Cần một cuộc truy quét các sàn forex lừa đảo

Chưa có sàn Forex nào được cấp phép, tất cả các sàn đang hoạt động đều không đảm bảo theo quy định của pháp luật . Nhiều chuyên gia tài chính kiến nghị, cần một cuộc truy quét các sàn forex lừa đảo …

Hiện nay, chưa cấp phép bất kỳ sàn đầu tư chứng khoán, Forex nào, tất cả các sàn đang hoạt động không đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Tại họp báo Chính phủ chiều tối 2/12, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết sàn Forex hoạt động không đúng quy định của pháp luật. Người đầu tư là tiếp tay cho hoạt động này vi phạm pháp luật. Theo ông Tú, theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng kinh doanh ngoại hối mới được phép mua bán và cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ, thực hiện những dịch vụ phái sinh trên thị trường trong nước và quốc tế…

“Hiện nay, chưa cấp phép bất kỳ sàn đầu tư chứng khoán, Forex nào, tất cả các sàn đang hoạt động không đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật”, ông Tú khẳng định.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo việc người dân không tham gia sàn Forex, nếu đầu tư rủi ro sẽ không được pháp luật bảo vệ.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, thời gian qua, sàn Forex thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Có nhiều ý kiến thắc mắc về việc kinh doanh này có phải kinh doanh đa cấp hay không? Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định Bộ Công Thương chưa cấp giấy phép kinh doanh đa cấp nào cho Forex.

“Bộ Công Thương nhiều lần cảnh báo cho người dân khi tham gia vào những sàn đầu tư tương tự. Ngoài rủi ro về tài sản còn có những rủi ro về vi phạm pháp luật, tiếp tay cho hoạt động kinh doanh bất hợp pháp”, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói.

Giám đốc một công ty Chứng khoán chia sẻ, forex là thị trường tài chính có quy mô lớn nhất thế giới , song chỉ giành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Ngay bản thân các ngân hàng có kiến thức chuyên sâu về tài chính, tỷ giá, nhưng đầu tư ngoại hối vẫn thua lỗ như thường.

Theo vị này, cấm nhà đầu tư chơi forex khá khó với cơ quan quản lý, vì nhà đầu tư có thể trực tiếp nạp tiền vào tài khoản các sàn ở nước ngoài qua nhiều kênh để giao dịch.

Tuy nhiên, nếu tham gia sân chơi này, nhà đầu tư phải trang bị kiến thức để bảo vệ mình, lựa chọn các sàn đã được cấp chứng nhận quốc tế như FCA, ASIC, CySEC, IFSC, FSP… để hạn chế rủi ro.

“Tại Việt Nam, rất nhiều sàn forex có dấu hiệu lừa đảo, nhà đầu tư cần hết sức thận trọng. Những quảng cáo ’sàn forex được cấp phép tại Việt Nam’, bao cháy tài khoản, đánh theo lệnh chuyên gia… đa phần đều có ‘mùi’ lừa đảo, các sàn forex uy tín trên thế giới không có dịch vụ này”, vị lãnh đạo trên cho biết.

Về phía nhà đầu tư, rất nhiều người thừa nhận, lỗi đầu tiên là của bản thân mình khi không kiểm soát được lòng tham. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cho rằng, việc để cho các công ty môi giới forex trăm hoa đua nở, công khai hoạt động trái luật, ngang nhiên dụ dỗ nhà đầu tư thiếu hiểu biết như hiện nay có phần trách nhiệm của cơ quan chức năng.

Việc truy vết dòng tiền, tìm chứng cứ phạm tội của các đối tượng môi giới forex lừa đảo không quá khó. Dù hầu hết máy chủ các sàn này đều ở nước ngoài, song các sàn đều yêu cầu nhà đầu tư chuyển vào tài khoản nganluong.vn hoặc qua thẻ Visa, Master…, nên việc truy vết vẫn có thể làm được. Nếu không truy quét, xử lý triệt để, các công ty môi giới forex, nhất là môi giới cho các sàn lừa đảo sẽ bùng nổ tại Việt Nam, việc xử lý sẽ ngày càng khó khăn.

Nhiều chuyên gia tài chính cũng kiến nghị, Bộ Công an cần có một cuộc truy quét các sàn forex lừa đảo, các công ty môi giới forex trái phép đang hoạt động tại Việt Nam, giống như đã từng truy quét các sàn vàng trước đây, nếu không hệ lụy để lại cho nền kinh tế là rất lớn.