Cha con ông Trần Quí Thanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Sau khi bị tuyên án, ông Trần Quí Thanh và con gái là Trần Uyên Phương có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
Trước đó, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, bị cáo Trần Uyên Phương 4 năm tù. Bị cáo Trần Ngọc Bích bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo Bản án sơ thẩm, từ năm 2019 đến 2020, thông qua một số người môi giới, ông Trần Quí Thanh và 2 con đã cho một số doanh nghiệp, cá nhân vay t.iền. Cha con ông Thanh và các bên vay không làm hợp đồng vay t.iền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay t.iền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản. Giá trị trong hợp đồng thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.
Để hợp thức việc cho vay t.iền, cha con ông Thanh đã ký các “cam kết bán lại”, t.iền lãi vay hợp thức bằng biên nhận t.iền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản và hứa hẹn thanh toán đầy đủ t.iền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản…
Ông Trần Quí Thanh. Ảnh: Nguyễn Huế
Theo chỉ đạo của ông Thanh, 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản. Sau đó, nhóm của ông Thanh nhanh chóng làm các thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.
Video đang HOT
Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, t.iền lãi theo thoả thuận thì cha con ông Thanh nại ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản. Cha con ông Thanh cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại hoặc tạo ra các lý do khác như: buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ t.iền gốc… Cuối cùng, mục đích của nhóm ông Thanh là cố tình chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Bằng cách thức này, theo cáo buộc, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại.
Bị cáo Trần Uyên Phương. Ảnh: Nguyễn Huế
Cụ thể các tài sản gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành tại Đồng Nai của bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh); 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 ở quận Bình Tân của anh Nguyễn Văn Chung; 4 thửa đất ở TP Thủ Đức của ông Lâm Sơn Hoàng; 2 thửa đất ở quận Bình Tân của anh Nguyễn Huy Đông.
Tổng giá trị các tài sản theo giám định của cơ quan tố tụng là hơn 1.040 tỷ đồng.
Vợ ông Trần Quí Thanh được tòa trả lại 183 tỉ đồng
HĐXX xét thấy ông Trần Quí Thanh và hai con gái không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự nên tuyên trả lại 183 tỉ đồng.
Mới đây, TAND TP.HCM đã tống đạt bản án sơ thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cho ba cha con ông Trần Quí Thanh.
Trước đó, xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đối với số t.iền 183 tỉ đồng mà bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh) nộp khắc phục hậu quả trong quá trình điều tra, HĐXX xét thấy ông Trần Quí Thanh và hai con gái không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự nên tuyên trả lại số t.iền này cho bà Nụ.
Ông Trần Quí Thanh. Ảnh: THUẬN VĂN
HĐXX nhận định về bản chất của vụ án, cha con ông Trần Quí Thanh thực hiện giao dịch dân sự về vay t.iền đối với 4 bị hại là không trái pháp luật.
Tuy nhiên, để đảm bảo việc vay t.iền và lãi phát sinh, các bị cáo đã thỏa thuận kí kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản, đây là các hợp đồng giả tạo, trái pháp luật và sau khi nhận được các quyền tài sản từ bị hại (người vay t.iền) thì các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã dùng thủ đoạn gian dối, nại ra lí do để từ chối thanh toán làm cho bên vay không thể nhận lại tài sản. Từ đó, các bị cáo đã chiếm đoạt tài sản là phần trị giá tài sản chênh lệch so với số t.iền gốc mà bị hại đã vay chưa trả.
HĐXX xác định, các bị cáo đã chiếm đoạt của 4 bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng, ông Nguyễn Huy Đông tổng số t.iền 1.048 tỉ đồng.
Đối với các giao dịch vay t.iền bằng thỏa thuận miệng giữa các bị hại với phía ông Trần Quí Thanh được giải quyết theo BLDS về vay tài sản và ghi nhận các thỏa thuận không trái với quy định pháp luật của các bị hại và các bị cáo tại phiên tòa.
Cụ thể, tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận về số t.iền vốn và lãi đôi bên giao dịch theo trình bày của bốn bị hại là đúng. Ông Trần Quí Thanh cũng đồng ý với đề nghị của bốn bị hại về việc hoàn trả lại t.iền cho vay và hủy các hợp đồng chuyển nhượng mà các bị cáo đã ký với các bị hại trước đó.
HĐXX không chấp nhận yêu cầu của bà Đặng Thị Kim Oanh về việc yêu cầu bồi thường hơn 531 tỉ đồng thiệt hại do mất cơ hội kinh doanh đối với hai dự án bị chiếm đoạt do bà Kim Oanh không có tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra.
HĐXX ghi nhận sự thỏa thuận của ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang (Công ty Minh Thành) về việc trả lại 65 tỉ đồng đã nhận từ ông Thanh khi chuyển nhượng 50% cổ phần công ty.
Đối với các quan hệ giao dịch dân sự khác giữa bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, các bên có quyền khởi kiện vụ án khác (nếu có tranh chấp).
Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù Ngày 25/4, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Quí Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần...