cán bộ tín dụng

Vụ vi phạm quy định cho vay: Ngân hàng tính gốc, lãi hơn 1.200 tỉ, yêu cầu giải toả kê biên để thu hồi nợ

Trong vụ án 6 bị cáo bị truy tố tội vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại 291 tỉ ở Cần Thơ, ngân hàng tính gốc, lãi hơn 1.200 tỉ và yêu cầu được giải toả kê biên để thu hồi nợ.

Tạm dừng xét xử vụ án liên quan Agribank Cần Thơ

6 bị cáo gồm Lê Thanh Hải (cựu giám đốc), Trần Huy Liệu (cựu trưởng phòng tín dụng), Bùi Tuấn Anh (cán bộ tín dụng, cùng thuộc Agribank Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường ...

Sóc Trăng: Bắt tạm giam Giám đốc chi nhánh Ngân hàng

Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Công Nhân, Giám đốc của một ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Sóc Trăng. Đồng thời khởi tố 3 cán bộ tín dụng ngâ...

Tổng Giám đốc Công ty Trường Huy Vĩnh Long và các đồng phạm lãnh án

Trong quá trình thực hiện, Phương đã sửa chữa thay đổi nội dung, nâng khống giá trị hợp đồng lên gấp nhiều lần để phù hợp với khoản tiền xin vay và đã làm giả 147 hợp đồng.

Lĩnh 12 năm tù vì làm sổ đỏ giả lừa đảo tiền tỷ

Để trả nợ, Triệu Đại Hùng ở Bạc Liêu đã lên mạng mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ) giả để thế chấp vay tiền, chiếm đoạt của hai chị em ruột 5,5 tỷ đồng.

Lập hồ sơ khống, tham ô trên 10 tỷ đồng tiền Quỹ phát triển phụ nữ

Sáng ngày 5/6, Thượng tá Ngô Đức Ninh Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan điều tra vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt giữ 7 đối tượng về tội T...

Lộ clip chủ tịch cùng nữ thành viên HĐQT quỹ tín dụng ‘mây mưa’ trong cơ quan

Thấy cơ quan bẩn, nhân viên Quỹ Tín dụng nhân dân Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định mở camera an ninh kiểm tra xem đồng nghiệp có dọn vệ sinh theo lịch trực không thì phát hiệ...

Điều tra bổ sung vụ tham ô gần 13 tỷ đồng tại Quỹ tín dụng Tây Lộc, Huế

Huỳnh Trọng Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm cán bộ tín dụng Quỹ tín dụng Tây Lộc (TP Huế, Thừa Thiên-Huế) đã lập khống 124 hồ sơ và thu quỹ hàng trăm hợp đồng tín dụng...

Nguyên giám đốc ngân hàng bị đưa ra xét xử khi bệnh tâm thần “đã ổn”

Ngày 15/9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" xảy ra tại Eximbank, chi nhánh Bà Rịa - Vũng T...

Nâng cao hiệu quả vốn tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn tại huyện Lang Chánh

Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Lang Chánh (Agribank Lang Chánh) đã thực hiện hiệu quả giải pháp cho vay qua tổ vay vốn, giúp tăng khả năng...

Đã nhận án tử hình, nguyên Giám đốc ngân hàng tiếp tục bị khởi tố

Mặc dù đã bị tuyên tử hình nhưng Vũ Việt Hùng - nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (VDB) khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông vẫn tiếp tục bị khởi tố để điều tra thêm sai phạm kh...

Ngày 15/5, xử lại vụ “bốc hơi” hơn 44 tỷ đồng tại Công ty tài chính cao su

Theo dự kiến, ngày 15/5/2019, TAND TP. Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng xảy ra Công ty TNHH một thành viên Tài chính Ca...

Truy tố cán bộ ngân hàng có hành vi chiếm đoạt 114 tỷ đồng

Sáng 20/12, theo Công an tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này vừa gửi kết luận điều tra cho Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố bà Chu Ngọc Hải (trú phường Tự An, TP Buôn Ma Th...

Vụ cướp quỹ tín dụng: Tên cướp cầm súng bị quật ngã chưa đầy 2 phút

Lợi dụng sơ hở của tên cướp, Giám đốc Quỹ tín dụng xã Thanh Thủy đã quật ngã đối tượng trong chớp mắt. Thời gian từ khi xảy ra vụ cướp đến thời điểm khống chế được kẻ cầm súng chưa...

