Cán bộ ngân hàng vay tiề.n dân để… làm dịch vụ
Lợi dụng vị trí công việc được giao tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Quận Hai Bà Trưng, bộ ba Lê Thị Ngọc Anh, Phạm Thu Hương và Nguyễn Thị Tuyết đã vay của nhiều cá nhân số tiề.n trên 8,5 tỷ đồng, sau đó không có khả năng chi trả…
Ngày 16-7, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã cơ bản hoàn tất điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến 3 cựu cán bộ chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng, chuyển hồ sơ sang VKS thành phố phê chuẩn lệnh tạm giam 4 tháng với bị can Lê Thị Ngọc Anh, về tội danh nêu trên. Được biết, bị can Ngọc Anh vừa bị CQĐT bắt giữ theo quyết định truy nã.
Hành vi phạm pháp của 3 cựu cán bộ chi nhánh Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng bị điều tra viên Đội 9 – Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV công an Hà Nội phát giác, điều tra từ năm 2008. Thời điểm trên, CQĐT nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Bích, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, t.ố cá.o việc bị Lê Thị Ngọc Anh chiếm đoạt tiề.n. Tường trình của chị Bích cho thấy, thông qua mối quan hệ xã hội, chị Bích quen Ngọc Anh và được biết Ngọc Anh đang công tác ở ngành ngân hàng. Những lần tiếp xúc với nhau, Ngọc Anh đã tạo cho chị Bích sự tin tưởng bởi tính cách khá “thoáng”.
Khi mối quan hệ đã trở nên thân thiết, Ngọc Anh đặt vấn đề vay chị Bích hơn 2 tỷ đồng để mua nhà. Không chút đắn đo, chị Bích chuyển số tiề.n trên cho nữ cán bộ ngân hàng xinh đẹp. Tuy nhiên, khi thời hạn Ngọc Anh hứa trả tiề.n đã đến, chị Bích đòi thì Ngọc Anh tìm cách khất lần. Khất mãi cho đến một hôm, chị Bích đến nhà Ngọc Anh thì hàng xóm cho biết, vị cán bộ ngân hàng này đã bán nhà và chuyển đi nơi khác.Tìm đến cơ quan của Ngọc Anh, chị Bích càng “điếng” người hơn bởi thông tin, nữ cán bộ ngân hàng đang nghỉ việc không lý do.
Bị can Lê Thị Ngọc Anh cùng 2 đồng phạm Tuyết và Hương đang bị truy nã
Video đang HOT
Tiếp nhận đơn trình báo của chị Bích, chỉ huy Phòng CSKT đã phân công điều tra viên, trinh sát Đội 9 vào cuộc. Cơ quan công an xác định, đúng là có việc Ngọc Anh đã vay số tiề.n hơn 2 tỷ đồng của chị Bích. Nhưng thực chất việc vay tiề.n không hoàn toàn để mua nhà, mà vị cán bộ ngân hàng này sử dụng vào dịch vụ đáo hạn cho khách vay tiề.n ngân hàng với lãi xuất từ 2-6%/ tháng.
Khi hành vi này bị cơ quan chủ quản phát hiện, Ngọc Anh đã tự ý nghỉ việc và tìm cách bỏ trốn những người cô ta đã vay tiề.n. Ngày 25-3-2011, CQĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Ngọc Anh về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khoảng cuối tháng 6, Ngọc Anh bị lực lượng công an truy bắt được.
Đáng chú ý trong quá trình vụ án này, cơ quan công an còn phát hiện 2 đồng phạm – đồng nghiệp khác của Lê Thị Ngọc Anh, là Phạm Thu Hương và Nguyễn Thị Tuyết. Trong thời gian dài, Hương đã vay của 3 cá nhân số tiề.n gần 6 tỷ đồng. Còn Tuyết đã vay, chiếm đoạt của 1 cá nhân số tiề.n hơn 550 triệu đồng. Tổng số tiề.n mà 3 cựu cán bộ ngân hàng nêu trên đã chiếm đoạt của các cá nhân là hơn 8,5 tỷ đồng. Khi sự việc vỡ lở, Hương và Tuyết cũng bỏ trốn và đang bị CQĐT truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. CQĐT CATP Hà Nội đang khẩn trương truy bắt Phạm Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết, để khai thác mở rộng vụ án.
Theo ANTD
Nhóm cán bộ ngân hàng chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng
Ngày 11/7, TAND Hà Nội xét xử 10 bị cáo liên quan đến vụ án tham ô tài sản, lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo bị truy tố về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản gồm: Trần Lệ Thủy, nguyên cán bộ Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô (Hà Nội); Trần Chí Dân, công nhân in sách giáo khoa Đông Anh (Hà Nội); Trần Thị Huyền, trú tại tỉnh Thái Bình; Nguyễn Thị Thu, nguyên Phó trưởng Phòng giao dịch 1 Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Thành Công (Hà Nội); Ngô Thị Thanh Huyền; Thái Thị Yên, trú tại Hà Nội.
Các đối tượng trước vành móng ngựa.
Các bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng gồm: Vũ Khắc Thành, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô; Hoàng Trung Thông, nguyên Phó trưởng Phòng dịch vụ khách hàng, Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô; Hoàng Bích Liên, nguyên cán bộ Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô.
Các bị cáo Phạm Thị Hồng Thái, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô và Nguyễn Minh Hằng, nguyên Phó trưởng Phòng giao dịch I, Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Thành Công bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra, các bị cáo Thủy, Dân và Huyền còn bị truy tố về tội tham ô tài sản. Gần 20 luật sư đã tham gia phiên tòa với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.
Theo cáo trạng, từ năm 2003 đến tháng 4/2008, Trần Lệ Thủy với chức năng là Thủ quỹ Quỹ tiết kiệm số 1, Ngân hàng Đầu tư phát triển Thái Bình và là giao dịch viên Phòng dịch vụ khách hàng Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, câu kết với người thân trong gia đình, bạn bè và một số cán bộ Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Thành Công sửa chữa, xác nhận khống số dư trên giấy chứng nhận tiề.n gửi tiết kiệm có kỳ hạn của Ngân hàng Ngoại thương Thái Bình và Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Thành Công, sau đó đem thế chấp để chiếm đoạt tiề.n.
Trong vụ án này, Trần Lệ Thủy được xác định giữ vai trò chủ mưu, lôi kéo, chỉ đạo và trực tiếp cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội.
Viện kiểm sát cáo buộc, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của Ngân hàng Đầu tư phát triển Thái Bình số tiề.n trên 29 tỷ đồng. Làm giả 23 giấy chứng nhận tài sản, xác nhận khống 8 giấy xác minh kiêm phong tỏa giấy tờ có giá để gửi và làm thủ tục vay tổng cộng hơn 260 tỷ đồng tại Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Đô. Thủy mới trả được tiề.n gốc vay 86 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong thời gian một tuần.
Theo Bee.net.vn
Thêm 2 cán bộ ngân hàng Agribank bị bắt Chiều 8/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Lăk đã bắt khẩn cấp 2 cựu cán bộ Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) do nghi ngờ họ có liên quan việc ngân hàng này bị chiếm đoạt số tiề.n lớn. Theo đó, ông Trần Văn Lâm (51 tuổ.i, nguyên giám đốc NN&PTNT chi nhánh Tân Lợi)...