Cắt dán hợp đồng lừa khách hàng, giám đốc bị tù chung thân
Giám đốc chỉ đạo kế toán lấy các hợp đồng mẫu đã ký với đối tác ra soạn thêm số, ngày tháng, địa chỉ nhà, đất rồi cắt, dán, photo và ghép với trang cuối có mộc đỏ của công ty đối tác để đem đi lừa khách hàng…
Chiều 14-6, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trương Văn Kiệt (50 t.uổi, ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) tù chung thân, thuộc cấp của Kiệt là Tăng Thông (33 t.uổi, ngụ cùng địa phương) ba năm tù treo cùng về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc bị cáo Kiệt phải bồi thường cho các bị hại tổng số t.iền hơn 5,4 tỉ đồng (gồm cả lãi).
Hai bị cáo Kiệt (trái) và Thông nghe tòa tuyên án chiều 14-6. Ảnh: N.NAM.
Theo tòa, bị cáo Kiệt là chủ mưu thực hiện hành vi phạm tội và chỉ đạo kế toán thực hiện nhưng số t.iền chiếm đoạt được bị cáo sử dụng một mình không chia cho kế toán. Con dấu công ty của bị cáo do cơ quan điều tra thu giữ chứ không nằm ở công ty Long Thịnh như bị cáo nại ra. Bị cáo Kiệt thể hiện thái độ ngoan cố, không khai đồng phạm. Trong khi bị cáo Thông khai rất thành khẩn, phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng và người liên quan. Bị cáo Thông phạm tội theo sự chỉ đạo của Kiệt, bản thân không được hưởng lợi gì, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo có bệnh nặng nên tòa cho hưởng án treo. Theo cáo trạng, năm 2012 và 2013, Kiệt là giám đốc công ty TNHH thương mại, xây dựng Trương Hữu Tài (đặt trụ sở tại huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) ký bảy hợp đồng với công ty TNHH Long Thịnh để nhận khoán vật tư, nhân công xây thô nhà phố liền kề. Hình thức thanh toán là công ty Long Thịnh đồng ý ký hợp đồng cho công ty của Kiệt góp vốn nhà thô hoặc nền đất. Kiệt chỉ định theo s.ố l.ô, nền đã thỏa thuận, bù trừ t.iền công ty của Kiệt mua nhà của công ty Long Thịnh… Quá trình thi công, xây dựng vào khu dân cư Long Thịnh, Kiệt sử dụng căn nhà của Kiệt tự xây dựng trên nền mà công ty Long Thịnh giao cho Kiệt từ hợp đồng góp vốn bán cho nhiều người. Ngoài ra, Kiệt chỉ đạo kế toán công ty của mình là Tăng Thông lấy các bản hợp đồng mua bán, góp vốn giữa công ty Long Thịnh ký kết với công ty của Kiệt trước đó làm mẫu, rồi tự đ.ánh máy số hợp đồng, ngày tháng, vị trí căn nhà, giá trị căn nhà rồi cắt, dán, photo, lắp ghép vào trang cuối của một trong các bản hợp đồng xây dựng, góp vốn hoặc thi công và lấy dấu mộc công ty Kiệt đóng giáp lai thành bản hợp đồng mua bán, góp vốn hoàn chỉnh. Đồng thời, cả hai bị cáo cùng làm ra nhiều giấy tờ liên quan để tìm người bị hại l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Cách thức thực hiện là Kiệt nói với các bị hại rằng nền và nhà trong các hợp đồng này là của Kiệt, do Kiệt đầu tư xây dựng vào công ty Long Thịnh được thanh toán bằng nhà và nền để cấn trừ. Nay Kiệt có nhu cầu bán hoặc cầm cố để vay t.iền làm cho nhiều người tin tưởng giao dịch với Kiệt. Tổng cộng, Kiệt và thuộc cấp đã thực hiện bảy vụ l.ừa đ.ảo với tổng số t.iền gần năm tỉ đồng. Toàn bộ số t.iền này, Kiệt chiếm hưởng không chia cho thuộc cấp đồng nào. Tại tòa, bị cáo Kiệt từ đầu đến cuối phiên xử luôn cho rằng mình không phạm tội, cáo trạng và kết luận điều tra “bao che” cho công ty Long Thịnh. Nhiều hợp đồng có công chứng chứng thực… Bị cáo còn cho rằng những giấy tờ phát sinh sau này là do con dấu của công ty bị cáo tự nhiên “bay” sang công ty Long Thịnh! Một số bị hại tại tòa cũng đặt ra vấn đề trách nhiệm của công chứng viên trong các hợp đồng giao dịch giữa bị hại và bị cáo Kiệt. Tuy nhiên, tòa giải thích rằng không thể buộc trách nhiệm công chứng viên vì ở đây Kiệt đã làm giả mọi giấy tờ để “qua mặt” công chứng. Kiểm sát viên cũng giải thích, trường hợp này việc công chứng bị vô hiệu do Kiệt đã lừa dối ngay từ đầu.
NHẪN NAM
Video đang HOT
Theo_PLO
Bán biệt thự "ảo", giám đốc rởm chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng
Làm ăn thua lỗ, Minh đã làm giả ba bộ giấy tờ mang tên Nguyễn Hồng Minh là chủ sở hữu ngôi biệt thự ở Hà Nội để thực hiện l.ừa đ.ảo.
