Cha con ‘đại gia’ điện gió miền Tây lãnh án vì hành vi lừa đảo

Trần Tuyên23:49 20/09/2024

Chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ 2 hạng mục của dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng, cha con ‘đại gia’ điện gió miền Tây lãnh án 14 năm tù.

Ngày 20/9, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt vụ án “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau do Công ty TNHH xây dựng – thương mại – du lịch Công Lý (Công ty Công Lý) làm chủ đầu tư. Nhà máy đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2012.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử cha con ‘đại gia’ điện gió miền Tây. Ảnh: T.H

Các bị cáo trong vụ án này gồm: cha con ông Tô Hoài Dân (63 tuổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc) và Tô Công Lý (40 tuổi, Phó Tổng giám đốc) cùng nhân viên Nguyễn Bá Đam (40 tuổi).

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% vốn đầu tư với dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quá trình triển khai dự án từ 2009-2012, bị cáo Lý đã trực tiếp chỉ đạo Đam lập khống hồ sơ 2 hạng mục của công trình, trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, bị cáo Lý trình Dân ký phê duyệt quyết toán và ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ vốn đầu tư cho công ty, số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Biết rõ dự án không có 2 hạng mục trên nhưng bị cáo Dân vẫn ký phê duyệt.

Video đang HOT

Sau khi Lý bị bắt, vợ bị cáo đã nộp hơn 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Cáo trạng của VKSND cho rằng hành vi của Lý đã phạm vào tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu. Bị cáo Dân và Đam phạm tội tương tự, đóng vai trò đồng phạm.

Xem xét toàn diện, HĐXX đã tuyên các bị cáo Tô Công Lý 10 năm tù, Tô Hoài Dân và Nguyễn Bá Đam mỗi người 4 năm tù cùng tội danh trên.

Cha con ông Dân được biết đến là đại gia ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài đầu tư nhà máy xử lý rác thải, Công ty Công Lý còn là chủ đầu tư Nhà máy điện gió Bạc Liêu, điện gió Khai Long (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau)…

Nhiều nữ đại gia ở Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng vì tin lời kẻ lừa đảo

Tin lời kẻ lừa đảo, các nữ đại gia đã bỏ ra số tiền lớn để góp vốn đầu tư mua bán ngoại tệ, để rồi bị chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Minh Huệ (SN 1980, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, dù không có khả năng mua ngoại tệ USD từ ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng khác với giá rẻ, nhưng bà Huệ vẫn giới thiệu với nhiều người rằng mình có nguồn mua USD từ những nơi này với giá rẻ rồi bán ra thị trường để hưởng lãi suất chênh lệch.

Để mọi người tin tưởng, bà Huệ lên mạng Internet xem tỉ giá của Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại rồi lựa chọn tỉ giá USD của ngân hàng, đồng thời gọi điện đến các cửa hàng vàng bạc để hỏi tỷ giá USD trên thị trường tự do.

Bị can tự đưa ra mức giá cụ thể để thông báo với người cả tin. Tỷ giá USD mua vào của bà Huệ luôn thấp hơn so với giá thị trường tự do, nhưng cao hơn so với giá của ngân hàng. Bị can giải thích rằng đó chính là "phần chi phí tiền hoa hồng".

Sau khi các bị hại góp vốn đầu tư, bà Huệ chiếm đoạt, dùng để chi tiêu cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, Trần Thị Minh Huệ đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền hơn 140 tỷ đồng.

Trong số các nạn nhân của bà Huệ phải kể đến bà L. (SN 1974), bị chiếm đoạt 21,1 tỷ đồng. Tài liệu điều tra chỉ ra rằng, thông qua mối quan hệ xã hội, bà L. quen biết với bị can Huệ. Khi đó, bà Huệ rủ bà L. góp vốn đầu tư mua USD từ ngân hàng Nhà nước với giá rẻ rồi bán ra thị trường tự do để hưởng lãi suất chêch lệch.

Từ ngày 15/8 - 23/10/2022, bà L. đã chuyển cho bà Huệ 30 tỷ đồng. Để bà L. tin tưởng, bà Huệ chuyển lại cho người bị hại 8,9 tỷ đồng, nói rằng đó là tiền lãi. Hai bên chốt số tiền bà Huệ còn cầm là 21,1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, bị can đem sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ rồi ngắt liên lạc với bà L.

