Cảnh báo hành vi lừa đảo, gian lận thương mại của một số doanh nghiệp tại UAE

Ngày 16-12, Bộ Công thương cho biết, trong năm 2015, Thương vụ Việt Nam tại Các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất ( UAE) liên tục tiếp nhận, xử lý, cũng như phát hiện nhiều trường hợp DN Việt Nam nhận được chào bán, mua hàng hóa, ký kết hợp đồng giao dịch xuất nhập khẩu mang tính lừa đảo, gian lận từ một số DN có trụ sở tại UAE.

Tổng số tiền mà Thương vụ ghi nhận và góp phần nhằm ngăn chặn, hạn chế mất mát cho DN lên đến gần bốn triệu USD. Mặc dù đã có các cảnh báo, lưu ý đối với các DN Việt Nam về những hình thức lừa đảo, gian lận của các DN nước ngoài, tuy nhiên do sự chủ quan, tâm lý hám lợi, nghiệp vụ ngoại thương hạn chế, cho nên vẫn có nhiều DN Việt Nam bị lừa, thiệt hại nặng trong quá trình giao thương.

Thương vụ cho biết, các thủ đoạn thường tập trung vào: làm giả chứng từ L/C, cài người lấy chứng từ xuất khẩu; sử dụng tin tặc thâm nhập địa chỉ thư điện tử của hai bên DN đang có giao dịch để đánh cắp thông tin; lợi dụng sự bất cẩn của các DN Việt Nam như không yêu cầu tổ chức giám định có uy tín kiểm tra hàng trước khi giao hàng, không thẩm định các thông tin về doanh nghiệp đối tác,… để chuyển hàng không giá trị, không đúng theo hợp đồng; thực hiện giao dịch thương mại và thanh toán quốc tế thông qua hình thức đặt cọc một phần trị giá hợp đồng, phần còn lại thanh toán theo phương thức D/P, sau khi DN giao hàng, lập chứng từ thanh toán và gửi cho đối tác, DN không nhận được số tiền còn lại và mọi thông tin liên lạc bị cắt đứt… Thương vụ Việt Nam tại UAE khuyến cáo các DN cần chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực làm công tác xuất nhập khẩu, phát triển thị trường, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật; về phương thức thanh toán, cần thương lượng với đối tác để sử dụng hình thức thư tín dụng L/C không hủy ngang hoặc bảo đảm của ngân hàng có uy tín quốc tế để phòng ngừa nguy cơ không thanh toán hoặc gian lận của người mua, khi đối tác mở L/C, cần đề nghị ngân hàng Việt Nam kiểm tra tính xác thực của L/C trước khi giao chứng từ; chỉ áp dụng phương thức đặt cọc khi đã biết rõ mức độ tín nhiệm và có thời gian giao dịch đủ dài với đối tác (mức đặt cọc tối thiểu 20-30%); kiểm tra kỹ giá cả hàng hóa trên in-tơ-nét; kiểm định hàng hóa thông qua tổ chức giám định quốc tế có uy tín tại nước sở tại trước khi đưa hàng lên tàu; sàng lọc và xác minh rõ các đối tác…

PV

Theo_Báo Nhân Dân