Nguyên Tổng giám đốc công ty tài chính cao su Việt Nam không nhận tội

Bị cáo buộc gây thiệt hại trên 142 tỷ đồng của công ty cao su Việt Nam, nhưng khi ra tòa, nguyên Tổng Giám đốc công ty này không thừa nhận tội mà cho rằng mình thực hiện đúng quy t...

Bến Tre: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt trên 21 tỷ đồng để đánh bạc

Qua quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Hùng khai nhận, từ năm 2015 đến cuối tháng 8/2018, Hùng đã nhiều lần tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá trên mạng internet.

Công an TP. Quy Nhơn làm mất hồ sơ bắt giữ người trái pháp luật?

Ngày 15/8/2012, ông Lê Hồng Kiên đã sử dụng giấy ủy quyền của vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngọc Dung để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với hai thửa đất n...

Hoãn phiên tòa xét xử giám đốc ngân hàng làm “mất” 190 tỉ đồng

HĐXX cho rằng cần làm rõ thêm một số chứng cứ về sai phạm của ông Trần Văn Phong (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hoa) và cấp dưới nên tạm hoãn phiên tòa để xác minh.

Để thất thoát hàng trăm tỉ đồng, giám đốc ngân hàng hầu tòa

Không thẩm định hồ sơ cho vay và tài sản thế chấp, ông Phong cùng cấp dưới để nữ doanh nhân chiếm đoạt 190 tỉ đồng của nhà băng.

Nữ nhân viên ngân hàng trốn nợ hơn 8 tỷ đồng ra đầu thú

Theo điều tra, từ cuối năm 2011 đến cuối 2013, Đoàn Mai Thanh khi đó là cán bộ tín dụng của một ngân hàng chi nhánh ở Quảng Ninh đã vay tiền của nhiều người tại TP.Hạ Long.

Cán bộ tín dụng tử vong trong tư thế treo cổ

Qua quá trình khám nghiệm pháp y cho thấy, ngoài vết thương trên cổ do bị sợi dây siết, phổi bị xẹp do ngạt thở, trên cơ thể anh T. không có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Vì thế...

Bắt khẩn cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 123 tỷ đồng

Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, một cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) đã làm giả hồ sơ khách hàng, q...

“2 năm vẫn không vay được vốn 67″: Nhân viên tín dụng thiếu chuyên nghiệp!

Báo NTNN/Dân Việt ra ngày 24.6 phản ánh việc một ngư dân ở Quảng Ngãi mất gần 2 năm tìm hiểu, làm thủ tục vay vốn đóng tàu vỏ thép theo Nghị định 67 nhưng vẫn không được ngân hàng ...

Chuyện những con voi chui lọt lỗ kim…

Nguyên tổng giám đốc một ngân hàng khi ra tòa có nói, những vụ án với thiệt hại nghiêm trọng là hậu quả của cơ chế nâng quyền phán quyết cho vay đã tồn tại từ lâu.

Hệ lụy đảo nợ nhìn từ vụ VDB Minh Hải

Lập khống hồ sơ để được vay vốn ưu đãi là chiêu trò mà 7 doanh nghiệp thủy sản tại Cà Mau thực hiện để "qua mặt" ngân hàng, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Lật mặt “Liên minh ma quỷ” chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Bị cáo này nói rõ trước phiên xử, "bị cáo cũng là nạn nhân, bị cáo tin tưởng cấp dưới nên mới ký quyết định cho vay". Về việc cho Thanh Cường mượn lại các giấy chứng nhận sử dụng đ...

Nhân viên Oceanbank nhận hối lộ trăm triệu của khách

Ngay khi bắt quả tang, khám xét tại chỗ, Cơ quan CSĐT thu được số tiền 120 triệu đồng. Theo lời khai ban đầu của Sơn, nhân viên này đã đòi 200 triệu đồng nhưng vì khách hàng đó mới...

Cho vay kiểu “tay không bắt giặc”, ngân hàng có dám?

"Vấn đề ở đây là chúng ta có thiện chí với nhau hay không?" ông Hùng cho biết. Vì chính là khi thẩm định dự án hay máy móc đó có khả thi hay không thi trước tiên là DN phải bên tru...

