CEO l.ừa đ.ảo 2 tỷ USD t.iền số bị bắt
Sau hơn một năm bỏ trốn, Faruk Fatih Ozer, CEO của sàn t.iền mã hóa Thodex đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bắt ở Albania khi chuẩn bị xuất cảnh.
Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/8 thông báo đã bắt giữ thành công Faruk Fatih Ozer, CEO của sàn t.iền số Thodex. Năm 2021, Ozer gây chấn động khi ôm 2 tỷ USD của các nhà đầu tư và chạy trốn hơn một năm trước. Nguồn tin cho biết Ozer bị bắt khi chuẩn bị xuất cảnh tại Albania.
Theo Decrypt, nhà sáng lập kiêm CEO Thodex nằm trong nhóm đối tượng truy nã đỏ của Interpol với tội danh tổ chức và thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo khoảng 2 tỷ USD ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiết lộ Interpol đang thực hiện các thủ tục dẫn độ Ozer về nước.
Faruk Fatih Ozer, CEO ôm 2 tỷ USD t.iền số bỏ trốn bị bắt tại Albania. Ảnh: NTV.
Video đang HOT
CEO Thodex sẽ phải đối diện với hàng loạt cuộc chiến pháp lý dai dẳng khi trở về quê nhà. Nhiều nguồn tin địa phương cho biết Ozer chuẩn bị đối diện bản án lên tới 40.564 năm. Các công tố viên tại Thổ Nhĩ Kỳ đang ra sức yêu cầu những bản án khắt khe hơn dành cho những CEO sàn t.iền số bỏ trốn như Ozer.
Hoạt động từ năm 2017, sàn Thodex đột ngột tạm dừng giao dịch hồi tháng 4/2021, với lý do bảo trì liên quan đến giao dịch Dogecoin. Một ngày sau, Ozer tuyên bố công ty đã buộc phải tạm dừng giao dịch do các cuộc tấn công mạng, nhưng khẳng định t.iền của khách hàng vẫn an toàn và hứa sẽ trả lại t.iền cho nhà đầu tư trong thời gian ngắn.
Vào ngày 22/4/2021, nhiều người dùng Thodex bất ngờ khi không thể truy cập sàn giao dịch này. Trên website chính thức, Thodex thông báo dừng mọi giao dịch để đ.ánh giá lại các đề nghị từ đối tác. Cảnh sát Istanbul bắt đầu điều tra Thodex với cáo buộc l.ừa đ.ảo. Bloomberg cho biết tài khoản ngân hàng của Thodex đã bị phong tỏa, và cảnh sát đã khám xét văn phòng công ty.
Tuy nhiên, hãng thông tấn Demiroren sau đó công bố ảnh chụp Ozer tại sân bay Albania, đồng nghĩa với việc CEO Thodex đã rời Thổ Nhĩ Kỳ trước khi lệnh bắt giữ đưa ra.
Trước khi ngừng hoạt động, Thodex từng là một trong những sàn t.iền số lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Shutterstock.
Trước khi Thodex dừng hoạt động, ước tính lượng tài sản trên sàn t.iền số này vào khoảng 2 tỷ USD. Thodex có khoảng 400.000 người dùng, trong đó có 390.000 người thường xuyên giao dịch, theo hãng tin quốc gia Anadolu
Taliban cấm Bitcoin, bắt người mua bán token
Ngân hàng Trung ương Afghanistan ban hành lệnh cấm t.iền mã hóa toàn quốc vào tháng này, trong khi Taliban cũng bắt giữ một số người mua bán token.
Một số người dùng Afghanistan có xu hướng chuyển sang t.iền mã hóa để bảo toàn tài sản. T.iền số là phương thức phổ biến để chuyển t.iền ra/vào Afghanistan do nước này bị ngăn tiếp cận hệ thống ngân hàng toàn cầu.
(Ảnh: Journal du Coin)
Nếu như các nước như Singapore hay Mỹ ngày càng siết chặt quy định liên quan đến t.iền số sau các vụ sập liên tiếp dẫn đến 2.000 tỷ USD bốc hơi và nhiều doanh nghiệp phải xin phá sản, các lệnh cấm hoàn toàn vẫn còn khá hiếm. Trước Afghanistan, Trung Quốc tuyên bố mọi giao dịch t.iền số là bất hợp pháp từ tháng 9/2021.
Sayed Shah Saadaat, trưởng phòng điều tra tội phạm tại trụ sở cảnh sát Herat, cho biết, nhận được lệnh từ ngân hàng trung ương để chặn đứng mọi người đổi t.iền, cá nhân, doanh nhân giao dịch các loại t.iền kỹ thuật số l.ừa đ.ảo như Bitcoin. Ông Saadaat chia sẻ đã có 13 người bị bắt giữ, hầu hết đang tại ngoại, trong khi hơn 20 doanh nghiệp liên quan t.iền số bị đóng cửa tại Herat - thành phố lớn thứ ba đất nước, một trung tâm giao dịch token. 4/6 công ty môi giới t.iền số tại Afghanistan đặt tại đây.
Một nghiên cứu năm 2021 của Chainalysis xếp Afghanistan trong danh sách 20 quốc gia sử dụng t.iền số nhiều nhất thế giới. Kết quả được đưa ra dựa trên sức mua tương đương theo đầu người.
Hồi tháng 2, Taliban nói sẽ nghiên cứu xem token kỹ thuật số có được cho phép theo quy định tài chính Hồi giáo hay không. Vài học giả đã dự đoán Taliban sẽ cấm t.iền mã hóa vì nó được xem là "haram", chứa các yếu tố c.á c.ược và không chắc chắn. Dù vậy, các nước Hồi giáo lớn khác lại có cách tiếp cận linh hoạt hơn. Chẳng hạn, UAE cho phép giao dịch t.iền số tại khu vực tự do của Dubai, còn Bahrain hỗ trợ tài sản kỹ thuật số từ năm 2019.
Tránh lộ lọt thông tin, chuyên gia khuyến nghị không chuyển dữ liệu chưa mã hóa qua Internet Bật mã hóa toàn bộ ổ đĩa trên tất cả thiết bị, không chuyển dữ liệu chưa được mã hóa qua Internet và xóa dữ liệu nhạy cảm khi không cần dùng là những khuyến nghị của chuyên gia Kaspersky để bảo đảm an toàn, tránh lộ lọt dữ liệu. Ngày 8/7, trên một diễn đàn trực tuyến, đã xuất hiện thông tin...