Tin tức đăng tải trên báo An ninh thủ đô cho hay, tài liệu truy tố xác định, năm 2006, Nguyễn Hồng Minh chồng của Phạm Thị Hà thành lập Công ty CP Xây dựng DELTA với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Sau một thời gian làm ăn thua lỗ, Minh nảy sinh ý định làm giả giấy tờ và bán nhà đất của người khác để có t.iền trang trải nợ nần.
Để thực hiện hành vi phạm tội, giữa tháng 2/2010, Minh ra bến xe Hà Đông (cũ) gặp đối tượng tên Hùng (không rõ lai lịch) thuê làm giả hộ bộ giấy tờ nhà đất.
Phạm Thị Hà - Ảnh: báo ANTĐ
Sau đó, Minh dẫn người này sang khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên) và chỉ bừa vào ngôi biệt thự 3,5 tầng đã được xây thô, tại vị trí số 1, lô B-BT.07 do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) là chủ đầu tư. Minh yêu cầu Hùng "chế" hồ sơ mua nhà giả từ chủ đầu, tương ứng với ngôi biệt thự ấy.
Một tuần sau, Minh quay lại Bến xe Hà Đông nhận 3 bộ hồ sơ giả gồm: hợp đồng mua căn biệt thự, phiếu thu t.iền cùng biên bản bàn giao và nghiệm thu tài sản.
Có được bộ hồ sơ giả này, Minh cùng vợ gặp bà Cao Thị Vinh (trú ở quận Hoàn Kiếm) chào bán căn biệt thự "ma" với giá 4,6 tỷ đồng. Ngày 6/3/2010, tại một phòng công chứng trên phố Giảng Võ, bà Vinh đã ký vào bản hợp đồng mua bán ngôi biệt thự với vợ chồng Minh. Cùng ngày, bà Vinh chuyển trước cho vợ chồng Minh 1,8 tỷ đồng t.iền "đặt cọc".
Ít ngày sau, bà Vinh tìm đến HUD để tiếp tục hoàn thiện thủ tục thì mới biết bị l.ừa đ.ảo. Cùng thời điểm bán căn biệt thự "ma" cho bà Vinh, ngày 9/3/2010, Minh đến nhà ông Vũ Ngọc Khanh (trú ở quận Thanh Xuân) để vay t.iền và thế chấp giấy tờ giả của căn biệt thự.
Tại đây, đối tượng tình cờ gặp ông Trương Tuấn Nghĩa (trú ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân) đến chơi. Do có nhu cầu mua nhà nên ông Nghĩa đề nghị Minh bán lại ngôi biệt thự này với giá 6 tỷ đồng. Sau khi tận mắt xem xét tài sản, ngày 10/3/2010, ông Nghĩa và vợ chồng Minh lập hợp đồng chuyển nhượng ngôi biệt thự.
Trước khi giao nốt số t.iền còn lại cho vợ chồng Minh, ngày 25/4/2010, ông Nghĩa đến Tổng công ty HUD làm thủ tục sang tên thì mới phát hiện ra sự thật. Ngoài 2 nạn nhân là bà Vinh và ông Nghĩa, cũng với thủ đoạn tương tự, vợ chồng Minh còn tiếp tục bán căn biệt thự này cho ông Nguyễn Thanh Tùng (trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với giá 7,5 tỷ đồng.
Trước khi phát hiện ra giấy tờ nhà đất là giả, ông Tùng đã tạm chuyển cho Minh 2,6 tỷ đồng... Như vậy, chỉ bộ hồ sơ giả gắn với căn biệt thự "ma" tại Khu đô thị Việt Hưng vợ chồng Minh đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt được của 3 nạn nhân tổng số t.iền 9,6 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Thị Hà được xác định đã đồng phạm với chồng để lừa ông Nghĩa, ông Tùng với t.iền lên đến hơn 7,7 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc, báo Công an nhân dân thông tin, sau khi vụ việc bị vỡ lở, Nguyễn Hồng Minh bị bắt giữ, còn Phạm Thị Hà đã bỏ trốn. Ngày 4/7/2014, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Minh tù chung thân về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Hình phạt chung mà Minh phải thi hành cho cả hai tội danh là tù chung thân. Về vấn đề dân sự và các vấn đề liên quan khác cũng được xem xét và giải quyết tại bản án trên. Trong khi Minh đã bị pháp luật xử lý và đang thi hành án thì bị can Hà vẫn đang bỏ trốn. Vì thế cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Hà.
Cuối tháng 9/2015, Hà đến cơ quan Công an đầu thú. Viện KSND TP Hà Nội xác định, Hà đã cùng chồng là bị án Nguyễn Hồng Minh chiếm đoạt tài sản với số t.iền hơn 7,7 tỷ đồng. Với hành vi phạm tội đã gây ra, Hà bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt mà Hà phải đối diện từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Quá trình xét xử vụ án này, do vắng mặt bị hại nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa.
HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Nguồn: nguoiduatin
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Băng nhóm giang hồ bắt cóc giám đốc để đòi nợ thuê lãnh án Để tạo áp lực bắt buộc con nợ phải trả t.iền, các đối tượng đòi nợ thuê đã nhiều lần dùng roi điện chích vào người con trai của con nợ để uy h.iếp. Theo tin tức trên báo Thanh Niên, ngày 9/6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử băng giang hồ bắt giám...
