Bà “trùm” lừa đảo bất động sản trốn khỏi bệnh viện tâm thần

Phú Lữ20:08 16/04/2024

Đang điều trị bệnh tâm thần bắt buộc theo quyết định của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, nữ đại gia – bà “trùm” lừa đảo bất động sản đã bỏ trốn và bị Công an TP Hồ Chí Minh truy tìm.

Ngày 16/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ra thông báo truy tìm Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, ngụ quận 1, nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia). Bà Hiền được xác định cùng đồng phạm lừa đảo nhiều khách hàng chiếm đoạt hơn 816 tỷ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT, Trần Thị Mỹ Hiền nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia, là bị can trong vụ án Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần TVĐT Angle Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty TNHH TVĐT BĐS Hoàng Kim Land.

Bà Trần Thị Mỹ Hiền lúc đang giải quyết khiếu nại của khách hàng tố công ty lừa đảo.

Kết quả điều tra vụ án thể hiện, trong thời gian từ ngày 11/2/2017 đến ngày 6/11/2019, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Bùi Nhật Tân, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Vũ Như Hương, Trần Văn Vân đã sử dụng các pháp nhân Công ty Cổ phần TVĐT Angel Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH TVĐT bất động sản Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng để thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh, TP Thủ Đức…

Sau khi thu được tiền của khách hàng, các đối tượng đã không thực hiện như cam kết theo hợp đồng mà trốn tránh nhằm chiếm đoạt số tiền gần 816 tỷ đồng.

Video đang HOT

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, Trần Thị Mỹ Hiền giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của 3 công ty trên. Người này thuyết phục được khách hàng mua đất nền chưa được cấp phép xây dựng dự án cũng như đất chưa rõ nguồn gốc.

Khi không thực hiện được hợp đồng như thỏa thuận, bà Hiền dùng chiêu đồng hành cùng khách bằng cách đổi nền đất, đổi pháp nhân ký hợp đồng. Bằng chiêu lừa tinh vi này, Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm đã lừa nhiều người hàng trăm tỷ đồng.

Trong vụ án này, Công an TP Hồ Chí Minh cũng xác định Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) có vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia.

Mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán, chuyển nhượng các thửa đất một số thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các lô đất chưa được chấp thuận phương án đầu tư nhưng Nhung vẫn chỉ đạo thực hiện hành vi trái pháp luật . Nhung đã thuê người lập bảng vẽ, thiết kế, phân lô và đặt tên cho nhiều dự án khác nhau; chỉ đạo nhân viên quảng cáo gian dối, dẫn dắt giới thiệu khách ký hợp đồng với công ty. Từ đó, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt 536,5 tỷ đồng.

Đối với Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land), mặc dù biết rõ Công ty Hoàng Kim Land đưa vào lập quy hoạch dự án không thuộc quyền sử dụng hợp pháp, tuy nhiên Hạnh đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền lập 7 dự án, phân lô. Từ đó chiếm đoạt của nhiều khách hàng số tiền 181,4 tỷ đồng.

Sau khi Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng 6 bị can khác bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì Trần Thị Mỹ Hiền bỗng dưng bị bệnh tâm thần .

Trần Thị Mỹ Hiền được đưa đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai) chữa bệnh bắt buộc theo Quyết định số 01/QĐ-VKS-P3 ngày 10/3/2021 của Viện KSND TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, quá trình điều trị theo quyết định bắt buộc thì Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT yêu cầu người thân, gia đình, người dân biết Trần Thị Mỹ Hiền đang ở đâu, liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10; điện thoại: 090452 6667 (Đ/c Đào Duy Chiến), để làm việc, tiếp nhận.

Giám đốc công ty bất động sản làm giả 20 sổ đỏ, lừa đảo 8,5 tỉ đồng

Một giám đốc công ty bất động sản ở Bình Phước đã làm giả 20 sổ đỏ mang đi lừa đảo, chiếm đoạt 8,5 tỉ đồng của 11 bị hại.

Ngày 11.4, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Trọng Điều (38 tuổi, ngụ TX.Chơn Thành, Bình Phước) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, Lê Trọng Điều là Giám đốc Công ty TNHH HD Group Việt (TX.Chơn Thành), chuyên kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) nên quen biết nhiều người có hoạt động mua bán nhà đất.

Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Phước công bố cáo trạng . Ảnh HOÀNG GIÁP

Khoảng tháng 9.2020, Điều đã làm giả 27 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCNQSDĐ) với mục đích mang đi ký hợp đồng đặt cọc, thế chấp để chiếm đoạt tiền của người khác.

