Cảnh giác với những chiêu trò lừa bán đất “ảo”

H.L18:21 30/11/2022

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tục xảy ra các vụ lừa bán đất “ảo” để chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua đất làm nhà ở, hay mua đi bán lại.

Thực trạng này đã đẩy nhiều trường hợp mua đất rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đã làm rõ, “cặp đôi” Nguyễn Thanh Toàn (SN 1988, trú Thừa Thiên-Huế; tạm trú tại TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1978, trú phường An Đông, TP Huế) nhận hơn 10 tỷ đồng tiền đặt cọc từ việc rao bán hàng chục lô đất “ma”; đồng thời nhận tiền, hồ sơ làm sổ đỏ cho nhiều người dân nhưng không thực hiện. Quỳnh là chủ một cơ sở thẩm mỹ viện tại TP Huế. Hơn 2 năm qua, từ khi quen biết với Toàn thì 2 đối tượng cùng tham gia mua bán, môi giới bất động sản.

Hai đối tượng Quỳnh và Toàn.

Thông qua mối quan hệ quen biết, giữa năm 2021, anh Mai Hoàng Quân (trú tại xã Thuỷ Bằng, TP Huế) giới thiệu cho Toàn và Quỳnh mua 2 thửa đất trồng cây lâu năm có tổng diện tích 1.877,2m2 của ông Nguyễn V. và bà Nguyễn Thị T. (thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng) với giá là 4,5 tỷ đồng. Quỳnh đứng ra làm hợp đồng với anh Quân và đặt cọc 500 triệu đồng. Theo thoả thuận, anh Quân sẽ hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa đất để hai bên tiến hành công chứng, sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Video đang HOT

Theo Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, các thửa đất trên thuộc khu vực đất nông nghiệp, không được chuyển đổi mục đích sử dụng. Mặc dù khi chưa giao kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đối với các chủ đất, chưa làm thủ tục phân lô tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền nhưng Toàn và Quỳnh tự vẽ, chia các thửa đất thành hơn 60 lô đất.

Quỳnh và Toàn đã xác lập giao dịch đặt cọc đối với 5 chủ đất. Đồng thời, rao bán trên không gian mạng cho 24 người và giao cho môi giới bất động sản giao dịch. Tổng số tiền 2 đối tượng đã nhận cọc của 45 lô đất “ma” là hơn 10 tỷ đồng. Ngoài vụ việc này, cơ quan Công an còn nhận được nhiều đơn thư tố cáo Nguyễn Thanh Toàn nhận tiền, giấy tờ của người dân để làm giấy chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ) nhưng không thực hiện…

Tương tự, mới đây TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đưa ra xét xử một số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản , liên quan đến giới bất động sản. Điển hình, Hà Thị Thủy (SN 1991, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy), trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2021, trong quá trình môi giới mua bán đất, Thủy đã soạn các hợp đồng đặt cọc giả, chiếm đoạt tiền của 3 bị hại ở thị xã Hương Thủy 500 triệu đồng. TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế tuyên phạt bị cáo Thủy 7 năm 6 tháng tù

Bắt cựu đội trưởng đội trật tự đô thị lừa bán đất gần 30 tỉ đồng

Ông Bình mua, bán đất từ năm 2017. Đầu năm 2021, thị trường bất động sản chững lại. Ông Bình dùng "vỏ bọc" là đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn chung rồi lừa đảo.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tạm giam ông Bình - Ảnh: V.HẬU

Dưới 'vỏ bọc' là đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò, Nghệ An, ông Lê Văn Bình kêu gọi nhà đầu tư mua bán đất rồi chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng.

Ngày 15-11, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lê Văn Bình - 52 tuổi, cựu đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò - để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Bình bắt đầu mua, bán đất từ năm 2017. Do tham gia với nhiều người, nhiều giao dịch, không kiểm soát được tiền nên dẫn tới thất thoát.

Đến đầu năm 2021, thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại cộng với việc bùng phát dịch COVID-19, nhiều người góp vốn chung với ông Bình đồng loạt đòi lại tiền đầu tư.

Ông Bình nghĩ ra thủ đoạn dùng "vỏ bọc" là đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn chung rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ông Bình tiếp cận, thuyết phục, kêu gọi nhiều người dân chung vốn với lý do đầu tư đất tại các địa phương ở thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, TP Vinh với số tiền lên hàng chục tỉ đồng.

Thông tin các thửa đất mà ông Bình đưa ra để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn là không đúng sự thật và ông Bình cũng không tham gia mua, bán các thửa đất tại các địa phương trên.

Bước đầu, cơ quan công an chứng minh được với thủ đoạn như trên trong năm 2021, ông Bình kêu gọi, nhận tiền góp vốn chung và lừa đảo của 4 bị hại tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền gần 29 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hai tài khoản ngân hàng của ông Bình để phục vụ quá trình điều tra.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Văn Giang - 38 tuổi, nguyên cán bộ địa chính phường Hưng Dũng, TP Vinh - để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tố cáo từ các bị hại, trong thời gian làm cán bộ công chức địa chính có chuyên môn về lĩnh vực đất đai, ông Giang chủ động liên hệ và tiếp cận nhiều nạn nhân thuyết phục đưa tiền để đầu tư bất động sản rồi chiếm đoạt hơn 28 tỉ đồng.

TP.HCM: Truy tố Tổng giám đốc Công ty DCB lừa bán đất, chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng Bị can Nguyễn Văn Chung dựa trên pháp nhân Công ty DCB đã đặt cọc mua các khu đất nằm trong quy hoạch và tự ý phân lô để lừa bán đất cho 42 khách hàng. Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Chung (36 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư...