06:19:14 23/12/2024
Những món ngon có hương vị ấm áp nồng nàn này không chỉ giúp cơ thể chống lạnh mà còn có tác dụng bổ khí huyết tuyệt vời.
Phim cổ trang mới chiếu đã khiến dân tình phát cuồng, nữ chính "mặt búng ra sữa" đúng chuẩn ngoan xinh yêu

Phim cổ trang mới chiếu đã khiến dân tình phát cuồng, nữ chính "mặt búng ra sữa" đúng chuẩn ngoan xinh yêu

Phim châu á

05:56:34 23/12/2024
Giữa thời điểm bộ phim Chuyện Nàng Ok đang gây sốt, màn ảnh Hàn lại tiếp tục có thêm một phim cổ trang nữa vừa ra mắt có tên Check in Hanyang.