Cận cảnh kho t.iền tỉ khi bắt giữ sàn vàng Khải Thái
Cơ quan điều tra của Bộ công an vừa công bố toàn bộ hình ảnh khám xét tại 3 địa điểm của Công ty Khải Thái ở Hà Nội. Đây là số t.iền mặt thu được lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực tội phạm công nghệ cao.
Đầu tháng 10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khám xét tại 3 địa điểm của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái, bắt khẩn cấp 6 đối tượng về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra tiến hành khám xét trụ sở của Công ty Khải Thái
Nhà chức trách đã bắt giữ Hsu Ming Jung (còn gọi là Saga) – Tổng giám đốc; Nguyễn Mạnh Linh – Giám đốc công ty; Đoàn Thị Luyến – Giám đốc điều hành trụ sở chính Công ty Khải Thái tại tầng 18 và 19, tòa nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Đinh Thị Hồng Vinh – Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty Khải Thái tại tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội; Tăng Hải Nam – Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty Khải Thái tại tầng 18 Tòa nhà Lotte, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội và Trịnh Hòa Bình – Kế toán trưởng Công ty Khải Thái.
Video đang HOT
Lực lượng chức năng khám xét trụ sở của Công ty Khải Thái đặt tại tầng 18 tòa nhà Lotte
Các nhân viên có mặt tại trụ sở Công ty Khải Thái ở tòa nhà Lotte
T.iền mặt thu giữ tại Công ty Khải Thái
56 tỉ đồng t.iền mặt được thu giữ, đây là số t.iền mặt lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực tội phạm sử dụng công nghệ cao
Có 3 chiếc xe nhãn hiệu Mercedes của các đối tượng ở Công ty Khải Thái bị thu giữ
Lê Tú
Theo dantri
Vạch trần thủ đoạn tinh vi của sàn vàng Khải Thái
Bằng vỏ bọc là một doanh nghiệp kinh doanh vàng tài khoản phát đạt, công ty Khải Thái mở chi nhánh tại các tòa nhà văn phòng hạng sang và tuyển dụng hàng trăm cộng tác viên. Các cộng tác viên được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, dụ dỗ tham gia gửi t.iền để công ty đầu tư kinh doanh và được hưởng mức lãi suất cao.
Ngày 14/10, Bộ Công an đã tổ chức khen thưởng các tập thể khám phá chuyên án "Triệt phá nhóm đối tượng thành lập Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái nhằm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn đầu tư và kinh doanh vàng tài khoản".
Các tập thể, cá nhân xuất sắc được Bộ Công an khen thưởng.
Theo tài liệu điều tra, để tạo động lực cho các nhân viên, cộng tác viên, công ty đưa ra chế độ thưởng hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho các nhóm huy động được khoản t.iền lớn. Bằng chiêu thức này, công ty đã huy động được 478 tỷ đồng của các nhà đầu tư ủy thác. Tuy nhiên, sau khi huy động được hàng trăm tỷ đồng, công ty không đầu tư kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào mà chỉ lấy t.iền người sau trả lãi cho người trước và rút t.iền ra để chiếm hưởng.
Ngày 26/08/2014, C50 đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi kinh doanh trái phép bằng hình thức huy động vốn trái phép thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái, do đồng chí Trung tướng Trần Trọng Lượng - Phó Tổng cục trưởng là Trưởng ban Chuyên án, lực lượng tham gia gồm có lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng nghiệp vụ và cán bộ, chiến sĩ C50, C45.
Ngày 01/10/2014, C50 phối hợp với C45 tiến hành phá án, kết quả như sau: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét tại 3 địa điểm của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái, bắt khẩn cấp 06 đối tượng gồm: Hsu Ming Jung hay còn gọi là SAGA - Tổng giám đốc của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái, quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan), hiện trú tại Phòng 1805 Landmark A - Tòa Nhà Keangnam - Cầu Giấy - Hà Nội, Nguyễn Mạnh Linh - Giám đốc Công ty Khải Thái hiện đang ở tại: Khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.3. Đoàn Thị Luyến - Giám đốc điều hành trụ sở chính Công ty Khải Thái tại Tầng 18 và 19, tòa nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Đinh Thị Hồng Vinh - Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty Khải Thái tại Tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Tăng Hải Nam - Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty Khải Thái tại tầng 18 Tòa nhà Lotte, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Trịnh Hòa Bình - Kế toán trưởng Công ty Khải Thái.
Kết quả quá trình khám xét đã thu giữ hơn 56 tỷ đồng t.iền mặt (VNĐ) và một lượng lớn ngoại tệ chưa kiểm đếm, 03 xe ô tô hiệu Mercedes và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan của vụ án.
Ngày 11/10/2014 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ CA đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tích cực truy xuất dữ liệu trong các máy tính của công ty và tập hợp các tài liệu có liên quan để sớm làm rõ số lượng người tham gia đầu tư, lượng t.iền mà các đối tượng đã l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt và khẩn trương truy xét, thu hồi theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan trong Chuyên án.
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái, địa chỉ tại số 3 - 6, tầng 18 Tòa nhà CharmVit - Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Hà Nội, thành lập vào tháng 11/2011, được điều hành bởi Hsu Ming Jung tên tiếng anh là Saga. Hsu Ming Jung đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam thành lập công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái.
Trang Anh
Theo_Vietbao
Ngân hàng đang là "miếng mồi ngon" để tội phạm công nghệ cao nhắm tới Tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tấn công dồn dập vào hệ thống ngân hàng với nhiều thủ đoạn khác nhau rất tinh vi. Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Hà Nội (PC50) vừa triệt phá nhóm người nước ngoài câu kết với người Việt Nam dùng thẻ tín dụng giả để rút hàng tỷ...