Cặp vợ chồng hầu tòa vì một căn nhà bán cho nhiều người

Dù không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào nhưng bị cáo đã lập các phương án kinh doanh khống để vay vốn ngân hàng và thế chấp ngôi nhà ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sau khi hủy án, cơ quan tố tụng đã truy tố vợ chồng Trần Ngọc Hưng, SN 1962, trú tại quận Tây Hồ và Nguyễn Thị Bích, SN 1964 về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án này bắt đầu từ năm 2013. Hưng từng bị xử phạt mức án chung thân, Bích 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, vụ án bị hủy án để điều tra lại nhằm làm rõ các hành vi. Số tiền quy buộc thay đổi từ 51 tỷ đồng, còn 44,9 tỷ đồng.

Theo các cơ quan tố tụng, năm 2011, vợ chồng Hưng thế chấp căn nhà ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, vay ông Nguyễn Văn Thiện số tiền 2 tỷ đồng. Các bị cáo tiếp tục dùng căn nhà trên để thế chấp vào ngân hàng SHB, vay số tiền 6 tỷ đồng. Khi đó, Nguyễn Thị Bích lấy tư cách là GĐ chi nhánh Cty CP Thương mại và dịch vụ tổng hợp Thượng Sơn đề nghị vay tiền. Thực tế, Nguyễn Thị Bích không có bất kỳ hoạt động kinh doanh. Hồ sơ phương án kinh doanh cũng là lập khống.

Ngoài ra, cuối năm 2011, vợ chồng Hưng ký hợp đồng bán căn nhà trên cho ông Nguyễn Tiến Hưng với giá 8,6 tỷ đồng và đặt cọc trước 2,6 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, ngày 20-1-2012 bên mua thanh toán số tiền còn lại thì vợ chồng Hưng tất toán khoản vay với ngân hàng và làm hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất. Nhưng các bị cáo không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt số tiền đặt cọc là 2,6 tỷ đồng.

Vợ chồng bị cáo tại phiên tòa trước đó.

Quá trình điều tra, CQCA còn làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Hưng trong việc bán nhà đất tại địa chỉ phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Vợ chồng Hưng mua căn nhà này từ năm 2003 với giá 1,5 tỷ đồng, chưa được cấp sổ đỏ. Hai vợ chồng đã xây dựng căn nhà 5 tầng. Mặc dù căn nhà thuộc diện bị thu hồi nhưng năm 2011, vợ chồng Hưng vẫn chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Dậu với giá 12 tỷ đồng.

Trong đó, Hưng nhận 11 tỷ đồng. Số tiền còn lại hai bên thỏa thuận sẽ thanh toán sau khi làm xong thủ tục cấp sổ đỏ hoặc ký hợp đồng tại phòng công chứng. Vợ chồng Hưng cũng cam đoan trong thời gian 3 tháng kể từ ngay nhận tiền chưa làm sổ đỏ phải trả lãi. Sau 6 tháng không làm được sổ đỏ phải trả lại 11 tỷ đồng và chịu phạt 4 tỷ đồng. Đáng nói, hết thời hạn trên, cả hai không thực hiện, không trả lại tiền.

Cùng căn nhà trên, cả hai tiếp tục bán cho 2 người khác. Quá trình điều tra, Trần Ngọc Hưng có hành vi chiếm đoạt tiền khi bán xe ô tô nhãn hiệu Huyndai. CQĐT xác định, từ năm 2010-2011, hai bị cáo đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Thiện và bà Nguyễn Thị Dậu. Các bị cáo còn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 31,9 tỷ đồng của ngân hàng và các cá nhân khác.

Ngày 2-6, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, vì vắng mặt một số bị hại. Đồng thời, bị cáo Hưng cũng yêu cầu thay đổi luật sư bào chữa nên HĐXX của TAND TP Hà Nội đã quyết định tạm hoãn phiên tòa.