Cụ thể, từ tháng 9.2020 đến tháng 11.2022, Điều đã sử dụng 20 giấy CNQSDĐ giả để thế chấp và ký hợp đồng đặt cọc đất với 11 người cùng có địa chỉ tại TX.Chơn Thành, chiếm đoạt 8,5 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Trọng Điều trên bục khai báo . Ảnh HOÀNG GIÁP

Tại phiên tòa sơ thẩm, Điều cho rằng số tiền đã chiếm đoạt được của các bị hại, đã sử dụng đóng tiền lãi, trả nợ cho người khác và tiêu xài cá nhân hết. Tuy nhiên, qua xét hỏi tại phiên tòa, Điều đã thừa nhận mình vẫn còn lô đất diện tích 10.000 m ² , mua chung với một cá nhân ngụ tỉnh Bình Phước trị giá 6,2 tỉ đồng. Trong đó, Điều góp 50% (3,1 tỉ đồng).

Cùng với đó, tại phiên tòa cũng đã có thêm các lời khai, tình tiết mới của bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về các tài sản của Điều. Để đảm bảo việc thi hành án cũng như quyền lợi cho các bị hại, HĐXX đã tuyên bố hoãn phiên tòa để cơ quan công an điều tra, kê biên tài sản của bị cáo Lê Trọng Điều.

Từ đế chế hoàng kim đến khi bị bắt của Chủ tịch Tân Hoàng Minh Từ 'ông trùm' bất động sản, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh trở thành bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: đại gia công an lừa đảo bỏ trốn bệnh tâm thần tâm thần bất động sản công ty đất vàng hoàng gia

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cầu rung lắc dữ dội giữa siêu bão Phượng Hoàng ở Philippines31:22

Xử lý nghiêm các đối tượng dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn02:19

Bóng người lơ lửng giữa trời TQ, Rồng thiêng hiển linh, CĐM đồn 'ngày phán xét'?02:16

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu nhân viên y tế đục vỡ xương trục lợi bảo hiểm: Thủ đoạn tàn nhẫn

11:40:32 16/11/2025

Cơ quan điều tra cũng sẽ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản hoặc các biện pháp ngăn chặn khác để thu giữ tài sản do phạm tội mà có.

Bắt người phụ nữ nhận làm hồ sơ chuyển nhượng rồi chiếm đoạt hàng loạt lô đất

11:17:08 16/11/2025

Từ vụ việc trên, Công an Tp.Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao giấy tờ cá nhân, sổ đỏ, sổ hồng cho người lạ hoặc các dịch vụ làm hộ không có cơ sở pháp lý.

Giải quyết mâu thuẫn, nam thanh niên dùng kiếm chém đối thủ

05:57:39 16/11/2025

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Bùi Huỳnh Sang ở phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai mang theo kiếm chém bạn gây thương tích.

Nam thanh niên bị khởi tố vì cho bạn chưa có bằng lái mượn xe gây tai nạn

05:55:00 16/11/2025

Biết bạn mình là T.Q.Đ. chưa có giấy phép lái xe nhưng V.H.Q. ở Ninh Bình vẫn cho mượn xe máy để đi trên đường. Hậu quả, Đ. gây ra tai nạn làm người khác bị chấn thương sọ não.

Thanh niên dùng thanh sắt kề vào cổ chủ nhà cướp điện thoại

05:52:42 16/11/2025

Hai thanh niên bàn nhau đột nhập vào nhà người dân ở xã Tam Đảo (Phú Thọ) lúc rạng sáng, dùng thanh sắt kề vào cổ chủ nhà đang ngủ để cướp điện thoại và ví tiền rổi tẩu thoát.

Triệt phá đường dây giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp

22:35:29 15/11/2025

Hệ thống tiền ảo tên SPIN của X. được thiết kế với nhiều cấp bậc, người tham gia được hưởng hoa hồng và tiền thưởng từ hoạt động đầu tư của những người ở tuyến dưới, tối đa lên tới 16 tầng.

Bắt tạm giam chủ đất phá 2.400m2 khoai lang của người thuê

22:31:33 15/11/2025

Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam người đàn ông có hành vi yêu cầu công nhân dùng máy băm phá hoại 2.400m2 khoai lang đang vào vụ thu hoạch của người thuê đất.

Phát hiện cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép nằm trong nghĩa trang

22:23:07 15/11/2025

Một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép với quy mô lớn nằm sâu trong khu vực nghĩa trang trên địa bàn xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng đã bị phát hiện.

Cướp giật dây chuyền vàng của người phụ nữ đi bộ

22:14:42 15/11/2025

Ngày 15/11, Công an xã Châu Phú (tỉnh An Giang) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Cao Văn Út Em (34 tuổi, trú tại ấp Thạnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang) về hành vi

Toàn cảnh vụ án liên quan hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục

20:57:21 15/11/2025

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối, lừa hơn 56.000 khách hàng mua kẹo Kera, hưởng lợi bất chính 12,4 tỷ đồng.

Người đàn ông suýt bị lừa chuyển khoản 100 triệu đồng cho "con dâu"

20:49:54 15/11/2025

Ngày 15/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết lực lượng công an, nhân viên ngân hàng vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Tham gia "trò chơi có thưởng" trên mạng, người đàn ông mất 1 tỷ đồng

15:08:35 15/11/2025

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Lê Minh Nghĩa (SN 2006, trú tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) để điều tra tội Lừa đảo...