Cảnh sát VN phá vụ lừa đảo thẻ tín dụng quốc tế

Mai Hoàng Minh20:06 08/06/2013

Để triệt phá đường dây lừa đảo xuyên lục địa cực khủng này, cảnh sát Việt Nam, Anh và Mỹ phải cất công theo dõi hai năm trời mới “cất lưới” được các đối tượng cầm đầu.

Đến ngày 8/6, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ( C50) đã phối hợp cùng các cục nghiệp vụ khác của Bộ công an tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Công ty Trần Chánh (trụ sở quận 5, TP.HCM) và thu nhiều tài liệu liên quan đến vụ buôn bán thẻ tín dụng cho người nước ngoài trong vụ lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt 200 triệu bảng Anh.

Liên quan đến vụ án này, hiện 11 đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ, trong đó có 8 đối tượng người Việt Nam, 3 đối tượng còn lại là người Anh. Cơ quan chức trách nước Anh phát đi thông tin đã bắt giữ 3 đối tượng được xác định cầu đầu trong đường dây lừa đảo, trộm cắp thông tin thẻ tín dụng qua mạng internet “khủng” này.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khám xét Công ty Trần Chánh ở quận 5

Video đang HOT

Theo cơ quan điều tra Bộ công an, nhóm ở Việt Nam đứng đầu là Văn Tiến Tú và Trương Hải Duy (đều ngụ quận Tân Bình, TP.HCM). Trong khi đó, cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, vẫn đang tiếp tục điều tra truy bắt thủ phạm, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì liên quan đến băng nhóm này.

Sau khi thành lập nhóm với tên gọi mattfeuter, Tú và Duy đã móc nối với băng nhóm người nước ngoài mua thông tin thẻ tín dụng chúng ăn cắp được của người khác. Theo cơ quan điều tra, chỉ trong vòng thời gian ngắn băng nhóm tội phạm này đã lừa đảo, tiếp nhận số tiền khoảng 1,5 triệu USD thông qua hệ thống Western Union, thông qua Công ty Trần Chánh.

Thu thập nhiều tài liệu liên quan đến buôn bán thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng người nước ngoài

Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi, băng nhóm này đã sử dụng hai trang mạng là www.mattfeuter.biz và www.mattfeuter.com để bán thẻ tín dụng với giá 2 – 20 USD/thẻ tín dụng.

Để khám phá đường dây tội phạm xuyên lục địa này, cảnh sát Việt Nam, Anh và Mỹ phải mất hai năm ròng rã theo dõi mới triệt phá thành công. Ngoài những trang mạng internet sử dụng để lừa đảo trên, nhóm của Tú, Duy còn sử dụng trang www.lode365…để đánh bạc với số tiền quy mô lớn xuyên quốc gia.

Hiện cơ quan chức trách tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng liên quan đến băng nhóm này.

Theo 24h

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng ăn cắp cả trăm triệu USD thẻ tín dụng

Trong số tám đối tượng bị bắt, có ba người bị bắt tại Hà Nội, năm người bị bắt ở TP.HCM.

Thẻ tín dụng bị đánh cắp thông tin. (Ảnh minh họa)

Tối 31/5, nguồn tin Bộ CA cho biết Cục CS phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp cùng VP Cơ quan cảnh sát điều tra (C44), Cục CS điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Cục CS kỹ thuật nghiệp vụ ngoại tuyến (C51) đã bắt khẩn cấp 8 nghi can.

Trong số tám đối tượng bị bắt, có ba người bị bắt tại Hà Nội, năm người bị bắt ở TP.HCM. Trong đó có Trương Hải Duy (24 tuổi, ngụ Hậu Giang) - đối tượng được xác định là mắt xích quan trọng.

Nguồn tin cho biết C50 và các đơn vị của Bộ Công an đã cùng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm đặc biệt nghiêm trọng của Anh, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) tiến hành điều tra trong khoảng hai năm để theo dõi, truy tìm dấu vết của nhóm tội phạm này. Xác minh của các cơ quan điều tra liên quốc gia cho rằng nhóm tội phạm này đã đánh cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng để chiếm đoạt ít nhất khoảng 300 triệu USD, tương đương hơn 6.000 tỉ đồng. Khi bị bắt, nhóm tội phạm đã tự động giao nộp nhiều ôtô hạng sang cùng các tài sản có giá trị lớn.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm là ăn cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng, ăn cắp thẻ tín dụng, thông tin của các công ty kinh doanh thương mại điện tử và thông tin về các hoạt động giao dịch qua mạng của nhiều công ty trên thế giới. Sau khi đánh cắp được thông tin, nhóm này rao bán thông tin, thẻ tín dụng trên các diễn đàn dành riêng cho giới hacker trên mạng Internet ở khắp nơi trên thế giới. Từ những thông tin được rao bán này, các băng nhóm tội phạm ở nhiều quốc gia móc nối với nhau, sử dụng các thông tin về thẻ tín dụng để mua hàng qua mạng, rút tiền mặt. Tại VN, sau khi móc nối với các băng nhóm tội phạm ở nước ngoài để mua, tiếp nhận thông tin về thẻ tín dụng, rút được tiền mặt hoặc mua hàng qua mạng, các đối tượng đã thành lập các trang web chuyên dùng vào mục đích cá độ bóng đá, đánh lô đề với quy mô hàng triệu USD và hàng trăm tỉ đồng.

