Cha con ‘đại gia’ điện gió miền Tây lãnh án vì hành vi l.ừa đ.ảo
Chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ 2 hạng mục của dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng, cha con ‘đại gia’ điện gió miền Tây lãnh án 14 năm tù.
Ngày 20/9, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt vụ án “ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau do Công ty TNHH xây dựng – thương mại – du lịch Công Lý (Công ty Công Lý) làm chủ đầu tư. Nhà máy đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2012.
Toàn cảnh phiên tòa xét xử cha con ‘đại gia’ điện gió miền Tây. Ảnh: T.H
Các bị cáo trong vụ án này gồm: cha con ông Tô Hoài Dân (63 t.uổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc) và Tô Công Lý (40 t.uổi, Phó Tổng giám đốc) cùng nhân viên Nguyễn Bá Đam (40 t.uổi).
Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% vốn đầu tư với dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quá trình triển khai dự án từ 2009-2012, bị cáo Lý đã trực tiếp chỉ đạo Đam lập khống hồ sơ 2 hạng mục của công trình, trị giá hơn 14 tỷ đồng.
Sau khi hoàn tất hồ sơ, bị cáo Lý trình Dân ký phê duyệt quyết toán và ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ vốn đầu tư cho công ty, số t.iền hơn 7,3 tỷ đồng. Biết rõ dự án không có 2 hạng mục trên nhưng bị cáo Dân vẫn ký phê duyệt.
Video đang HOT
Sau khi Lý bị bắt, vợ bị cáo đã nộp hơn 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Cáo trạng của VKSND cho rằng hành vi của Lý đã phạm vào tội “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu. Bị cáo Dân và Đam phạm tội tương tự, đóng vai trò đồng phạm.
Xem xét toàn diện, HĐXX đã tuyên các bị cáo Tô Công Lý 10 năm tù, Tô Hoài Dân và Nguyễn Bá Đam mỗi người 4 năm tù cùng tội danh trên.
Cha con ông Dân được biết đến là đại gia ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài đầu tư nhà máy xử lý rác thải, Công ty Công Lý còn là chủ đầu tư Nhà máy điện gió Bạc Liêu, điện gió Khai Long (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau)…
Ôm dự án lớn, nữ đại gia vướng cú lừa ngoạn mục
Sau khi được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận cho xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Sor 1, do không đủ t.iền đầu tư nên nữ đại gia đã đi tìm đối tác đầu tư dự án để rồi bị lừa cú ngoạn mục.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Tuyết (SN 1953, ở Quảng Ninh, cựu TGĐ Công ty CP đầu tư quốc tế Việt Anh (Công ty Việt Anh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, Công ty CP Xây dựng Nam Nguyên (Công ty Nam Nguyên) trụ sở ở Đắk Nông, do bà Bùi Thị Thanh L. (SN 1969, ở TP HCM) làm giám đốc, đại diện pháp luật.
Ngày 18/5/2007, UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản chấp thuận cho phép Công ty Nam Nguyên được triển khai nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Đắk Sor 1 thuộc địa bàn xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, công suất 4MW, với tổng số t.iền đầu tư hơn 111 tỷ đồng.
Sau khi được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận cho xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Sor 1, do không đủ t.iền đầu tư nên bà L. đi tìm đối tác đầu tư dự án.
Khoảng đầu năm 2009, thông qua hai người đàn ông ở Thái Bình giới thiệu, bà L. gặp bà Nguyễn Thị Tuyết, là TGĐ và chồng là ông Nguyễn Việt Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Anh.
Dù không có khả năng kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng bà Tuyết nói với bà L. rằng, có một số tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam.
Để thuyết phục bà L. tin tưởng, bà Tuyết cho nữ đại gia xem một số hồ sơ giả như: hồ sơ ông Nguyễn Việt Hồng (chồng bà Tuyết) được ông Borys Shterbachenko (người Ukraine) ủy quyền cho sử dụng 500 triệu USD để đầu tư cho các dự án tại Việt Nam; hồ sơ ông Nguyễn Việt Hồng được ông Sen Wen Kuang (Đài Loan) ủy quyền cho sử dụng số t.iền 10 tỷ USD và hiện số t.iền đó đang được giữ trong tài khoản của ông tại Ngân hàng HSBC Hong Kong; hồ sơ bà Chen Chia Hui (Đài Loan) ủy quyền cho ông Hồng được sử dụng 10 tỷ USD; hồ sơ Nguyễn Thị Tuyết có tài khoản ngân hàng Citibank (Singapore), trong tài khoản có 5 tỷ Euro.
Tin là thật, ngày 2/4/2009, bà L. đại diện Công ty Nam Nguyên ký hợp đồng hợp tác đầu tư với bà Nguyễn Thị Tuyết, đại diện Công ty Việt Anh với nội dung hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Đắk So 1 với mức đầu tư 17 triệu USD (tương đương 290 tỷ đồng).
Trong đó, Công ty Việt Anh giữ 51% cổ phần, Công ty Nam Nguyên giữ 49% cổ phần. Tỷ lệ phần trăm cổ phần được quy định trong hợp đồng như nêu ở trên.
Nhưng thực tế, cả 2 công ty Nam Nguyên và Việt Anh đều chưa đóng góp cổ phần. Bà Tuyết hứa hẹn với bà L. việc sẽ kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam rồi cho bà L. vay t.iền của nguồn vốn trên để bà L. góp vào 49% cổ phần.
Sau khi ký xong hợp đồng, bà Tuyết nói bà L. đưa t.iền để lo chi phí đưa nguồn vốn vào Việt Nam. Bà L. đã nhiều lần chuyển tổng số hơn 500 triệu đồng cho bà Tuyết. Sau khi nhận t.iền, bà Tuyết không thực hiện như cam kết và chiếm đoạt số t.iền này.
Tại cơ quan điều tra, bà Tuyết khai, việc bà ta quen với các nhà đầu tư nước ngoài và được họ ủy quyền sử dụng nguồn vốn lớn là có thật. Sau khi nhận t.iền từ bà L., bà Tuyết chi tiêu cá nhân hết và ông Hồng không biết việc này.
Quá trình điều tra, bà L. khai, ngoài việc đưa cho bà Tuyết hơn 500 triệu đồng, theo yêu cầu của ông Hồng, nữ đại gia còn nhiều lần chuyển t.iền cho bà Tuyết hơn 18,3 tỷ đồng để bà này lo thủ tục giải ngân nguồn vốn từ nước ngoài đầu tư vào dự án thủy điện Đắk Sor 1.
Tuy nhiên khi giao t.iền cho bà Tuyết, giữa hai người không có giấy biên nhận t.iền và cũng không có ai chứng kiến. Căn cứ l.ời k.hai của Tuyết, bà L. và người liên quan, kết quả trưng cầu giám định tài liệu và chứng cứ thu thập được, CQĐT cho rằng, không đủ căn cứ kết luận vợ chồng bà Tuyết chiếm đoạt hơn 18,3 tỷ đồng của bà Loan.
Hai cha con hầu tòa vì lập khống hồ sơ dự án Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau để rút t.iền Ngày 28/3, TAND tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau do Công ty TNHH XD-TM-DL Công Lý (Công ty Công Lý) làm chủ đầu tư. Có 3 bị cáo bị truy tố, gồm:...