Một bị hại khác là bà T. (SN 1976). Người này bị bà Huệ lừa đảo chiếm đoạt hơn 94,6 tỷ đồng. Theo cáo trạng, sau khi quen biết, bà T. được bị can Trần Thị Minh Huệ giới thiệu rằng có nguồn mua USD từ ngân hàng Nhà nước với giá rẻ. Bà Huệ rủ bà T. góp vốn cùng đầu tư để hưởng chênh lệch. Tin lời bị can, bà T. đã đồng ý.

Lúc này, bà Huệ nói đang có sẵn 170.000 USD và đồng ý bán cho bà T. với giá 23.750 đồng/USD. Bà T. chuyển cho bị can Huệ hơn 5 tỷ đồng và nhận về 170.000 USD.

Sau lần đó, bà T. tin tưởng bà Huệ, và trong các ngày 16/9 - 25/10/2022, đã chuyển cho bà Huệ hơn 298 tỷ đồng để đầu tư mua bán USD.

Nhận số tiền trên, bà Huệ dùng hơn 185 tỷ đồng để mua USD, số tiền còn lại bị can không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt của bà T. hơn 94,6 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, một nạn nhân khác cũng bị bà Huệ chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bà Huệ thừa nhận đã đăng ký, sử dụng 11 tài khoản ngân hàng cùng đứng tên Trần Thị Minh Huệ để nhận và chuyển tiền cho các bị hại. Số tiền nhận được, bà Huệ chỉ sử dụng một phần để mua USD trên thị trường tự do với giá cao để trả cho bị hại.

Bà Huệ khai, do làm ăn thua lỗ nên đã sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Ôm dự án lớn, nữ đại gia vướng cú lừa ngoạn mục Sau khi được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận cho xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Sor 1, do không đủ tiền đầu tư nên nữ đại gia đã đi tìm đối tác đầu tư dự án để rồi bị lừa cú ngoạn mục. VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Tuyết (SN 1953,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

06:57:15 21/01/2025

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

06:54:01 21/01/2025

Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Nguyên cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang bị bắt

05:50:46 21/01/2025

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư là hơn 58 tỷ đồng.

Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

05:43:58 21/01/2025

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.

Bị xử phạt hành chính vì đăng tải thông tin sai lệch về Nghị định 168

05:40:29 21/01/2025

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Đ.V.H cho biết, việc đăng tải, chia sẻ các bài viết nêu trên chỉ với mục đích cho vui. Ông Đ.V.H cũng đã nhận thức được hành vi của mình là chưa đúng nên đã chủ động gỡ bỏ các bài viết và cam kết khôn...

Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng lừa đảo gần 9,8 tỷ đồng

05:33:38 21/01/2025

Ngày 20/1, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.

Phát hiện sai phạm hơn 5,6 tỷ đồng tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

20:10:26 20/01/2025

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra tại Sở Tài chính là hơn 5,6 tỷ đồng. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm này thuộc về người đứng đầu Sở, kế toán và các phòng, cá nhân có liên quan.

Bị chém trọng thương vì nhậu say, đòi "mây mưa" với bóng hồng

20:08:16 20/01/2025

Đạt được đưa vào bệnh viện cấp cứu với thương tích 33%. Công an tỉnh Long An truy xét và bắt được 3 đối tượng. Ngoài hình phạt trên, 3 bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 234 triệu đồng.

Kinh doanh đa cấp rồi chiếm đoạt tài sản, cựu Tổng giám đốc Công ty Cộng Đồng Việt lãnh án

19:25:30 20/01/2025

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).

Lĩnh án tù vì hành hung người đi đường

19:03:09 20/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tiến hành xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Bùi Thanh Khoa là người đã có hành vi đánh người tham gia giao thông.

Đạo chích đột nhập Điện máy Xanh trộm hàng chục điện thoại

18:47:36 20/01/2025

Đến khoảng 2h rạng sáng hôm sau, Quý trèo lên nóc cửa hàng dùng kìm cắt phá mái tôn, đột nhập vào trong lấy cắp 14 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13, 15, 16 cùng một chiếc điện thoại hiệu Oppo rồi mang về cất dấu.