Bắt cán bộ tín dụng xã và giáo viên ghi lô, đề

Chồng qua đời sớm, một mình phải nuôi hai con nhỏ và mẹ già nên Mùi - cán bộ tín dụng xã nghĩ ra cách "ôm" lô đề để làm giàu. Để tránh bị lộ, ổ nhóm của Mùi tổ chức ghi lô đề thông...

Huyền Như kháng cáo đòi biệt thự 43 tỷ cho mẹ

Trong đơn, nữ bị cáo vừa bị cấp sơ thẩm tuyên chung thân không xin giảm án mà chỉ kháng cáo một phần bản án liên quan đến 12 tài sản bị kê biên. Huyền Như đề nghị Tòa Phúc thẩm TAN...

Bắt thêm nhiều lãnh đạo ngân hàng

Các ông Trần Văn Nhã - Trưởng phòng tín dụng; ông Vũ Văn Quang - Trưởng phòng kiểm tra và nữ cán bộ tín dụng Từ Quỳnh Ngân bị bắt về hành vi "Vi phạm các quy định về cho vay trong ...

Cán bộ ngân hàng sa chân thành con bạc

Chiều 17/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt do Lê Thanh Tuấn thực hiện. Đối với các đối tượng liên quan đến đường dây cá ...

Dắt hôn phu chạy trốn, cán bộ “tín dụng đen” vẫn không thoát tội

Anh Hồ Văn Nghiên là đồng nghiệp của Năng cũng bị lừa 920 triệu đồng. Anh Nghiên kể, khoản tiền tiết kiệm 260 triệu đồng đang gởi quỹ tín dụng, Năng biết nên nài nỉ xin vay và hứa ...

Cán bộ ngân hàng tham ô để tậu nhà, mua ôtô

Trong hai năm, Thái Ngọc Hùng liên tục làm giả hồ sơ vay tiền của khách hàng, biển thủ tiền tỷ của Agribank.

Truy tố cán bộ ngân hàng chiếm đoạt, lừa đảo tiền tỉ

Ngày 30.11, Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố Nguyễn Tấn Bửu (cán bộ tín dụng) về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tà...

Đình chỉ công tác hai cán bộ phòng giao dịch Agribank

Chiều 27.11, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT, Agribank) Ninh Thuận cho biết, đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Hoàng Thanh Liêm, Phó gi...

Vay tiền và “lại quả”

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7.2009, bị cáo Lan thành lập Công ty taxi Hoàng Kim. Thời điểm đó công ty không có vốn mà còn nợ 1,5 tỉ đồng. Để có tiền trả nợ, Lan lên kế hoạch vay tiền c...

Chân dung cán bộ ngân hàng bị nghi lừa dân

Không kinh doanh buôn bán, chỉ với đồng lương công chức, bỗng dưng cán bộ tín dụng đang "dính" nghi án lừa dân giàu lên trông thấy...

Muốn vay vốn phải mua bảo hiểm, làm thẻ ATM

"Ngân hàng Nhà nước sẽ cho kiểm tra, nếu phát hiện cán bộ nào chạy theo chỉ tiêu bán bảo hiểm để ép khách hàng vay vốn phải mua thì cán bộ đó sẽ bị xử lý. Việc yêu cầu khách hàng l...

Bắt nguyên nữ cán bộ ngân hàng Việt Á lừa tiền tỷ

Sau 5 tháng khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ, cơ quan điều tra đã bắt cán bộ tín dụng tiếp tay lừa đảo.

Hai cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 40 tỷ đồng

Võ Thị Hồng Điệp (SN 1966), là cán bộ tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, (Agribank Tân Lập). Lợi dụng c...

An Giang:Bắt một cán bộ tín dụng lừa đảo

Công an TP. Long Xuyên vừa bàn giao Nguyễn Phước Năng (SN 1984, thường trú ấp Mỹ Thới, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho Công an huyện Thoại Sơn.

‘Đại gia tín dụng’ lĩnh án chung thân vì lừa trên 5 tỷ đồng

Bích nhận mình là thành viên Hội đồng quản trị quỹ tín dụng, đi ôtô xịn, xài toàn đồ sang, mua vé số cả triệu đồng mỗi ngày... để vay hơn 5,3 tỷ đồng tiêu xài rồi bỏ trốn.