Trang web đánh bạc chính thức của băng nhóm tại VN là trang lode365.com. Các đối tượng sử dụng các loại tài khoản ngân hàng dùng chuyển tiền đánh bạc dưới hình thức lô đề và tài khoản cá độ bóng đá trên trang web M88, ibet. Chủ trang lode365 là ông trùm và thành lập thêm hai trang web khác phục vụ cá độ bóng đá cũng như buôn bán tài khoản Credit Card trộm cắp được, thu lời bất chính hàng triệu USD.

Theo xahoi

Chiêu thức của băng lừa 200 triệu bảng Anh Băng nhóm người Việt cấu kết với tội phạm quốc tế để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của nhiiều cá nhân, tổ chức kinh tế khắp nơi trên thế giới. Hành vi chúng thực hiện diễn ra trong nhiều năm và nghi vấn số tiền chiếm đoạt chưa dừng lại ở con số 200 triệu bảng Anh. Biệt thự triệu USD...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nguyên nhân người đàn ông dùng súng khống chế đôi nam nữ ở Bình Dương

14:59:54 08/04/2025

Quá trình lấy lời khai, Công an Bình Dương xác định, Lê Thành Vinh dùng súng khống chế đôi nam nữ trong phòng trọ xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm

14:16:30 08/04/2025

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam nói về lý do Công an tỉnh rà soát, điều tra lại vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong trong thùng nước.

Người phụ nữ giằng búa trên tay kẻ giết người, đưa nạn nhân đi cấp cứu

14:13:05 08/04/2025

Phát hiện vụ ẩu đả, người phụ nữ giằng búa trên tay kẻ giết người mang đi cất giấu. Sau đó, chị cùng một phụ nữ khác đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Người đàn ông cầm hung khí xông vào quán trà sữa đập phá

13:53:12 08/04/2025

Công an xã Hùng Tiến (Kim Sơn, Ninh Bình) đang làm rõ sự việc một người đàn ông cầm hung khí xông vào quán trà sữa đập phá đồ trong đêm.

Tin lời dẫn dụ 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội, hàng chục người sập bẫy mất trắng tài sản

13:41:05 08/04/2025

Mong mỏi có chốn an cư tại Hà Nội, nhiều người đã tin lời quảng cáo của môi giới về suất ngoại giao nhà ở xã hội, đến nay nhà không thấy đâu, người nhận tiền lặn mất tăm.

Lương tâm "thoi thóp" trước những món hời qua vụ Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog

13:05:20 08/04/2025

Vụ việc đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm đạo đức của những người có sức ảnh hưởng- từ nghệ sĩ, YouTuber, TikToker đến KOLs.

Đề xuất giao người bị phạt cải tạo không giam giữ cho công an xã quản lý

13:00:39 08/04/2025

Trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất tòa án giao người bị phạt cải tạo không giam giữ cho công an cấp xã quản lý, giám sát; giao UBND cấp xã trong việc giáo dục.

Xô xát tại hội chợ ở Long An, một thiếu niên 16 tuổi tử vong

12:58:08 08/04/2025

Tụ tập vui chơi và xảy ra mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên 10 người xô xát tại hội chợ ở huyện Thạnh Hóa, Long An. Vụ việc khiến một người bị đâm tử vong, 3 người bị thương.

Lừa hơn 100 tỷ đồng khi được tại ngoại, người đàn ông ở Bình Dương lĩnh án

12:49:43 08/04/2025

Bị cáo Nguyễn Văn Quý trong thời gian được tại ngoại để điều tra về hành vi lừa đảo đã tiếp tục lừa bán đất nền, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Bắt kẻ cầm súng khống chế đôi nam nữ, cố thủ trong phòng trọ ở Bình Dương

12:44:44 08/04/2025

Người đàn ông cầm súng đi vào phòng trọ của đôi nam nữ ở Bình Dương rồi khống chế hai người này và cố thủ bên trong.

Vụ thanh niên ngáo đá truy sát cư dân chung cư: Có 8 nạn nhân

12:21:56 08/04/2025

Theo cơ quan chức năng, Hoàng Đức Thành đã dùng dao tấn công 8 người ở chung cư CT9A, Khu đô thị CEO (Quốc Oai, Hà Nội). Trong đó một cô gái đã tử vong.

Nhóm thanh niên mua gậy cao su, dùi cui điện giả danh 141 đi tuần tra

07:48:55 08/04/2025

Sau khi mua dùi cui điện, gậy cao su, băng 141... Hưng, Minh cùng 4 đối tượng khác hẹn nhau mỗi tuần tụ tập 1-2 lần để tuần tra , đóng giả lực lượng 141 dừng xe, kiểm tra người vi phạm giao thông.