Cảnh giác chiêu lừa đảo chụp hình CMND, CCCD không rõ mục đích

C.Bình10:55 29/05/2022

Chiều 27/5, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng lừa đảo chụp hình CMND, CCCD không rõ mục đích.

Cụ thể, một nhóm đối tượng đến từng hộ dân xin chụp ảnh CMND, CCCD. Mỗi CMND, CCCD sẽ trả cho người dân 100.000đ. Đáng lưu ý, mã QR và chip trên thẻ CCCD chứa rất nhiều thông tin cá nhân của công dân. Từ đó, nguy cơ tội phạm dùng hình ảnh CMND, CCCD của công dân để đăng ký tài khoản ngân hàng , vay tiền trên app , đăng ký số điện thoại trả sau, đăng ký mã số thuế ảo…

Ảnh minh họa.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, người dân không nên chia sẻ hình ảnh CMND, CCCD trên mạng xã hội , không cung cấp thông tin cá nhân và không cho đối tượng lạ chụp ảnh CMND, CCCD mà không rõ mục đích. Nếu phát hiện tình trạng trên, người dân cần báo ngay cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, nhà mạng để được hỗ trợ.

Video đang HOT

Làm giả sao kê, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Lực lượng Công an phát hiện nhiều vụ việc các đối tượng có dấu hiệu làm giả sao kê tài khoản, cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản... của một số ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ Công an mới đây đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn làm giả sao kê tài khoản, cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản của các ngân hàng để chứng minh năng lực tài chính, hoàn thiện hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm của các đối tượng, dễ dẫn đến việc các doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính được phê duyệt đầu tư có thể trúng thầu, triển khai thực hiện dự án.

Từ đó dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ dự án, thậm chí không triển khai được dự án, làm ảnh hưởng xấu đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương... Ngoài ra, các đối tượng xấu cũng có thể sử dụng các tài liệu giả để nhằm mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức, cá nhân...

Bộ Công an đã cảnh báo về thủ đoạn làm giả sao kê tài khoản, cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản của các ngân hàng để lừa đảo.

Thủ đoạn các đối tượng sử dụng là lợi dụng việc nhiều tổ chức, cá nhân cần có các tài liệu như cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản, bảo lãnh dự thầu để chứng minh năng lực tài chính sử dụng vào việc hoàn thiện hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư, ký kết hợp tác kinh doanh hoặc nhu cầu cá nhân,... một số đối tượng đã nảy sinh ý định làm giả các tài liệu này nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng đặt mua máy khắc dấu polyme trên mạng Internet để chế tạo con dấu giả của các Ngân hàng có uy tín; đặt mua các mẫu giấy in màu có biểu trưng của các Ngân hàng này để phục vụ việc làm giả tài liệu.

Khi tìm được người có nhu cầu làm các tài liệu này, các đối tượng đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp, mã số thuế, số tài khoản, thông tin dự án và số tiền cần xác nhận cấp cam kết tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, bảo lãnh dự phòng,...

Sau khi thỏa thuận chi phí làm giả số giấy tờ, tài liệu, các đối tượng in các nội dung nêu trên lên giấy có biểu trưng của ngân hàng, ký giả chữ ký của lãnh đạo ngân hàng và dùng con dấu polyme giả đóng lên tài liệu.

"Các cơ quan hữu quan có liên quan, khi nghiên cứu thẩm định hồ sơ xin cấp phép dự án, hợp tác, kêu gọi vốn nước ngoài đầu tư,... cần xem xét, thẩm định kỹ hồ sơ, tài liệu về năng lực tài chính của các doanh nghiệp, cá nhân. Trường hợp thấy nghi ngờ tài liệu giả, cần liên hệ với Ngân hàng đã phát hành văn bản để thẩm định về tính hợp pháp của các loại tài liệu này", Bộ Công an khuyến cáo.

TP.HCM: Báo tin giả mất trộm tiền, người phụ nữ bị phạt 2,5 triệu đồng Bà N. được chồng đưa khoảng 1 tỉ đồng để mở số tiết kiệm gửi ngân hàng. Bà N. sau đó rút một phần số tiền về tiêu xài, sợ gia đình phát hiện, người phụ nữ tạo hiện trường giả, báo công an bị mất trộm. Ngày 26.5, Công an H.Nhà Bè (TP.HCM) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Tập đoàn Chị Em Rọt mới chỉ hoàn tiền cho 6 khách hàng09:04

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an01:08

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

YouTuber chuyên vào vai 'Chủ tịch giả nghèo và cái kết' vừa bị khởi tố là ai?

11:37:15 10/09/2025

YouTuber vừa bị Công an Thanh Hóa khởi tố là H.V.Đ., từng theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó chuyển về quê làm các video ngắn đăng tải trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị đề nghị phạt 5-6 năm tù

11:12:55 10/09/2025

Tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt ông Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) mức án 5-6 năm tù.

Phát hiện kho sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

11:00:21 10/09/2025

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Hà Nội thu giữ gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc

09:25:47 10/09/2025

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định an toàn, đồng thời các cơ sở kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Truy nã đối tượng đuổi đánh người phụ nữ ở Hà Nội

06:12:56 10/09/2025

Xuất phát từ mâu thuẫn khi thuê nhà, ngày 8/1, nhóm của Hải đến gặp chị H. tại khu tập thể Thành Công. Tại đây hai bên xảy ra cãi vã, nhóm của Hải đuổi đánh nhóm chị H..

Bắt giữ nữ cán bộ ngân hàng tham ô trốn truy nã 27 năm

06:06:45 10/09/2025

Nguyễn Thị Kim Oanh, nguyên cán bộ ngân hàng bị truy nã từ năm 1998 về tội Tham ô, vừa bị Công an Hải Phòng bắt giữ sau 27 năm lẩn trốn tại Lào.

Công an thật can ngăn, người phụ nữ vẫn đòi chuyển tiền cho công an dỏm

06:01:16 10/09/2025

Một phụ nữ ở tỉnh Hưng Yên suýt mất 120 triệu đồng vì tin lời một kẻ giả danh cán bộ công an, yêu cầu bà chuyển tiền để làm thủ tục cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Sai phạm tại Công ty SJC: Thu giữ hơn 429 lượng vàng, kê biên nhiều bất động sản

05:38:53 10/09/2025

Quá trình điều tra sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn- SJC, cơ quan công an đã thu giữ hơn 429 lượng vàng.

Kẻ cầm đầu ổ nhóm lừa đảo bằng chiêu thức mời nhận quà bị khởi tố thêm tội danh

21:28:26 09/09/2025

Mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người bằng chiêu thức mời nhận quà, Cục Cảnh sát hình sự khởi tố thêm 23 bị can.

Hơn 2 giờ truy bắt đối tượng sinh năm 1995 sát hại Thiếu tá công an

21:15:29 09/09/2025

Sau khi sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Nguyễn Văn Ty về cố thủ tại nhà riêng. Lực lượng công an tại Đắk Lắk đã xịt hơi cay và bắn đạn cao su để khống chế đối tượng.

Cựu công chức lãnh 17 năm tù vì lừa đảo gần 2,7 tỷ đồng

21:03:22 09/09/2025

Ngày 9/9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Hùng (SN 1989) 15 năm tù về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng đang điều trị cai nghiện ma túy vẫn dùng heroin

20:59:17 09/09/2025

Ngay sau đó, Công an xã Xuân Lũng đã mời Lương Xuân Hùng đến trụ sở Công an xã để làm việc, tiến hành test nhanh ma túy trong nước tiểu, kết quả test nhanh đối tượng dương tính với chất ma túy (heroin).